• 湖南长沙市芙蓉区涂定国、王成石犯集资诈骗罪一案（“湖湘财富”案） 2023.6.2……【资金清退】长沙市芙蓉区人民法院依法开展“湖湘财富”案集资参与人信息补充登记和资金清退工作。
  ➤补充报案登记时间：2023年6月10日起至2023年7月10日止；补充报案审查时间：2023年7月11日起至2023年8月30日止。补充报案对象：“湖湘财富”互联网P2P融资平台未报案的集资参与人，不接受重复报案。
  ➤本次资金清退为本案第一次清退，如受领人信息等无重大变化的，后续清退将沿用本次登记信息。领款登记和款项发放等后续事宜，将另行予以公示

• 信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司非法吸收公众存款案 2023.6.2……【警方通告】大连市公安局普兰店分局已经对信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。请参与信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司投资人自公告之日起至2023年8月31日前携带相关材料到大连市公安局普兰店分局孛兰派出所报案，逾期不报及不配合公安机关调查取证的，相应法律后果自行承担。
  ➤公安机关在此敦促：在信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司工作的门店经理，业务员（含兼职业务员），主动到公安机关配合调查，退回非法所得

• 密码保护：重庆超缘菲越商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.2……【警方通告】非法吸收公众存款行为人退缴赃款。
  ➤重庆超缘菲越商务信息咨询有限公司高管、部门主管、业务经理、业务员及其他为募集资金提供帮助的人员，自本通报发布之日起，立即全额退还所获佣金、提成等非法所得，所退赃款汇入招商银行账户。

• 密码保护：广东“邦家案”济南地区 2023.6.2……【资金清退】经与广州会商，拟针对济南市“邦家案”未登记人员重新开启“邦家案”集资参与人线上登记系统，登记时间安排在2023年6月1日至6月30日。
  ➤重要事情说三遍：本次登记只针对济南地区已依法被认定的集资参与人中未登记成功的人员，已完成登记并成功清退的人员不在此次登记范围！
  ➤附：【法院判决书】原审被告人蒋洪伟、曹某英（已死亡）、周颖愉、陈绍娥、张荣珍、范秀忠、薛云峰、陈少峰、罗永鹏、张汝良、罗礼俊、高可创、丘光前、邓智豪、吴逢笑、伍志国、黄志华、周文凤、姚棉涛、何叶洪、吴敏崇、黄宇辉、温运平、熊婉婷、陈华荣犯集资诈骗罪一案二审刑事裁定书（广东省高级人民法院 2016.6.6）
  ➤附：【法院判决书】原审被告人胡君鹏、胡运芳、田帅、宋亮、刘峰胜、樊建国、杨利军、张钦骅、李某甲、张某甲、彭某、赵某甲犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（山东省济南市中级人民法院 2015.3.24）
  ➤被告人蒋洪伟，男，1971年4月20日出生，汉族，文化程度大专，出生地吉林省吉林市，户籍地吉林市昌邑区，住广东省广州市天河区，广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司（以下简称绿色世纪公司）、广东邦家租赁服务有限公司（以下简称广东邦家公司）、广东兆晋实业投资有限公司（以下简称兆晋公司）、广东邦家健康产业超市有限公司（以下简称邦家健康超市公司）法人代表。因本案于2012年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。
  ➤原判认定：被告人蒋洪伟于2002年12月起在广州市先后注册成立绿色世纪公司、广东邦家公司、兆晋公司，邦家健康超市公司，并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。蒋洪伟等人以上述公司的汽车等实物租赁、保健品和有机食品销售等业务为掩护，在未取得融资许可的情况下，采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法，向社会公众进行非法集资。2002年12月至2012年5月间，非法集资金额为9,953,044,200元，受害的社会公众达23万余人次。

• 四川“蜀桑源”投资平台案件 2023.6.2……【资金清退】信息核实登记。
  ➤登记时间2023年6月2日至2023年7月31日。
  ➤附：【警方通告】2018年8月25日下午，内江隆昌市公安局通过其官方微博发布警情通报：近期，隆昌市公安局根据群众举报，对“蜀桑源”投资平台涉嫌非法集资立案侦查，目前正在开展调查取证、犯罪嫌疑人缉捕和追赃挽损工作，依法最大限度维护投资人合法权益。 为收集犯罪证据，掌握客户投资及受损情况，请广大投资人耐心等待调查结果，配合当地(投资人所在地)公安机关做好调查取证及登记工作，通过合法途径理性表达诉求。

