• 密码保护：上海冠派实业有限公司温馨集资案 2023.3.31……【法院判决书】被告人温馨犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.3.31）
  被告人温馨，曾用名温斌，男，1981年3月1日出生于黑龙江省大兴安岭地区，汉族，大学本科文化，上海冠派实业有限公司（以下简称“冠派公司”）实际控制人，户籍所在地山东省曲阜市，住山东省曲阜市。因本案于2021年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。
  冠派公司注册成立于2015年5月，法定代表人及实际控制人为被告人温馨。2015年起，被告人温馨招募业务团队，通过发传单、打电话、推介会及口口相传等方式，以投资山东久骏实业有限公司名下养殖、康养等实体产业及冠派公司即将IPO上市等为宣传点，向社会不特定公众承诺高额年化收益及高额溢价回购。

• 江西抚州市宜黄县“国商信联”“溢百云福”涉嫌非吸案 2023.5.8、2021.12.20……【警方通告】2023.5.8宜黄县公安局将于2023年5月10日至2023年5月20日再次对投资人基本情况开展登记核实
  ➤2021.12.20宜黄县公安局于2021年12月20日至2022年1月20日开展参与溢百云福和国商信联理财投资群众的报案登记工作

• 密码保护：深圳东方银座集团旗下“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个关联互联网“P2P”平台 2023.5.10……【自媒体】东银案件沟通会会议纪要
  2023年5月10日下午四点三十分，深圳市公安局福田分局副局长王蒙在福田分局经济犯罪侦查大队大会议室主持召开东银案件案情沟通会，福田检察院南检察长、福田法院李院长、东银案件40多个出借人及东银案件主办警官等人参加了会议。参会人员分别就东银案件案情进行了发言。会议纪要如下
  一、王蒙副局长回答了出借人上次提出的关切问题
  1、就为什么不抓捕涉案人员李志鹏、钟帆飞的问题，王局回复：李志鹏在抓捕中，钟帆飞目前在收集犯罪证据。
  2、就东方银座对出借人兑换的酒店消费Z卡，消费规定存在不公平、不合理，诸如餐饮消费金额设限、不给与享受普通消费者平等的优惠条件等问题，王局回复下周解决。
  二、本次会议出借人新增关切问题

• 福建省泉州市财佰通平台 2019.12.30……【法院判决书】附二、本案被害人的经济损失情况表
  ➤1.投资时间为2017年9月1日之前的被害人

• 密码保护：福建省泉州市财佰通平台 2019.12.30……【法院判决书】被告人曾国强、杨明华犯集资诈骗罪、偷越国境罪、被告人曾国清、黄培林、欧阳清楚、曾国财犯窝藏罪、被告人李金新犯非法经营罪、被告人陈伟、薛宗建、陈乐亨、吴佳晶、姚伟鸿、陈连洛、葛松、张小琴、黄嘉斌、潘晓艺、郑贺斌、田汉东、徐喆犯非法吸收公众存款罪、被告人陈万春犯偷越国境罪一审刑事判决书（福建省泉州市中级人民法院 2019.12.30）
  被告人曾国强(曾用名曾栋梁)，男，1981年9月6日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，系财佰通科技有限公司经营者，福建省南安市第十七届人大代表。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月5日被逮捕。
  被告人杨明华，女，1982年5月5日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，系财佰通科技有限公司法定代表人，福建省泉州市鲤城区第九届人大代表，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月3日被抓获，同月5日被逮捕。
  (一)集资诈骗、非法吸收公众存款事实
  2013年2月28日，被告人曾国强、杨明华在鲤城区梅峰社区学府路南二区14号楼三楼201室注册成立财佰通科技有限公司(以下简称财佰通公司)，由被告人杨明华担任法定代表人，公司实际由被告人曾国强、杨明华控制。被告人曾国强、杨明华于2014年12月成立并控制泉州市耳包科技有限公司(以下简称耳包公司)、泉州市优呼呼科技有限公司(以下简称优呼呼公司)。自上述公司成立起，被告人曾国强、杨明华未经有关部门批准，以年利率11%至18%为诱饵，虚构所募集资金用于发放小额贷款等事实，通过媒体、网络、线下推介等途径向社会公开宣传，采取重复发标、虚假发标、期限拆分等手段，变相非法吸收公众在放，吸收的资金用于还本付息、维系集资链条、个人挥霍及转移出境。经依法审计，被告人曾国强、杨明华向被害人梁丽婷等人非法募集资金共计人民币183652.19万元，造成被害人梁丽婷等集资参与人本金39270.84万元未能返还。
  (1)被告人曾国强的供述与辩解，其在2013年6、7月份将天堂商业运营管理有限公司变更为财佰通公司，股东是其和杨明华。财佰通公司是一个个人对个人的网络金融借款平台，即P2P公司，公司通过网络向公众发布信息，为有需要的企业和个人融资，承诺给借款人保本保息，年利率11%到18%。平台运营年年亏损，只好将不能及时还款的借款人的信息在平台重新发标，向投资人吸取新的资金偿还到期的投资人的本息。如果停止经营会出现坏账和逾期无人催收，投资人无法兑现问题。财佰通公司运营需要资金池里面的资金来滚动，采用发布虚假借款信息套取投资人的资金，以弥补亏空、进一步经营公司。公司平台上有发标人未能按时还款，用公司资金池的资金还款给投资人。
  (2)被告人杨明华的供述与辩解，财伯通科技有限公司的P2P平台是2013年年底上线。公司主要经营网上P2P借贷业务、通过网络向公众发布信息，为有需求的企业和个人融资，承诺给投资人保本保息，北京的研发中心还有做一些外部软件开发。 其是公司法定代表人兼总经理，主要负责人事、行政管理、公司费用的审批。2013年的时候，其和曾国强投入资金300万元左右，2014年年底的时候公司的资金就用完了，公司用未通过审核的借款人的申请资料在网上发布标的，收到投资人的钱后不交给借款人，而是用于公司平台继续运作，用这个方法套取投资人的投资款让公司得以继续经营。公司经营以来没有盈利，都是靠新进的投资人资金来支付之前投资者的本息及公司的费用。
  (二)偷越国境、窝藏事实
  (2)被告人杨明华的供述与辩解，其与曾国强经营的财佰通公司出现亏空，鲤城区金融办及泉州市银监会P2P整治办要求公司整改。2018年1月16日上午，其与曾国强乘飞机到广西东兴市，后来偷渡到越南芒街，就在芹苴租房被抓获。

