• 广东省汕头市金平区犯罪嫌疑人包南次涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【检察院通告】已由汕头市公安局金平分局于2023年8月2日移送广东省汕头市金平区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人包南次担任全民通集团汕头分公司总经理职务，于2019年开始面向社会公众宣传并推销全民通推出的“百汇恒嘉一号”等合伙人产品，以签订合伙协议、份额认购书、认缴投资协议书等方式，向不特定对象吸收资金。截止案发时，全民通汕头分公司（包括潮州、揭阳分公司）有多名投资人未收回本金，涉案金额特别巨大。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.8.16……【自媒体】➤8月16日上午10点15分王四海接待录音1小时51分
  ➤8.16阶段性重点问题的答复（这个是理顾发的8.16崔同跃讲话文字版整理）
  1、集团是否已资不抵债? 是否已破产?
  3、是否存在网传中融信托抵质押集团优质资产，后续将处置集团资产情况? 信托兑付及定融兑付是否冲突，影响几何? 很多底层资产都抵押给中融信托了，是否后期就要卖给中融信托;中融信托的钱，是否中植用了。
  4、本周调整的“无监管”或“无监管账户”的说法导致投资人信用度降低，客户更想知道是否有监管，担心资金去向、绿色通道、个别偿付等问题，希望解释说明前后变化原因;如果没有监管账户，如何保证资金合理的使用和支出? 账户是否被监管，是否会不公平兑付? 如果没监管介入怎么保证不私兑的行为; 如果未介入，如何实现统筹通兑
  5、能否披露和定期披露公司处置了多少资产? 回款多少? 兑付账户里的资金数目?
  6、后续方案是否有考虑按何种顺序偿付? 到期时间还是金额? 债转股方案? 按金额直接原状分配资产等方式是否可能采纳?
  7、流传较广的几段语音 (不同地区会议)) 出现论调相左，客户对于偿付率，破产、清算、重整的方式说法不一，客户越听越混乱不知该信哪些?
  ➤今天开会的内容我就不赘述了，今天最大的收获是我们已经直接向中植集团告知我们北京已经在筹划这个债权代表委员会，中植集团的边总和赵春雨接待了我们三位代表市场先生刘涛，本人李颖和李小礼单独谈话
  边总的意思是你们成立这个代表委员会发起人个人可能会有风险，因为你们是组织者，最终的效果让时间决定，但是我们也表明我们的态度，如果我们都怕，那么谁都不干了这就是一盘散沙，赵春宇说可以而且公司支持，我们跟赵总也提出了我们现在的困难是我们没有律师团队我们是无偿为大家服务，我们不收债权人的钱，我们需要借助中职集团的律师团队给我们出这种授权书和相关法律文件，很简单的讲，这个文件不损害债权人的利益，也不损害我们代表的利益和公司也承认的，赵春宇承诺明天他们上会讨论，因为中植集团不是一个人说了算。

• 中植系财富平台 2023.8.15……【自媒体】这是我的爸爸和姐姐家人目前在北京中融中植公司，时间是晚上8月15号8:33分！我们家族的所有中融中植公司投资金额为7千多万

• 深圳时空云科技有限公司fil币（加密货币）传销案 2023.8.14……【法院发布】近日，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等4人组织、领导传销活动一案，涉案金额超6亿元。
  公诉机关指控：2018年6月，被告人赖某航和赖某君（另案处理）设立深圳时空云科技有限公司（以下简称时空云公司），被告人胡某、梁某升先后加入时空云公司。2019年9月，被告人赖某航利用ipfs.cn域名架设ipfs中国社区网站以及微信公众号，大力宣扬、夸大分布式存储技术以及filecoin.io的经济模式的投资前景，filecoin经济的关键组成部分是区块奖励，即挖出新区块的矿工都会获得一定数量的 filecoin代币(俗称fil币)。后赖某航与梁某升、胡某经商定后，模仿filecoin的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的filpool.io平台。filpool.io平台建立后，该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景，以销售存储服务器挖取 fil币为名，推广联合挖矿、云算力等套餐，参加者以购买至少8TB云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格，会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产，并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值，投资越多、发展下线越多，所获收益越多，从而骗取参加者财物。在此基础上，时空云公司于2021年2月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io平台，利用公司-合作商-会员模式，开展传销活动。至2022年5月18日案发，时空云filpoo1.io平台会员总人数 57122人，层级16层，销售USDT币(泰达币)7876518.2个，人民币销售额339562050.7元，时空云 Bpool.io平台合作商143个，会员总数37015 人，层级11层，销售USDT币24049727个，人民币销售额353443709.64元，fil币销售57137个。时空云公司通过运营filpool.io平台与bpool.io平台共获得人民币606955717.65元、虚拟币合计62155764.8573519个。

