• 好车贷 2023.6.20……【自媒体】好车贷案件终审结束。目前案件已移送合肥中院执行局，下一步将开展资产处理工作

• 密码保护：通金所 2023.6.19……【自媒体】2023年6月19日上午，通金所9分公司业务员郭金雷, 在海淀法院（山后）第七刑庭（三层）开庭审理。
  ➤郭金雷：男， 50 岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：9分公司团队经理。入职时间：2016年11月；离职时间：2019年7月。目前状态：“在押”（注：2023年2月6日被警方羁押，3月5日正式逮捕）。
  ➤被告人以“非吸罪”被起诉，签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。被告人对起诉书内容及审计报告的真实性没有异议，但对团队经理有异议（称“在暴雷前才担任团队经理”）。被告人是在通金所“央企、国企、港资”强大股东背景的宣传下进入通金所工作的，自认为找到了一份工作，主观上并没有犯罪的故意。

• 富勤财富非法吸收公众存款案（诸城） 2023.6.20……【警方通告】富勤财富非法吸收公众存款（诸城）一案，目前诸城市公安局对该案相关犯罪嫌疑人已采取刑事强制措施，案件拟于2023年10月移送审查起诉。
  ➤请尚未到诸城市公安局经侦大队报案登记的参与人，于公告之日起60日内报案登记。

• 上海警方侦破特大影视投资合同诈骗案 2023.6.20……【媒体报道】今天（6月20日）上午，上海警方召开新闻发布会透露，今年3月，在公安部的统一部署下，上海市公安局经侦总队牵头浦东、杨浦分局，成功捣毁一条集宣传引流、中介代理、合同诈骗等多环节的影视投资合同诈骗犯罪产业链，抓获犯罪嫌疑人44名，现场查获大量伪造文书、投资协议、公司印章、宣传话术本等涉案物品，涉案金额达到4.9亿余元。

• 密码保护：上海市金山区赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等涉“红酒平台”诈骗案 2023.6.20……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实核对并确认身份信息、银行卡信息及被骗金额。
  ➤线上核对确认期限：2023年6月25日起至2023年8月10日止。
  ➤赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等主犯及从犯通过滁州飞马商贸有限公司在嘉兴华凝市场管理有限公司挂牌柏格英干红葡萄酒等现货产品，先利用QQ软件，在互联网针对特定被害人群体，诱导在高位购买其代理的红酒产品，再隐瞒对产品价格的绝对控制，通过被告人赵家明等进行操盘，使相关产品价格暴跌，被害人遭受巨大损失。
  ➤附：【法院判决书】被告人赵1、赵2犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人徐犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人韩白玉、唐礼飞犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.10.31）、二审刑事裁定书（2019.3.25）
  ➤最小的韩白玉老板，1997年8月8日生，2017年1月开始本案诈骗时未满20。
  ➤被告人赵1的历次供述，证实：2017年开始运营滁州某某公司，主要用该公司资质参与了嘉兴某某平台交易，在平台上卖类似股票的红酒产品，通过高价卖出产品，获取利润，过了2、3个月，与韩某某开设了南京某1公司，具体由唐某某操作，两家公司盈利模式一致。具体盈利模式是，一开始产品都在公司手上，主要靠自己用账户以自买自卖的方式将产品价格炒上去，一般炒到原价格的8倍左右，然后让公司业务员拉客户进来高价买进，随后公司尽可能卖出手上产品，这样就可以有很大收入。卖出产品后，因为没有庄家介入，产品就会跌，因为平台有规定，如果跌到一定价格，公司就要回收，所以赵1等人有时会控制价格，不允许跌到产品回收价格，所赚的就是产品高抛低吸时的差价。在控制产品价格上，因为滁州某某公司是产品发行商，所以一开始所有产品都在公司手上，即便卖出一些，手上的产品量占比还是非常高，于是就可以通过自己买卖的方式控制产品价格的高低。在经营上，滁州某某公司由徐某派人管理，某1公司由唐某某管理，公司主要销售柏格英干红葡萄酒等红酒，公司运营使用的账户由赵1、徐某等人使用，公司中负责使用账户操作控制平台产品价格的人是赵1堂哥赵某2及徐某小姨子殷某某。赵1系上述两家公司的股东，各占50%股份，分成也按此比例，共获利约300万元，并用该款购买了一辆迈凯伦跑车。

