• 密码保护：湖南中茂房地产开发有限公司中茂城重整案 2023.5.7……【破产案】中茂城业主代表沟通见面会管理人答复及现场提问答疑情况

• 密码保护：广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.7……【警方通告】广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。
  （具体张某是谁？通告没说。有公开信息：雪松控股创始人、董事局主席张劲先生，于1971年生于广州。）
  ➤2020年，有媒体陆续曝光雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”，220亿元底层资产尽数“虚无”，借道假央企转移百亿元巨资。彼时，雪松信托对媒体报道作出了“报道不实”回应以自证清白。
  ➤从2021年4月起，雪松旗下的金交所理财产品陆续出现逾期，但彼时雪松还能按时支付利息。但到2021年下半年，雪松理财和信托等各个渠道的投资人多次讨债，雪松方面先后对此给出承诺，但均未能兑现。有投资者统计，金交所涉及的投资者有8000余人，总金额约200亿元。
  ➤2022年1月30日深夜，雪松控股发出致歉信，宣称原定于1月底完成的兑付，受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响，资产处置及回款计划未能按照预期方案落实等等因素而无法完成兑付。
  ➤2022年2月10日，投资者聚集在雪松控股广州总部楼下维权的相关照片在社交平台流出。
  ➤2023年4月13日，齐翔腾达（002408.SZ）发布公告称，近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。陈晖为雪松“元老”。
  ➤据第一财经2023年4月18日报道，记者获悉，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

• 朝阳区鲍巍涉嫌集资诈骗罪一案 2023.4.12……【检察院通告】➤犯罪嫌疑人鲍巍涉嫌集资诈骗罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2023年4月12日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉
  ➤在2020-12-30日“被告人郭晓晓、安翠梅、任文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书”中提到鲍巍（在逃）：经审理查明，2014年9月24日，中投互联（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称中投互联公司）在北京市工商行政管理局东城分局注册成立，鲍巍（在逃）为该公司法定代表人，公司的经营范围为非证券业务的投资管理、咨询；资产管理；投资管理；项目投资；企业管理。该公司营业执照经营范围明确列明：不得以公开方式募集资金。
  ➤在2017年10月“中投禾中诈骗案受害者”的一个网帖里提到：2017年7月16日，随着中投互联(北京)股权投资基金管理公司董事长鲍巍的卷款而逃，一场涉及数千人近十亿资金的金融诈骗案爆发。
  （这都是一个鲍巍？）

• 6件诈骗案 2023.4……【检察院通告】➤犯罪嫌疑人周亚、张伟龙等5人诈骗案，北京市公安局大兴分局于2023年4月6日向北京市大兴区人民检察院移送起诉
  ➤金利达保险代理（北京）有限公司刘浩涉嫌诈骗罪一案，已由北京市公安局东城分局于2023年4月10日移送北京市东城区人民检察院审查起诉
  ➤金利达保险代理（北京）有限公司周庆华涉嫌诈骗罪一案，已由北京市公安局东城分局于2023年4月21日移送北京市东城区人民检察院审查起诉
  ➤犯罪嫌疑人闫宏伟、阮晓旭等4人诈骗案一案，北京市公安局朝阳分局于2023年4月24日向北京市朝阳区人民检察院移送起诉
  ➤犯罪嫌疑人希德日、李清诈骗案一案，北京市公安局朝阳分局于2023年4月10日向北京市朝阳区人民检察院移送起诉
  ➤犯罪嫌疑人汪瑞恒、刘凯、王蕾诈骗案一案，北京市公安局朝阳分局于2023年4月10日向北京市朝阳区人民检察院移送起诉

• 辽宁沈阳市皇姑区P2P网贷机构清理工作 2023.5.6……【官方发布】市金融局对皇姑区网贷机构清退情况进行专项调研，区金融局对皇姑区P2P网贷机构清理工作进行汇报。皇姑区存量网贷机构1家，2022年度至今，在区金融局积极推动下，已完成良性清退2147万元，平台在贷余额降至530万元，剩余出借用户163人。
  ➤下一步，皇姑区将继续贯彻落实国家决策部署和省、市有关工作安排。坚决扛起属地责任，坚持稳字当头、强化跟踪落实，积极稳妥推进P2P网贷机构良性清退，力争在规定时间内完成省、市金融局交办的清退任务，全力维护社会大局稳定，确保按时、优质、高效完成网贷机构清退工作。

• 银湖网、熊猫金库 2023.5.6……【自媒体】有自媒体（传言这家自媒体在银湖投资千万）称联系上了“小湖”（银湖网后期主要联络人）

• 山东邹平市被告人梁翠莲犯诈骗罪一案 2023.5.6……【法院通告】本院于2023年4月28日受理被告人梁翠莲犯诈骗罪一案。案涉被害人有参加诉讼提出意见、旁听案件的庭审等权利。请上述人员于本通告发布之日起五日内向本院提交相关身份证明文件，自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院。本院将视案件审理情况决定代表人参加或者旁听庭审。

• 山东威海市环翠区老妈乐公司（又称全家福公司）非法吸收公众存款案 2023.5.7……【警方通告】威海市公安局环翠分局已对老妈乐公司（又称全家福公司）非法吸收公众存款案立案侦查。请在环翠区老妈乐门店投资的参与人于2023年7月1日前，携带身份证、银行卡、转账明细、收据、投资协议等证明材料的原件、复印件到环翠分局经侦大队登记。对未在规定时限内登记的参与人，公安机关将根据已获得的相关材料、审计数据等证据综合认定投资金额。
  ➤公安机关正告在环翠区老妈乐门店开展过融资业务的从业人员，务必到公安机关按照要求退还任职期间的违法所得，拒不退还的，公安机关将依法采取相关措施。

• 密码保护：四川西昌逸养三生健康管理有限责任公司涉嫌违法犯罪案件 2023.5.6……【警方通告】由我局侦办的西昌逸养三生健康管理有限责任公司涉嫌违法犯罪一案，仍有部分受损群众未到公安机关报案。截至目前，尚未到公安机关提交证据材料制作笔录的单位或个人，请于2023年6月1日前，前往西昌市公安局经济犯罪侦查大队提供相关证据材料，核对受损金额并制作笔录；逾期未到公安机关提交相关材料造成的后果由本人自行负责。

• 内蒙古乌海市海勃湾区“中鸿财富”非法集资案件 2023.5.5……【警方通告】乌海市公安局海勃湾分局现征集关于“中鸿财富”乌海市海勃湾区投资参与人投资线索。请在“中鸿财富”乌海分公司投资的投资人自本公告发布之日起至2023年7月7日止，到乌海市公安局海勃湾分局经侦大队报案及提供证据材料。未在规定期限内报案的投资人将自行承担由此造成的后果。凡涉及本案的部门经理、从业人员及其他提供过帮助、从中收取返点费、佣金、提成、绩效等款项费用的人员，应当主动到公安机关配合调查。