• 密码保护：辽宁杏山农业科技集团有限公司（法定代表人：夏士禹）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁杏山农业科技集团有限公司（华南门店）非法吸收公众存款案立案侦查。我局现已依法对犯罪嫌疑人夏某某、么某某刑事拘留，经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关在此正告：辽宁杏山农业科技集团有限公司（华南门店）的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 密码保护：大连瀚真商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连瀚真商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关在此正告：大连瀚真商贸有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 加密货币诈骗 2023.6.25……【媒体报道】他因加密货币诈骗损失了 34 万美元。此类案例呈上升趋势
  美国东部时间2023 年 6 月 25 日上午 6:01
  Naum Lantsman 确信他的加密货币投资正在赚钱。每次他登录自己使用的交易平台，似乎都在收获意外之财。但事实上，兰茨曼是越来越多的加密货币诈骗受害者之一。
  “我听说过，也读过，但不知何故，我认为我不会成为他们中的一员，”他说。
  74 岁的兰茨曼 (Lantsman) 在疫情改变了他的生活后转向了加密货币投资。他经营一家向洛杉矶地区的餐馆销售设备和用品的企业。但当封锁令生效后，许多商店都关门了。
  “我失去了很多客户，因为很多餐馆和酒吧都关门了，”兰茨曼说。
  与此同时，由于大流行导致股市波动，他自己管理的退休储蓄受到了打击。
  有一天，他在 Instagram 上浏览时，偶然发现了一家名为 SpireBit 的公司发布的帖子。其网站称，它是一家总部位于伦敦的“国际金融经纪商”，帮助人们投资加密货币。
  兰茨曼决定尝试一下。
  兰茨曼开设账户后，一位自称帕维尔的公司代表用消息应用程序联系了他。他用兰茨曼的母语俄语写作。
  他们开始定期聊天，交换有关假期和家庭的细节，并对他们在前苏联的共同背景表示同情。
  Lantsman 最初将 500 美元转入他的 SpireBit 账户。这似乎很有希望：当他登录自己的帐户时，这笔投资似乎在几周内几乎翻了一番。
  几个月来，帕维尔怂恿他投资越来越多的钱。最终，兰茨曼将自己一生的积蓄，总计超过 34 万美元，全部存入了 SpireBit 账户。
  “当他登录 SpireBit 时，他看到了一个非常引人注目的假平台，看起来像是有人存钱，而且钱还在增长，”他的儿子 Daniel Lantsman 说。
  但它根本没有增长。他的 SpireBit 账户上描绘盈利增长的图表是假的。
  兰茨曼在试图从自己的账户提款时发现了这一点。SpireBit 发送了一份声称来自英国巴克莱银行的文件。据称，作为“安全措施”，Lantsman 必须向 SpireBit 发送其请求金额的 2%。（巴克莱银行的一位代表证实该文件是伪造的。）
  至此，兰茨曼陷入了骗局。当他的儿子和女儿发现时，为时已晚。钱没了。
  在某些方面，加密货币是诈骗者的理想工具。
  加密货币的粉丝因其缺乏政府监管而被吸引。它使交易者能够绕过政府的繁文缛节。但缺乏正式监督也使其很容易被滥用。
  与传统银行不同，联邦政府不会通过保险来支持加密货币，这使得加密货币投资风险特别大。
  最重要的是，发生在称为区块链的在线分类账上的加密交易是假名的，并且很难追踪。资金经常从一个数字钱包转移到另一个数字钱包，通常由一串数字和字母而不是名字表示，这使得找出钱包背后的人成为一个复杂的过程。
  自大流行以来，加密货币诈骗呈爆炸式增长。根据联邦贸易委员会的最新数据，自 2020 年以来，加密货币诈骗造成的损失总额增加了 900%。这只是向当局报告的事件数量。
  研究加密行业的宾夕法尼亚大学教授凯文·韦巴赫（Kevin Werbach）表示：“问题基本上在于，人们被加密交易巨额利润的炒作所诱惑，并且不熟悉这项技术。”
  丹尼尔·兰茨曼 (Daniel Lantsman) 表示，SpireBit 的阴谋的运作方式之一是利用他父亲的孤独感，他父亲于 20 世纪 80 年代从现在的乌克兰来到洛杉矶。他现在处于半退休状态，大部分时间都花在上网、观看篮球比赛和享受家人的陪伴。
  “有很多像他一样的人，年老的婴儿潮一代，他们待在家里，可能有点孤独，他们不那么投入，他们也不是在科技发达的时代长大的，”丹尼尔·兰茨曼说道。
  他承认，家人对于是否公开他们的故事犹豫不决。没有人愿意因为被骗光毕生积蓄而引起关注。但在用尽所有收回资金的选择后，他们决定挺身而出，希望防止其他人上当受骗。

