• 密码保护：河北邢台市威县郑书勇、孔素珍非法吸收公众存款罪一案 2023.5.24……【资金清退】本院立案执行的郑书勇、孔素珍非法吸收公众存款罪一案中，现通知各集资参与人向本院提交本人身份证正反面复印件、银行卡复印件并推选本案诉讼代表人(3-5人)。提交时间：2023年6月3日上午九点。(注：身份证和银行卡复印到同一张纸并写明银行卡开户行及联系方式)
  名单：张维强、刘志保、梁成全、刘朝军、王雪梅、王建平、项春录、孙双峰、郑艳红、孙双华、梁魁径、刘立国、梁魁英、王存海、刘卫亭、张金亭、刘建亭、梁增何、郑保华、项大合、项春锋、刘建国、刘书平、郑保河、邴兰荣、刘保福、梁双军、张金国、刘朝庆、孙军堂、刘化龙、张风鹤、张兆林、张秋香、梁成献、梁俊华、刘化强、张玉苍、梁瑞芹、张庆文、张庆臣、郭翠平、张书梅、刘立夫、张卫兴、刘军廷、梁春霞、徐玉洲、刘茂龙、孙冬冬、梁建勋、梁建国、梁路方、刘立增、刘化岗、项巧芝、孙双桂、梁建军、梁国荣、刘立志、孙瑞全、梁坤国、梁秀龙、潘兴芳、刘相存、刘双和

• 河南周口市川汇区冒充京东金融客服、支付宝蚂蚁金服​电信诈骗案件多发 2023.5.24……【警方通告】紧急预警：近期，我单位接多位辖区居民报警称接到冒充京东金融、支付宝蚂蚁金服等工作人员的诈骗电话。骗子通常用“00”或“+”开头的境外号码、“区号+座机号码”等固定电话或手机冒充平台客服准确说出其信息骗取信任，接着多以以下两种原由：一是声称京东金条或支付宝借呗利率过高，来电是为了帮忙降低贷款利率；二是声称因银监会要求、平台升级需关闭京东金条或支付宝借呗，并告知受害者不配合将会影响个人征信。接着会要求下载“钉钉”、“乐播”、“zoom”等投屏软件开启屏幕共享，进行银行贷款、还款、向指定账户转账等操作。如果按照对方要求操作，自己的银行账号和密码将会通过屏幕共享暴露在骗子面前。期间对方还会以受害者操作失误，为了避免账户被冻结，需要将资金存入指定的“安全账户”，并保证此资金是作为担保的，账户注销、利率降低后马上退还。无论按照对方要求进行任何操作，你的钱财都将一去不复返。

• 密码保护：海南启程资产管理股份有限公司（龙港区海南集市）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.23……【警方通告】海南启程资产管理股份有限公司(龙港区海南集市)涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查
  ➤一、在海南启程资产管理股份有限公司海南集市海南故事商城店线下体验店(龙港店)进行投资的人员，请于2023年6月30日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局经侦大队。
  ➤二、自本通告发布之日起至2023年6月30日止，凡在海南启程资产管理股份有限公司海南集市海南故事商城店线下体验店(龙港店)的涉案人员(店长、业务经理、讲师等)，主动到公安机关投案自首、配合调查、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等)，可以依法从轻、减轻处理。

• 甘肃酒泉市肃州区赵恒涉嫌系列诈骗案一案 2023.5.24……【警方通告】根据群众举报、控告，我局对赵恒涉嫌系列诈骗案一案立案侦查，并依法对犯罪嫌疑人赵恒采取刑事强制措施。经侦查，自2021年以来，赵恒（女，汉族，1990年2月10日出生，肃州区人）在经营“甘肃钱隆商贸有限责任公司”期间，以能为他人“修复征信”为由，在酒泉市肃州区范围内多次实施诈骗犯罪。为依法维护群众权益，有效打击犯罪，现通告尚未向公安机关报案的被害人，务必携带相关证据材料到酒泉市公安局肃州分局刑警大队报案。

• 北京中金亿信投资管理有限公司辽源市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.22……【警方通告】2019年1月30日，辽源市公安局对北京中金亿信投资管理有限公司辽源市分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，因涉及人数众多，至今还有未到公安机关报案的投资受害人，现要求还未到公安机关报案的投资受害人及时到所属户籍所在地公安分局或者派出所报案。逾期后果自负。

• 北京博豪雅郡信息咨询有限公司 2023.5.24……【警方通告】投资参与人登记确认。
  ➤凡是在银川市兴庆区南熏东街34号北京博豪雅郡信息咨询有限公司银川分公司的投资参与人，尚未到公安机关报案登记的，于工作时间上午9:00-12：00，下午14:00-18：00）到银川市公安局兴庆区分局经侦大队103办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理

