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密码保护：Japan! 2024 強盗, 強盗事件, 強盗未遂, 強盗殺人事件, 殺害, 殺人未遂, 判決公判, 詐欺, 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, ＳＮＳ型投資詐欺事件, SNS型ロマンス詐欺, ロマンス詐欺, 金融詐欺, 窃盗, 盗難, 自動車盗難, 火災, 中間指示役, 同僚を殺人未遂, 令和６年11月の特殊詐欺発生状況, 下着泥棒, 闇バイト, 暴行, 指名手配, “55億円詐欺” 地面師, 風営法, 無許可営業, 統計, 報道発表, 偽造有印公文書, 殺害, 判決, 警察庁報道発表令和５年中における行方不明者の状況について, 「自分」に仕立てた大学生を殺害替え玉保険金殺人の33歳男に懲役30年判決広島地裁, 【博多ストーカー殺人】福岡地裁では午後3時から寺内被告の判決公判が開かれ、裁判長は寺内被告に対し、懲役20年の判決を言い渡しました, 「殺すぞ」72歳の父親を包丁で脅したか、33歳男逮捕　「家からすごい音がする」近隣住民通報＝静岡県警, 山梨を中心とした3県で140件盗みを繰り返し、金属類などを盗んだとして男女4人が追送検されました。被害額は2172万円に上ります, 同居する父親（７４）を包丁で切りつけて殺害しようとしたとして、兵庫県警小野署は２４日、殺人未遂の疑いで小野市の男（３１）を現行犯逮捕した。父親は頭や背中などを負傷し病院に運ばれたが、意識はあり、命に別条はないとみられる, 高齢の妻を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判で検察は６月２４日、懲役１５年を求刑しました。男は「この手で殺すようなことは一切していない」などと無罪を主張しています, 去年１０月、母親の首を絞めるなどして殺害し鶴岡市の高齢者施設の敷地内に遺体を運んで放置したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われている会社役員の初公判が開かれ、会社役員は「殺すつもりはなかった」と起訴された内容を一部否認しました, 今年、山梨県内では車の盗難も増加していて、全国で最も被害が多いトヨタの人気車種が24日に昭和町と甲斐市で相次いで盗まれたことがわかりました, 未解決のまま16年…豊田市で帰宅途中の15歳女子高校生が殺害された強盗殺人事件警察が情報提供呼びかけ, 「52年間の貯金が…」ロマンス詐欺で男性（44）と父親（77）から“8500万円”搾取　女のあざとい手口【モクゲキ！】, 4月7日16時55分頃、八尾警察署が大阪府八尾市刑部で発生したサポート詐欺に関する情報を公開, 警察特殊詐欺捜査で全国に「連合捜査班」立ち上げ摘発強化へ, 兵库县警察在4000万日元贷款诈骗案中适用辩诉制度……这是警方调查中的第一次吗？, 因奢侈手表共享公司Tokematch在13个都道府县收到44起贪污和欺诈投诉。6日东京警视厅搜查二课对运营手表共享服务Tokematch的公司Neoreverse涉嫌业务过程中挪用公款的嫌疑进行了调查该公司于1月31日宣布解散且不归还从业主那里借来的手表, 岐阜市四名老年男女因涉嫌参与国际爱情骗局被捕。因涉嫌违反组织犯罪处罚法而被逮捕的人为岐阜市辖下企业高管男性（78岁）、岐阜市本乡红部公司职员女性（68岁）、岐阜市花泽町的一名自称为个体户的女性（73 岁）和一名失业男性（70 岁）。调查显示去年9月四人共将300万日元转入自己账户明知这笔钱是国际恋情骗局的钱然后将其转换成加密资产转入账户。这四人与诈骗团伙之间的关系尚不清楚, 东京警视厅搜查二课对三菱日联信托银行职员松田大树（47岁）提出诈骗等罪名涉嫌伪造融资所需文件骗取横滨银行3.8亿日元, 爱知县警察春日井警察署等机关以涉嫌伪造、使用密封公文、用伪造的账户开设银行账户等罪名逮捕了来自千叶县市川市鹿岛町的失业男子杉本健太
密码保护：Taiwan! 2024 宜蘭縣長林姿妙(1952年1月28日) 林姿妙涉貪案今天下午2點半一審宣判其中貪汙治罪條例圖利罪特殊洗錢罪公務員財產來源不明罪判處合併執行有期徒刑12年6月林姿妙在法警層層保護下步出法庭面色相當凝重。法官斥：公私不分破壞人民信賴林姿妙火速發6聲明怒轟「司法被政治綁架」國民黨：全力支持上訴爭取正義, 南警少年隊破獲「哈哈姐」AI毒品分裝場查獲大型AI智能毒品分裝設備起獲安非他命黃色小鴨安非他命吸食器大麻菸草喪屍菸彈7顆愷他命愷他命香菸甲基甲基卡西酮毒品咖啡包以及摻有三級毒品不明粉末5千多公克, 申辦幾內亞比索護照讀外僑學校家長驚見發霉護照代辦老闆(長榮移民公司負責人賴雲萍)涉加重詐欺等罪嫌起訴, 新北市中和区21岁赖姓男子26日晚间与44岁萧姓男子相约面交现金并直接在马路边「清点大量现金」毫不遮掩遂遭到眼尖巡逻员警发现这才发现又是诈骗案, 詐騙, 詐欺案, 違反銀行法, 洗錢, 黑幫大型製毒工廠, 譚嬋娟等詐欺案件新聞稿, 劉士魁黃逸萱董伊庭何湘妮違反銀行法等案件新聞稿, 詐騙園區台灣豬仔比例又升高, 刑事局偵破藏匿宮廟後山之黑幫大型製毒工廠, 刑事局破獲勾結融資公司及地政士抵押房屋借款詐騙集團, 晚安小雞公開手寫信, JKF女郎陳香菱不甘被騙700萬每天PO文要網紅青青還錢, 假投資成為最恐怖詐騙手法冠軍, 金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨結束應訊後從中檢離開搭車北上期間在國道遭遇車禍亡, 社論!詐騙悲劇不斷政府還在睡覺, 求職詐騙虐囚3死案, 新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版, 「台版柬埔寨案」詐騙虐囚3死案傅榆藺及陳樺韋在一二審均判處無期徒刑臺灣高等法院今天駁回上訴全案定讞, 內湖母女雙屍案！母女生前怒控「爛警察、一起死給你們看」, 內湖母女遭詐騙1200萬輕生案涉案10車手已9人落網, 遭騙1200萬「還遇毒舌警」！警嗆「妳怎麼還沒死」譏「去死一死」一語成讖!內湖母女雙屍鄰曝, 涉投資詐騙6000萬被拘提「虛幣女神」胞兄、前虛擬貨幣負責人被羈押禁見, 臺灣士林地方法院 113 年度訴字第 749 號刑事判決李育陞犯三人以上共同詐欺取財罪, 臺灣士林地方法院 113 年度簡上字第 228 號刑事判決施佳琪違反洗錢防制法等案件, 警破假投資詐團開旅館房全為做詐, 今(28)日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版 114年上路, 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 非法經營銀行業務, 黑幫, 靜宜女大生「為愛奔緬甸」近日有望返台男友罪重逾10年刑期, 臺灣高等法院高雄分院113年度上訴字第298號被告陳昌平等詐欺案件新聞稿, 台版地面師詐1.4億!知名律師蔡鴻燊痛哭喊冤求交保, 傻眼!新北警搗破「愛情詐團」美美直播主真相是「刺青大老粗」, 資通電軍少校拉同袍吸金2.2億夫妻、小舅子被判刑, 雙屍命案驚人內幕!台南情侶遭無良詐團騙錢700萬要不回絕望身亡, 高雄一群富二代不學好籌組詐團找律師同學當軍師!21成員3個月狂撈4億, 《我不是又貪又笨》投資詐騙陷阱多, 內神通外鬼黑幫勾結車商業務員跨國盜刷外國銀行信用卡詐領高級轎車, 桃檢起訴律師行員組詐團詐欺洗錢案新聞稿附新闻:律師游光德夥台銀行員組詐團騙179人億餘元首腦求處13年, 破案快訊, 案件新聞稿, 違反證券交易法, 偽造文書, 非法吸金公司「源頭科技股份有限公司」以不動產擔保穩定高利息等條件吸引金主投入資金再勾結詐團將資金借給已沒錢的受騙人榨乾被害人, 56歲律師劉立恩涉嫌成立「希幔」第三方支付公司自去年6月開始專門替詐團洗錢從中收取手續費用初估經營18個月來代收賭金323億元, 許姓代書涉嫌協助詐團替沒錢的被害人設定不動產抵押借貸造成台中市1名吳姓退休婦人財損達1100萬元, 涉靈骨塔億元詐騙案!吸毒過量猝死？28歲黑幫詐騙主嫌竹聯明仁分會長陳辰傳摩鐵開毒趴混吸毒品「捲曲」暴斃, 臺灣高等法院高雄分院113年度重上更一字第4號被告李麗卿等2人偽造文書等案件新聞稿, 刑事局提醒小心網路抽獎詐騙過去較鮮為人知的「中獎通知」詐騙於2024年9月突然取代「色情應召」詐騙竄升為詐騙排行榜5名, 台灣法務部「打詐成效與防制」專題報告, 峇里島詐騙案中檢起訴百人破天荒羈押61名被告, 破獲黑幫利用檳榔攤掩護喪屍菸彈製造工廠警察機關系統性打擊「喪屍菸彈」查緝成果, 臺灣臺北地方法院109年度金重訴字第28號被告張綱維違反證券交易法案件新聞稿案件於民國113年9月30日下午2時29分宣判, 詐騙, 詐欺車手, 組織犯罪, 洗錢罪, 詐欺取財罪, 洩密, 滅證, 組織犯罪防制條例, 公務員包庇犯罪組織, 個人資料保護法, 加重詐欺取財, 恐嚇取財, 洗錢防制法, 臺灣法院案件新聞稿, 變聲器裝美女詐騙！