• 密码保护：杭州市汪麟等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（平台公司为启蓝控股集团有限公司及浙江元泰互联网金融信息服务有限公司元泰金服等，简称“启蓝控股”案） 2023.7.12……【资金清退】浙江省杭州市中级人民法院关于“启蓝控股”案受损集资参与人资金清退公告（二）。对已执行、归集到位的涉案资金进行再次清退。
  ➤本次清退金额为83561406.17元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。
  ➤清退时间2023年7月12日。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退手续。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 玖富普惠 2023.7.11……【自媒体】我们去玖富，房山法院和房山信访局了

• 惠民康生鲜超市 2023.7.11……【媒体报道】高利息吸引市民“投资”，充购物卡免费送电动车，多个诱人噱头吸引居民办卡

• 密码保护：深圳“绿化贷”平台史洪玉、陈立明等人非法吸收公众存款一案 2023.7.10……【资金清退】广东省深圳市福田区人民法院领款公告。
  ➤刘晶晶等5921名“绿化贷”本金有损失的集资参与人：本院通过扣划冻结在案款项等措施，共执行到位案款5415743.28元。经刑庭确认，以公安机关委托制作的《投资人充值、提现、还款金额明细汇总表（总表）》中明确的投资人、本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人（投资人及相应退赔金额详见附件1）先行按比例退赔已执行到款项。（退赔比例：1.3684743%）
  ➤现特公告通知各本金有损失的集资参与人，自本公告刊登之日起三个月内向本院邮寄领款材料，逾期本院将依法将相应款项予以提存。（请务必保留邮寄底单）。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陈勇志涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.12……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈勇志于2018年1月在深圳市罗湖区注册成立了深圳市利宏鑫科技实业有限公司（以下简称利宏鑫公司），公司住所位于罗湖区东门南路寸金大厦2201-03。陈勇志利用利宏鑫公司及深圳市飞天蜗牛文化发展有限公司两个平台在深圳大量招徕客户进行投资。在案发期间，共有42名投资人向利宏鑫公司投资，投资人目前总计损失人民币6353181.08元。

• 湖北恩施宣恩县被告人周显武、王贤林，被告单位宣恩丹峰实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.12……【法院通告】宣恩县人民法院已受理，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。

• Canada! 2018 诈骗小黑书第二版(加拿大)

