• 山东蚂蚁企服信息技术有限公司烟台市芝罘区代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局福安派出所（涉及代理商董某平）、卧龙派出所（涉及代理商刘某英、刘某勋）登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年1月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年8月20日。

• 密码保护：黑龙江省五大连池市朱春齐涉嫌诈骗罪案件 2023.6.7……【检察院起诉书】本案由黑龙江省五大连池市公安局侦查终结，以被告人朱春齐涉嫌诈骗罪，于2023年5月8日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：2019年10月以来，被告人朱春齐以非法占有为目的，虚构驾校教练身份，以有能力办理驾驶证为由，骗取他人办证费用，共计人民币114100元。

• 密码保护：宁夏回族自治区吴忠市同心县韦应宁涉嫌诈骗罪案件 2023.5.16……【检察院起诉书】本案由宁夏回族自治区同心县公安局侦查终结，以被告人韦应宁涉嫌诈骗罪，于2023年4月26日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：
  1.2022年12月8日，被告人韦应宁从“快手”上看见被害人杨某某在直播收玉米，韦应宁便电话联系杨某某谎称其有玉米出售，双方商议好价格及数量，并让杨某某支付5000元定金，杨某某通过手机银行向韦应宁转账支付4000元。韦应宁未实际发售玉米，并将骗取的4000元全部用于个人挥霍。
  2.2023年1月3日，被告人韦应宁电话联系被害人马某甲，谎称其有小麦要出售，双方约定送货上门每斤小麦价格1.53元，马某甲信以为真便让韦应宁给其发售一挂车。随后，韦应宁告诉马某甲让其转5000元定金，并将自己的身份证、邮政银行卡照片发给了马某甲，马某甲向韦应宁名下邮政银行卡账户转账支付5000元。韦应宁未实际发售小麦，并将骗取的5000元全部用于个人挥霍。
  3.2023年1月8日，被害人李某某得知被告人韦应宁在微信朋友圈发布出售小麦的信息，便在同心县豫海镇同盛颐和园小区家中通过微信与韦应宁约定每斤小麦价格1.63元。经韦应宁索要出售小麦定金，李某某通过银行账户先后向韦应宁转账支付共计20000元。韦应宁未实际发售小麦，并将骗取的20000元全部用于个人挥霍。

• 懒财网 2023.7.22……【自媒体】冉渊渊—专业版个人投资及任职报告

• 懒财网 2023.7.20……【自媒体】所以，上面那张图说的到底是什么?那张图说的是，在2018年4月11日至4月13日之间，懒财网向郭东泽兄弟控制的长城润恒提供了3亿元人民币借款。而就在3个亿借款全部到账的同一天，这笔资金经过层层转移，跨越多家公司和多个个人账户，最终向郭震支付了7500万。

• 江西惠众金融案 2023.7.19……【自媒体】惠众案重审开庭，出借人代表发表意见书

• 泰州市姜堰区特大套路贷案件（2018.12.17案发的泰州“12·17”特大网络“套路贷”专案） 2023.7.19……【自媒体】2020年10月30日79名被告人获刑的特大诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件的主犯虞凌云名下的2处豪宅即将被司法拍卖
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• 西藏自治区昌都地区贡觉县快速批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人阿某 2023.7.21……【检察院发布】经依法审查查明：2014年至2019年期间，犯罪嫌疑人阿某违反国家金融管理法律的禁止性规定，以修建和装修某酒店需要资金为由，以出具借条许诺限期保本付高息（借款到期后自借款以来计息的利息固定成本金，重新出具借条）、先行抵押珠宝等价值不菲的实物、提供连带担保人等方式，采用人传人的宣传方式，向贡觉县的不特定人非法吸收公众存款共计355万元，涉及集资参与人16人。据阿某交代，以上款项均被用于修建和装修酒店上，因酒店经营不善，导致资金链断裂，未能偿还本金及许诺的利息。本院认为，阿某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪，遂作出上述批准逮捕决定。
  本案的成功批捕，有效震慑了非法集资的违法犯罪分子的嚣张气焰，为贪图高额利息的集资参与人敲响了警钟，彰显了检察机关严厉打击破坏市场金融秩序违法犯罪活动，服务保障优化营商环境的决心。

• 普惠家网贷平台资金清退短信防诈预警 2023.7.21……【警方通告】近期，邵武市公安局接到群众反映，其手机收到各类声称可以办理普惠家资金清退的短信，内容为《清退公告》、《清退申请》等，要求添加客服专员QQ、点击链接、扫描二维码等方式办理普惠家资金清退事项。
  ➤针对该情况，邵武市公安局高度重视，迅速展开核查。经核查，发现此类短信均为诈骗短信。

• “元宇宙”、“逸尚联合社区Meta Words”等投资平台APP 2023.7.21……【警方通告】近期，公安机关在工作中发现，“元宇宙APP、逸尚联合社区Meta Words APP、STASH(新创)APP、UASC(轮船)、创益社等多个网络投资平台APP通过朋友介绍下载注册、朋友推荐“拉人头”方式发展下线人员投资，并通过购买虚拟商品等在平台进行投资，后平台关闭，无法登陆，造成严重损失，此类APP平台均涉嫌传销、集资诈骗等犯罪。