• 密码保护：辽宁葫芦岛天佑投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】葫芦岛天佑投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查
  ➤一、在葫芦岛天佑投资咨询有限公司进行投资的人员，请于2023年6月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局联合调查组(龙港分局经侦大队、龙湾沿海派出所)报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局联合调查组。
  ➤二、自本通告发布之日起至2023年6月10日止，凡葫芦岛天佑投资咨询有限公司的涉案人员(业务员、技术员)等，主动到公安机关配合调查、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等)，可以依法从轻、减轻处理。

• 密码保护：聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查
  ➤一、在聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司进行投资的人员，请于2023年6月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局龙湾沿海派出所报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局龙湾沿海派出所。
  ➤二、自本通告发布之日起至2023年6月10日止，凡聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司的涉案人员(业务员、技术员)等，主动到公安机关配合调查、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等) ,可以依法从轻、减轻处理。

• 安徽合肥融趣旅游有限公司（法定代表人：刘南南）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.11……【警方通告】2023年4月26日，合肥市公安局包河分局立案侦办合肥融趣旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，自2022年10月起，位于合肥市包河区宝利丰广场平安国际金融中心7楼709室的合肥融趣旅游有限公司，以赠送日用品、免费短途游为诱饵，吸引中老年群众参加公司组织的短途旅游，借此向中老年人推销额度为1万元起的会员卡充值服务，许诺只要充值后不去旅游就可以得到每半年百分之八的返点，变相开展非法集资犯罪活动。该公司行为已涉嫌非法吸收公众存款罪，2023年4月27日，我局依法对该公司刘某南、李某一、周某、诸某涛四人采取刑事强制措施，并依法冻结、扣押相关涉案资金。
  ➤请尚未报案登记的投资人于2023年7月1日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 密码保护：深圳全民通赤峰分公司、深圳振烨赤峰分公司涉嫌经济犯罪 2023.5.11……【警方通告】2022年12月2日，深圳市公安局福田分局对“振烨集团及全民通集团涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，2023年5月9日，赤峰市公安局松山区分局对“深圳全民通赤峰分公司、深圳振烨赤峰分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为了进一步查清案情，凡是在深圳全民通金融资本控股集团有限公司赤峰分公司、深圳振烨恒鑫企业管理有限公司赤峰分公司投资的人员，请携带身份证、投资合同、转账记录或刷卡小票原件及复印件于2023年5月26日前到赤峰市公安局松山区分局经济犯罪侦查大队报案。

• 宁夏吴忠市利通区“海之圣”组织、领导传销活动案 2023.5.8……【警方发布】经侦大队连抓6名传销“头目”
  ➤接到线索后，经侦大队第一时间联合市场监管部门到达传销窝点进行全面调查取证。敲开房门后，一股刺鼻的汗酸味扑面而来，五十多平米的出租屋内有15名男女打着地铺睡觉，还有随处可见的传销笔记、资料、宣传单。随后，民警立即控制了屋内的15名传销人员，现场缴获传销笔记、资料等20余册。
  ➤通过对传销层级、人员信息、行动轨迹、资金来往等数据进行全面研判、调查取证，经侦大队于1月31日对“海之圣”组织、领导传销活动案立案侦查，最终将盘踞在利通区内“海之圣”聚集型传销窝点一网打尽。

• 青岛品翔医药科技有限公司犯罪嫌疑人常亮等人涉嫌诈骗案 2023.5.9……【检察院通告】犯罪嫌疑人常亮等人涉嫌诈骗一案，已于近日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。

• 宁夏银川市永宁县公安局刑侦大队成功打掉一个跨省作案的特大骗婚团伙 2023.5.9……【媒体报道】宁夏警方破获特大跨省婚姻诈骗案

• 广东省普宁市流沙东街道新坛村人陈育锦涉嫌诈骗案件 2023.5.10……【警方通告】陈育锦（男，汉族，广东省普宁市流沙东街道新坛村人）在湖州南浔警方侦办的一起诈骗案件中有重大作案嫌疑。凡提供重要线索或直接抓获犯罪嫌疑人的，给予人民币10000元奖励。

• 福建隆信水产品有限公司(法定代表人：叶显园)集资诈骗案 2023.5.10……【警方通告】2021年9月13日，我局依法对福建隆信水产品有限公司涉嫌集资诈骗行为进行立案侦查，现该案已判决。在审判过程又陆续有群众到我局报案，即日起至2023年6月10日，受理该案最后一轮报案登记。

• 密码保护：河南壹柒置业西平顺远非法集资案 2023.5.10……【资金清退】涉案资金第四次集中兑付。集中确认时间：2023年5月11日至5月18日。集资参与人确认无误后，集资款清退以银行转账集中兑付形式发放。
  ➤附：【法院判决书】被告人赵杰、罗勇、孙兴旺、李某茂、于某斌、郭某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（河南省驻马店市驿城区人民法院 2015.7.14）
  ➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省郑州市管城回族区人民法院 2017.11.29）
  ➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省沁阳市人民法院 2018.7.30）
  ➤被告人赵杰，男，1973年3月15日出生于河南省西平县，汉族，专科文化，河南顺远投资有限公司法定代表人、实际控制人，住郑州市中原区。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月14日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月26日被西平县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元，与前罪合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月29日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币300000元，与前罪合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元。因涉嫌犯非法吸收公众存款犯罪，于2018年2月7日被沁阳市公安局从许昌监狱解回沁阳。
  ➤经审理查明，河南顺远投资有限公司（以下简称顺远公司）于2011年3月份注册成立，法定代表人为被告人赵杰，公司类型为有限责任公司，经营范围：项目投资（不含国家限制经营项目）；投资咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理；企业商务信息；经营策划及代理服务。2011年下半年，赵杰在沁阳市注册成立河南顺远投资有限公司沁阳分公司（以下简称顺远沁阳分公司），并指派安涛（已判刑）负责顺远沁阳分公司。顺远沁阳分公司成立后，在未经国家有关监管部门批准的情况下，安涛组织、指挥他人以顺远沁阳分公司的名义，通过承诺在一定期限内还本付息并支付高额利息，面向社会进行宣传，与社会公众签订借款合同，向社会不特定人员吸收资金，获取非法利益。