• 密码保护：Vietnam! Vụ Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng(新黄明集团杜英勇案)
  2024.9.9 Hơn 21h ngày 9/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc, án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  2024.9.1 Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đang “chạy đua” để hoàn thành chi trả tiền cho 6.630 bị hại trong vụ Tân Hoàng Minh, chậm nhất đến 15/9 “về đích”, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp giao.
  2024.7.20 Đến nay, 1.500 người đã nhận được tiền bồi thường từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội trong vụ án lừa đảo trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Dự kiến, muộn nhất là ngày 30/9, toàn bộ 6.600 bị hại với tổng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng sẽ được hoàn trả đầy đủ.
  2024.7.8 Ngày 8-7, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết cơ quan này đã huy động nhân sự làm việc “hết công suất” để có thể hoàn trả trên 8.600 tỉ đồng cho 6.630 bị hại trong vụ Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), mục tiêu xong trước ngày 30-9.
  2024.7.7 Nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh tiếp tục ‘kêu trời’ vì thi hành án
  2024.6.19 Sắp xét xử cựu Vụ trưởng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Cơ quan công tố cáo buộc, ông Nguyễn Sỹ Tá (52 tuổi) – cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Ủy ban Dân tộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, liên quan đến một dự án ở Quảng Ninh. Ngày 19.6, theo thông tin từ Từ TAND Hà Nội, hôm 21.6 tới dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ này là ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
  2024.6.12 Tập đoàn Tân Hoàng Minh phải bồi thường hơn 8.600 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Vậy, bị hại cần làm gì để nhận lại được số tiền này? Sau khi phán quyết của tòa sơ thẩm về vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có hiệu lực, những ngày gần đây, rất đông bị hại đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội xin cấp bản án và phụ lục đính kèm để đề nghị Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội giải quyết số tiền bồi thường.
