• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人李孟键、陈庆辉涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.9.23……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2022年期间，犯罪嫌疑人王佳琳、朱潮丰（二人均在逃，另案处理）纠集了犯罪嫌疑人李孟键、陈庆辉等人，先后建立“汉娜”“舟桥Zoozo”“Yilo伊洛”公众号，搭建线上虚拟字画交易商城及微信群，通过引诱参加者相互买售虚拟字画获取一定比例收益、“拉人头”参与交易返利等方式，引诱参加者继续发展人员参加，以此骗取财物。

• 密码保护：河北滦州市中融百利投资有限公司传销案 2023.9.21……【警方通告】我局经济犯罪侦查大队正在侦办一起涉嫌组织、领导传销活动案。现依法对参与投资人员进行取证。
  ➤仅限在滦州市辖区内投资的“中融百利投资有限公司”的参与人。自本通告发布之日起至10月8日。

• 滨州市滨城区被告人王占薄、樊丽杰诈骗罪一案 2023.9.23……【法院通告】滨州市滨城区人民法院已作出一审判决，被告人王占薄、樊丽杰因诈骗罪，被判处有期徒刑六年六个月。

• 密码保护：湖南岳阳市尚富投资公司集资诈骗案 2023.9.21……【资金清退】湖南省岳阳市中级人民法院关于“尚富投资公司”集资诈骗案集资参与人信息核实登记的公告
  岳阳市中级人民法院拟对“尚富投资公司”集资诈骗案进行第一次清退。
  二、登记时间
  2023年9月22日至2023年10月21日
  五、其他事项
  自公告之日起，请相互转告并及时登记(老年人登记不便的，可由他人代为登记，不限使用本人手机登记，一台手机可为多人登记)。未完成信息登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放。

• 合肥市新站区倪俊涉嫌诈骗一案 2023.9.20……【警方通告】2023年6月26日，合肥市公安局新站分局依法对倪俊涉嫌诈骗一案立案侦查。经查，犯罪嫌疑人倪俊使用虚假身份，以“李渊”的名义充当中介，从业主手中高价租房，再以低价出租，吸引租客租房，收取租金后，携款潜逃，涉嫌合同诈骗罪。
  ➤请受害人于2023年9月30日前携带本人身份证、房屋租赁合同、转账记录、微信聊天记录、房屋产权证（业主）等相关案件证据材料到公安机关登记报案，积极配合公安机关的调查取证。

• 江西省抚州市金溪县犯罪嫌疑人谭积粮等人涉嫌诈骗案 2023.9.21……【检察院通告】现已向金溪县人民检察院移送审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2022年4月以来，谭积粮等人大量获取用户信息，后大量发布招聘信息，聘请话务员拨打用户电话告知对方其是银行的工作人员可以办理高额度低息或无息的信用卡，客户反馈有办理意向之后，再安排多名业务员直接与客户见面，冒充银行工作人员以办理信用卡名义推销POS机，骗取每台POS机399元不等的押金。

• 密码保护：湖北宜昌和祥医养产业有限公司、佘运政、逄海凤、罗凡、毛家国、王军明、陈玉章非法吸收公众存款罪一案 2023.9.22……【资金清退】现依据生效的刑事判决书，对已归集到位的涉案资金进行信息登记及清退工作。登记时间2023年9月26日至2023年10月25日期间工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。清退时间2023年10月26日开始。本次资金清退采取银行转账方式，由中国农业银行协助完成。

• 密码保护：辽宁中普集团案 2023.9.22……【自媒体】1、钱已到法院；2、沈阳互金协会怎么了？

• 密码保护：四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】一、根据诉讼相关要求，该案已移送至人民法院起诉，为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2024年1月15日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人，将自行承担相应后果。
  二、四川省嘉禾军康生态农业有限公司非法吸收公众存款案主要嫌疑人李某已被武侯区人民检察院批准逮捕，现已移送至武侯区人民法院审查起诉。该案其他涉案人员张某、任某、刘某、赵某等人已被依法采取刑事强制措施。

• 密码保护：山东桥之水科技咨询服务有限公司(创联科技跟单社区平台)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】我局已对山东桥之水科技咨询服务有限公司(创联科技跟单社区平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案犯罪嫌疑人朱某已被我局依法采取刑事强制措施。经查，朱某2019-2020年期间在张店区德泰堂国际商务大厦等处设立办公地点直接、间接向社会公众非法集资。
  ➤我局在案件侦办过程中发现尚有部分集资参与人(包含已返还出金、佣金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及入金、出金、收取佣金有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年10月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。