• 湖南云台山茶旅集团岳阳分支机构（湖南茶旅国际旅行社有限公司岳阳营业部、岳阳南湖营业部）涉嫌非法集资案 2023.5.18……【警方通告】岳阳市公安局岳阳楼分局已立案侦查。
  ➤敦促涉案人员自本通告发布之日起至2023年5月30日前自动投案，尽快到岳阳楼公安分局经侦大队投案自首。涉案人员，是指历年来在云台山茶旅集团岳阳分支机构进行非法集资等犯罪活动中，起组织、领导或者主要、次要、辅助作用的人员，以及为云台山茶旅集团岳阳分支机构、人员从事非法集资犯罪活动提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的人员。

• 密码保护：宁创贷（宁波宁创金融科技有限公司） 2021.9.3……【法院判决书】被告人张勇犯集资诈骗罪、被告人包春红、程志波、郑丽君、屠伟、毛琳雪、陈斌犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省宁波市中级人民法院 2021.9.3）
  ➤浙江省宁波市中级人民法院刑事判决书(2020)浙02刑初23号
  ➤被告人张勇，男，1971年7月2日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，系宁波宁创金融科技有限公司实际控制人，住宁波市鄞州区聚金家园6幢25号401室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月3日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
  ➤被害人代表及部分被害人共同委托诉讼代理人提出: 1.被告人张勇的行为构成集资诈骗罪，他的犯罪性质恶劣。他没有谨慎对待其所募集的资金，而是将募集的资金胡乱投资，给大量的被害人造成了巨额的经济损失，未退赃，应对他予以严惩。张勇在2015年资金链断裂后，还在隐瞒真相，吸引被害人投资。张勇谎称有强大的律师团队和对投资有严格的风险控制，实际上没有。张勇说吸收出借人资金没有做广告，实际上他做了很多广告。张勇并没有如实供述自已的犯罪事实，不应被认定为自首，2.被告人包春红作为宁创公司的常务副总，负责线下理财部的工作，根据现有证据，她实际在参与非法吸收存款的工作，应构成集资诈骗罪。她供述自己的犯罪事实时避重就轻，未能如实供述，不构成自首。从她在公司的角色、地位、实际作用、她与公司资金来往情况来看,她系主犯。3.被告人程志波作为线下门店的负责人，涉案金额巨大，不能被认定为从犯。4.被告人郑丽君、屠伟负责宁创公司的财务及转账业务，担任公司的管理人员，其转账行为是诈骗行为的实际造成受害人经济损失的重要环节之一,不能被认定为起次要、辅助作用，应被认定为主犯。5.被告人毛琳雪、陈斌作为宁创公司线上业务的负责人，线上业务是公司业务的重要组成部分，涉案金额也比较巨大，应被认定为主犯。6. 镇海欣珂置业的剩余4套自留房、包春红转账差额、被告人在宁创公司的工资、奖金、提成等违法所得、张勇的对外债权等都应被纳入追赃范围。
  ➤经审理查明：2004年7月，被告人张勇成立宁波宁创金融科技有限公司(以下简称“宁创公司”)。2013年以来，张勇雇佣被告人包春红、程志波、郑丽君、屠伟、毛琳雪、陈斌等人担任公司中高管，以宁创公司的名义，在宁波、绍兴等地设立多家门店，或通过网上平台，在未经金融监管部门批准的情况下，通过媒体宣传、散发宣传资料等形式，以年利率5%至17%为诱饵，大肆宣传投资理财等业务，向社会公众非法集资，所募集资金最终转入张勇控制的个人银行账户。在张勇的决定下，宁创公司将所募集的资金用于民间放贷，在放贷过程中未严格审查借款人的偿还能力，借款到期后又怠于行使债权，至2014年底，约3亿元(币种人民币，下同)所募集的资金至今未追回。2015年以后，宁创公司将所募集的资金主要用于归还前期本息；部分资金在未经严格考察的情况下，盲目投资新项目，最终均基本亏损；还有部分资金用于购买股票、支付员工工资等。

• 江西吉安市峡江县刘小林非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】近期，我局依法立案侦办了刘小林非法吸收公众存款案，目前已对涉案人员采取了刑事强制措施，公安机关正在全力追赃挽损。
  ➤现要求涉及此案尚未报案的投资参与人，自公告发布之日起30日内，携带本人身份证、借条、还款协议原件及复印件，支付本金、收取本金及利息的银行交易明细等相关证明材料到峡江县公安局经济犯罪侦查大队报案，逾期未报案者，自行承担法律后果，望周知。

• 山东日照市莒县犯罪嫌疑人赵西丽、张传妹、魏代雪等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.24……【检察院通告】已于近日由莒县公安局移送莒县人民检察院审查起诉。