詐團洗錢8千萬…爽擁瑪莎拉蒂 2水房終被抄, 雲林地檢署偵辦一起詐團案件發現高雄市2名員警涉入其中日前全案偵查終結將涉案33人起訴陳姓員警涉嫌幫詐騙集團成員的弟弟透露警方辦案過程包比詐騙集團被免職被起訴, 旅英女子5月在社群媒體爆料稱獨居老父遭詐騙 3000萬的房產也過戶, 涉虛幣詐騙10億盼交保王牌交易所創辦人「咳血4次要住院」, 台中員警在社群「靠杯警察」po出一張15個分局排名表第1名是清水分局每個偵查佐平均每月要處理146件公文 9成以上都是詐欺案, 台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」垃圾幣詐騙案, 中部某私立大學法律系學生鄔姓男子涉擔任假投資詐騙集團車手, 刑事警察局「打詐情資研析小組」及偵查第二大隊第一隊分析165專線報案紀錄, 臺灣高等法院高雄分院112年度金上重訴字第6號被告劉孟勳等組織犯罪防制條例等案件新聞稿, 西班牙詐騙案281台人遣送大陸審判檢警再抓金主扣500萬AP表, 虛擬貨幣交易所, 士檢偵辦靈骨塔詐欺案查出張姓男子涉嫌出售未經許可的殯葬設施認購權證給詐騙集團, 警方打擊詐團不手軟連續偵破兩起詐欺機房, 刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報主嫌洪○○利用不良幫派組合背景為號召吸收陳○○、鍾○○及陳○○等人加入組織, 知名補習班離職員工竊取老東家上億營業祕密創業牟利, 台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員, 臺灣臺北地方法院112年度自字第38號誣告案件新聞稿, 臺灣臺北地方法院113年度侵訴字第32號被告蔡明宏妨害性自主案件新聞稿, 張姓男子因無正當工作且身無分文竟肖想以竊取電纜線維持生計, 經營診所及直銷的醫師劉乂鳴 2018年起以所謂「逆轉療程」向民眾宣稱只要照其指示並購買指定的不具醫藥效用的營養品就可讓罹患疾病好轉, 台北地院審理ACE王牌交易所22億垃圾幣詐騙案原本從4月底接押主嫌林耿宏、潘奕彰、林若蕎及林耿漢4人, 組織犯罪防制條例, 行使偽造公文書, 傷害, 成年人對少年犯剝奪他人行動自由, 強制未遂, 恐嚇, 刑事警察局為有效阻絕網路電信詐欺犯罪由打擊詐欺犯罪中心「情資研析小組」分析國內詐騙電話大數據資料庫, 台中市1名婦人落入網路愛情詐騙陷阱先後7次面交付款共142萬元後對方又再要求面交100萬元, 臺灣高等法院高雄分院113年度金上重訴字第3號被告潘佩君違反銀行法等案件新聞稿, 政府推動打詐新四法「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」、「洗錢防制法」的制定與修正, 刑事警察局紀錄科 112年刑案統計(2024.7.11), 前女警邱薏瑄被控詐領加班費975元、值勤開警車花費104元加油載男友一審依2個詐欺罪判刑5月再依公務員詐欺罪判刑3月邱女上訴, 桃園市政府警察局龜山分局於今年3月初線上查獲車手立即與刑事警察局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦, 本案緣為檢警大力掃蕩個人幣商後周姓主嫌等人竟成立實體虛擬貨幣幣店方式發起犯罪組織參與詐欺集團運作與詐欺集團共同從事加重詐欺、洗錢行為, 檢警追查使用「ACE王牌交易所」子公司創設可隱匿幣流「Alfred Wallet」以收受詐騙贓款的虛擬貨幣實體店面刑事局電信警察隊今天宣布再掃蕩「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等4業者共6家門市逮負責人、店員等13人送辦, 又是詐騙集團危害社會！台北市內湖區去年3月發生街頭搶案謝姓女子等3人到銀行提領500萬元鉅款竟當街遭多名男子劫走, 法院新聞, 案件宣判新聞稿, 刑事判決, 裁判書, 詐欺, 加重詐欺, 違反銀行法, 違反證券交易法, 違反貪污治罪條例, 公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪, 公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪, 有調查職務之人員對於違背職務之行為要求賄賂罪, 非公務員對公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪, 公務員登載不實公文書罪, 利用職務詐取財物罪, 詐欺取財罪, 違法吸金事件, 監察委員新聞稿, im.B借貸媒合平臺違法吸金事件監察院糾正金管會並要求行政院確實評估指定P2P產業業務主管機關之必要性二位委員語重心長指出 im.B平台詐欺案發生前雖國際上已有眾多P2P詐欺案例但政府消極不作為造成民眾重大財物損失政府應該記起教訓謀求改善作法, 臺灣臺北地方法院112年度金重訴字第42號、113年度金重訴字第6、9號被告曾耀鋒等人違反銀行法案件新聞稿臺灣臺北地方法院112年度金重訴字第42號、113年度金重訴字第6、9號被告曾耀鋒等人違反銀行法案件於民國113年8月1日下午2時25分宣判茲說明判決結論及事實理由摘要事實摘要：曾耀鋒對外以曾國緯自稱委由其父曾明祥自105年3月24日起擔任臺灣金隆公司負責人曾耀鋒擔任總經理實際上為臺灣金隆公司負責人於105年創設不動產債權媒合平台於107年間架設im.B借貸媒合互利平台網站（im.B為I’m Bank縮寫之意）對外宣稱為P2P網路借貸平台（peer-to-peer lending）並聲稱提供債權媒合服務；曾耀鋒之女友張淑芬為副總經理 im.B平台業務員負責招攬民眾投資該平台所上架推廣之「不動產債權」及「票貼債權」等資金借貸方案對外陳稱以原始債權人作為金主先行出借款項予借款人由借款人提供不動產設定二胎或三胎抵押權做為前揭債權之擔保並透過im.B平台將不動產債權及票貼債權上架提供給民眾上網認購債權, 臺灣宜蘭地方法院113年度矚訴字第1號被告許智信違反貪污治罪條例等案件新聞稿本院審理113年度矚訴字第1號被告許智信被訴違反貪污治罪條例等案件業經審理終結原訂於113年7月24日下午2時30分宣判因遇凱米颱風宜蘭縣政府宣布113年7月24、25日停止上班上課本院113年7月24、25日停止上班順延至113年7月26日上午11時30分宣判, 最高法院審理112年度台上字第500號案件新聞稿(113-刑09) 陳政忠、盧寶琴因違反證券交易法等罪案件（原審案號：臺灣高等法院109年度金上重更四字第15號）經本院於民國113年7月17日以112年度台上字第500號判決駁回陳政忠對於第二審判決的上訴另盧寶琴已死亡因而撤銷原判決關於盧寶琴罪刑部分改判諭知不受理均已確定陳政忠為宏福建設股份有限公司（下稱宏福建設公司）的創辦人及股東因遇亞洲金融風暴延伸為本土型金融風暴為避免因股價下跌造成資產縮水及融資購買的股票遭斷頭或追繳擔保品乃指示宏福建設公司總稽核盧寶琴將宏福建設公司股價維持在一定的價位再由盧寶琴自行或指示黃瑞昌（業經判決有罪確定）共同接續利用228個人頭帳戶於86年11月22日至87年9月18日期間中的25個營業日多次以「大量買賣」、「既買又賣」等方式在集中交易市場買進、賣出宏福建設公司股票以操縱影響該公司股票的交易價格, 臺灣新北地方法院113年度訴字第90號貪污等案件新聞稿本院113年度訴字第90號被告邱薏瑄等貪污案件於今（16）日上午10時宣判茲簡要說明判決重點邱薏瑄身為警職公務人員代表國家調查與偵查犯罪應知維護社會秩序、治安乃其職責所在竟假借職務上之機會擅用警方資源查詢個人資料並將部分個人資料傳送予他人甚至以製作不實搜索扣押筆錄等要求高額賄賂、受其當時男友郭之凡請託提供不實搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表等以供行使踐踏警察人員之專業與操守毀壞公務人員之清廉形象犯罪所生危害非輕並衡以邱薏瑄坦承假借職務上機會犯非法蒐集、利用個人資料罪、行使公務員登載不實公文書罪就違背職務要求賄賂罪部分則藉詞否認之態度及無證據證明其就本案已有獲利, 臺灣士林地方法院112年度金重訴字第6號被告杜承哲等4人拘禁致死等案件新聞稿本院112年度金重訴字第6號被告杜承哲等4人拘禁致死等案件合議庭於民國113年7月10日上午11時宣判茲說明判決結論及事實理由摘要, 