• 福州市龙头装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.5.19……【警方通告】2020年5月27日，福州市公安局台江分局依法对福州市龙头装饰工程有限公司涉嫌合同案立案侦查，主要犯罪嫌疑人曾、阮、刘等人于2020年5月被抓获到案，现该案已判决。
  ➤因该案在审判后发现，还有受害群众陆续到公安机关报案，即日起至2023年6月19日，开展该案最后一轮报案登记。

• 密码保护：有利网平台 2023.5.25……【自媒体】2023.5.25.下午前方利友一行几人，代表出借人偶遇海淀JRB，跟接待工作人员座谈
  ➤3、5月18日国家金融监督管理总局正式挂牌那天，BJ平台出借人代表跑了一趟。普惠金融部的工作人员说P2P没有发过金融牌照，不由他们管，是由BJ市ZF牵头清退政策指引。那我们想问一下BJ市ZF在《2023年政府工作报告》第269条提到：“坚决防范化解经济金融风险，完善地方金融监管机制，持续做好P2P清退后相关工作。”请问JRB在这清退过程中，有什么切实有效的政策来压实有利网平台的主体责任，尽快出兑付方案？落实的情况如何？有利网这种3年半不还款又不LA的情况，如何采取措施？有没有具体的退出时间节点？不能这样任由平台无限期拖下去呀。
  答：jrb并没有收到具体的文件通知，相关的政策落实得一段时间，估计到年底之后才能知道。方案是平台有钱能覆盖现有的存量才会出，但是经过jrb了解，有利网目前没有那么多钱，只有百分之一不到。对于如何采取措施，Jrb是行政单位，只能督促有利网尽快回款。
  ➤4、目前的存量还有多少？我们外地出借人不可能都上BJ，反应打电话给调解中心，很难打通，要不就是没有人接。每次都答复：没有进展，不太清楚。
  请问海淀区JRB在清退回款这个过程中具体做了哪些工作？
  答：jrb已经不再对外公布数据，有想了解的可以自行到有利网咨询。关于电话是一直有人负责接的，也不可能说不清楚平台的情况，没什么进展倒是真的。Jrb表示自身也做了很多工作，能用的行政权力都用上了，对于不认可jrb工作的可以进行投诉，这个是没有问题的。

• 钱包金融 2023.4.27……【公司方发布】2023年04月27日，钱包金服（北京）科技有限公司因决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权
  （网友2023.5.25评论“手段”）

• 江苏常州市金坛天润商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.5.25……【警方通告】已由常州市公安局金坛分局立案侦查。请尚未报案的被害人尽快携带本人身份证及其复印件、相关付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。
  ➤本案报案截止日期为2023年6月25日。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人朱晓云（香港智创科技股份有限公司）涉嫌诈骗罪案件 2023.5.25……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资。另租赁深圳市罗湖区国贸大厦19楼作为香港智创科技股份有限公司的一个办公场所，吸收被害人前来咨询、投资。现查明被害人被诈骗金额共计4961.7997万元。2018年年初，犯罪嫌疑人朱晓云入职香港智创科技股份有限公司深圳公司，后作为香港智创科技股份有限公司的副总经理、财务总监，负责香港智创科技股份有限公司各网络体资金流转、现金管理、账户管理、行政管理工作。

• 上海市浦东新区“刘海、桑年豹、徐宝文、王汝华”诈骗案 2023.5.25……【资金清退】请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤被害人可通过三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认
  ➤平台开通期限为2023年5月26日至2023年8月25日，请在核对确认期限内合理安排确认时间。

