• 福建漳州市南靖县丘丽味涉嫌集资诈骗案 2023.8.1……【警方通告】2023年7月，南靖县公安局经侦大队对“丘丽味集资诈骗案”立案侦查。经侦查发现犯罪嫌疑人丘丽味（女，42岁，漳州市南靖县靖城镇人）在南靖辖区通过向群众宣传“全民租赁”平台投资租赁挖掘机，直接或者间接诱导群众投资从而赚取利息分红的方式向他人实施诈骗。现犯罪嫌疑人丘丽味已被我局依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案的受害人携带相关材料（报案人身份证件；书面或者电子等证据、凭证）尽早到经侦大队报案。

• 密码保护：山东济南平阴县“字画竞拍”案 2023.8.2……【警方通告】我局侦查的赵某等人利用虚拟字画交易平台组织、领导传销活动一案，拟于近日移送检察机关审查起诉，经查，犯罪嫌疑人赵某等人组建 “真诚画室”、“鑫意画室”、“辉煌荣耀”、“玫城苑画室”等虚拟字画交易平台，以虚拟字画买入卖出赚取差价的噱头，诱骗参与人注册会员，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从而获取奖励实施传销犯罪。主要犯罪嫌疑人赵某（女）已被我局采取刑事强制措施。
  ➤请在上述“XX字画”平台上参与交易的竞拍参与人，于2023年8月20日之前到平阴县公安局（函山路2号）报案，逾期视为自动放弃。

• 天津市王泽新犯集资诈骗罪 2023.8.3……【资金清退】本院（2001）一中刑初字第113号刑事判决已经发生法律效力，本院刑事审判第一庭将扣押在案的20000元移送执行。
  ➤请（2001）一中刑初字第113号案件被骗单位及个人自公告之日起六十日内持身份证明、权利确认材料等资料至本院办理认领手续。逾期不认领或资料不符合条件的，本院将依法办理集中统一保管或提存手续。

• 天津市李强、徐晓华犯投机倒把罪、诈骗罪 2023.8.3……【资金清退】天津市中级人民法院（92）津中法刑一更判字第1号刑事判决已经发生法律效力，判决将追缴款项发还实际造成损失的单位及被骗个人。现该案已追缴441318元。
  ➤请（92）津中法刑一更判字第1号案件实际造成损失的单位及被骗个人自公告之日起六十日内持身份证明、权利确认材料等资料至本院办理认领手续。逾期不认领或资料不符合条件的，本院将依法办理集中统一保管或提存手续。

• 海南省三亚市犯罪嫌疑人谭婕诈骗案 2023.8.2……【检察院通告】已由三亚市公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2013年至2022年期间，犯罪嫌疑人谭婕以非法占有为目的，虚构各类投资经营项目，许以高利息高回报的方式骗取他人资金，并实施超额募资、职务侵占等违法犯罪行为。

• 海南省三亚市犯罪嫌疑人张立、邓兴安等人涉嫌诈骗罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已由三亚市公安局吉阳分局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2021年至2023年期间，犯罪嫌疑人张立等人以虚构能够办理保障性住房指标为名，骗取大量被害人“指标费”。

• 密码保护：天津市和平区赵勇、马浩非法吸收公众存款案 2023.8.3……【资金清退】为做好赵勇、马浩非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记
  ➤登记时间2023年8月7日至2023年9月5日。
  ➤附：【法院判决书】
  2017.4.11 天津市和平区人民法院 赵勇集资诈骗一审刑事判决书
  2019.8.6 天津市和平区人民法院 被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，指控被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.9.16 天津市第一中级人民法院 原审被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，原审被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

• 密码保护：宁夏银川市兴庆区犯罪嫌疑人保林涉嫌诈骗 2023.8.3……【警方通告】现面向社会公开征集保林涉嫌违法犯罪线索。
  ➤二、凡是与犯罪嫌疑人保林共同实施诈骗违法犯罪行为的人员，自本通告发布之日起至2023年8月31日主动投案自首，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚，逾期视为自动放弃；
  ➤三、凡是经他人介绍或直接与犯罪嫌疑人保林进行酒类交易被诈骗人员，请于2023年8月31日前携带本人身份证、转款凭证、购酒合同、微信聊天记录截屏等可证明投资买酒的证据材料前往兴庆区公安分局刑侦大队报案。自本通告发布之日起，希望广大人民群众积极检举揭发。公安机关将对举报人的信息严格保密，并依法保护举报人的合法权利；对包庇、纵容犯罪的，将依法追究法律责任。

• 密码保护：“河南四家村镇银行”案件 2023.7.31……【公司方发布】村行登记小程序，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、拓城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行联合发布公告称，开展客户信息登记核实工作，资金清退工作将于2023年8月31日结束，后续事宜由司法机关依法处置，请尚未登记的客户尽快完成登记。

• 上海市张碗平集资诈骗案 2023.8.3……【法院发布】2023年8月3日上午，上海市第一中级人民法院对张碗平决定执行有期徒刑十八年。
  ➤经审理查明：2014年6月，上海威氏实业集团有限公司（已判决，以下简称威氏集团）及关联公司因经营亏损和违规销售长谷路四幢工业厂房而致资金链断裂。为偿还债务，被告人张碗平及张威华（已判决）在明知长谷路厂房尚未取得养老机构许可的情况下，对外宣称“政府支持”并隐瞒威氏集团及关联企业负有巨额债务的事实，以投资建设长谷路养老公寓项目等为名，通过上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司，易旭（上海）有限公司等作为融资平台，招揽高管、员工在本市及江苏等地设立多个门店，采用发放广告、组织酒会、口口相传等方式，由上海威氏信息技术有限公司、上海威氏颐养养老院有限公司等关联公司与投资人签订年化收益率7%-17%不等的借款协议，向社会公众募集资金，并让威氏集团对投资款作到期还本付息的担保。经审计，2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金共计7亿余元，造成被害人实际经济损失4.4亿余元。