臺灣高等法院高雄分院111年度金上重訴字第2號被告徐少東等人違反銀行法等案件新聞稿被告徐少東等人因不服臺灣高雄地方法院108年度金重訴字第6號違反銀行法等案件提起上訴本院（111年度金上重訴字第2號）經合議庭審理後於民國113年7月9日上午9時30分宣判三聯公司實施之營運商制度自104年9月10日起至108年5月3日止共非法吸收資金22億6780萬元投資人次4294人次, 違反貪污治罪條例, 利用職務詐取財物罪, 詐欺取財罪, 私行拘禁致死罪, 結夥三人以上攜帶兇器強盜罪, im.B詐騙案違法吸金90億台北地院今日一審判決主嫌曾耀鋒找父親掛名成立不動產借貸媒合平台im.B 與女友張淑芬等人涉嫌以假債券詐騙投資 7年來違法吸金達90億元受害者逾千人, 和美分局伸港分駐所於113年7月間接獲被害女子報稱誤信股票假投資陷阱遭詐騙, 刑事警察局打擊詐欺犯罪中心情資研析專責小組以大數據分析「猜猜我是誰」及「假冒公務員詐財」被害案件發現有DMT詐騙機房在臺中地區活動, 刑事局偵破「Telegram通訊軟體SCP社群網站散布未成年少女猥褻影片案」, 求職詐騙虐囚3死案主嫌傅榆藺、陳樺韋一審判無期徒刑經上訴二審的台灣高等法院今天仍判2人無期徒刑另11名共犯各判處5年至29年6月不等徒刑, 宜蘭縣長林姿妙的親信前宜蘭縣府專員許智信詐財案今（26日）一審宣判, 嫌疑人張○○假心靈成長課程之名招募罹病或於職場、學校遭遇挫折之學員誆稱修習課程可保證疾病不復發、可獲得年收千萬之能力利用其脆弱處境收取數十萬元至上百萬元不等之高額學費實則以恐嚇取財、限制人身自由等方式對學員進行斂財, 名律師蔡鴻燊涉嫌與新北市多名里長籌組詐團盜領無人認領的獨居老人或往生者遺產還勾結北市中山警分局建國派出所警員駱勁達配合查個資初估2年共詐取不法獲利上億元, 神明面前收贓款宮廟涉詐藏毒遭警查獲專案小組追查贓款流向新北市三重區一處宮廟竟有不法分子敢在勸人為善的神明面前為非作歹, 刑事局追查可疑人頭公司破獲中部假幣商詐欺轉帳水房, 刑事局偵破近年最大宗仿冒精品案近五千件高仿精品幾可亂真, 刑事局破獲不法集團暴力圍事強收保護費, 徐巧芯大姑劉向婕遭訴否認助詐騙集團洗錢檢察官指供述前後不一徐巧芯大姑夫妻續押禁見3月, 國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元, 台北市南港警分局前女警邱薏瑄（31歲）多次因炫富鬧上新聞版面因涉嫌幫詐團男友偷查個資、詐領加班費、開警車載男友、詐領執勤薪資、偽造製作的不實搜索扣押筆錄等遭調查多件官司纏身, 男子吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的舞弊集團 5年成功幫逾百名考生捧到國營事業鐵飯碗獲利至少上億元, 新北市調查處主動發掘電信詐欺線上水房及幕後首腦線索相關被害人逾141人次詐騙不法所得高達新臺幣8500萬元, 前年爆發拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人的「台版柬埔寨」詐團案檢方指綽號「藍道」的首腦杜承哲涉犯705罪全案今宣判, 刑事局破獲吳姓夫妻檔以高月息誘騙投資之吸金犯罪集團, 印尼峇里島移民局日前在當地ㄧ棟別墅逮捕涉網路犯罪及移民法的102名台灣人其中包含有11名通緝犯（10男1女）, 收「32 萬枚USDT」代言JPEX！陳零九涉「加重詐欺」遭函送偵辦, 刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資不法集團經營網路博弈牟取利益, 南警連破大麻工廠、鉅型賽鴿賭博、詐欺集團, 免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰他落地驚：是柬埔寨, 刑事局掃蕩全台假網拍詐騙 27歲男就是要騙4個月3度遭逮, ACE王牌交易所詐騙案第4波收網新北刑大再逮3「業務導師」等19人到案, 刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦APP軟體「運盈投資」「長和資本」「鼎昌投資」「同信投資」「立學投資」「羅豐投資」「大華繼顯控股」「亞東證券」「柏林證券」「法銀巴黎證券」等涉嫌假投資詐欺案, 刑事警察局破案快訊, 法院新聞, 案件宣判新聞稿, 法院刑事判決, 家庭暴力防治法, 毒品危害防制條例, 違反兒童及少年性剝削防制條例, 引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪, 臺灣臺北地方法院112年度訴字第1289號被告詹雯婷誣告案件新聞稿本院112年度訴字第1289號被告詹雯婷誣告案件本院於民國113年7月5日上午9時29分宣判。茲說明判決結論及事實理由摘要, 臺灣新北地方法院 112 年度侵訴字第 141 號刑事判決被告黃智偉因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件經檢察官提起公訴（111年度偵字第28360號）黃智偉於民國111年1月14日上午10時27分透過通訊軟體Instagram(下稱IG）佯以女性、IG暱稱「喵喵」認識代號AD000-A111025號之少女(民國96年生真實姓名年籍詳卷下稱A女) 並於聊天過程得知A女為14歲以上未滿16歲之少女, 臺版絕命毒師刑事局連續偵破三座實驗室等級大麻工廠案刑事局113年1月初接獲線報指稱有犯嫌販賣大麻且隨時都可提供貨源案經專案小組歷經5個多月追查查知主嫌蔡姓男子上網自學栽種大麻技術透過通訊軟體購買大麻種子後以「土耕法」方式栽種大麻株專業化程度宛如實驗農場培育出之大麻植株品質相當優良刑事局專案小組二天內連續破獲3座實驗室等級大型大麻工廠犯嫌集團製毒技術能力精良栽種品質及數量均屬罕見, 臺灣高等法院臺中分院112年度上重訴字第5號江釥君、張榮峰違反家庭暴力防治法之殺人等案件判決新聞稿。本院審理112年度上重訴字第5號江釥君、張榮峰違反家庭暴力防治法之殺人等案件於民國113年6月20日上午10時宣判, 臺灣高等法院臺南分院113年度上訴字第67號被告王蕙萱家暴殺人案件新聞稿被告王蕙萱因家暴殺人案件上訴人不服臺灣臺南地方法院111年度重訴字第24號判決提起上訴本院於民國（下同）113年6月18日上午以113年度上訴字第67號宣示判決。爰將要旨說明如下：壹、原審判決主文：王蕙萱犯殺人罪處有期徒刑拾參年。貳、本院判決主文：㈠原判決罪刑部分撤銷。㈡王蕙萱犯殺人罪處有期徒刑拾肆年, 臺灣桃園地方法院108年度矚重訴字第5號詐欺等案件宣判新聞稿本院108年度矚重訴字第5號被告ＯＯ蛋品有限公司、蕭ＯＯ、蕭ＯＯ、蕭吳ＯＯ詐欺等案件經本院審理結果於民國113年6月28日下午4時宣判茲簡述判決內容重點, 臺灣臺中地方法院112年度易字第1526號偽造文書案件判決新聞稿本院審理112年度易字第1526號夏〇源偽造文書案件於民國113年6月28日上午11時在本院第17法庭宣判。經本院判決認定夏〇源共同犯使公務員登載不實準公文書罪處有期徒刑1年6月, 臺灣高等法院高雄分院112年度上訴字第5號等被告許智偉等組織犯罪防制條例等案件新聞稿本院112年度上訴字第5、8、9、10、11、272號、112年度上易字第5號被告許智偉、呂承懋、林聖強、楊鈞宏、楊萬玄、釋圓炫、吳孟陽、張世國、蔡育全、黃銘洲、林俊江等違反組織犯罪防制條例等案件本院合議庭審理後於民國113年6月27日上午9時30分宣判, 臺灣臺南地方法院 113 年度金訴字第 887 號刑事判決裁判案由：詐欺等被告王詩佩爰審酌被告正值青年竟不思憑己力循正當途徑取財僅因「戴維斯」之要求即無視法紀提供A、B帳戶作為本案犯罪之工具且共同以欺騙之方式向被害人詐取財物並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在所為破壞正常交易秩序損害被害人之財產權益對民眾財產安全及社會治安均造成危害亦增加刑事犯罪偵查之困難所為殊為不該；惟念及被告終能於本院審理時坦承犯行之犯後態度然仍未能與被害人達成調解或賠償其損害另兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行（見本院卷第63-65頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表）及被害人所受財產損失情形暨被告自陳高職畢業之智識程度受僱於自助餐店工作月入約新臺幣（下同）13,000元未婚無子女入監之前與母親同住需撫養母親父親已經過世因罹患尿毒症 1個禮拜需定期洗腎洗3天之家庭生活狀況（見本院卷第58頁)等一切情狀量處如主文所示之刑並諭知罰金如易服勞役之折算標準以示懲儆, 