• 湖南省衡阳市罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案 2023.7.20……【法院发布】7月20日，湖南省衡阳市中级人民法院对被告人罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案作出一审判决，以诈骗罪、敲诈勒索罪、虚开增值税专用发票罪、非法拘禁罪、妨害作证罪，数罪并罚，判处罗树中有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币880万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，判处王佐良有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币505万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处罗通虎有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币120万元。其余11人分别被判处有期徒刑九年至一年不等，并处罚金。
  ➤经审理查明，自2014年以来，被告人罗树中为首纠集被告人罗通虎、罗通才等人组成恶势力组织，在益阳市当地假借民间借贷之名，采取威胁、阻工等手段迫使或诱使被害人签订“借贷”相关协议，通过虚增借贷金额、恶意垒高债务等方式形成虚假债权债务，并借助仲裁、民事诉讼等手段非法占有被害人财物，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动20余起，扰乱了当地的司法、经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。自2013年以来，被告人罗树中、王佐良、罗通虎、彭浩、罗通才、张再来、罗兵先后单独或共同实施“套路贷”诈骗犯罪行为25起，犯罪金额既遂9600余万元，未遂 1100余万元。此外，被告人罗树中等人还先后实施了敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、妨害作证、虚开增值税专用发票、诈骗等犯罪行为8起。

• 天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】河西区处非办按照市处非办指示精神，积极协调对接和平、宁河等4区，圆满完成了恒实汇通案第二次清退工作。
  ➤河西区处非办结合第一次清退工作，会同滨海新区、和平区、武清区、宁河区四区处非办，主动作为，统筹安排，紧密配合，对第二次清退中遇到的新增加人员如何补入、新追缴执行款如何划扣、个别情况复杂受损人员的问题如何解决等一一研究制定解决方案，统一制订第二次清退方案，顺利完成第二次清退各项工作。本次清退比例1.5%，清退总金额1775866.62元，涉及全市集资受损人员690人，案件累计清退比例为4.5%。

• 江西萍乡安源区被告单位萍乡市城北房地产有限公司、被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.7.22……【检察院通告】近日，萍乡安源区人民检察院提起公诉。
  ➤检察机关起诉指控：自2016年以来，为解决资金不足的问题，萍乡市城北房地产有限公司未经相关部门批准许可，向社会公众宣传投资项目，承诺返本付息，先后以有限合伙、认筹不动产、回购不动产等方式向社会不特定对象非法筹集资金，数额特别巨大。被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清等六人系非法集资行为的直接负责的主管人员和直接责任人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位和六被告人的刑事责任。

• Scamwatch-诈骗监察、The Little Black Book of Scams-防诈骗小黑皮书(澳大利亚) 2007.3.5……【Gov】【Australia】➤Scamwatch: 我们帮助您发现和避免诈骗，并收集您的报告以采取行动阻止诈骗。
  ➤The Little Black Book of Scams: 每年，诈骗都使澳大利亚人、企业和经济蒙受数以亿计澳元的损失，并对受害者及其家人造成情感伤害。
  保护自己的最佳方式是通过了解和教育。新版“防诈骗小黑皮书”(The Little Black Book of Scams)是由全国消费者保护机构澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)提供。防诈骗小黑皮书得到国际公认，是消费者和小企业了解诈骗的重要工具，包括：
  •需要注意的最常见骗局
  •诈骗者可以与您联系的不同方式
  •诈骗者用来欺骗您的办法
  •警告标志
  •如何保护自己，及
  •在哪里获得帮助。

• 宁夏塞上云端电子商务有限公司（法定代表人：孙建宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【警方通告】该案主要犯罪嫌疑人孙某某已被批准逮捕。
  ➤凡是在（青铜峡市）宁夏塞上云端电子商务有限公司及宁夏云联乐牧科技牧业有限公司参与过认养投资及股权投资，且尚未到公安机关报案登记的，请于工作日内上午9:00-12:00，下午14:30-18:30到青铜峡市公安局经侦大队1001办公室登记报案，如工作日内无法登记报案的，请提前预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，法院审理后，经济损失自负，受理截止日期为2023年8月5日。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人屈晨曦、陈泉、杨存祺、胡炎林、胡淞林、李添城、黄列清、谢平、李苑标、喻杨子一涉嫌诈骗罪一案 2023.7.21……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至本院审查起诉。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人周扬、郑春晓、黄玉海、黎庆涉嫌诈骗罪一案 2023.7.21……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至本院审查起诉。

• 天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】恒实汇通案清退工作组关于恒实汇通非法集资案开展第二次清退工作的公告。
  ➤在本市范围内对该案开展第二次清退工作，请集资参与人及时参与，避免影响自身权益。本次清退工作自2023年7月21日起，由各涉案区自行组织实施，实际开始时间及清退方式以各涉案区规定为准，详情请咨询涉案区清退工作组。

• 广州市天河区犯罪嫌疑人邵松、彭英进涉嫌诈骗罪一案 2023.7.21……【检察院通告】于2023年7月19日由广州市公安局天河区分局移送我院审查起诉。
  侦查机关认定：2018年3月，犯罪嫌疑人杨其敏、崔权威伙同犯罪嫌疑人马辉义、刘飞飞（以上四人均已判决）、邵松、彭英进成立广州问古文化传播有限公司，注册及办公地址为广州市天河区花城大道85号1601房。2019年3月7日，公司名称变更为广州欧亚寰球文化发展有限公司。公司分为总经办、专家鉴定室、后勤部（包括财务部、客服部、技术部）、业务部（业务部分为一、二、三、五、六、七、八、九、十部）。
  从2018年3月开始，广州问古文化传播有限公司通过网络平台等渠道链接公司网站、收集藏品客户信息，然后由公司业务部人员使用“话术”通过电话、微信等方式联系被害人，对被害人进行虚假宣传，让公司鉴定师马辉义等人对被害人的藏品进行鉴定，鉴定师只是从好的方面对被害人的藏品进行表述，鉴定师不对藏品进行定价。鉴定后，公司业务部人员通过向被害人展示成交图册或上“雅昌网”等网站查询类似藏品高价成交记录的方式，诱导被害人相信其所持藏品可以定高价通过展览或拍卖成功出售，让被害人误认为该公司有很强实力与渠道销售藏品，并诱骗被害人带藏品到公司并签订合同，并收取被害人的鉴定费，展览、拍卖服务费等相关费用。但公司向被害人声称的境外拍卖会实际为虚假拍卖，没有帮被害人成功拍卖任何一件藏品。
  上述公司没有广东省文物局许可的文物经营、鉴定和拍卖资质；公司鉴定师马辉义不是广东省文物局保护鉴定委员会委员，没有承接广东省文物局的文物鉴定任务。经统计，现共有111名被害人报案，涉案金额为人民币3552929元。
  综上所述，犯罪嫌疑人邵松、彭英进涉嫌诈骗罪。

• 中山市犯罪嫌疑人欧志平等5人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【检察院通告】于2023年7月18日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。