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  Colombia! estafa, hurto a viviendas 2024.12.11

• 密码保护：China! 资金清退(1) 2024.12.3-12.10
  2024.12.10 上海市闵行区程苏娟,孙丽等19人诈骗案被害人信息登记核对确认,期限至2025年2月11日10时止
  2024.12.9 甘肃定西市临洮县牛文杰,胡碧兰,陈安安,唐喜洋,陈凯伦,徐妙林等人诈骗案第2次退赔2755451.23元,比例32.479%
  2024.12.9 四川成都无我置业案截至2024年11月底,已清理出集资参与人7195名,受损金额大于零的6326名,已开立存单5511名
  2024.12.8 河北张家口市黄金佳投资集团集资案开展第六次(总第十四批次)集中清退比例1.4%(初次审核的89.4%),逐一告知
  2024.12.7 上海市普陀区上海厚步公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”等非法经营案信息核对
  2024.12.6 河南焦作市示范区郭启光案第二次集中清退,清退地点高新区行政服务大厅二楼西南角,为期5天
  2024.12.6 四川自贡市荣县明赐宇等人集资案开展第一次退赔,比例约5%,请按短信确定的时间办理确认手续
  2024.12.6 四川自贡市荣县罗海,王巧伶等人案开展第一次退赔,比例4.3257%,分批收集银行账户
  2024.12.6 安徽合肥市大志集团(安捷财富)凌正,李梅等人案第三次信息登记(线上,线下),已完成信息登记的无需登记
  2024.12.3 山西吕梁市“12.01”张怀明非法集资案第一次清退16053071.8元,实际损失217857176.21元,比例7.36%

• 密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.12.3-12.9
  2024.12.9 河南鹤壁市浚县公安局伾山派出所办理“2019.12.17浚县贾某被诈骗案”扣押无主资金95000元,认领
  2024.12.9 山西晋中市榆次区张岩诈骗案已执行到位全部款项,赵小娟,项青青,卢怡霏未提交收款信息
  2024.12.9 山西晋城市城区李芳诈骗案执行案款领取,宋国辉,郭森,卞利超,张静,顾海鸥,崔玮联系办理认领
  2024.12.9 北京市西城区公安局月坛派出所侦办1起盗窃案件扣押挂件1件,戒指盒1个,戒指1个,手串1串以及手机1部招领
  2024.12.9 浙江杭州市上城区公安局采荷派出所清理涉案财物发现有2当事人的3部手机不来领取
  2024.12.9 广东深圳市龙华区公安局观澜派出所2021年11月11日抓获吴某英,吴某平,涉案物品94件(鞋子66双衣服28件)认领
  2024.12.6 甘肃兰州市七里河区毛炜炜案追缴违法所得执行到位,退还被害人李强强,周富涛因客观原因无法通知到
  2024.12.6 浙江杭州市拱墅区公安局有涉案物品无人认领,谷书,文娟,魏勇利各1部手机
  2024.12.5 浙江绍兴市柯桥区公安局清理取保候审保证金548笔,公示认领
  2024.12.5 浙江台州市临海市拘留所被拘留人代管金账户(截止2024年12月4日)有43名被拘留人代管金未认领
  2024.12.5 广西北海市铁山港区检察院审结12人帮助信息网络犯罪活动案,被告人退出8100元退赔给张维新,张迎,唐子龙,宋文鹏,周守清,钟跳,倪哓哓,卢金林,林丽玲,李子恒,魏鑫,无法联系
  2024.12.5 重庆市渝中区公安局朝天门派出所1.查获无主车辆7辆,2.扣押涉案赃款128625.8元(涉及邵宏达,王从贵等人),认领
  2024.12.5 广东江门市公安局荷塘派出所在日常工作中查获19辆残旧普通二轮摩托车,认领
  2024.12.4 黑龙江大庆市让胡路区法院清退,(第19期)王艳殊责令退赔案回款440元,(第20期)张健,薛彦国责令退赔案回款386元,(第21期)张旭庚财产刑案回款9000元,(第22期)许颖,李建伟,张振福责令退赔案回款13071.97元,(第23期)宋微财产刑案有回款,(第24期)梁晓辉责令退赔案回款21196元,(第25期)朱元武,朱元彪财产刑案回款3540元,以上回款按比例发放受害人,向法院提交相关材料
  2024.12.4 浙江台州市路桥区公安局侦办赵成飞等人诈骗案时,从李超君处扣押涉案款项24540元,认领
  2024.12.4 浙江金华市义乌市公安局稠城派出所2024年11月接处警中接收了一箱36瓶柏客健®氨糖硫酸软骨素钙片,认领
  2024.12.3 天津市滨海新区王杰诈骗案,现需退赔款项364750.38元,待退赔受害人168人,联系法院执行部门办理领款手续
  2024.12.3 黑龙江大庆市让胡路区法院清退,(第14期)李铁新责令退赔案回款6128.22元,(第15期)胡中伟,蔡顺祥责令退赔案回款3964元,(第16期)李张武,卫三波,谢佩,王非,阴超,于强责令退赔案回款8308元,(第17期)边丽华追缴违法所得案回款30156.6元,(第18期)李全福,李岩,刘松涛责令退赔案回款8000元,以上回款按比例发放受害人,向法院提交相关材料
  2024.12.3 江西抚州市资溪县法院追缴郭素君,杨海燕,杨大华,杨洋退赔案受害人周丽平,钱梦莎,王其明,蔡承荣无法联系
  2024.12.3 湖北襄阳市保康县公安局寺坪派出所侦办受害人郭某被电信网络诈骗一案中,詹某健退缴涉案财物20000元认领

