• 美通集团（美通（湖南）投资管理股份有限公司） 2023.5.22……【官方答复】已对美通集团涉嫌非法集资的事项受案调查。目前，该案正在依法调查核实中
  （美通（湖南）投资管理股份有限公司，成立于2014年，位于湖南省长沙市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。法定代表人：刘华兵）

• 密码保护：上海至雅实业（集团） 2023.4.26……【法院判决书】被告人耿欣（系上海至雅实业（集团）有限公司事业部总经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.4.26）
  ➤2017年11月至2020年8月，于跃（另案处理）以至雅集团、至雅企服等名义，在上海市浦东新区设立公司总部并在全国各省市开设线下门店，未经国家有关部门许可，通过广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，向不特定公众销售融资租赁受益权拆分类理财产品，非法募集资金共计13亿余元，至案发未兑付本金7亿余元。
  ➤2018年9月至2020年8月，被告人耿欣先后担任至雅集团大区、事业部总经理期间，受于跃指使全面负责至雅集团大区、事业部的相关工作，参与非法募集资金6,000余万元，至案发未兑付本金4,000余万元。
  ➤2022年2月16日，被告人耿欣接公安机关电话通知到案，后如实供述上述犯罪事实，并在家属帮助下退出违法所得15万元，在本院审理期间又退出违法所得15万元。

• 密码保护：有利网 2023.6.1……【自媒体】2023年6月1日，因上期5月17日前方利友的走动与争取，在前方利友的督促下，终于促成了一次三方会谈，6月1日下午前方北京利友代表5人，金融办3人，有利网2人，一副总，一负责接待人员，态度都挺好。经前方利友2：30到5:00的会谈

• 陕西省榆林市榆阳区张小芳涉嫌诈骗案 2023.6.4……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办张小芳涉嫌诈骗案中查明：2022年以来，犯罪嫌疑人张小芳为谋取私利对外谎称可以办理手机靓号，购买靓号费用可以全部作为话费后还可返还部分现金，以此手段多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人张小芳因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该张各类违法犯罪线索。

• 福建泉州合顺企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.3……【警方通告】泉州合顺企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款一案已由我局于2019年4月25日立案侦查，目前该案在法院审理阶段
  ➤请以下投资者在本公告发布之日起十天内持完整的转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明材料原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队登记【如投资人不在泉州地区，可书写自述材料（需写明详细的投资、返款情况），邮寄到文后地址】。逾期不提供的，视为放弃相应权利，人员名单：陈佳玲、陈惠、陈淑蓉、陈阿晓、陈玉、朱宁华、安会荣、范银环、童菊慧、陈建明、陈时鲁、徐凤蕊、陈爱玲、潘莲平、徐珍、陈郁林、陈晓珍、周爱亚、郑培丽、刘玲玲、肖斌、王婷云、楼淑珍、裴超、苏志雄、金如意、柯淼锦、王维波、郭建成、廖可强、徐玉娥、戴智育、陈琼芳、陈色燕、方叶和、潘媚双、程春枚、袁增翠、梁杰、孙益明、李志聪、林金泉、温素清、黄明霞、彭素兰、潘清花、庄洪杰、叶祥雷、朱贞。

• 密码保护：四川省凉山彝族自治州西昌市杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案 2023.2.24……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案，于2023年1月5日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：
  2022年08月，被告人杨明亮在微信群看到有人发赚钱的广告后，加了对方微信、QQ，对方教他找人帮上线打电话（使用两部手机帮上线打电话，一部手机接通上线QQ语音电话，一部手机打通上线QQ发的指定电话号码，两部手机放在一起同时打开免提，让上线用QQ语音直接与指定的电话主人通话），上线给杨明亮一个小时80.00元。之后，杨明亮在微信朋友圈、微信群、皮皮虾搞笑视频评论区发广告：打电话一个小时40元钱。2022年8月24日，被告人曾宇豪在“皮皮虾”视频软件上看到杨明亮发打电话挣钱的广告后，加了杨明亮微信。杨明亮用上线教他的方法教曾宇豪使用两部手机帮上线打电话，给曾宇豪一个小时40.00元。2022年08月28日，杨明亮让曾宇豪加了一个QQ客服，QQ客服给曾宇豪发指定的电话号码（均是卖猪肉的商家），曾宇豪用一部手机打通QQ客服指定的电话后，拿另外一部手机登录QQ，两部手机都打开免提，让QQ客服阿吉直接与对方联系，所有电话均以购买猪肉为由向卖猪肉的商家实施诈骗。2022年08月31日，曾宇豪帮杨明亮招人，建立了一个微信群（30ｈ），并发微信朋友圈招人：需要两部手机，一个小时30元钱。被告人陈俊看到后联系曾宇豪，曾宇豪介绍陈俊共同参与，曾宇豪将陈俊拉进微信群（30ｈ）。杨明亮在微信群内让陈俊加QQ客服，2022年09月01日，陈俊用自己的苹果手机登录QQ号，然后借用奶奶曹某某电话卡插在自己的旧手机上打通QQ客服发的电话后，让QQ客服直接与对方联系，同样均以买猪肉为由实施诈骗。2022年09月01日陈俊用号码帮上家拨通了70多个电话号码，导致被害人吕某甲被诈骗14000.00元。
  杨明亮前后找了曾宇豪和另外一个下家（未查实）帮其打电话。2022年8月30日和31日，上线给杨明亮支付宝两次转账共计1200.00元，杨明亮给两个下线每个小时40.00元，最终杨明亮从中获利600.00元。2022年8月30日和31日，杨明亮给曾宇豪（曾宇豪老婆吕某乙的支付宝）两次转账共计280.00元。
  2022年10月11日，曾宇豪、陈俊家属向被害人吕某甲退赔14000.00元，取得谅解。