臺灣士林地方法院 113 年度訴字第 79 號刑事判決裁判案由：違反洗錢防制法等被告陳志俊, 臺灣士林地方法院 113 年度原訴字第 9 號刑事判決裁判案由：詐欺被告呂香桂, 臺灣高等法院臺中分院 113 年度金上訴字第 4 號刑事判決裁判案由：組織犯罪防制條例等上訴人即被告林帟橙鄭叡澤賴麒全李家和, 臺灣高等法院臺中分院 113 年度金上訴字第 27 號刑事判決裁判案由：加重詐欺等上訴人即被告林帟橙鄭叡澤賴麒全李家和, 臺灣高等法院臺中分院 113 年度金上訴字第 77 號刑事判決裁判案由：洗錢防制法等上訴人即被告王珍妹, 臺灣臺北地方法院111年度金重訴字第17號被告黃文烈等違反證券交易法等案件宣判新聞稿, ACE王牌交易所詐騙案北檢在第一波起訴後繼續追查相關的共犯, 台北地院審理偵辦im.B吸金詐騙90億元案今天開庭自救會發言人林家輝開庭前率多名被害人在法院前陳情, 民眾黨立委黃國昌今天說桃園地檢署檢察官吳亞芝明知律師鄭鴻威參與詐騙集團犯罪還鼓勵其男友、律師朱一品加入吳亞芝更擔任公訴蒞庭檢察官違反利益迴避他要求法務部說明、別包庇自家人, 司法掮客偕同律師團疑似擔任假投資詐欺集團軍師, 新北市三重警分局重陽派出所接連兩天查緝兩起詐欺案, 臺北地方法院针对 ACE 王牌交易所诈骗案在週四（6日）首度开庭本案嫌犯藉由成立 IMBA 直销团队及各分会进行推销、於网路媒体散布不实新闻、於交易所操纵幣价等手段誆骗不特定民眾投资购买 MOCT（魔券幣）、CSO、FITC、NFTC 及 BNAT 等五种虚擬货幣, 14次面交取款4720萬元落網工人車手擔全責判全賠, 台中市警局去年掃黑查獲治平對象574人, 台中市警局為壓制黑幫氣焰陸續展開查緝行動霧峰警分局在今年初破獲張姓男子為首的不法集團, 台灣有數十萬名外籍移工常在台向台灣朋友推薦家鄉好物不過刑事局中打近期發現來自東南亞的部分減肥藥產品含有西布曲明成分此為列管的第四級毒品成分, 「打詐四法」也就是「詐欺犯罪危害防制條例」草案及「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案, 裁判字號：臺灣彰化地方法院 113 年度訴字第 66 號刑事判決, 被告：游博鈞, 游博鈞以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處有期徒刑壹年壹月未扣案之犯罪所得純金戒指貳枚及新臺幣玖仟柒佰壹拾貳元均沒收於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額, 為杜絕詐騙犯罪亂象拖垮有限的司法資源由基層檢察官組成的劍青檢改多次呼籲金融監督管理委員會應先善盡行政管理再談入罪針對媒體報導金管會將優先修改洗錢防制法對所有虛擬資產業者改採登記制未登記經營業務將受刑責一事劍青檢改今聲明對此種缺乏行政管理配套就先求刑法入罪的作法歉難認同以下為劍青檢改今日聲明內容, 立法院議案關係文書（中華民國41年9月起編號）中華民國113年4月17日印發院總第 20 號委員提案第 11003447 號案由：本院委員陳菁徽、羅廷瑋等 16 人有鑑於近年詐騙案件層出不窮案件數及詐騙金額均屢創新高根據刑事局統計 112 年全年詐騙案件帳面紀錄總數高達 88 億元未報案之黑數更是不盡其數許多被害者因詐騙損失無法挽回以致面臨家庭破碎生活被迫走上絕路跨國詐欺猖獗更讓台灣蒙上詐騙王國惡名嚴重斲傷國際形象詐欺犯罪刑度過輕不足產生刑罰威嚇效果達到預防犯罪目的飽受國人質疑批評爰擬具「中華民國刑法第三百三十九條及第三百三十九條之四條文修正草案」加重現行詐欺罪之刑責期能嚇阻詐騙犯罪之功效守護人民財產安全是否有當？敬請公決, 法務部打詐專法新聞稿, 發稿日期：113 年 4 月 14 日, 發稿單位：檢察司, 嚴懲詐欺犯罪落實被害人保護配合行政院打詐專法強化執法利器, 詐欺案近年遽增但外界詬病法院「輕判」為了促進妥適台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑、公訴科刑調查辯論及上訴等精進作為決議具體作法力促電信網路詐欺案能妥適量刑, 檢肅治平對象吳○○涉嫌違反組織犯罪防制條例及加重詐欺案件等13人到案, 超甜「警界徐懷鈺」為愛情詐騙獻身拍防詐宣導片IG觸及破萬, 台北地方法院今天分別訊問杜秉澄、劉向婕、林于倫後依據相關卷證資料認定3人共犯刑法加重詐欺取財罪、洗錢防制法洗錢罪, 詐欺嫌犯翻牆躲鄰屋警噴辣椒水制伏, 陶嫌強押被害人上車討債永和警偕霹靂小組攻堅逮人, 奪3命詐4億「台版柬埔寨」幕後首腦「藍道」杜承哲及水房成員薛隆廷、洪俊杰、王昱傑被依私行拘禁致死等罪羈押至今原定今天宣判但因受命法官墜樓身亡合議庭組合生變 21日再開辯論, 橋頭地院法官石育恩上週六（18日）遭台北地檢署認定替詐騙集團洗錢以被告身分獲80萬元交保司法院隔天週日（19日）火速宣布依《法官法》第43條涉嫌刑案罪嫌重大決議將其停職, 當收到「積分累積今日到期」、「會員兌換商品」、「免費贈禮」簡訊通知總讓人心動而看到「行動裝置支付資格被暫時封鎖」訊息易會讓人揪心到立即放下手中其他要事立即點擊訊息連結查看但這其實很多是誘騙用戶陷入釣魚詐騙的情節及話術, 詐團律師把300萬藏法官辦公室？檢廉8路搜索、約談石育恩, 護「白狼」大甲媽搶轎竹聯吳金虎夫妻涉暴力討債、招台人加入詐團起訴, 律師鄭鴻威涉嫌以月薪300萬元為酬勞擔任詐騙集團軍師案情曝光後震驚司法界, 刑事局於112年7月受理民眾報案指稱遭受詐騙集團偽裝成合法劵商將未上市股票包裝成潛力股以公司前景看好即將興櫃上市等話術誘騙被害人投入金錢後卻血本無歸, 自稱「系統之神」的林耿宏等人成立ACE王牌交易所銷售垃圾幣洗錢其中涉扮詐團「軍師」的王牌大律師王晨桓還爆出用「擊落低軌衛星」等話術詐騙茶商7千萬元, 88會館案洗錢大亨郭哲敏收押禁見, 行政院會9日將通過打詐新4法, 有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元去年間才遭台北地檢署起訴刑事局中打又查出劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等虛擬寵物投資為題材向被害人吸金等到達一定金額後再佯稱平台遭駭客攻擊讓被害人蒙受損失, 時任彰化縣警察局員警55歲凃信仲投資虛擬貨幣遭騙不顧警察身分加入詐騙集團當起人頭帳戶及取款車手, 涉詐欺歸案！貴婦奈奈男友父黃立雄戴腳環離開北檢, 黑幫組詐團遭車手黑吃黑, 台灣首家「債權投資P2P網路理財」旭新科技以年化收益7至12%的口號吸引近萬人投資日前暴雷被檢調凍結9800萬元 4月30日停止出金投資人已成立自救會, 網紅貴婦奈奈、丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺遭通緝傳出黃立雄夫妻近日聯繫調查局願返台說明, 在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫分子李振豪犯「台版柬埔寨案」與集團成員先後販賣88名國人至柬國從事電信詐欺一審去年4月先判李18年徒刑同年11月再另判李18年徒刑, 台北地檢署本月26日偵結起訴虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案檢方起訴32人, 「婷」妹再現癡情男急匯10萬, 「台版柬埔寨」詐騙案主嫌「S姐」傅榆藺因指揮手下囚禁虐死3人一審被判處無期徒刑, 赴柬埔寨詐騙台灣人下場慘呂秋遠2點警示, 台南律師鄭鴻威涉嫌洩漏檢警偵查秘密協助詐騙集團串證今年2月遭收押禁見, 受害大學生超過3百人揭「無卡分期」聯手「詐騙」深入台灣校園真相, 「金鑰匙」吸金上億！