• 密码保护：China! 资金清退(1) 2024.12.2-12.3
  2024.12.3 河南周口市扶沟县对扶沟富友中小企业融资担保有限公司,河南明礼实业有限公司2起案件进行核实登记
  2024.12.3 湖北武汉市黄陂区张宪平等人非法吸收公众存款涉财执行案正在进行集资参与人信息登记
  2024.12.3 辽宁沈阳市大东区朱利宏案公告(三)发还,参加云镜业务约3000余人,其中1422人通过核查,需本人现场确认
  2024.12.3 湖北咸宁市通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次发还2578447.39元(应退赔218人总额8017150.83元)
  2024.12.3 山东佳盟矿业有限公司非法吸收公众存款案集资参与人在第一次清退的基础上,开展第二次线上登记核实
  2024.12.2 江苏泰州市“12.17”虞凌云等人诈骗罪,敲诈勒索罪,侵犯公民个人信息罪一案被害人信息登记核实
  2024.12.2 吉林松原市方秉儒,李凤伟,李春福,杨汝英,杨红宇（松原市高兴置业有限责任公司）退赔执行,联系法院领款
  2024.12.2 湖南湘西州保靖县开展久霖集团(涉及湖南九九富达实业发展集团股份有限公司集资诈骗案)债务清理登记
  2024.12.2 江苏常州市金坛区江苏健祥生态农业集团公司,滕国祥案清退526人15631944.3元,比例14%,16人出错无法领取
  2024.12.2 广东深圳市南山区“山石玉”平台张博宇,韦庆伟案涉案玉石均已流拍,可申请按最后一次变卖保留价以物退赔

