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  Kenya! fraud, cattle rustling, illegal ethanol distribution 2024.12.18-12.18

• Ireland! fraud, counterfeit, zombie, charged, Money Laundering and Terrorist Financing, smuggling, deception 2024.9.14-12.18

• Zambia! cybercrimes, internet fraud, online scams, sophisticated internet fraud syndicate 2024.12.12

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  Germany! Betrug, Cybercrime, Bundespolizei, Razzia, Raub, Räuber, Raubüberfall 2024.6.22-12.16

• 密码保护：China! 资金清退 2024.12.12-12.13
  2024.12.13 甘肃陇南市徽县大华商贸公司非法吸收公众存款案清退比例为11%,公告期内携带材料到指定地点办理手续
  2024.12.13 云南德宏州盈江县法院清理历年来案件款,47笔127253.69元案款无法联系到当事人
  2024.12.13 江西南昌市青云谱区海之生实业有限公司曾海生案即将清退4913966.94元(总损失125561771元),核实登记
  2024.12.13 浙江嘉兴市平湖市“饭饭金服”庄战英,陈良,金瑞瑞等人案第四次清退1000万元,自2024年12月20日开始
  2024.12.13 湖南长沙市望城区开展清退 1.鼎治圣旗望城分公司申环宇,程玲,卞涛等案 2.源康生物望城分公司胡起辉等案 3.杨天佑,杨敏案 4.彭灵芝案 时间安排 1.身份信息补充登记时间2024年12月16日至2025年1月16日 2.清退审查时间2025年1月17日至2025年3月17日 3.领款信息登记及资金发放时间2025年4月1日至2025年9月30日
  2024.12.13 湖南长沙市望城区“华创远大”杨振华,宋会鸣案第一次资金清退将在2025年1月30日截止,未领取的注意
  2024.12.12 天津市和平区执行案款认领 1.郭帅诈骗罪退赔42635.5元发还被害人及各保险公司 2.杨秀寅,曹雅楠,薄淑春,孙静萍,张景怀,杨玉坤,张颖,李凤荣,刘丽云诈骗罪追缴164214.46元,按比例退赔给被害人71人
  2024.12.12 云南文山州文山市开化民间融资登记,文山圆合圆典当,刘涛,刘飞,唐世超,刘旭案报案621人,召开债权人会议
  2024.12.12 浙江杭州市西湖区公安局转塘派出所一笔665元涉案款招领
  2024.12.12 内蒙古呼和浩特市赛罕区公安局在案件侦办中扣押涉案黄金1.032千克（碎金）认领

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  Korea! 2024 경제범죄, 사기, 전세사기, 가상자산 투자 사기

• 密码保护：China! 雷报 2024.11.25-12.13
  2024.12.13 上海市极越汽车,自媒体,昨天“极越汽车总部被围堵，上百员工现场讨薪”的同时,另一波“大聪明”已经开始亲自动手为自己挽回损失了!(微波炉谁搬走的今天给送回来,那个是保洁公司的物品@所有人)
  2024.12.12 青岛市尚艺瑜伽,公告,负责人刘艺:我最后还是成为了一个不负责任的人,赌徒式的创业心态,输的一败涂地
  2024.12.12 上海市极越汽车,新闻,被曝“多部门原地解散”,多名熟悉此事的人士认为极越闪崩主要原因在于百度撤资。而百度内部人士告诉财新,公司2024年10月曾派财务团队进入极越尽调,为后续30亿投资做准备：“结果发现极越一滩烂帐,有高达70亿财务窟窿,决定不再继续投入。”
  2024.12.10 辽宁中普集团案,雷代表,中普3期兑付前的重要接访,寒冬!对于中普出借人而言沈阳的寒意入骨已经长达6年零104天
  2024.12.10 北京市人人贷网贷,自媒体,据说坚守的人人贷出借人,拿回了全部本息
  2024.12.10 东莞市早教机构,新闻,8月美吉姆,9月秦汉胡同,10月小漾亲子游泳馆,天才宝贝,金宝贝,12月小金婴……连月来，东莞多家早教机构爆雷闭店
  2024.11.25 北京市玖富普惠网贷,法院民事判决,一审判决玖富清偿借款741000元及资金占用费,二审驳回玖富上诉,维持原判​

• 密码保护：China! 案件表 2024.1.1-12.31

• 密码保护：China! 资金清退 2024.12.9-12.12
  2024.12.12 重庆市奉节县退赔 1.王璐璐,王锦等人诈骗案退赔51人 2.詹琴,徐荣,黄玉带,王彦,邓卓龙,郑莉琴,杨马兰,张雪清,邹萍诈骗案退赔49人 3.张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案退赔10人 4.李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案退赔64人
  2024.12.12 河南周口市太康县郑清峰非法吸收公众存款案于2022年8月16日立案,2023年10月30日法院审结,近期开展清退
  2024.12.11 广东深圳市福田区安心联李华印,汪涛,杨颖毅案421人损失1078506478.24元,发还17313212.62元,比例1.6052%
  2024.12.11 浙江杭州市西湖区公安局在日常案件办理工作中收取保证金,扣押款等涉案款项2人123840元,一年内认领
  2024.12.11 重庆市城口县涉“合肥银宏”“合肥绫夏”明金灿,赵晓飞,金文灿,曾宪胜等诈骗案退赔,联系法院执行局办理
  2024.12.11 重庆市奉节县退赔 1.黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案退赔44人 2.骆成新抢劫,脱逃,盗窃案退赔给被害人刘道山 3.冉运明盗窃案退赔6人
  2024.12.11 天津市东丽区众贤宋丽君案已进行2次核实登记,2024年12月4日至2025年1月3日将启动信息核实登记补漏
  2024.12.10 山东济南市钢城区韩秀明,赵洪超,王尊长,韩纪春,王泽涵等人案执行到位10128331.85元,登记造册认领案款
  2024.12.10 重庆市奉节县退赔 1.陈桥盗窃案退赔7人6026元 2.李高霖诈骗案退赔6人2185.57元
  2024.12.9 上海市资邦系,唐小僧集资诈骗10万余人受损金额50亿余元,已进行2次案款发放4.5亿元比例9%,拟于2024年12月10日开始第3次案款发放比例3%,本次发放后,本案将结案

• 密码保护：China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.29-12.13