  2024.5.2 5月2日下午，河内人民法院表示，已收到新黄明集团董事长Do Anh Dung(杜英勇)要求减轻刑罚的上诉，被告杜英勇是本案15名被告中唯一提出上诉的人
  2024.4.16 SCB银行案（Van Thinh Phat，万盛发集团）和新黄明（Tan Hoang Minh）案的审理导致投诉和谴责增多
  2024.4.3 法院判决被告新黄明集团董事长杜英勇赔偿所有 6,630 名受害者，赔偿金额超过 8.6 万亿越南盾。执行民事判决并偿还这笔钱的过程是什么？
  2024.4.2 著名案例：大亨的陷阱。新黄明集团董事长杜英勇（Do Anh Dung）先生是越南房地产市场上的知名人物，拥有数万亿美元的项目和专为上层阶级打造的“镀金”公寓。谈论Do Anh Dung就是在谈论一个成功的商人，总是以大胆的想法引领潮流，从V20出租车系统业务，到主导市场和收入的出口手工艺品工厂
  2024.4.1 新黄明案：应优先考虑受害者权利的早日解决
  2024.3.29 新黄明案审判回顾。专家评价，庭审充分展现了案件内容，综合考虑了犯罪行为，考虑了当事人的整体要求。诉讼各方均充分陈述了自己的意见，其中大部分被告人和辩护律师并未对检方的指控进行辩论，只是分析了案件行为的程度、实施违法行为的目的以及诉讼中出现的民事问题。
  2024.3.28 根据河内人民法院2024年3月27日第177/2024/HS-ST号一审刑事判决获得赔偿的6,630名受害者名单（新黄明案）
  2024.3.27 3月27日下午，河内人民法院对新黄明集团债券操纵案15名被告作出一审判决
  2024.3.24 新黄明案“史无前例”的审判进展。该案的金额创历史新高，超过8.6万亿越南盾，受害者超过6600人。在庭审前短时间内追回所有损失，是检察机关对被告人适用从轻情节的非常重要的依据
  2024.3.22 3月22日下午，新黄明案审理结束。在审判委员会审议之前，被告在法庭上拥有最后发言权。作为第一个作最后陈述的人，被告人杜英勇（新黄明公司董事长兼总经理）对审判委员会和检察院代表为被告人创造条件充分陈述意见、客观公正地进行审判表示感谢。站在证言台前，新黄明集团董事长、被告人杜英勇在三天的庭审中感慨万千，此时，被告心中留下的，是对自己过去所做的一切的悔恨
  2024.3.22 诉讼程序结束后，检察院对新黄明集团案被告人进行了评估并提出新的量刑建议
  2024.3.21 检察机关建议判处新黄明集团原董事局主席杜英勇有期徒刑9年以上10年以下。对于被告人杜英勇，检察院评估认为，他负责指挥通过被告人杜黄越为新黄明集团非法发行9个债券包的整个行动，作为顾问，杜黄越听从指挥并积极协助杜英勇从受害者那里挪用了特别大笔的钱。因此，检察院认为，与其他被告人相比，有必要对杜英勇判处最高刑罚
  2024.3.19 3月19日上午，河内人民法院对发生在新黄明酒店贸易和服务有限公司（简称“新黄明公司”）案件中的15名被告人进行一审审理。此前，河内人民法院设立了一片场地，准备了数千个座位，以便新黄明案中被认定为受害者的投资者能够有座位
  2024.3.19 尽管下着倾盆大雨，许多受害者仍撑着雨伞和雨衣在河内人民法院总部门前排队，旁听新黄明集团主席杜英勇及其同伙的审判。检方称，新黄明集团的目的是“动员和挪用二级投资者的资金”，主要是个人和非专业投资者。新黄明集团通过发行和购买9个非法债券包，筹集了近14万亿越南盾

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.4-9.9
  2024.9.9 江苏泰州市医药高新区公安局公告：以下涉案资金及物品（9笔资金2万5千多，香烟5包，白酒1瓶），相关人员在法定期限内未到办案机关办理相关手续，且目前无法联系。望该批财物的合法所有人在公告六个月内持合法手续办理认领。
  2024.9.9 浙江温州市鹿城区公安局关于处置涉案财物：温州市公安局鹿城区分局在梳理近年来办理的有关案件中发现部分已作出发还处置决定的涉案财物，存在长期无人认领或经多次联系仍未领取等情况。涉案财物公告清单：电线,电缆,手机,医院手牌,手机盒,白色手套,华为手机,Honor 8 Lite 手机,碎酒杯,温州市广播电视总台通讯手册,华为手机,蓝色的HONOR 7A手机,VIVO 手机,砸窗器,苹果11Pro 手机。
  2024.9.6 江西景德镇市珠山区“占怡诈骗罪”案资金清退：清退手续登记办理时间定于2024年9月9日早上9点开始至9月18日下午5点30结束。本次清退对象为刑事判决书附件“被害人被骗资金表”所记载的人员，165次213人。受害人总经济损失为2729935.21元，退赔总金额为580000元，资金清退比例暂为21.2459%。