• 密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.27-12.3
  2024.12.3 浙江金华市武义县公安局处理查扣的部分涉案财物,手机摩托车电瓶车等6件
  2024.12.2 吉林延边州延吉市郑嘉来,赵振波,李栋,郝铭彬,张开非（国际圆梦软件集资诈骗）执行案款领取(30人)
  2024.12.2 江西抚州市资溪县廖彬,周陈烨退赔款已作出分配方案,公告无法联系到的受害人50人待领取款项
  2024.12.2 湖南邵阳市武冈市公安局2017年4月侦办王某某,阳某某盗窃案查获1批黄金首饰赃物有20件无法确认,认领
  2024.12.2 四川泸州市泸县公安局无主涉案财物招领,电动车自行车手机疑似钻戒转运珠现金10190元
  2024.12.2 福建三明市大田县公安局在执法办案及日常工作中查获一批原主及当事人不明确的车辆21辆,认领
  2024.12.2 浙江宁波市余姚市2003年至2011年期间对王秋仙等32名涉案人暂扣现金共69560元,当事人下落不明,未来领取
  2024.11.29 山西晋城市城区执行案款领取,丁雪磊盗窃罪,诈骗罪一案受害人屈金辉,曹紫轩
  2024.11.29 西藏林芝市巴宜区依法收容了2头无人看管的牲畜认领
  2024.11.29 江西上饶市广丰区公安局侦办1起案件中依法扣押手机3部招领
  2024.11.29 广东中山市横栏公安局清理无人认领涉案物品(323项)及历史取保候审保证金(7笔4.1万)
  2024.11.28 广东佛山市高明区公安局处置历年逾期取保候审保证金,涉案暂扣款1496笔234万元
  2024.11.28 广东深圳市大鹏新区公安局提取到1批应当返还原主或当事人的包鞋手机电脑奶粉钥匙水壶等46项
  2024.11.28 内蒙古鄂尔多斯市东胜区赵某用干扰器干扰车辆无法上锁后,实施盗窃9起,酒挎包现金等认领
  2024.11.27 河南周口市扶沟县辉腾汽车销售公司案资金兑付,114人损失9726020元,本次兑付63219.13元
  2024.11.27 浙江金华市义乌市公安局福田派出所2022年7月在侦办吴谆被盗窃案中从嫌疑人庄某某手中扣押了15080元认领
  2024.11.27 浙江金华市东阳市公安局认领涉案财物(第五期),白酒香烟手机超市购物卡等15项
  2024.11.27 浙江丽水市龙泉市公安局在案件侦查过程中扣押车牌号为粤A78DS9,粤E4347N的轻型厢式货车2辆至今无人认领
  2024.11.27 新疆塔城市于2023年-2024年期间依法暂存了一批车辆(电动车自行车三轮车等103辆),当事人至今未前来处理
  2024.11.21 广西南宁市马山县检察院正对近年在办案中涉案的财物开展清理,6案18人前来办理退还手续

• Pakistan! theft gang 2024.12.2

• 密码保护：China, 爆雷, 新闻 2024.10.13-12.1
  2024.12.1 上海资管圈再爆一大雷,含德基金实控人于小彬在网传视频中表示资金实际上并未投向合同约定的项目。公司总裁兼基金经理白云凤于今年10月份就已经处于失联的状态
  2024.11.14 天津市最大的奥迪4S店“天津永濠奥达”闭店跑路,一份盖有“天津市永濠奥达汽车销售服务有限公司”公章的通知显示,因为合作多年的某银行突然抽贷导致4S店资金链断裂,11月12日起停止营业,目前正在寻求解决方案,12月12日前给出答复。11月12日，有大批车主到该店上门集体维权，当时大厅内虽然没有销售人员，但仍摆放着多辆展车。最新图片显示，11月13日，大厅里的所有展车已经全部被拉走，甚至连电视机也被搬走，整个大厅已经空空如也
  2024.11.7 杭州市上城区华侨控股爆雷,警方认为华侨系高层涉及集资诈骗,余增云,杨宇潇,虞之炜三人已出境,已上网追逃
  2024.10.29 广州市51家庭管家家政服务平台自29日起暂停服务,全部下架,大批消费者赶到该公司办公地点要求退款
  2024.10.27 上海市金恪集团公告称,兑付方案尚无法确定,原定于2024年10月28日召开的投资人大会无法如期举办
  2024.10.27 10月27日凌晨5点多,广州市勿理堂面包创始人黄卓华在粉丝群内通知,因资金链断裂,公司已进入破产
  2024.10.25 上海市东方童画少儿美术机构多家门店闭店家长退费无门 现场：负责人失联，店内只剩桌椅
  2024.10.24 广州市寶卓集團10月16日对外称暴雷,年化近18%,投资者房子都抵押了,“他们已经准备坐牢 就是没钱”
  2024.10.13 福州市可观黄金(可观珠宝)9月30日发生挤兑,现场视频中,客户疑因可观黄金无法兑付被气的倒地不起

