• 密码保护：内蒙古爱恩电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.31……【警方通告】呼和浩特市公安局新城分局侦办的内蒙古爱恩电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，并对相关负责人采取强制措施。
  ➤通过内蒙古爱恩电子商务有限公司(经营地为内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北街天府花园4期一号写字楼1312，后改为呼和浩特市金川盛广酒店13层)“云享” APP参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼和浩特市公安局新城分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为8月20日，报案时需向公安机关提供报案材料、身份证复印件、银行卡复印件、相关银行流水(显示投资及返利金额)等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

• 密码保护：山西临汾市安泽县郭晨非法吸收公众存款 2023.7.27……【警方通告】我局现对已立案侦查的郭晨非法吸收公众存款案进行依法取证。
  ➤凡是参与郭晨案的投资相关人员，自通过发布之日起30日内，携本人身份证原件，相关投资转账复印件，交易明细等相关凭证到安泽县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因逾期未报案或不配合公安机关调查取证等造成损失后果的，由投资人自行承担。
  ➤凡是为郭晨非法吸收资金提供帮助人员，限自本通告发布之日起30日内主动到安泽县公安局经济犯罪侦查大队配合调查、说明相关情况。凡在本通告规定内主动投案自首、积极配合、认罪认罚、主动退还非法所得，公安机关将依法从宽处理，否则公安机关将依法从重处理。

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2023.7.29……【自媒体】中华企业案西城法院庭前会议情况通报
  西城法院庭前会议情况通报由于中华案证据材料较多、案情重大复杂，社会影响面大等因素，为了更好厘清事实，促进追赃挽损，西城法院依法在 7 月 25 日、26 日、28 日召开了三天庭前会议。

• 河北承德市乔瑞侠集资诈骗案 2023.7.31……【警方通告】信息核实登记。
  ➤承德市公安局经侦支队对该案集资参与人信息再次开展核实登记工作，请该案尚未登记的集资参与人及时到公安机关指定地点进行登记。
  ➤核实登记时间：自2023年7月31日至2023年9月30日止，每周一至周五上午9:00—12:00；下午14:30—17:30。

• 深圳市犯罪嫌疑人黄德林易享时代APP涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年9月，犯罪嫌疑人黄德林等人经营“易享时代公司”，打着“响应国家一带一路政策，创新消费，帮助就业”等旗号，以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。黄德林担任股东和副董事长，是集资犯罪活动的组织者和积极参加者。2017年9月，易享时代APP无法提现到账，2017年10月，股东逃跑，易享时代APP关闭。经司法会计鉴定，易享时代APP非法集资金额合计 105010.97万元，均是“借新还旧”，未用于任何正常生产经营；其中在侦查终结前报案的416名集资参与人未被返还的金额合计16111.8311万元。

• 密码保护：湖南中茂城地产公司 2023.7.19……【官方答复】目前，区、县高度重视，已成立中茂城商业广场项目工作专班。中茂城问题正在府院协调的框架下依法依规进行，相关部门正在积极推进处理中茂城相关事宜。同时，每周三、周五为中茂城项目现场接待日，中茂城五楼会议室为接待室，欢迎您和其他业主前去现场咨询事情进展、反映诉求，我们也将持续跟进事情进展。

• 湖南郴州市永兴县小天才幼儿园李某诈骗 2023.7.12……【官方答复】已受案初查，正在对投资者开展调查取证和投资信息登记工作。

• Binance,Changpeng Zhao (CZ) 2023.7.28……【Press】【Germany,Deutschland】The German Federal Financial Supervisory Authority, or BaFin, reportedly advised cryptocurrency exchange Binance to withdraw its license application due to concerns with its CEO Changpeng Zhao (CZ) and the company’s structuring.
  ➤【德国】（币安加密货币交易所）据知情人士和《华尔街日报》看到的币安内部文件称，币安2022年8月提交的申请于6月29日被联邦当局拒绝，德国金融监管机构(BaFin)建议币安撤回牌照（加密货币托管许可证）申请，原因是对创始人赵长鹏（CZ）和加密货币公司复杂结构的担忧。
  据《华尔街日报》 7 月 28 日报道，BaFin 告知币安，赵可能没有通过金融监管机构监管准则下的“适当人选”测试。监管机构申请许可证的指导方针规定，首席执行官（这里指的是赵）必须“具备管理机构所需的专业资格并享有良好的声誉，并投入足够的时间履行职责。”
  BaFin 还告诉币安，该公司的结构使得监管监督变得困难。
  币安于 7 月 26 日宣布，已撤回在德国的牌照申请。

• 宿迁市宿豫区人民法院待领执行案款认领 2023.7.28……【资金清退】一起诈骗案：黄记诈骗罪被害人 黄记刑事追缴 待领案款150000
  一起非法集资案：宿迁市三星油脂有限公司非法吸收公众存款案件受害人 张彩君刑事追缴 待领案款281886.51
  请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法办理提存或移交财政代管手续，相关费用由权利人承担。

• 运鸿集团 2023.7.30……【公司方发布】自爆：卷入一起组织、领导传销案件