• 广东韶关市浈江区犯罪嫌疑人何牡丹、张宏文涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人何牡丹、张宏文涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由韶关市公安局浈江分局于2023年5月4日移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2019年6月份，湖南省盛大金禧公司在韶关设立深圳市盛大金禧公司韶关分公司，后将公司更名为韶关市美雅信息有限公司和韶关市鑫禧商贸有限公司。该公司在更名前后均为湖南盛大金禧公司在韶关设立的下属公司，均接受湖南盛大金禧公司的领导。
  ➤2021年开始，韶关市鑫禧商贸有限公司负责人何牡丹、张宏文以湖南盛大金禧公司为平台，通过发放宣传单、播放PPT讲课、发放小礼品等方式，向社会不特定群体宣传投资湖南盛大金禧公司的“赖永兴酱香型白酒”“卡塔尔垃圾焚烧发电”“湖南芷民丰项目”“安徽六安驾考中心”等项目，并承诺年利率12%到14.4%给予回报。不特定群体听取宣传后，按照何牡丹、张宏文的要求，将投资款转入湖南盛大金禧公司指定的个人账户，并由何牡丹、张宏文团队工作人员代表公司与不特定群体签订投资合同。
  ➤2022年9月底开始，湖南盛大金禧公司资金链开始断裂，无法按照承诺清退到期本金及利息，韶关鑫禧商贸有限公司也无法兑付到期本金。经进一步核查，该公司已发展的投资人员人数众多，累计投资数额巨大。

• 被告单位甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社，被告人沈某某、赵某某涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.5.12……【法院发布】5月12日在武山县人民法院公开开庭审理。
  ➤公诉机关指控，2005年12月至2022年4月，被告单位武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社累计向695人吸收资金8200余万元，已返还7700余万元，尚欠429人资金1900余万元未兑付。

• 安信信托 2023.5.12……【公司方发布】上海维安投资管理有限公司支付第一笔转让款

• 深圳市福田区被告人尹积存涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.11……【法院通告】福田法院定于2023年5月19日14时15分在第五审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初116号被告人尹积存涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
  （尹积存曾在2020年-2022年担任深圳市恒智资产管理有限公司的负责人）

• 深圳市福田区被告人李玲凤涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、虚假诉讼罪、伪造国家机关公文、印章罪一案 2023.5.11……【法院通告】福田法院定于2023年5月15日9时30分在本院第二审判庭公开开庭审理。
  （一人独揽四宗大罪，这……李小姐当年是照着刑法做事的吗）

• 深圳前海国诚资本管理有限公司（国诚资本私募基金专案） 2023.5.8……【法院通告】福田法院定于2023年5月16日至5月17日（9时15分至12时、14时15分至18时）在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初500号被告人庞杰、张国明、黄德林、罗益波、耿晓红、黎彩云、曹志强、陈沛、李中红、张星怡、李勇、王萍涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

• 密码保护：浙江省衢州市开化县陈建青、郭护灿、关先炳涉嫌诈骗罪一案 2023.5.11……【法院通告】本院受理的被告人陈建青、郭护灿、关先炳涉嫌诈骗罪一案,定于2023年05月16日下午14时30分在开化县人民法院第一审判庭公开开庭审理。本案相关被害人可按上述时间地址参加庭审。

• 密码保护：浙江省诸暨市犯罪嫌疑人黄国灿涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.5.9……【警方通告】犯罪嫌疑人：黄国灿，男，1974年09月12日生，浙江省诸暨市浬浦镇五美村605号。犯罪嫌疑人黄国灿因涉嫌非法吸收公众存款罪已被市公安局采取刑事强制措施。根据《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》的相关规定。现要求未报案的相关受害人于2023年06月07日前到诸暨市公安局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

• 密码保护：浙江发展园林实业股份有限公司破产案 2023.5.11……【破产案】浙江发展园林实业股份有限公司对外投资处置方案（一）。浙江发展园林实业股份有限公司共有6家对外投资公司，对外投资不纳入重整范围，由管理人处置。经初步调查，以下为其中三家公司的处置方案。
  ➤一、广西发展种苗科技有限公司：据广西发展种苗科技有限公司法定代表人郑君、监事李宇鑫介绍，当时由于发展园林公司在广西有项目故设立该公司，后因项目未实际落地，该公司也未实际开展经营。该公司注册资本未缴纳，未缴纳过社保，并且已完成税务及银行账户的注销。李宇鑫向管理人移交了该公司的营业执照、税务注销证明等材料。管理人查阅发展园林公司帐套，发展园林公司对该公司的实缴注册资本未在帐套中体现。
  ➤管理人拟处置方案：鉴于该公司未实际缴纳注册资金，并未实际经营且税务已注销，管理人认为该股权无实际价值，故不再进行变现。管理人将申请对该公司进行工商注销、提起自行清算、解散或申请强制清算等方式进行处置，若仍无法处置的，则授权管理人不再处置。

• 安徽淮北市相山区李先贺非法吸收公众存款罪一案 2023.5.12……【检察院通告】犯罪嫌疑人李先贺非法吸收公众存款罪一案，由淮北市公安局相山分局近日移送淮北市相山区人民检察院审查起诉。