• 加密生态系统：关键要素和风险（国际清算银行）（加密货币） 2023.7.11……【官方发布】提交给G20财长和央行行长的报告。
  本报告回顾了加密生态系统的关键要素，并评估了它们的结构性缺陷。有三个主要要点。首先，由于潜在的经济激励，加密生态系统的特点是拥堵和高费用，导致碎片化。其次，尽管具有去中心化的原始精神，但加密和去中心化金融（DeFi）通常具有实质性的事实中心化，这带来了各种风险。第三，虽然DeFi主要复制传统金融体系提供的服务，但它放大了已知风险。此外，由于DeFi不为实体经济中的活动提供资金，其增长是由新用户的投机性涌入推动的，给投资者带来了巨大的风险。该报告概述了减轻加密货币对投资者、传统金融体系和整个经济构成的多重风险的政策选择。
  加密生态系统的市值——尽管 2022 年大幅下降——仍达数万亿美元，并且有数千种加密硬币在流通。加密货币的传播本质上是全球性的，并由广泛的投资者推动。
  从理论上讲，加密世界建立在去中心化的前提下。而不是依赖中央银行货币和受信任的中介机构，加密货币设想转移的记录由众多匿名验证者提供。去中心化金融或“DeFi”寻求在加密世界中以去中心化的方式复制传统金融服务，通常以稳定币的交换媒介角色为基础。DeFi 结合了区块链上的可编程性和可组合性等创新。这种系统“始终开启”，允许每周7天，每天24小时进行全球交易。
  最近的事件揭示了加密愿景与现实之间的巨大分歧。虽然加密在去中心化的旗帜下运作，在实践中，新的中心化中介机构在将资金引导到加密领域并在其中进行中介方面发挥了关键作用。FTX加密货币交易所的内爆只是该行业脆弱性的最显着表现。加密货币没有提供更具弹性的金融架构，而是显示出与传统金融相同的众所周知的漏洞，但以放大的方式。
  介绍
  本报告回顾了加密生态系统的关键要素，并评估了其结构缺陷。它然后回顾它带来的风险并讨论解决这些问题的选项。它还确定了数据差距并讨论了缓解这些差距的方法。
  该报告有三个关键要点。首先，加密生态系统受到高度碎片化，其特点是拥堵和高费用。即使它忠于其最初的去中心化精神，情况也会如此。这些结构性缺陷源于验证者激励的潜在经济学，而不是技术。虽然加密货币提供了一些真正创新的元素，但这些元素可以复制或嵌入到更安全、更值得信赖的传统金融体系中（BIS （2023））。其次，尽管具有去中心化的原始精神，但加密货币和DeFi通常具有实质上事实上的中心化，这引入了各种痛点。一个典型的例子是稳定币，它捎带了中央银行记账单位的信誉，并可能对货币主权构成风险。第三，虽然DeFi主要复制传统金融体系提供的服务，但它并不为实体经济中的任何活动提供资金，而是放大了已知风险。由于增长主要是由希望获得高回报的新用户的投机性涌入推动的，加密货币和DeFi对（尤其是散户）投资者构成了重大风险。总而言之，加密货币固有的结构缺陷使其不适合在货币体系中发挥建设性作用（国际清算银行（2022））。
  加密货币的诞生可以追溯到 2009 年比特币的引入：一种在共享公共账本（即使用分布式账本技术 （DLT） 的公共区块链）上转移价值的去中心化、点对点方式。在其最初的表述中，加密货币的特点是没有任何资产支持，以及声称通过去中心化来减少中介机构的影响力（Nakamoto （2008））。
  加密资产的所有权及其交易由去中心化验证器验证并记录在公共分类账上。如果卖方想将加密资产转让给买方，买方（通过其加密数字签名识别）会广播交易详细信息，例如交易方、金额或费用。然后，验证者（在一些网络中称为“矿工”）竞争验证交易，无论谁被选中进行验证，都将交易列表附加到区块链中，并获得以加密资产支付的费用的补偿。然后，更新后的区块链将在所有矿工和用户之间共享。通过这种方式，所有交易的历史都是公开的，并与特定的钱包相关联，而交易背后的各方（即钱包的所有者）的真实身份仍然没有披露。从这个意义上说，区块链上的交易是伪匿名的。通过公开广播所有信息，系统验证每笔交易是否与区块链上的转账历史一致，例如加密货币实际上属于卖方并且没有被花费超过一次。
  随着加密资产开始吸引潜在投资者的广泛关注，中心化实体在将资金引导到加密货币方面发挥了更大的作用。特别是，中心化交易所促进了比特币、其他加密资产和法定货币之间的转换，通过吸引新的参与者，在一个自我强化的循环中，促进了加密价格的上涨。中心化中介机构（尤其是早期的 Mt Gox 等平台，以及最近的币安、Coinbase、Kraken 和 FTX，直到 2022 年底突然崩溃）一次又一次地重申了他们在加密生态系统中的关键作用。该系统在加密领域被称为集中式金融（CeFi），其起伏导致了加密资产价格的波动（图1.A）。

• 云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.11……【警方通告】昆明市公安局五华分局依法对云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。案件目前处于审查起诉阶段。案件主要犯罪嫌疑人马战军等人因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2022年10月14日经昆明市五华区人民检察院批准逮捕，已于2023年3月14日移送昆明市五华区人民检察院审查起诉。
  请广大投资人积极配合公安机关开展侦查取证，如有相关财产线索，及时向公安机关提供，公安机关将全力开展追赃挽损。
  ➤该案目前已进入起诉环节，为维护投资人（参与人）的合法权益，请投资人（参与人）携带以下材料尽快通过以下方式进行登记报案

• 密码保护：烟台经济技术开发区11件​非法集资案件 2023.7.11……【警方通告】进度