• 密码保护：湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.16……【警方通告】已由慈利县公安局经侦大队依法立案侦查。
  ➤将依法开展“六步溪康旅”涉嫌非法集资案慈利集资参与人信息登记工作。登记时间：2023年8月16日至2023年11月16日。登记对象：向“六步溪康旅”在慈利设立的湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。

• 密码保护：山东淄博市桓台县田茂可等人涉嫌集资诈骗案 2023.8.16……【警方通告】桓台县公安局正在侦办田茂可等人涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案
  ➤凡在田茂可等人经营的伏羲文化传播（山东）有限公司、山东赛特医药有限公司参与集资的单位和个人，请于60日内到户籍所在地公安机关报案并登记确认，逾期视为自动放弃。

• 密码保护：王新功非法集资案 2023.5.19……【法院判决书】被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.19）
  被告人王新功，男，1976年11月15日生，汉族，出生地山东省，初中文化，原系四川新功生物科技集团有限公司（以下简称：四川新功集团）、上海鑫功股权投资基金有限公司（以下简称：鑫功投资公司）、济南新功商贸有限公司（以下简称：济南新功公司）、眉山新功生物科技有限公司（以下简称：眉山新功公司）等多家公司法定代表人、实际控制人，户籍地山东省商河县沙河乡碱场王村269号；2021年1月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕
  上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2021)4966号起诉书、沪浦检刑补诉（2022)43号、沪浦检刑补诉（2023)8号补充起诉决定书指控被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪，于2021年12月29日、2022年10月10日、2023年4月10日向本院提起公诉及补充起诉。本院于2022年1月4日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员傅强出庭支持公诉，被告人王新功、李明锐、张宁及辩护人潘立微、翟方进、艾阳阳到庭参加诉讼。期间因故本案中止审理，现已审理终结。
  2011年5月，被告人王新功在山东省济南市设立济南新功公司，并以济南新功公司名义对外非法募集资金。2013年9月至2017年12月，上海新功投资有限公司（以下简称：上海新功公司）、上海新功生物科技股份有限公司（以下简称：上海新功科技公司）、鑫功投资公司、四川新功集团、眉山新功公司、伊犁新功生物科技有限公司（以下简称：伊犁新功公司）等以”新功”为字号的公司先后成立，构建了以四川新功集团为主体、其他全资子公司、关联公司为辅的集团化公司架构。被告人王新功、李明锐通过四川新功集团统一管理”新功系”公司，由王新功担任四川新功集团及多家”新功系”公司的实际控制人，统筹管理集团经营战略、生产销售及融资调配。由李明锐担任鑫功投资公司总经理及上海新功科技公司、上海新功生物医药有限公司、上海功辉生物科技有限公司等多家”新功系”公司实际负责人，负责”新功系”公司的运营和鑫功投资公司的融资业务。2016年8月至案发，被告人张宁担任鑫功投资公司财务，负责记账、登记理财产品合同信息、兑付投资本息及按照被告人李明锐的指令对募集资金在”新功系”公司账户及被告人王新功、李明锐等人实际控制的账户内进行调拨划转。被告人王新功、李明锐对募集资金的使用方式及资金去向均知悉并具有决策权。

• 密码保护：小牛在线及小牛普惠平台、小牛资本集团 2023.8.16……【自媒体】➤小牛资本集团审计报告
  ➤小牛在线及小牛普惠平台审计报告

• 密码保护：辽宁中普平台 2023.8.16……【自媒体】周一是沈阳出借人正常维权的日子，下面是沈阳出借人老刘叔整理的消息反馈。
  家人们大家好。下周一是八月二十一日我们出借人的维权日。差一个星期是整五周年呀！一起维权的慈慧姐姐，翱翔鹰…都没等到自己的到手就含恨离世啦

• 密码保护：融金所 2023.8.16……【自媒体】➤融金所案件一审庭审信息（首犯孙明达罪轻辩护篇）
  ➤融金所案件一审庭审信息（张东波罪轻辩护篇）
  融金所犯罪集团2号人物，主犯之一张东波的辩护律师为其作罪轻辩护则强调，融金所案件是单位犯罪。
  张东波上诉是必然的。
  2021年5月17日，由天安派出所安排地点的泰然大厦5楼，多个政府部门参加的协调会议上，第一次见到张东波。
  当时与张东波话不投机半句多。
  因其开口先说自己吃斋念佛，与会的出借人代表不愿听他说下去被打断；
  又因其理直气壮地说:“我又不欠你们的钱”，故发生了激烈争执，沟通未能继续。