• 密码保护：河北鑫磊房地产开发有限公司、河北柏拓商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】威县公安局已立案侦查，目前已对该案犯罪嫌疑人采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人、认购大棚区房产人的取证工作。
  ➤请向河北鑫磊房地产开发有限公司出借资金、认购大棚区房产的尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2023年11月10日前到威县公安局经侦大队登记备案，并互相转告。

• 北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经济犯罪侦查大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2019年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年10月21日。

• 密码保护：黑龙江绥化市北林区孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件 2023.9.20……【警方通告】绥化市公安局北林分局正在侦办孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件，孙国强、田晓雷等人在绥化市北林区大润发北门经营一家名为“益民法务”的法律咨询公司，冒充律师、法律工作者以为他人提供法律咨询、代理案件等方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。目前孙国强、田晓雷、赵淑娟、邱俊涛、张某（女）5名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
  ➤自通告之日起，请受到孙国强等人不法侵害的受害人及相关知情人，积极向公安机关报案，检举揭发孙国强等人的违法犯罪线索，维护自身合法权益，协助公安机关侦查破案。

• 密码保护：湖南宇宙元科技有限公司 2023.9.14……【官方答复】2023年5月20日本人在湖南宇宙元科技有限公司线下会议现场了解该公司的“众惠生活”商城，会议宣称湖南宇宙元科技有限公司是湖南国资委企业湖南对外经济文化发展中心控股的（经过查询：湖南对外经济文化发展中心确实属于国有企业由省京剧团100%控股，法人金明春当天也到场站台发言，就此放下戒心），会议和工作人员介绍平台已经有上万会员，可以为生产商、供应商解决产品的销路问题，但是要成为供货商需要向该公司交费用（因为本人是做护肤品销售的）等宣传，所交费用公司会通过系统按天返给我们（大概需要4-6个月左右），会议现场我向该公司转账41000元整。
  2023年5月22日接到湖南宇宙元科技有限公司工作人员通知公司决定关闭商城不做了，从23日起到公司了解情况，工作人员和公司高管解释说公司不是倒闭，只是不做“众惠生活”商城的这个项目，而是转型去做“AI标注”，经过了解后给公司高管（唐必胜）沟通协商，本人不参与公司的转型，公司原路退还所交的41000元整，高管（唐必胜）现场答应第二天就到财务办理退还，同时他还说董事长（夏新民）已经在会议上承诺5月18日-23日向公司交钱的不同意参与公司转型的都可以全额退款，让我放心。结果一直以公司转型比较忙等理由借口没有兑现。到5月底公司已经关门，没有工作人员上班了。

• 密码保护：大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月19日，犯罪嫌疑人王某、高某志被大连市沙河口区人民检察院批准逮捕，当日由我局执行逮捕。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年10月19日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账日填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：江西吉安市吉州区覃思棋、鄢新城、姜雄才、胡泽亮、覃朝鑫涉嫌诈骗罪 2022.3.7；刘佳伟、彭根香涉嫌诈骗罪 2022.3.8……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年3月份左右，宗某某、席某某、刘某甲（均另案处理）一同去福建省福州市，找到邱某某（另案处理）谈虚假数字货币交易诈骗平台代理事宜，邱某某答应去联系。2020年8月份，邱某某通过“梁总”（另案处理）搭建一款数字货币交易平台，宗某某转款40万元给邱某某，二人共同出资购买“OMEX”（后又更换为“OXEX”）虚假数字货币交易诈骗平台源代码，并约定骗客户到该平台入金并操作，所骗金额二人按比例分成。
  2020年7月，宗某某注册 “吉安某某公司”，雇请被告人鄢新城、姜雄才、胡泽亮和代某某、刘某乙、姜某某（均另案处理）等人为公司总监，负责扮演精通数字货币的老师“张辉”和“平台客服”、与平台方技术人员联系控制平台上数字货币的涨跌，被告人覃思棋、覃朝鑫等人为公司业务员，负责包装成成功人士，添加外籍华人进而通过微信聊天建立信任，吸引被害人投资“OMEX”、“OXEX”平台，实施诈骗活动。先由业务员利用公司派发的手机和微信号、 facebook等交友软件添加外籍华人或外籍人士，通过情感交流取得信任之后，向对方介绍“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，谎称自己在该平台上投资数字货币赚钱，随后将有投资意向的被害人拉进由该公司员工组成的微信群。总监则会在微信群里扮演阿里巴巴达摩院的“张辉”以及平台客服，“张辉”在群里推广“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，其他员工就用水军号在群里造势，称自己跟着“张辉”在该平台上投资数字货币赚了钱，待被害人有投资意向时，总监便用“张辉”及“平台客服”的微信号加对方为好友，指导对方如何开户及入金操作。当客户入金后，“张辉”及业务员便引导客户利用杠杆进行买涨或者买跌的操作，随后，平台方的技术人员通过控制平台上数字货币的涨跌至被害人账户强制平仓、不通过客户提现的审核等方式，令被害人误认为钱款亏损而再次投入资金。至2021年1月份，该网络诈骗团伙共骗取钱款107.0527095265万元。