• 密码保护：河南省融信投资担保有限公司非法集资案 2023.5.25……【资金清退】根据融信案资金追缴及涉案财物处置变现情况，按照处非工作要求，现对该案已有效登记的集资参与人进行资金清退，清退资金将转入集资参与人信息核实登记的银行卡中。
  ➤附：【法院判决书】被告人郭锦波犯集资诈骗、非法吸收公众存款，被告人严露洁、郭东明、孙占荣犯非法吸收公众存款一案一审刑事判决书（2020.6.8）、二审刑事裁定书（2020.10.19）
  ➤被告人郭锦波，男，1970年2月13日出生，汉族，研究生学历，系河南省融信投资担保有限公司的实际控制人，住河南省焦作市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
  ➤被告人严露洁（曾用名：严莉莉），女，1971年4月26日出生，汉族，大专文化，系河南省融信投资担保有限公司的法定代表人，住河南省焦作市，户籍所在地：新疆昌吉市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
  ➤2006年7月5日，被告人郭锦波、严露洁夫妇出资成立河南省融信投资担保有限公司（以下简称融信公司），股东为郭锦波、严露洁二人，实际控制人是郭锦波，法定代表人为严露洁。该公司业务范围：主营各种担保业务，兼营自有资金投资、中介服务。同时郭锦波还是嘉隆房地产（河南）有限公司（以下简称嘉隆公司）法定代表人，河南万基置业有限公司（以下简称万基置业公司）、河南万基联合集团有限公司（以下简称万基联合公司）、焦作市朝阳置业有限责任公司（以下简称朝阳置业公司）、河南普利置业有限公司（以下简称普利公司）的实际控制人。
  ➤2010年5月至2012年10月，被告人郭锦波在郑州、焦作两地面向社会不特定群众非法集资合计42.18705101亿元（不含续存36.20568412亿元）。其中，2010年5月起，郭锦波以其个人或嘉隆公司为借款人，以融信公司、万基置业公司等为保证人的形式，在郑州市面向社会公众，以高额利息为诱饵非法吸收资金38.22350375亿元（不含续存32.56129686亿元）；2010年9月至2011年10月，郭锦波以普利公司、嘉隆公司等多家公司为借款人，以融信公司为保证人的形式，在焦作市面向社会不特定群众，以高额利息为诱饵非法吸收资金3.96354726亿元（不含续存3.64438726亿元）；2011年10月郑州出现挤兑后，郭锦波仍然通过融信公司向焦作地区社会公众非法集资1.52亿元。郑州、焦作两地投资群众报案损失达8.796979334亿元。

• 密码保护：辽宁中普平台 2023.5.21……【自媒体】今天是2023年5月25日，中普事件第1733天。距离上次发布锦州成立中普专班的消息已经一个月有余了，整体进程是否还在继续推进，我们一直处于非清晰状态。
  ➤上周，专班接访了几位沈阳的代表，也公布了一些数据，我们今天就把代表整理的接访反馈给大家公布一下。

• 密码保护：南京南北建设实业有限公司破产案 2023.5.16……【破产案】破产财产分配方案。
  江苏省南京市中级人民法院民事裁定书(2019)苏01破18号之七
  本院于2019年11月12日裁定受理南京南北建设实业有限公司(以下简称南北公司)破产清算一案，并于同日指定江苏博事达律师事务所担任南北公司管理人。2023年4月17日，南北公司管理人向本院提出申请，称其制作的《南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案》经债权人会议两次表决仍未通过，请求本院依法裁定。本院查明，南北公司管理人于2022年8月10日将《南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案》提交第二次债权人会议表决，根据管理人统计，应到会债权人数为75户，实际到会39户，同意破产财产分配方案的34户，但其所代表的债权额不足无财产担保债权总额的二分之一，该方案未获通过。管理人调整方案后，于2022年10月27日再次提交债权人会议表决，根据管理人统计，应到会债权人数为75户，实际到会29户，同意破产财产分配方案的22户，但其所代表的债权额不足无财产担保债权总额的二分之一，该方案仍未获通过。
  ➤南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案
  (2019)南北建设破管字第135号
  南京南北建设实业有限公司债权人会议:
  ➤由于部分债权人未能在规定的时限内向管理人邮寄或发送表决票，导致《南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案》第一次表决未能通过，现再次将破产财产分配方案提交全体债权人进行第二次表决，恳请债权人能够按时向管理人提交表决票!
  ➤本次提交表决的《破产财产分配方案》具体内容如下：南京南北建设实业有限公司(下称南北建设公司或债务人)已于2021年6月3日被人民法院宣告破产，其部分财产龙凤花园隽凤园1号楼一层、龙凤花园隽凤园2号楼一层、龙凤花园中心广场地下车位、南京市湖南路231号房产已经拍卖完成，其余破产财产龙凤花园隽凤园2号楼二层,龙凤花园隽凤园2号楼106和212室、龙凤玫瑰园地下车库诸多车位正在拍卖之中，部分破产财产权属等仍在诉讼中，短时间之内不能全部处置完毕，为提高破产清算工作效率，对已处置的财产能够尽早实现分配，管理人现提交破产财产分配方案，拟按照如下破产财产分配方案对债务人财产进行分配

• 密码保护：浙江衢州世尊珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.25……【警方通告】2022年3月18日，衢州市公安局柯城分局对浙江衢州世尊珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。并先后对犯罪嫌疑人郑某某、张某、余某某等人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
  ➤截止目前，大部分集资参与人已到衢州市公安局柯城分局报案。请尚未报案登记的集资参与人于2023年6月30日前到衢州市公安局柯城分局经侦大队报案登记。