• 甘肃兰州市城关区岑刚、李清波非法吸收公众存款罪一案 2023.5.12……【资金清退】兰州市城关区人民法院刑事审判庭移送执行的岑刚、李清波非法吸收公众存款罪一案，已生效刑事判决书判决赃款应按比例发还各受害人。现本院以公安机关移送的统计表为依据，向各受害人予以公告（公告期自2023年5月13日起至2023年5月17日止），告知各受害人本院将在公告期满后向各受害人按比例发还款项。
  （兰州维京商贸有限责任公司成立于2008年07月14日，注册地位于兰州市城关区拱星墩街道段家滩路569-1号1单元101室，法定代表人为岑刚。执行董事兼总经理：岑刚、监事：李清波）

• 河北邢台市清河县郭江涛、王耀辉、刘亚飞、张富、王招凯、薛路谦诈骗罪一案 2023.5.12……【法院通告】清河县人民法院定于2023年5月18日9时0分在本院第七审判庭依法公开审理郭江涛、王耀辉、刘亚飞、张富、王招凯、薛路谦诈骗罪一案。

• 密码保护：湖南临澧常德银成投资管理有限公司非法吸收公共存款案 2023.5.5……【官方答复】网友质疑临澧对银成非法集资嫌疑人资金去向的解释。
  ➤2022年1月12日，临澧县公安局对银成公司非法吸收公众存款案予以专案侦查，1月17日，将公司实际控制人罗某、公司最大股东李某刑事拘留。
  ➤根据临澧县公安局调查核实及司法审计鉴定，银成投资公司暴雷时在投人员共计302人，在投资金为1.0568亿元

• 密码保护：四川青山盛世生态农业有限公司非法集资案 2023.5.9……【警方通告】退缴赃款。
  ➤自本通告发布之日起至2023年8月31日止，“四川青山盛世生态农业有限公司非法集资案”所涉公司的涉案人员(包括业务员)将本人在四川青山盛世生态衣业有限公司工作期间工资、提成、奖金、分红、返点等方式获得的赃款全额退缴；通过非法集资活动并获利的集资参与人将本人在四川青山盛世生态农业有限公司参与集资超出本金部分的非法盈利全额退缴。

• 大通全球资本管理（北京）有限公司 2023.5.12……【自媒体】2022.6.28：大通互惠集团有限公司一批抵质押物作为厦门国际银行福州分行2022年1号不良债权资产包的一部分被拍出
  2023.5.5大通互惠集团有限公司管理人通知：2023年4月27日，漳州市长泰区人民法院裁定受理大通互惠集团有限公司破产重整一案，第一次债权人会议将于2023年6月9日上午9时30分通过漳州市破产案件一体化管理平台线上召开