• 密码保护：China! 案件表 2024.1.1-11.30

• 密码保护：China! 资金清退(1) 2024.11.26-11.30
  2024.11.30 湖北武汉市环球量子国际,艾伯森,伯克国际等平台燕培向,武利鹏,罗龙等24人诈骗案财产执行,信息登记核对
  2024.11.29 重庆市南岸区“亚盟系”白彬,熊勇,李松,张鹏,陈锐,邹祯祥,胡小军集资案下月退赔,信息核实登记
  2024.11.29 重庆市北碚区华胜皇裕新型建材有限公司重庆分公司案信息登记,线下登记至2024年12月30日
  2024.11.29 江苏泰州市姜堰区高合军等人诈骗案信息核实及领款,前期已向9人发放3045.65元,尚有6243205.59元未发放
  2024.11.29 上海市黄浦区嘉屹保险经纪公司安成国,陈业飞集资诈骗案受损人信息核对,期限至2025年2月14日止
  2024.11.27 重庆市南岸区战兢公司奢品惠众彭惊奇,赵森,戴华桥等人案清退12584834.04元(13161人总损失150164801.55元)
  2024.11.27 重庆市江北区权行普惠刘龙君,王德利,龚奎,许春鹏等人案清退公告(一),本次5109万元,开展损失登记核实
  2024.11.26 江苏扬州市“联宝”欧年宝,欧亚明,曾萍,林爱民集资案第一次清退,已完成损失确认登记的受损人,比例为1%
  2024.11.26 安徽合肥市蜀山区吴敏,方小荣等人非法吸收公众存款案清退200362.95元,12月6日开始
  2024.11.26 浙江杭州市潘立安等集资案(“临融”案)案款发放(二),第二次发放80771454元,12月2日开始

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  密码保护：U.S.! H.E. Justin Sun(孙宇晨,火必全球顧問,波场生态创始人), TRONDAO, 波場, Tron, 火币HTX, 火必Huobi, 加密货币交易所, 虚拟资产
  2024.11.29 The South China Morning Post reported the banana he ate on Friday was bought in Hong Kong
  2024.11.25 Justin Sun has just become Trump crypto project’s biggest investor
  2024.11.21 Justin Sun paid $6M for a banana taped to a wall and now plans to eat it
  2024.4.19, 在波场创始人孙宇晨上个月试图驳回诉讼后，美国证券交易委员会重新调整了对 Tron 创始人孙宇晨的诉讼，声称他“广泛前往”美国，从而赋予了该委员会管辖权。该监管机构在 4 月 17 日向曼哈顿联邦法院提交的修改后的起诉书中写道，它对 Sun、Tron 以及他控制的另外两家企业拥有“管辖权”，SEC 称，2017 年至 2019 年间，孙在美国总共呆了 380 多天，出差地点包括纽约市、波士顿和旧金山。
  2024.1.16, Justin Sun’s Legal Chess: TRON Foundation Revived Amidst SEC Trial Turmoil. In a recent filing with the Southern District of New York courts, Justin Sun’s legal team has successfully postponed his fraud and market manipulation trial for the third time. Simultaneously, they’ve resurrected the dissolved TRON Foundation based in Singapore.
  2023.8.6 So users think they have balances of $631M in Huobi, but there is only $90M there. The rest Justin Sun is using to prop up his other defi apps, and paying a yield on it to get users to deposit more into Huobi.
  2023.3.22 Today we charged crypto entrepreneur Justin Sun and three of his wholly-owned companies for the unregistered offer and sale of crypto asset securities Tronix and BitTorrent. In connection with the charges against Sun, we also charged 8 celebrities for illegally touting Sun’s crypto asset securities.
  2022.11.12 FTX事件，给币圈带来沉痛打击。一向高调行事的火币明显受到波及
  2022.7.31 H.E. Justin Sun: Today I turned 32(今年我三十二岁了，这是我创业的第十年)
  2019.12.16 孙宇晨的微博账号被封，竟然有许多人为他惋惜，称他有营销天赋，什么叫营销天赋啊？就是脸皮厚公开地四处不要脸呗……不说别的，这个屌儿长得真不讨喜，是我个人比较厌恶的颜
  2019.7.25 孙宇晨致歉信。过去的这段时间内，这段属于我病困交加的至暗时刻，我经历了人生前所未有的风波，质疑与痛苦，我彻夜未眠，我深刻反思了自己过往的言行，为自己过度营销，热衷炒作的行为，深感愧疚。巴菲特午餐缘起于我对巴老的崇拜与慈善的热爱
  2019.7.24 自2018年6月起就上了边控名单，至今也还在边控名单上，综合各项线索看，孙宇晨是在2018年11月下旬出境去的美国。孙宇晨是怎样出的境
  2019.7.24 陪我是波场在中国唯一合法的公司业务，这下解散了
  2019.7.24 在我心里 他已是十恶不赦
  2019.7.23 近日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室依据孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉堵等问题，建议公安机关对其立案调查
  2019.7.23 争议与质疑
  2019.7.23 本人因突发肾结石正于医院治疗，因故取消与巴菲特先生的午餐会面