星AGK集團涉拆分盤詐欺 10處被搜、約談7人, 刑事局南打掃蕩南北幫派詐欺集團及洗錢水房 25名犯嫌落網, 中部有數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛中市法制局兩度舉行大型調解會協助三百多名當事人解套, ACE王牌交易所虛擬貨幣詐欺案檢警約談「創新新零售」總座李燕南等14人, 澳豐金融集團（澳豐吸金案、澳豐詐騙案）去年爆發非法販售澳豐ＡＡ基金吸金並倒閉檢調偵辦澳豐基金違法吸金逾百億詐騙案查出幕後黑手為香港旭暉公司, 港男陳林華遊台失蹤近月　涉任「詐騙車手」被捕, 臺灣高等法院高雄分院新聞稿：本院 111 年度上訴字第 1190 號被告黃耀進等詐欺等案件被告不服原判決提起上訴, 網紅「晚安小雞」和阿鬧日前赴柬埔寨直播稱遭人毆打搶劫、一度失聯當地治安問題瞬間在網路上掀起熱烈討論, 台灣五大金融詐騙案 imB自救會、展雲自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表 3日赴立法院陳情, 女警｢賓利姐｣涉勾結詐騙集團成員黑吃黑索賄開價700萬, 掃蕩竹聯幫仁堂明仁會陳○等11人靈骨塔詐欺集團, 網路下單購買熱門票券要注意刑事局偵破臉書販售演唱會入場票詐欺案, 臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 111年度中金簡字第200號胡家豪違反洗錢防制法等案件, 花蓮地檢署統計一一二年一到十一月犯罪起訴案以「違反洗錢防制法」八百三十九件最高新收罪名的則以「詐欺罪」四四七二件最高, 「假檢警」、「猜猜我是誰」仍是詐欺集團常用之犯罪手法分析此類詐騙案又多以長輩為高風險族群, 檢察官依加重詐欺等罪嫌聲押的7人是潘奕彰、林耿宏、林若蕎以及犯罪集團幹部林耿宏的胞弟林耿漢、林敬智、張爾杰、林婉榆, 台灣近年出現多起金融投資詐騙案非法吸金上億元有數萬名受害者包括im.B自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表今（5）日發起「全民自救反詐行動」, 新北市警方破獲最大宗虛擬幣詐騙！詐騙集團以合法交易所掩護非法 3年來超過百人受害警方3號兵分15路搜索在14名嫌犯家中共查扣超過1億元現金加上虛擬幣換算不法獲利超過2億
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密码保护：China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.13-12.31
2024.12.31 1.镇江市“圣迪雅”史洁军,陈梅等人犯集资诈骗罪一案涉案资金启动清退(第一次) 2.上海市杨浦区“中玉系公司”线上平台非法吸收公众存款案投资受损人信息核对 3.贵池区“GainSwap”数据复核报告,“李功标GainSwap案”分配方案
2024.12.30 1.大连市中山区李兴杰等人非法吸收公众存款系列案将于2025年1月陆续开展资金清退工作 2.兰州市城关区“好小仔”案(马菁,石爱娣,马学军,陈思恩犯非法吸收公众存款罪一案)资金清退发还
2024.12.29 雷报,深圳人人聚财网贷平台,网友留言人人聚财不再兑付了,人人聚财客服表示：“现在这个平台所有的小金额客户都不参加兑付了,往后每个月是收不到钱的,您这个账户我看了一下也是停兑了”“这个平台提供了新通道方案”(人人聚财2020.3.19宣告良性退出网贷业务,2020.5.14出兑付方案,2020.5.26首期兑付,直到2024.10.28第54期兑付)
2024.12.28 晋中市赵海琴案执行到位部分案款,受害人王红艳,赵霞未获取到任何身份信息,现公告通知你们
2024.12.27 1.南江县陈灿辉诈骗立案(陈灿辉虚构“移动、电信、广电公司工作人员”身份以“充值话费充多少送多少”“降话费套餐优惠活动”等名义在南江县城周边诈骗) 2.玛沁县破获才昂杰(1999年1月10日生)非法买卖棚户区改造项目住房诈骗案 3.焦作市解放区“夏冬云”等人非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪一案集资款清退 4.德宏州丁卫民,丁卫恒,鲍光明,赵盛非法吸收公众存款案拟开展第一次资金清退
2024.12.26 1.永安市马爱淼非法组织民间标会非法吸收公众存款案进入清算核对阶段 2.杜蒙县侦破谢臣(别名:谢民,1981年11月出生,大庆市杜蒙县他拉哈镇六家子村人)等人系列敲诈勒索案件(谢臣等人以入县货车拉运砂石料超载为由,拨打110报警电话举报,对被害人施压,实施敲诈勒索) 3.呼和浩特市经济开发区破获张胜(1957年11月14日出生,现住呼和浩特市赛罕区)冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗案已逮捕 4.宜黄县发布刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英非法吸收公众存款案退赔损失分配方案
2024.12.25 1.西畴县抓获以王真友,陈厘厉,李辉仁,毛培富,江光超等人为主的多个犯罪团伙成员54人(非法开采,运输,收购铝土矿及为团伙提供帮助) 2.陕西建利雄建筑劳务有限公司法定代表人冯世建诱骗多名受害人缴纳保证金已逮捕 3.上城区“尊岚珠宝系”吴成弟,吴正豪,翟玲娜等人非法吸收公众存款案第2次清退
2024.12.24 1.雷报,辽宁中普集团案,沈阳中普专班一般都是在周一举行商讨碰头例会,今天周二,出借人不约而同来到接访点打听进展 2.宁城县韩达伟(1987年2月14日出生,宁城县右北平镇崔家窑村人)以“代人办理驾驶证”为由诈骗 3.杭锦后旗李露(女)冒充律师实施诈骗 4.蒲县打掉以霍新记,霍冬冬为首,霍红记,段蒲峰,霍飞飞,霍彦飞,霍海瑞为成员的恶势力犯罪团伙 5.邵阳市打掉汤季发,沈青梅,汤季佳等人涉黑涉恶犯罪团伙 6.静安区益启资产管理公司赵辉等人案投资受损人信息核对 7.合山市侦办一起电信诈骗案件扣押姬某涉案资金44607元认领 8.天元区认领保证金,暂扣款25400元 9.武汉扬道鼎驰文化传媒有限公司字画案(张帅,刘强,窦倩,刘倍倍,易祥,吴旺旺等人案)被害人填报信息
2024.12.23 1.旅顺口区原圣同润(大连)海产品销售有限公司旅顺分公司负责人苏宪凤非法吸收公众存款案移送 2.罗湖区王未,祝小彦诈骗案移送 3.陵水县海南祥颐共生旅居养老服务有限公司,戴书东非法吸收公众存款案移送 4.池州经济开发区一起电信网络诈骗案件来源不明资金3168166元招领 5.相城区杨琳健,陈灵健诈骗案执行款认领(120人) 6.河东区杨翠琳等非法吸收公众存款案资金清退核实登记 7.武汉市中农财富万玲莉,甘霖案补充填报
2024.12.22 1.涡阳县抓获犯罪嫌疑人周绍军,周绍强已逮捕 2.武汉市民创系(民创控股集团,武汉海汇通金融,胡嘉敏,周治等)集资诈骗案补充填报
2024.12.21 1.浦东新区对金恪控股集团,艳阳(中国)度假连锁集团立案 2.东胜区贺子云(1999年12月17日出生)诈骗已逮捕
2024.12.20 1.两江新区对“鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人立案 2.浏阳市对潘智玲等人立案 3.弋江区抓获吴传斌等11人犯罪团伙 4.蕲春县抓获多次实施敲诈勒索的袁盛桥 5.仙桃市付强,张敏案移送 6.罗湖区陈仰容,李旭武,李舒婷案移送 7.宿迁市张新军,高少娜,韩凑平,杨胜亿,徐铭辰,王程,刘仲良案开庭 8.虹口区中润国盈投资（集团）案案款发放 9.北屯垦区马琳(金典财富)案案款第二批发放 10.襄城县吕继祥,申长军,孙雪莹,杜丹丹,王亚萍,尹诗雅,张沙沙,郑健,刘娟,辛增光,马巧梅,周远,周难难,仝晓宁,王尊,刘坤峰,刘丽丽,李佳南,秦闪闪,田英涛,贾良玉,余磊,魏飞,刘晓华,刘翠红,王敬,刘海林,李美娟,党强辉,夏璐瑶,褚俊勇,吴梦飞,李小翔,卓子超,褚超凡,赵德勋,陈双强,马慧英,张会,刘成龙,张翠,黑二强,刘晓飞四十三人诈骗案,吴祖慧诈骗案,吴金梅诈骗案,张留长,陈卓然诈骗案退赔
2024.12.19 1.陇西县杨致珀(陇西大夏新农业科技发展有限公司和甘肃大夏投资管理有限责任公司案)被刑事拘留 2.南山区夏祥云,张茜,喻媚媚案移送 3.五指山市黄小畅,何余海等六人诈骗,盗窃案移送 4.湛江市刘均等85人涉嫌组织,领导,参加黑社会性质组织罪,故意伤害罪,聚众斗殴罪,寻衅滋事罪,强迫交易罪,故意毁坏财物罪,聚众冲击国家机关罪,非法拘禁罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,高利转贷罪,帮助毁灭证据罪,非法倒卖土地使用权罪,非法持有枪支罪,开设赌场罪,包庇罪,妨害公务罪,故意销毁会计凭证,会计账簿,财务会计报告罪等报送 5.北屯垦区蔡明华,高云(启道资本)案案款第二批发放 6.长寿区伍治勇等人案清退 7.奉节县阳雨诈骗案发还780人 8.奉节县赵俊等人诈骗案退赔115人
2024.12.18 1.乌审旗陈海豹合同诈骗案立案 2.西宁市张勇诈骗案 3.黔东南州打掉赵学良,张健,金万寿,程景龙,邹丽,姜南平,赵学兴,韩碧忠,金万华,金万福,金万虎,杨正鹏,李治州,杨杰,龙英祥,程景黔等人犯罪团伙 4.渝水区打掉邢小青,邢小勇,谢觉,甘细平,邢小兵等13人犯罪团伙 5.琼山区李湘诈骗案移送 6.蛇口自贸区魏文涛诈骗案移送 7.海陵区周金才,张水晶,管乐,周飞,王伟,徐俊敏,姚建梅,王胤,唐海波,李冬冬,许伟,陈林海案案款 8.古城区融通案件资金返还申报审核 9.玉泉派出所9200元暂扣款认领 10.西溪派出所40余万财物招领 11.东区公安局4000元涉案财物认领