• 辽宁中普集团 2023.6.25……【自媒体】亲爱的中普出借人朋友们晚上好：夏至已至，天气越来越热。今天是端午小长假结束后的上班第一天，沈阳一部分关注账面资金何时兑付的出借人来到相关部门，下面是现场回来的出借人反馈内容，大家一起分享，同时我们也非常感谢这些出借人的努力付出，他们始终如一的态度和方向，事事落在实处的做法

• 杭州牛板金案 2023.6.25……【自媒体】王旭航名下一套位于杭州余杭区闲林街道溪上玫瑰园枫丹苑1幢1-2室的豪宅被杭州市上城区人民法院司法拍卖

• 山东邹平市被告人梁翠莲、李丛丛犯诈骗罪一案 2023.6.25……【法院通告】邹平市人民法院已立案受理。
  ➤本案被害人有参加诉讼提出意见、旁听案件庭审等权利。请上述人员于本通告发布之日起五日内向本院提交相关身份证明文件，自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院。本院将视案件审理情况决定代表人参加或者旁听庭审。

• 密码保护：河南省驻马店市正阳县正阳国行投资管理有限公司（王雪中、章爱莲、王飞等人及其所属公司）非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪一案 2023.6.20……【自媒体】律所消息：2023年6月20日，河南省新蔡县人民法院对“正阳国行”非法集资案作出一审判决，首犯王雪中犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，数罪并罚获刑20年，其余18名被告人也分别被判处相应刑罚。
  ➤新蔡县人民法院查明：2010年5月份至2022年6月份，被告人王雪中注册成立国行公司，通过媒体、传单、出租车顶灯窗、广场电子大屏幕等，向社会公开宣传，承诺以月息2分的利率向社会不特定对象吸收资金。同时，为攫取更大利益，以月息高于3分的利率放高利贷。为按期收取高息和本金，招募催收员工，安排催收人员进行催收，在催收的过程中多次实施寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，形成以王雪中为首要分子，胡菊艳、章爱莲为重要成员，较为固定的恶势力犯罪组织。该恶势力犯罪组织成员长期纠集在一起，组织成员固定，架构清晰，分工明确，将非法所得用于实施违法犯罪活动及维护犯罪组织的存续和发展，多次有组织、有预谋地实施违法犯罪活动，采取“电话滋扰、拦截、跟随、住宅外墙喷漆、锁门、非法侵宅、非法拘禁”等软暴力手段进行催收，严重破坏社会生活、经济秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。

• 密码保护：濮阳市四通信息咨询有限公司、濮阳市龙豪投资咨询服务有限公司、濮阳市华龙区龙华商务咨询有限公司非法集资案件 2023.6.25……【资金清退】第一次登记核实工作已完成，决定于2023年6月26日进行第一次兑付。
  ➤本次兑付比例为案件未归还金额的1.5%，本次计划兑付资金共146333.4元。
  ➤集资参与群众携带本人身份证件到兑付地点领取兑付款存单，自行到农商银行兑换现金。

• 密码保护：吉林省松原市乾安县昱和物业服务有限公司业务主管冯晓雪涉嫌职务侵占案件 2023.6.25……【警方通告】现已依法对冯晓雪采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展侦查取证工作。
  ➤请尚未提供相关证据材料的昱和物业业主(上和紫东苑小区)务必于2023年9月1日之前到乾安县公安局经侦大队说明情况，逾期不作说明情况的后果自负。

• 内蒙古巴彦淖尔市临河区刘琦悦涉嫌诈骗案件 2023.6.25……【警方通告】2023年1月27日，巴彦淖尔市公安局临河分局对“刘琦悦涉嫌诈骗”一案进行立案侦查，目前犯罪嫌疑人刘琦悦已被采取刑事强制措施。经查证，犯罪嫌疑人刘琦悦系原中国人寿保险公司业务员，刘琦悦以“保险复效”、“投保返现”为由，向被害人实施诈骗行为，造成较为恶劣的社会影响。
  ➤巴彦淖尔市公安局临河分局决定自即日起向广大群众公开征集刘琦悦的违法犯罪线索