  2024.9.6 浙江台州市玉环市公安局关于取保候审保证金认领：现对以下长期未认领的保证金进行通告（详见附件，2006年蒋永友、2008年罗翠荣、2011年林金丽、2012年何晓慧、2014年简俊旭、2015年符改、2018年李友宝）。请相关当事人自通告发布之日起六个月内携带二代身份证、相关法律文书、银行转款凭证到原办案单位办理相关认领手续。
  2024.9.6 浙江金华市义乌市公安局关于认领无主财物：2024年8月，义乌市公安局上溪派出所在侦办一起盗窃案中，依法扣押了十包西子阳光利群香烟，经过查找比对，依旧无法查找到被害人，属于无主财物。
  2024.9.6 浙江温州市龙湾区公安局办理多起盗窃案过程中依法扣押的涉案财物、无主物品处理：烧油三轮车、黑色电瓶车、钢钳、OPPO手机、单肩包、华为手机、电子手表、电动三轮车、助力车、红黑色摩托车、电瓶车。
  2024.9.6 云南德宏州瑞丽市打私查获120多头无合法来源黄牛、水牛认领。
  2024.9.6 河南商丘市英皇投资信息咨询有限公司非法集资涉案资产兑付：兑付时间自2024年9月12日起至2024年10月31日截止（逾期不再受理）。依法处置，先到先得，兑完即止。政府工作组核实债权金额后发放集资登记回执，集资参与人同意参与房产兑付并签署集资清退协议、声明、谅解书后，政府联合工作组收回合同原件发放房产兑付凭证。登记截止后，根据房产兑付凭证编码的先后顺序进行选房。
  2024.9.5 浙江台州市路桥区公安局关于返还涉案资金：一、我局在侦办路桥区梁士华合同诈骗案，扣押涉案款人民币23000元（贰万三仟元），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。二、我局在侦办路桥区徐豪等人帮助信息网络犯罪活动罪案时，董杰退缴非法所得人民币14967元（壹万肆仟玖佰陆拾柒元），马时尧退缴非法所得人民币8000元（捌仟元），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。三、我局在侦办路桥区陈日木盗窃案，扣押涉案款人民币475元（肆佰柒拾伍元），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。四、我局在办理路桥区应奇钢被诈骗案时，娜孜拉·木拉提退缴非法所得2920元（贰仟玖佰贰拾元），林清云、陈思伟退缴非法所得3988.36元（三仟玖佰捌拾捌元三角陆分），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。五、我局在侦办路桥区李满胜开设赌场案，扣押涉案款人民币1053.9元（壹仟零伍拾三元玖角），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。
  2024.9.5 江西南昌市青云谱区宋红、崔泽海、刘国志、王刚〔阳光佰润（北京）投资管理有限公司南昌分公司〕非法吸收公众存款系列案件案款清退：本次处置资金包括：宋红退赔人民币1498582元、崔泽海退赔人民币197926.4元、刘国志退赔人民币50000元、王刚退赔人民币233980.6元，以上共计人民币1980489元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷25772165.57元（总损失金额）]×1980489（拟处置资金）－个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
  2024.9.5 江西南昌市青云谱区王刚 〔佰润汇融（北京）信息咨询服务有限公司宜春分公司〕非法吸收公众存款案件案款清退：本次处置资金包括：王刚退赔人民币83147.1元，宜春市公安局袁州分局经济犯罪侦查大队追赃挽损263390元，以上共计人民币346537.1元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷9158370元（总损失金额）]×346537.1（拟处置资金）－个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
  2024.9.5 江西南昌市青云谱区王刚〔阳光佰润（北京）信息科技有限公司进贤县分公司〕非法吸收公众存款系列案件案款清退：本次处置资金包括：王刚退赔人民币112830.35元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷12427879元（总损失金额）]×112830.35（拟处置资金）－个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
