• 密码保护：天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案 2023.9.19……【资金清退】为依法妥善做好天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案善后处置工作，同时为保障案件集资参与人的合法权益，根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定，对尚未进行登记和确认的集资参与人(包括个人和单位)进行补充登记和确认。

• 密码保护：山西长治市上党区马英鹏等人违法犯罪 2023.9.15……【警方通告】9月12日，长治市公安局上党分局成功打掉马英鹏、马孝等人组成的违法犯罪团伙，马英鹏(绰号：老鹏，男，27岁，长治市潞州区人) 、马孝(男，31岁，长治市潞州区人) 、赵金军(绰号：老表，男，28岁，河南镇平人) 、闫彦伟(绰号：小伟，男，39岁，长治市潞州区人)等9名团伙成员已被抓获归案。该团伙利用车辆反复出租再抵押的“套路贷”方式虚高受害人债务，再通过暴力及软暴力手段催收，实施了多起违法犯罪行为。
  ➤公安机关现向社会各界征集马英鹏、马孝、赵金军、闫彦伟等人违法犯罪线索。希望受害群众及知情人士踊跃检举揭发。

• 江西丰城市杨建涉嫌诈骗案 2023.8.7……【检察院起诉书】经依法审查查明：犯嫌疑人杨某某(已判刑)、李某甲（已判刑）、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以“仁济堂中医馆”的名义通过互联网网页、抖音、快手等平台散发治疗阳痿早泄，增粗延时等广告吸引群众，群众加上广告上提供的微信号后，杨某某(已判刑)、李某甲(已判刑)、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以非法占有为目的，通过虚构“仁济堂中医馆”虚假中医治疗机构，虚构“李某乙”中医医师身份，通过虚假治疗案例宣传其所谓的“中药秘方”的治疗效果，以“仁心仁术-济世为怀”、“专业男科”为微信名的各个微信号使用事先编好的话术诱骗群众购买他们提供的用牡蛎肉粉和网购中药包为原料的“中药秘方”，利用顺丰到付邮寄方式邮寄上述“中药秘方”至被害人，骗取被害人钱财。
  该团伙组织严密，分工细致，老板负责联系广告商投放广告，订制购进所谓的“中药秘方”以及负责收款和发货，员工分“一开”和“二开”人员实施具体诈骗，其中一开人员负责和新加客户微信聊天，根据被害人自述的问题，使用相关话术一步步诱骗被害人购买他们所谓的“中药秘方”，被害人上当之后就以加医生私人微信为由将被害人推给二开人员，二开人员加上被害人微信之后负责讲解服用方法并进行第二次的诱骗让被害人再次购买更贵的“中药秘方”。

• 安徽省滁州市南谯区王晓东、郭苏瑶涉嫌诈骗罪 2022.4.14……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年3月，被告人王晓东伙同李某某（另案处理）等人至广东省惠州市学习直播诈骗的流程、话术。2021年6月份开始，王晓东、李某某在河南省林州市各自组织团伙实施直播诈骗，且王晓东收取李某某团伙诈骗所得5%的提成。2021年6月份开始，被告人王晓东伙同郭某甲（另案处理）、郭某乙（另案处理）、付某某（另案处理）共同出资购买电脑、手机等设备，招聘被告人郭苏瑶为主播、肖某某（另案处理）等人为键盘手，在河南省林州市xx园xx区xx号楼租赁房屋内，利用“x甲”、“x乙”、“x丙”等网络直播平台实施诈骗。被告人王晓东、郭某甲、郭某乙、付某某约定诈骗所得按照一定比例分成；被告人郭苏瑶每月5000元工资加总业绩3%的提成。
  上述两个犯罪团伙对招聘人员进行诈骗模式培训，利用网络社交软件冒充美女主播，以主播身份结识男性被害人，进行暧昧交友或博取同情从而实施诈骗。具体的诈骗流程：首先键盘手按照固定话术与被害人交友聊天，增加好感；第二天向被害人表示因工作不顺心想辞职，博取同情；第三天告诉被害人找到女主播的新工作，并向其表白确立恋爱关系；第四天引诱被害人下载直播平台，由女主播出镜进行首播，哄骗被害人在直播平台首充，并针对首充的被害人换其他微信号聊天；第五天与被害人加深感情，并建立“姐姐”，“姐夫”的微信家人群，直播时诱导被害人继续充值刷礼物；第六天主播与被告人冒充的其他主播进行PK，一方面诱骗被害人充值刷礼物打赢PK，另外一方面利用直播平台的帮扶账号使主播输掉比赛，并以工作没转正为由不再与被害人联系。被害人充值至直播平台的钱款，平台扣除20%左右提成后转账至被告人提供的账户。其中被告人王晓东诈骗数额56万余元；被告人郭苏瑶诈骗数额51万余元。

• 江苏省南通市通州区王成家、单园园涉嫌诈骗罪 2023.7.28……【检察院起诉书】被告人王成家，男，1987年出生，被告人单园园，女，2002年出生。
  经依法审查查明：2021年至2022年期间，被告人王成家、单园园共谋在快手APP等社交软件发布视频和照片引诱他人，再通过QQ等聊天软件与被害人联系，谎称可以见面发生性关系，以需要打车费、开房费等理由骗取他人财物，现已查明崔某某、高某某、成某某等8人被诈骗金额共计人民币23187.88元。

• 密码保护：懒财金服（懒财网）平台 2023.9.17……【自媒体】9.17现场难友们辛劳奔波后得到的消息

• 密码保护：武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】目前，黄冈市公安局黄州分局经侦大队正在侦办武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，前期公安机关已对受害群体的情况进行了统计，经审计部门审计后，发现仍有70余名受损人员未向公安机关提交任何材料。
  ➤请未提交资料的投资受损人员，即日起到黄冈市公安局黄州分局经侦大队提交相关证据材料进行登记确认。已经登记并且确认的受损人员不需要重复登记，请大家相互转告，提交资料截止日期为2023年10月18日,逾期未提交资料的将以审计数据为准。

• 密码保护：湖南亿家亿桩新能源科技有限公司 2023.9.19……【官方发布】邵阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资湖南亿家亿桩新能源科技有限公司的风险提示：据我办工作掌握，湖南亿家亿桩新能源科技有限公司今年3月份以来在我市各县市区陆续设立8家分公司，以投资合作充电桩业务和认租购买充值为名拉人头投资，承诺每天按本金膨胀4.5倍后的2.5‰返还资金，并采取团队奖、各级提成、积分返现等方式，给予高额回报，该行为明显违背市场经济规律。目前该公司及其分公司正在省内外大量拉人头、拉资金，存在重大风险隐患。

• 福建省厦门市翔安区犯罪嫌疑人程华军、唐松进、梁结容、石昌富、蒋金辉等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.19……【检察院通告】已由厦门市公安局翔安分局侦查终结并移送翔安区人民检察院审查起诉。

• 大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东市东港市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】东港市公安局已依法对大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东市东港市分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在有序侦办中。
  ➤现面向社会公开征集相关违法犯罪线索，请未到公安机关取证的集资参与人携带本人身份证件、合同原件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录等相关证据材料到东港市公安局经侦大队登记报案。截止时间为2023年9月30日。