• 新疆昌吉州奇台垦区崔传军、王兴斌、李化明、姜勇非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【法院通告】本院在受理该案后，依法向被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。
  ➤集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选3-5名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将根据案件情况决定代表人旁听庭审。

• 浙江衢州博海食品商行涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】2023年1月3日，衢州市公安局智造新城分局对衢州博海食品商行（简称海博会）、衢州团安网食品商行（简称团乐网）非法吸收公众存款案立案侦查。经查，2017年至2018年间，犯罪嫌疑人何某燕在衢州市柯城区衢化街道孔家159号先后成立上述两家公司，向公众非法吸收存款。
  ➤请尚未报案登记的集资参与人于2023年7月31日前到我局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 河南省南阳市唐河县特大网络婚恋交友型诈骗集团犯罪案 2023.6.19……【法院发布】2023年6月19日上午，河南省唐河县人民法院一审公开宣判一起特大网络婚恋交友型诈骗集团犯罪案，以诈骗罪对该集团头目蔡某判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，对其他被告人分别判处有期徒刑十一年至七个月不等刑罚，并处十万元至三千元不等罚金。对各被告人违法所得财物依法予以追缴，上缴国库。
  ➤该诈骗犯罪集团实行公司化管理，采取“大经理-经理-大主任-窝点主任-业务员”的金字塔式层级管理模式，层级分明，分工明确。为规避打击，该犯罪集团对外谎称经营化妆品销售业务，规定每套产品数额为2900元，要求新加入人员交纳2900元“入门费”办理虚构的营业执照，即视为加入组织。宣称以完成业绩数量作为晋升标准，按照层级设置固定的返利数额，以层层返利为利益刺激，不断诱骗不特定对象加入组织。集团成员负责在“X信”、“XQ”、“X陌”、“X对”等实时通讯交友软件及“X缘网”、“X合网”等婚恋交友网站上添加不特定对象，以谈恋爱、交朋友、介绍高薪工作为幌诱骗被害人加入，或以生病、“奔现”、特殊节日等为由索要红包，对不特定对象实施诈骗。
  ➤该犯罪集团在借鉴其他诈骗犯罪集团经验基础上，结合自身运行情况，逐步形成了相对固定的课程，对成员授课洗脑，形成精神控制，同时针对不同目标对象，形成了相对固定的聊天“话术”，以提高诈骗成功率。“寝室”（诈骗窝点）有严格的规章制度，窝点人员使用化名，每天缴纳8元生活费，统一食宿，外出必须请假，不能谈恋爱，业务员之间不能相互留联系方式，不能打听过问业绩情况，不能越级会面。每个窝点有10至12名业务员，其中2至3名女性，方便行骗时相互配合。根据业绩情况不定期组织各窝点人员交流、学习，通过搞团建（唱歌、聚餐等）的方式激发成员积极性，以提升诈骗技能和业绩。截至案发，该诈骗犯罪集团共在荥阳市设置诈骗窝点十五个，诱骗全国各地400多人加入，关联全国各省份被害人千余人，涉案金额600余万元。

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  上海韩宝毅集资诈骗案 2023.6.20……【法院发布】2023年6月20日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人韩宝毅集资诈骗一案，对被告人韩宝毅判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

• 宁夏固原市原州区王冬玲诈骗案 2023.6.8……【警方通告】近期，固原市公安局原州区分局刑侦大队破获一起诈骗案件。经查，犯罪嫌疑人王冬玲（女，汉族，46岁）以有能力托关系办理廉租房、办理学生转学，为他人调动工作或其他方式为由实施诈骗。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案