• 湖南冷水江市仇卓球涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.5.23……【检察院通告】2023年5月23日，冷水江市人民检察院以被告人仇卓球涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
  2020年9月，“我这辈子一定会和茶旅一道走下去，我已把我整个身心都交给茶旅了。”说这番话时，仇卓球动情了……

• 财富星球 2023.6.3……【自媒体】财富星球分三个案已分别完成一审判决，林恩民、谭玮和肖建木、伍亚龙案主犯上诉在京中院一分院二审，林建海、张春生如上诉也会一中院二审，追缴和扣押资产情况未公开。
  法院说给时间他们认罪还款，但主犯们至今不认不还。现在就看中院的审理和他们是否愿还款减刑。
  出借人的态度和行动是关键，因为犯罪证据确凿详尽，涉案资产明确充足，但压力不到钱不会还的。目前看只有还款和出借人的认可他们才会有机会，可能他们又会走错这步棋，又会是他们意外的结果。

• 密码保护：财富星球 2023.5.26……【法院判决书】被告人张春生犯非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪，被告人林建海犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市海淀区人民法院 2023.5.26）
  ➤公诉机关北京市海淀区人民检察院。
  ➤被告人林建海，男，1980年11月4日出生，汉族，初中肄业，原富星信息科技(北京)有限公司风控部、商务部负责人，户籍所在地福建省莆田市秀屿区东埔镇东坑村林厝86-1号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被羁押，同年7月6日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
  ➤被告人张春生，男，1963年4月8日出生，汉族，大学文化程度，原九江东成业房地产开发有限公司、九江世纪家居广场有限公司、九江东成业装饰发展有限公司法定代表人，户籍所在地江西省九江市浔阳区三马路115号。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月19日被取保候审，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日被羁押,同年7月6日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
  ➤被告人林建海的供述，证实其供认于2014年七、八月份到银客公司工作。负责联系各地担保公司，为公司找借教业务，联系了江西银邦的肖建木、河北利尔福、山东海鑫的伍亚龙、济南智航的王桂贤和北京新东浩成的林建山等。其与肖建木是初中同学，伍亚龙是肖建木介绍给其的，林建山是其亲弟弟。合作模式是公司平台出资，有担保公司负责找用款人并担保。公司平台出借的钱款都是平台募集资金。平台募集资金会先到公司指定的权证人账户，再向用款人付款。担保公司找来的用款人，由公司商务部对接，收集相关项目材料,下户调查核实，后把相关材料交给风控部审核。平台在转给谭玮之前，2017 年左右重心业务转向融时代，银客不再发生新借款业务，江西、河北就没再有新业务。之前逾期的借款，公司会和实际借款人签一个展期借款协议，然后以一个新标发布在平台上再次募集资金，将募集资金用于偿还之前的旧标。具体过程其不清楚。其听林恩民说逾期利息由公司自己垫付，逾期本金由平台再募集。截至案发，平台尚有2个亿左右的逾期欠款未回，基本都是2016至2017年间到期的。平台逾期主要是因为用款人无力偿还，同时担保方逃避责任。张春生知道所借钱款是从平台募集来的，因为他跟肖建木认识时间较长，知根知底。张春生所借钱款应该都用到九江家具城的装修等工程上了。平台爆雷后，公司主要由张天乐与其负责追债。其主要负责与借款人商谈还款事宜，李志洪、林清峰具体跑腿，张天乐负责找资金补缺口。2016 年银客公司更名为富星科技公司, 2017年10月左右银客集团将富星公司卖给了谭玮,其也转到融时代工作了。其在银客公司时最开始工资是每个月1.6万元,后来到了2018年年初，工资涨到了每个月5万元左右。其还负责找权证人。其联系的有林清峰、林和明、郑桂梅、郑海、赵国富、温豪。其跟林清峰说公司是做借款业务的，为保证债权，需要找一些可靠的人做权证人。其是2016年之后才知道张春生这个人，听肖建木说的，其听说张春生的公司有困难，还不起钱。林恩民让其去帮张春生盘活张春生的公司，当时张春生已经向平台借过钱了。张春生借钱之前，已经明知钱是平台吸收的钱，他自己说的，说他下载过银客APP看了。张春生知道平台的运营模式，也知道平台怎么发标。因为张春生说他多次向他人打开手机展示怎么通过银客APP借了钱。张春生的标到期了，平台为他展期，他只还利息。张春生知道平台为他的标展期，为他借新还旧，因为平台要找他签合同展期。他借走的钱还了他的外债。

• 内蒙古呼和浩特市新城区被告人吴荣根、田思彤、邓茂辉、薛坤明非法吸收公共存款一案 2023.6.2……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年6月8日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理。
  ➤旁听采取预约的方式，旁听人员需持本人身份证件于2023年6月5日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。