2024.12.17 1.梅河新区涉“和融优选”APP案件立案 2.古塔区华夏青鸟（辽宁）文化旅游发展有限公司锦州分公司立案 3.涡阳县龚怀宣,龚玉强等人立案 4.武侯区珙县荣宏农牧业发展有限公司立案 5.南京市钱宝系张小雷案第二次清退 6.无锡市盛唐乐享城案第二批清退款发放 7.沂水县智慧高速案登记 8.安康市公信融资担保有限公司案清退登记 9.重庆市奉节县17案(李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案,赵俊等人诈骗案,赵辉诈骗案,张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案,詹琴,徐荣,黄玉带等人诈骗案,阳雨等人诈骗案,王锦等人诈骗案,王璐璐等人诈骗案,冉运明盗窃案,马灼汉盗窃案,骆成新抢劫案,罗素娟等人诈骗案,梁师抢劫案,李高霖诈骗案,黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案,陈桥盗窃案,成涛,梁秘精,邓汉伟,林波,严徐等人诈骗案)退赔 10.深圳市外快理财案退赔 11.深圳市中融投资案退赔
2024.12.16 1.丹东市辽宁好鲜生超市连锁有限公司(田园优品)丹东元宝分公司立案 2.蜀山区中涌旻盛财务顾问（海南）有限公司合肥分公司立案 3.兰山区满江红商贸有限公司立案 4.辽宁打掉周宏民,李伟,隋东,鞠捷,韩新菊,任子超,白静竑,韩鹏,陈铁军,张启军等人黑社会性质组织 5.武侯区麦田瑞翔农业科技(成都)有限公司立案 6.榕城区黄楚娟案,洪琼,谢娴等8人案(“共信赢”关联案件)移送 7.南京市爱融汇案退赔二 8.沈阳市禹铭鼎盛案登记 9.沈阳市颐和轩案登记 10.十堰市华泰世纪案登记 11.上海易贷网(宜贷网)案款发放
2024.12.14 1.极越中层员工爆料极越CEO夏一平日常管理公司内幕,请车主吃火锅,每场活动都花费50万元以上。一场自动驾驶的浮桥测试宣传极越视觉能力的直播,花了七八百万 2.全州县“广西华尚酒店投资有限公司全州分公司集资诈骗案”及“广西智行新能源有限公司集资诈骗案”
2024.12.13 1.鹤山市肖某峰等人华裔国际ABC集资诈骗案 2.开鲁县吕橙,麻桂茹,赵久玲,袁和彬,纪春云,刘春梅,李佳,夏惠芝,邹亚玲,王伟,贾琼,李龙案分配案款
Uzbekistan! Qariyb 14 ming dona psixotrop va kuchli taʼsir qiluvchi dori vositalari savdosiga chek qoʻyildi, Toshkent viloyatida ona o‘zining 4 yoshli qizini kaltakladi, Surxondaryoda ayol 15 yoshli qizini doimiy tarzda kaltaklab kelgani aniqlandi, Namanganda 25 yoshli ayol o‘zini va ikki nafar o‘g‘lini Farg‘ona kanaliga tashlab yubordi, Yil boshidan buyon 71 mlrd soʻmdan ortiq elektr energiyasi talon-toroj qilindi, Joriy yilda bojxona organlari tomonidan 1 tonnadan ziyod giyohvandlik vositalari, firibgarlik, O‘g‘rilikda ayblanib, talon-toroj qilish 2024
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密码保护：U.S.! FTX, Sam Bankman-Fried, (FTX加密货币交易所,萨姆·班克曼·弗里德)
2024.12.26 Two former FTX executives get time trimmed off their prison sentences
2024.11.20 SBF’s ex-deputy Gary Wang avoids prison over FTX fraud, admits taking ‘cowardly path’
2024.11.7 FTX co-founder and key witness Gary Wang asks judge for no jail time, Wang is set to be sentenced on Nov. 20
2024.10.30 Nishad Singh, FTX’s ‘king of kindness,’ dodges prison for role in exchange’s $8bn fraud
2024.10.17 Nishad Singh has filed a sentencing submission in his criminal case arguing that he should avoid prison
2024.9.24 Caroline Ellison sentenced to 2 years.The judge said her cooperation could not be a “get out of jail free card.”
2024.9.13 Sam Bankman-Fried appeals fraud conviction tied to FTX collapse
2024.9.11 Caroline Ellison is seeking no prison time at her sentencing later this month
2024.7.9 Sentencing hearings have been scheduled for two former executives of FTX who testified against founder SBF
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2024.11.21 FTX to Begin Paying Creditors and Customers by Early 2025
2024.10.7 A Delaware bankruptcy judge approved FTX’s reorganization plan almost two years after the crypto exchange spiraled into bankruptcy. The company says it has collected between $14.7 billion and $16.5 billion worth of property that it plans to distribute to creditors. According to the court-approved plan, 98% of FTX’s creditors will get 119% of the amount of their allowed claim.
