• 内蒙古赤峰市红山区胡朝杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局正在侦办胡朝杰涉嫌非法吸收公众存款案（胡朝杰，男，赤峰市喀喇沁旗人）。2012年开始，胡朝杰以经营内蒙古艳阳天农业有限责任公司为由，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象进行借款。
  ➤请尚未到公安机关报案的受害群众于2023年8月3日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

• 密码保护：“英国金融”淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】我局已对“英国金融”淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，该案犯罪嫌疑人王某政已被我局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
  ➤现尚有部分集资参与人(包含已返还集资本金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年7月20日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

• 上海旭日资产 2023.7.2……【自媒体】又是两周毫无进展！2023年7月2日旭日资产陆军通报

• 甘肃平凉市灵台县仇军岐涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】灵台县公安局已依法对仇军岐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人仇军岐相关违法犯罪线索。现要求在仇军岐相关公司存款人携带本人身份证、借款借据及交易明细等证明材料，于2023年7月15日前到灵台县公安局经济犯罪侦查大队报案。请各存款受损人合理安排报案时间，积极配合公安机关工作，逾期不报案视为自动放弃。

• 密码保护：上海“创屹”非法吸收公众存款案 2023.7.3……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“创屹”案件投资受损人信息登记核对平台于2023年7月4日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年7月4日起至2023年11月3日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。
  ➤附：【法院判决书】被告人周（2014年6月至2016年2月先后担任创屹公司业务员、昌里东路门店店长及创屹公司区域长）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.17）
  ➤2013年11月21日，徐德亮(另案处理)设立上海创屹资产管理有限公司(后更名为：上海创屹资产管理集团有限公司)，后又设立江盟公司、安徽创屹资产管理有限公司、界首市创得置业有限公司等关联公司及收购上海宁荣投资管理中心(有限合伙)、上海犇潼投资管理合伙企业(有限合伙)、上海凡乐投资管理中心(有限合伙)、上海伊乔投资管理中心(有限合伙)等多家合伙企业用于募集资金。2013年12月至案发，徐德亮伙同李梅花、朱良、夏阳(均另案处理)等人未经国家相关部门批准，以创屹公司及上海宁荣投资管理中心(有限合伙)、上海犇潼投资管理合伙企业(有限合伙)、上海凡乐投资管理中心(有限合伙)、上海伊乔投资管理中心(有限合伙)等关联公司的名义，在本市开设10家线下门店，通过发放宣传资料、举办投资讲座、组织旅游及口口相传等方式，向社会不特定公众承诺多种产品的固定年化收益，非法募集资金。并分别通过创屹公司线下门店和江盟公司“哆利猫”线上平台变相吸收公众资金。募集所得资金大部分用于创屹公司的对外项目投资、以徐德亮等人名义实施的对外放贷、创屹公司及其关联公司的运营费用及对理财产品的本息兑付等。经司法审计，创屹公司非法募集资金共计33.86亿余元，未兑付金额共计6.31亿余元。被告人周某某于2014年6月至2016年2月先后担任创屹公司业务员、昌里东路门店店长及创屹公司区域长，管理公司下属多家门店，期间明知创屹公司向社会不特定公众非法吸收资金，仍组织区域内多家门店，采用与集资参与人签订《投资协议书》等方式，非法吸收公众资金。经司法审计，被告人周某某非法吸收资金共计2.6亿余元，个人非法所得105万余元，未造成投资人本金损失。

• 懒财网（懒财金服） 2023.6.30……【法院通告】➤北京市朝阳区人民法院定于二〇二三年七月五日 上午九时整，在本院温榆河大法庭依法公开开庭审理陶伟杰等非法吸收公众存款罪一案。

• 陕西渭南市合阳县李文强、李朋等7人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案 2023.2.3……【检察院起诉书】本案由合阳县公安局侦查终结，以被告人李文强、李朋等7人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案，于2023年1月4日向本院移送起诉。
  ➤经依法审查查明：2020年9月，被告人李文强在缅甸孟波认识一名自称“阿伟”的男子，许诺李文强每介绍一名国内人员偷渡到缅甸邦康“阿伟”公司打工，即给李文强2000元的好处费。李文强为了赚取好处费，便于2020年10月联系国内的被告人李朋，以费用全包到缅甸当游戏客服赚取高工资报酬为由，让帮其组织人员以偷渡方式到缅甸打工，并承诺所组织的人员到缅甸赚钱后，其二人可以从中抽取利益作为好处费。李朋将此事又告知被告人雷雨亮，让帮忙组织人员以偷渡方式到缅甸打工，也承诺可以从中抽取利益作为好处费。之后，李朋、雷雨亮就按照李文强说的以偷渡方式到缅甸赚取高报酬为由联系、拉拢党磊、马腾等人，并在党磊、马腾等人同意后索要了他们的身份证信息照片以微信形式发给李文强，李文强又转发给“阿伟”让订购机票和安排偷渡。在李文强的联系安排下，雷雨亮于2020年10月18日带领被告人党磊等六人从国内坐飞机到达云南临沧机场后，通过电话联系由接应的来人引导其七人以坐车、步行的方式偷渡至缅甸邦康的“阿伟”诈骗窝点，其中王某在偷渡途中返回未出境；李朋于2020年10月24日带领被告人马腾等四人从国内坐飞机到达云南沧源佤山机场后，通过电话联系由接应的来人引导其五人以坐车、步行的方式偷渡至缅甸邦康的“阿伟”诈骗窝点，与雷雨亮等六人汇合。2020年10月25日，被告人李文强将被告人李朋、雷雨亮、马腾、党磊等八人安排在缅甸邦康“阿伟”的诈骗窝点后，“阿伟”将李朋、雷雨亮等八人编在同一个诈骗组，由一个叫“神龙”的男子为组长，其诈骗组被起名“神龙”组，要求通过抖音等互联网寻找炫富、虚假身份证件等照片，将自己包装为成功人士，再利用微信、抖音等交友娱乐软件寻找国内的异性进行网聊骗取对方的信任后，诱骗对方在“红杉资本”虚假平台投资实施电信诈骗活动。李朋于2020年11月27日离开该诈骗窝点，雷雨亮、马腾、党磊于2021年2月左右离开该诈骗窝点。期间马腾在该窝点对被害人吕某某、孙某实施诈骗共计113933元，分得非法提成24000元左右现金。

• 深圳市福田区被告人尹积存非法吸收公众存款一案 2023.6.29……【法院通告】➤一、被告人尹积存犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五万元。
  ➤二、退缴在案的违法所得人民币10万元依法按比例发还有本金损失的集资参与人。由公安机关继续追缴被告人尹积存的剩余违法所得人民币98万元，追缴后依法按比例发还给本金有损失的集资参与人；经追缴后不足部分，责令被告人尹积存继续向本金有损失的集资参与人退赔。

• 福建永安市周茂莲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.30……【警方通告】永安市公安局办理的周茂莲涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段。
  ➤请参加周茂莲非法组织民间标会的会员，自本公告之日起，于2023年8月30日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。

• 密码保护：凤凰金融 2023.6.29……【自媒体】有自媒体发现凤凰金融风险处置工作专班工作人员4月、6月都有在官方诉求平台上讨薪，说工资被拖欠几个月没发。（这什么情况）
  另外，当前（2023-06-29 16:55:54）海南省地方金融监督管理局对于“凤凰金融何时进行下一次兑付”的答复是：平台已于2021年5月、9月、12月开展三轮统一兑付，目前平台已进入法院审判阶段，根据相关法律规定，平台将不再开展统一兑付（含大病特困），剩余资金将由法院判决后统一处置。