• 玖富普惠 2023.6.2……【自媒体】我今天来北京市金融局了，然后呢，金融局说在这个它西侧的这个红楼里面有专门儿接待的，就叫信访接待，留下了我的那个出借证明。他那意思还是说让咱们自己去跟金融专班谈，然后打折条件磨一磨，磨一磨，折扣就会高一点儿，我说什么狗屁五点五折太不要脸了。我说我跟他们要是去谈的话，他们那种无耻的表情都会让我吐了。

• 一對居住在泰國曼谷豪宅區的中國籍夫妻（Mingjian Su、Yixi Li）疑涉嫌加密幣詐騙而遭到泰國警方逮捕 2023.5.31……【媒体报道】Cyber police yesterday raided a lavish home in the Bang Na district of Bangkok and arrested a Chinese couple involved in an international cryptocurrency scam. The operation, ‘Trust No One,’ seized valuable assets worth millions and investigated other linked locations across the city.
  Cyber police officers recently launched the ‘Trust No One’ operation, targeting an international cryptocurrency scam operated by a Chinese couple. The primary focus was on the Bang Na district, where a luxurious house valued at 60 million baht was searched. Among the five targeted locations in the area, authorities arrested two suspects: 31 year old Mingjian Su, and his 25 year old wife Yixi Li. Both faced charges of jointly defrauding the public and laundering money.
  During the operation, police confiscated over 1.5 million baht in cash, a land title deed for a property worth more than 60 million baht, and four upscale condo units in Sukhumvit worth 128 million baht. Other seized assets included 14 Barbie dolls, six iPhones, an iPad, a MacBook computer, and numerous designer handbags, such as Hermès and Chanel.
  The investigation continued with 16 other locations within the same village and a lavish residence in the Bangkok Krita area, where further evidence was gathered reports Khaosod.
  The operation stemmed from multiple complaints by victims who had fallen for the scam via fake online profiles and social media campaigns luring them to invest in fraudulent digital currency and asset trading platforms. Initial losses were estimated to be around 35 million baht from victims in several areas.

• 云南昭通市盐津县犯罪嫌疑人凤先斌系列诈骗案件 2023.5.29……【警方通告】近期，盐津县公安局经过缜密侦查，破获系列诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人凤先斌，现已采取刑事强制措施。经查：犯罪嫌疑人凤先斌使用微信（微信昵称：韵途抵押车二手车，微信号：iopbnm456）聊天软件，以卖二手车收取定金及购车款的名义骗取他人财物。
  ➤请未曾报案的受害人务必携带相关证件材料到盐津县公安局盐井派出所报案。凡知晓犯罪嫌疑人凤先斌在云南各州市实施违法犯罪行为的证人，请积极向公安机关举报，公安机关将对举报人和报案人身份信息严格保密。

• 山东东营市东营区宜信农作物种植农民专业合作社（法定代表人：李朋彦）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.1……【警方通告】东营市东营区宜信农作物种植农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查，嫌疑人李某彦已经被采取强制措施。
  ➤尚未报案登记的集资参与人请携带本人身份证原件、入股凭证、银行卡原件及复印件，交款返款交易记录或收据、银行转账凭证等，及时到指定地点登记。登记期限2023年7月1日前，过期仍未到公安机关登记备案的，将自行承担由此造成的不利后果。

• 密码保护：浙江省中集物流有限公司破产清算案、浙江物产国际货运有限公司破产清算案 2023.5.30……【破产案】➤《浙江物产国际货运有限公司破产清算案关于协议转让所持有的上海奥兰多国际贸易有限公司30%股权的情况公示》及《股权转让协议》
  ➤《浙江省中集物流有限公司破产清算案关于以兜底价公开拍卖所持有的上海奥兰多国际贸易有限公司70%股权的情况公示》及《兜底购买协议》