• 密码保护：聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司立案侦查
  ➤请参与聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

• 山东滨州市滨城区梁贻寰非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【法院通告】滨城区人民法院定于2023年8月23日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理

• 江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件 2023.8.17……【资金清退】江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件，是江苏省镇江市主办的跨省非法集资案件，该案已进入善后处置阶段。请我旗（内蒙古赤峰市翁牛特旗）参与“汝康”案的投资人自即日起至2023年8月31日期间内登陆镇江市中级人民法院官网和微信公众号进行参与人线上方式信息登记。

• 恒大地产（恒大集团） 2023.8.18……【媒体报道】今日一大早上热搜：“恒大集团在美申请破产保护”

• 广东揭阳市揭西县犯罪嫌疑人刘宏茂涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案 2023.8.17……【检察院通告】经揭西县公安局侦查终结，已移送揭西县人民检察院审查起诉。

• 内蒙古包头市东河区贺雪娇等人涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.17……【警方通告】2020年10月至今，犯罪嫌疑人贺雪娇等人先后利用“奇林商城”、“奇林生活”、“莹林家园”平台，以在网上进行虚拟玉石交易为由，以层层推荐下线加入平台即可获得奖金的方式，引诱社会群众在平台上抢购虚拟玉石后，资金无法归还。
  ➤包头市公安局东河区公安分局向全社会征集本案参与人报案并收集相关证据材料，因不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由报案人自行承担。

• 密码保护：湖北孝感市云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】云梦县公安局已对云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在云梦县梦馨投资有限公司投资尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年9月10日前，携带本人身份证、投资合同、投资相关转账凭证等相关证明材料（原件与复印件）到云梦县公安局经侦大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

• 密码保护：辽宁尊鼎贸易集团有限公司鄂州市分公司（法定代表人：赵大勇）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.17……【警方通告】公安机关已经立案侦查，犯罪嫌疑人赵某某等已被依法逮捕。
  ➤凡跟尊鼎鄂州分公司有资金往来的行为人，尽快到鄂州市公安局梁子湖区分局办案大队指定的地点登记，配合做好资金账目核实、证据资料收集等工作。自2023年7月25日起已开展了信息登记工作。为防止遗漏，对尚未登记的行为人，请在下列时间内进行登记。2023年8月17日—2023年9月5日，工作日内上午8:30—12:00，下午14:00—18:00。

• 密码保护：“达飞”相关公司涉嫌非法吸收公众存款（诸城）一案（达飞云贷） 2023.8.17……【警方通告】目前诸城市公安局已立案侦查。➤一、涉案（诸城分公司相关吸收资金工作人员）人员，不得毁灭、伪造罪证，串供，不得逃避侦查、转移隐匿非法所得等有碍诉讼的行为，积极配合侦查。
  ➤二、未到诸城市公安局经侦大队“报案登记”并未提供资金等证据的参与人（投资诸城分公司投资智惠乐投、达飞云贷），于公告之日起60日内报案登记、提供证据。盈利参与人应当配合调查、依法返还盈利资金（非法所得），否则将依法进行收缴追缴。在公告期限内，未依法进行报案登记，产生的法律后果自负。投资参与人应当依法参与诉讼，不得有妨害诉讼的行为，否则承担相应的法律责任。

• 广东省汕头市金平区犯罪嫌疑人包南次涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【检察院通告】已由汕头市公安局金平分局于2023年8月2日移送广东省汕头市金平区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人包南次担任全民通集团汕头分公司总经理职务，于2019年开始面向社会公众宣传并推销全民通推出的“百汇恒嘉一号”等合伙人产品，以签订合伙协议、份额认购书、认缴投资协议书等方式，向不特定对象吸收资金。截止案发时，全民通汕头分公司（包括潮州、揭阳分公司）有多名投资人未收回本金，涉案金额特别巨大。