2024.8.21 FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) and its affiliated debtors (“FTX” or the “Debtors”) today announced that the amended Plan of Reorganization (the “Plan”) that was filed with the United States Bankruptcy Court for the District Court of Delaware has received overwhelming preliminary support from all classes of creditors entitled to vote, including the FTX U.S. and FTX Dotcom customer classes. Unofficial voting reports indicate that over 95% of creditors who submitted votes voted in favor of the Plan, which represents 99% of voted claims by value. Over 2/3 of all solicited claims by voting value participated in the Debtors’ solicitation process. With these results, the Plan is expected to exceed the required thresholds for acceptance under the Bankruptcy Code. FTX will file the final voting results with the United States Bankruptcy Court for the District Court of Delaware prior to the Confirmation Hearing, which is scheduled to commence on October 7, 2024.
2024.8.8 Crypto exchange FTX to pay $12.7 billion to fraud victims. The agreement was struck between the crypto exchange and the Commodity Futures Trading Commission.
2024.7.13 According to a July 12 court filing, FTX agreed to a $4 billion settlement with the CFTC. This settlement is a considerable reduction from the CFTC’s initial demand of approximately $52.2 billion in restitution, disgorgement, and civil monetary penalties. This marks another chapter in the firm’s ongoing bankruptcy process and efforts to repay creditors impacted by its sudden 2022 collapse.
2024.6.26 FTX customers will be asked in the coming weeks to vote on the failed crypto exchange’s multi-billion US dollar plan for compensating victims whose assets have been locked on the platform since it collapsed. FTX creditors will have until Aug. 16 to cast their ballots, and FTX intends to seek final approval of its wind-down plan on Oct. 7.
2024.6.15 In the latest chapter of FTX’s bankruptcy process, three separate groups have filed recent claims over the assets seized from Sam Bankman-Fried following his criminal conviction.
2024.3.31 It’s been nearly two years since the dramatic collapse of the now-defunct crypto exchange FTX, which left a $10 billion hole in the wallets of over nine million users. While claimants wait in limbo for reimbursement, a glimmer of hope emerges from the FTX bankruptcy estate as it signals confidence in eventually paying back its customers.
2024.3.29 Sam Bankman-Fried has to repay $11 billion. How can he possibly do that?
2024.3.28 ‘Old-fashioned embezzlement’: where did all of FTX’s money go?
↑ Compensation, Bankruptcy(FTX加密货币交易所破产程序,赔偿进展)
Assigned To: Lewis A. Kaplan – Citation: United States v. BANKMAN-FRIED, 1:22-cr-00673, (S.D.N.Y.)
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2024.4.20, A group of FTX investors and customers has agreed to drop their claims against co-founder Sam Bankman-Fried in exchange for his cooperation against other defendants in a sprawling set of lawsuits over the cryptocurrency exchange’s collapse.
2024.4.12, Sam Bankman-Fried Appeals 25-Year Jail Term In Crypto Fraud Conviction
2024.4.10, Last month, I attended Sam Bankman-Fried’s sentencing hearing. Not that anyone asked, but I have some thoughts
2024.4.1，萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 对因金融欺诈被判 25 年监禁的反应
2024.3.29，（abcnews）加密货币交易所 FTX 历史性崩溃的时间表
2024.3.28, 塞缪尔·班克曼·弗里德 (Samuel Bankman-Fried)，今天因策划多项欺诈计划而被判处 25 年监禁，3 年监督释放，并被责令支付 110 亿美元没收金。检察官：FTX 欺诈“并非纸面上不流血的经济损失”“塞缪尔·班克曼-弗里德精心策划了历史上最大的金融欺诈案之一”。法官：SBF 希望成为“极具政治影响力的人物”“法庭上的班克曼-弗里德是一个渴望权力、骗子、沉迷于鲁莽赌博的人，对自己的罪行没有充分表达悔意，并且“对真相有着非凡的灵活性”，我从事这项工作已经近 30 年了，我从未见过这样的表演。这个人将来有可能做出非常糟糕的事情。”FTX 欺诈受害者告诉法官：“我的一生都被毁了”
2024.3.19，FTX 创始人Sam Bankman-Fried的律师表示，美国司法部对 Sam Bankman-Fried 判处 50 年徒刑的提议“令人不安”，并声称政府正试图打破他们 32 岁的委托人的立场
2024.3.15，联邦检察官呼吁判处曾经的加密货币亿万富翁 Sam Bankman-Fried 40 至 50 年监禁，罪名是在其现已破产的加密货币交易所 FTX 中窃取客户数十亿美元并欺骗投资者
2023.12.30 Prosecutors have decided against pursuing a second trial against disgraced FTX founder Sam Bankman-Fried.
2023.11.24 Sam Bankman-Fried quickly figured out that mackerel fish is the currency of choice among inmates. He recently used it to pay for a haircut.