• 密码保护：江西萍乡市莲花县敖鑫、戴佳平、周琪诈骗案 2023.6.2……【检察院起诉书】被告人敖鑫，曾用名：敖新，男，1995年出生。被告人戴佳平，曾用名：戴西芳，男，1994年出生。被告人周琪，女，1996年出生。
  经依法审查查明：2020年8月份，被告人戴佳平在萍乡市安源区魅影鬼校恐怖城上班时，其为了达到“引流”（将顾客吸引至恐怖城消费）的目的，其冒充女性身份注册探探等交友软件，然后其在探探交友软件上面认识了被害人吴某某，其刚开始向吴某某称自己名叫戴曦平，平常别人称呼她为“思琪”，在萍乡一美容院上班；接着其与吴某某互相添加了微信，戴佳平想引吴某某到恐怖城消费，但奈何其工作室的其它同事已经做过吴某某的单子，其便叫吴某某发红包买奶茶喝，没想到吴某某真的给其发了红包，于是戴佳平就产生了骗取吴某某钱财的想法，接着戴佳平就主动向吴某某示爱，主动称呼吴某某为“亲爱的”，表示想与吴某某成为情侣，为了不让吴某某对其产生怀疑，其多次从其女性朋友范某某的朋友圈以及“小红书”平台下载一些女生的照片及视频发给吴某某，甚至还叫其朋友范某某与吴某某打微信视频，吴某某便对此深信不疑，便与戴佳平在微信上确认了情侣关系，随后戴佳平便以没钱吃饭、自己及亲人过生日、交房租、还信用卡等理由多次骗取吴某某钱款。2020年9月至2022年2月期间，戴佳平总计骗取吴某某88374元钱。

• 密码保护：江西丰城市袁任宾、张耀元涉嫌诈骗案 2023.6.28……【检察院起诉书】被告人袁任宾，男性，1991年出生。被告人张耀元，女性，2000年出生。
  经依法审查查明：2021年12月初，被告人袁任宾虚构有一个未婚姨妹可以介绍给邻居闵某某，闵某某表示同意。之后，袁任宾通过假冒未婚姨妹“张某甲”，用其妻子被告人张耀元的微信（微信号：Ｕixxxxxx21，昵称：xx）加闵某某为好友，与闵某某处对象，通过以过生日、日常开支、彩礼等名义向闵某某索要钱财。期间，张耀元发现袁任宾在用自己的微信假冒未婚姨妹“张某甲”骗取他人财物，且闵某某已经意识到可能受骗，还多次为袁任宾在微信中与闵某某打微信语音电话，用重庆话与闵某某进行闲聊，致使闵某某对未婚姨妹的存在深信不疑。2022年9月底，袁任宾用张耀元另外的一个微信（微信号码：ｙｕxxxxxxxx0221，昵称：xx）与闵某某处对象，从闵某某处骗取财物。2022年12月，因闵某某在很多贷款平台借了钱，部分贷款平台打电话给其父亲要求催讨借款。2022年12月初，闵某某将其与“张某甲”谈恋爱的事告诉了自己的父亲及亲戚，并就此事咨询了律师，随后闵某某向公安机关报案。至案发，闵某某被袁任宾诈骗财物42万余元，所骗财物被袁任宾等挥霍一空。

• 江西丰城市蔡东林涉嫌诈骗案 2023.5.5……【检察院起诉书】被告人蔡东林，女性，1997年出生。
  经依法审查查明：2021年3月，被告人蔡东林在已婚的状态下找到彭某某（已判刑），让彭某某找寻合适男子相亲结婚，彭某某便联系江西媒人刘某某询问是否有合适的江西男子。随后彭某某在明知蔡东林已婚的情况下商议相亲，因蔡东林身份证件被其丈夫家中扣押，彭某某便拿自己女儿黄某某出生证件等身份信息材料，让蔡东林冒充彭某某女儿黄某某去江西省丰城市xx镇与被害人陈某某相亲。2021年3月6日，蔡东林以黄某某的名义与陈某某相亲，相互看中后，陈某某家属便支付彩礼23万元给彭某某，另外陈某某家属支付媒钱6万元至刘某某，陈某某家属给了1500元红包到蔡东林，当日蔡东林便住进陈某某家中。
  数月后，陈某某得知被告人蔡东林真实身份，要求彭某某退还彩礼，彭某某得知事情暴露后退还部分彩礼13万元。2022年4月13日，陈某某家属与彭某某家属达成和解，退还剩余10万元彩礼钱，陈某某家属出具对彭某某的谅解书。2022年4月29日，蔡东林到揭西县公安局投案自首。

• 密码保护：天津市宝坻区陈立华等人诈骗案 2023.9.18……【法院通告】宝坻区人民法院定于2023年9月21日上午9时在本院大法庭公开开庭审理。
  被害人名单423人