2023.11.4 Explainer: Sam Bankman-Fried’s conviction – what’s next? FTX founder, Sam Bankman-fried, is guilty to all charges: crypto community reacts. “The end of the Wild West”: What awaits crypto after the Bankman-Fried’s case. FTX’s top lieutenants ‘will likely’ be sentenced after Sam Bankman-Fried: Bloomberg. Legal expert says FTX founder set for “double time” in prison
2023.11.2 SBF trial day 18. Sam Bankman-Fried’s spectacular rise and fall in the cryptocurrency industry — a journey that included his testimony before Congress, a Super Bowl advertisement and dreams of a future run for president — hit rock bottom Thursday when a New York jury convicted him of fraud for stealing at least $10 billion from customer and investors.
2023.11.1 SBF trial day 17: FTX founder pitched as a criminal and a victim in closing arguments. Attorneys for the government and defense delivered their closing arguments in United States v Sam Bankman-Fried, the trial over FTX’s multi-billion dollar collapse where prosecutors allege that the founder built his crypto empire atop a “pyramid of lies”.
2023.10.31 The FTX trial, days 15–16: Sam Bankman-Fried doesn’t recall. Bankman-Fried comes off as sullen and cagey in his cross-examination in front of the jury.
2023.10.31 SBF trial day 16: Judge Kaplan denies acquittal motion, closing arguments set for Nov. 1
2023.10.30 Here’s what happened today in Sam Bankman-Fried’s trial. SBF’s answers remain ambiguous. FTX founder Sam Bankman-Fried is questioned during his fraud trial over the collapse of the bankrupt cryptocurrency exchange, at federal court in New York City today.
2023.10.30 SBF trial day 15: “I was trying to help” FTX founder claims on third day of testimony
2023.10.27 The FTX trial, day thirteen: Sam Bankman-Fried gets a dress rehearsal. The FTX trial, day fourteen: Same events, new stories
2023.10.27 SBF trial day 14: FTX’s Bankman-Fried blames Alameda’s Ellison for absent hedging. FTX founder Sam Bankman-Fried takes the stand: Recap of trial day 14
2023.10.27 SBF trial day 14: FTX founder officially started testifying in his own defense Friday in an attempt to convince a jury he is not the manipulative fraudster portrayed by prosecutors and witnesses
2023.10.26 SBF trial day 13: FTX founder claims ignorance in mock testimony. United States v Sam Bankman-Fried continued its fourth week at trial with testimony from the FTX founder himself however, Judge Kaplan excused the jury until Oct. 27 to thrash out details of the defendants’ statements.
2023.10.25 RUIN is a feature documentary about Sam Bankman-Fried and the stunning collapse of his cryptocurrency exchange, FTX, as narrated by Bloomberg journalists and some of the central players in the rise of digital assets.
2023.10.25 Indicted FTX founder Sam Bankman-Fried will take the stand in his own defense, his lawyer said. The move is widely considered to be a risky one since it opens him up to cross-examination by prosecutors. Bankman-Fried’s defense had previously said access to his ADHD medication needed to be resolved for the former billionaire to fully participate in his defense.
2023.10.21 FTX founder Sam Bankman-Fried Fresh continued to live an extravagant life while his trading firm, Alameda Research, was facing severe financial challenges, court documents reveal.
2023.10.21 FTX clients face deceptive priority withdrawal scam
2023.10.19 Former crypto king Sam Bankman-Fried and his associates donated $50 million during the 2022 election cycle toward politically active nonprofit groups that don’t disclose their donors. The documents give the first full look at Bankman-Fried and his allies’ contributions to so-called “dark money” organizations.
2023.10.19 The FTX trial, day twelve: What’s up with Sam Bankman-Fried’s defense? Is the defense team doing as poorly as it looks, or do they have a trick up their sleeves?
2023.10.19 Sam Bankman-Fried trial day 12: A $7 billion hole in FTX’s balance. FTX founder misled in-house lawyers on Alameda; use of customer funds
2023.10.18 The FTX trial, day eleven: Off the record. Sam Bankman-Fried’s direct messages to a journalist about “unethical shit” were admitted as evidence, much to the dismay of his legal team.
2023.10.18 SBF trial day 11: financial forensic report exposes FTX $9.3b money trail. FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 11: Recap
2023.10.17 The FTX trial, day ten: Heinously criminal. The defense team finally scores a few points, and cell phone records reveal Bankman-Fried’s extensive influence tour in Manhattan.
2023.10.17 SBF trial day 10: Judge Kaplan hints at early November conclusion. United States v Sam Bankman-Fried reopened on Oct. 17 with further testimony from Nishad Singh, former Alameda and FTX’s chief developer, who says he felt intimidated by the defendant and disagreed with large spending decisions funded with customer crypto. FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 10: Recap
2023.10.16 The FTX trial, day nine: Nishad Singh: “I have always been intimidated by Sam”. Singh testified that Bankman-Fried pressured him into trying to dig FTX out of a hole he didn’t even know about until the very end.
2023.10.16 SBF trial day 9: FTX’s founder spent $1.3b on celebrity endorsements. FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 9: Recap
2023.10.15 Bloomberg is set to debut a documentary called “Ruin” on Oct. 25 via Bloomberg Television.
2023.10.15 FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 8.7.6.5.4.3.2.1: Recap
2023.10.13 The FTX trial, day eight: Defrauding lenders. The FTX trial, day seven: Sam, I guess. The FTX trial, day six: A constant state of dread. The FTX trial, day five: Sam Bankman-Fried for president. The FTX trial, day four: The fraud was in the code. The FTX trial, days 2–3: “FTX defrauded its customers”, says former employee. The FTX trial, day one: Jury selected in Sam Bankman-Fried case
2023.10.12 Ellison Takes the Stand Again. Caroline Ellison has already sat through more than seven hours of questioning and we’re only now at the cross examination, which will begin this morning after after a false start yesterday. Prosecution: “Objection, your honor, this is confusing.”
2023.10.11 It’s the second day of Caroline Ellison’s testimony and people are lining up earlier up and earlier. At 4:50 am it was me and three other reporters; we were so early that we were told to leave the area where we usually wait and had to loiter on the sidewalk.
2023.10.10 Welcome to Week Two. Welcome back to our live coverage of the trial of FTX founder Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison—onetime Alameda CEO, onetime SBF girlfriend—is set to testify today and it shows. There were over 10 people in line at the courthouse before 6am, including some very dedicated members of the public.
2023.10.6 Welcome to Day Four. We’ve now reached the end of the first week of the trial. The (dwindling number of) reporters at the courthouse have started a sign-in sheet, after people cutting in line meant that some who arrived early weren’t able to get a spot in the actual room. We have no lunch break today and are ending around 2pm ET, partly to accommodate a juror who needed to reschedule a flight.
2023.10.5 Today in Court. Today’s morning session was devoted to Bankman-Fried’s college friend (and later Alameda intern and FTX developer) Adam Yedidia.
2023.10.4 Welcome to Day Two. Good morning and welcome to day two of WIRED’s live coverage of the trial of Sam Bankman-Fried. Jury selection is expected to finish this morning, then we move on to opening arguments, which should take no more than two hours. Depending on how long it takes to finish voir dire, we could hear from witnesses by afternoon. Here’s the view outside the courtroom this morning.
2023.10.3 Live: The Trial of FTX Founder Sam Bankman-Fried. When Sam Bankman-Fried’s FTX crypto exchange collapsed, customers lost billions of dollars. A New York court will decide whether it was fraud.
2023.10.3 TIMELINE-Key moments leading up to FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial. Sam Bankman-Fried’s fraud trial, which is set to kick off on Tuesday, marks the culmination of a yearlong legal saga stemming from the dramatic collapse of the FTX cryptocurrency exchange he founded.
2023.10.2 Fed inspector blames crypto focus, nepotism for Silvergate Bank collapse. An investigation into Silvergate Bank found that its collapse was brought about by a dependency on crypto deposits and “ineffective” senior management.
Chile! ataque, maltrato animal 2024.12.23-12.26
Morocco! fraude, fraude à la carte bancaire, Douane, drug trafficking 2024.5.21-12.23
Belgium! fraude, EPPO, inbraken 2024.5.25-12.19