  2024.9.5 广西南宁市兴宁区人民法院关于杨立华非法吸收公众存款一案退赔款分配方案：本院执行杨立华非法吸收公众存款一案，执行过程中拍卖被执行人杨立华与案外人共有的位于南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光9号楼2单元805号和南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光9号楼2单元6A03号的房产，成交金额合计1670018元。扣除受偿顺位在先的拍卖费、卖方税费、剩余房贷、共有人份额等款项费用后，剩余拍卖款531756.17元按照1.3085%的受偿比例（计算方法：执行到位金额÷受害人损失总金额,即531756.17元÷40638180.3元）退赔谢雪芳等223名受害人损失。
  2024.9.5 浙江杭州市上城区公安局笕桥派出所关于领取涉案财物：2023年5月，上城区公安分局在办理一起诈骗案件过程中，从嫌疑人许某处扣押手机两部（1、银色iPhone6s，IMEI：353261075251000；2、黑色iPhoneX IMEI：35482090565174。）、银行卡4张（1、中国光大银行出国金融联名卡，卡号：62266XXXX1537084；2、浦发银行信用卡，卡号：62222XXXX2231174，卡片芯片已损坏；3、中国邮政储蓄银行卡，卡号：62179XXXX0000933768；4、翁源县农村信用合作联社珠江平安卡，卡号：62101XXXX0041521283。），现案件已办结，无法联系当事人，请相关当事人见公告后携带相关凭证与身份证明及时到我局笕桥派出所办理领取手续。
  2024.9.5 浙江杭州市上城区公安局凯旋派出所关于领取涉案财物：本单位在清理涉案财物过程中，发现有若干物品无人认领，现将相关情况（见清单，白色T恤1，棕色耐克运动鞋1）进行公告，望物品合法所有人在公告一年内持合法手续、身份证明文件至分局凯旋派出所领取。
  2024.9.5 浙江杭州市西湖区公安局西溪派出所认领公告：我局在办理刑事案件过程中依法收取陈庆鹏、吴再胜、陈振的取保候审保证金共计12000元（详见附件），当事人被法院判决后未来领取保证金，现无法联系到其本人。请当事人自公告发布之日起一年内携带本人有效证件到本局认领。
  2024.9.4 江西景德镇市珠山区“刘丹诈骗罪”案资金清退：本院已于2024年8月30日下午2点至8月30日下午5点30分对刑事判决书确定的被害人办理了清退相关手续。公告发布后，若有异议，可于2024年9月6日上午12时之前向本院提出，逾期异议将不予受理，本院将根据本公告对资金予以发放。本次清退对象为已完成信息核实登记，受害人共计30名。清退款项总金额为1437939元，资金清退比例为9.0085%。
  2024.9.4 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理：温州市公安局龙湾区分局在办理郑某某盗窃案件过程中，依法扣押的涉案财物（电动车1辆，黄色车身，车牌号浙JSZ397，品牌苏琪尔，查扣时间2021.05.09），因原主不明确，现依法面向社会发出认领公告。请权利人持有效证件及相关财物所有权证明材料，于公告发布之日起6个月内到温州市公安局龙湾区分局中心区派出所办理相关手续进行认领。
  2024.9.4 山西吕梁市汾阳市公安局涉案财物待处置车辆信息公告：汾阳市公安局将对部分长期无人认领及长期未做处理已到达报废标准的涉案车辆进行处理，现我局对相关车辆（见附件，2013年-2022年间，总计95辆车）依法进行公告6个月
  2024.9.4 江西抚州市崇仁县市场监督管理局涉案物品认领：2024年6月25日，我局在办理一起无合法相关手续无主经营冻品案中依法实施了扣押行政强制措施。由于扣押的冷冻肉类（牛肚，共计2006件，约26吨）不宜长期保存，我局于2024年7月9日发布了先行处置物品公告，拟对上述冻品进行拍卖先行处置。公告期满后无人提出意见或申请，2024年8月26日我局对上述冻品进行拍卖，所得拍卖款项人民币347500元。因我局无法确定涉案物品所有人，请上述涉案物品所有人自公告发布之日起三十日内到崇仁县市场监督管理局进行领取和接受调查。

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  2024.9.6 广东深圳市南山区多赢普惠平台案件。今天下午安心和豆豆去了深圳南山法院，执行局谭法官和刘助理接待了我们，双方进行了良好的交流沟通。我们着重强调了尽快把现有帐户资金返还大家。因南山区是P2P案重灾区，排在多赢之前已在执行局立案的平台不少，都在等着处理返款。又涉众案件人员众多，需要一一核验名单账户，执行局人员少工作量巨大，希望给于他们一定时间。我们和谭法官作了恳切交流，因多赢账户相对钱较多，立案之初，监管账户就有6000万左右，因当时我们意见不统一而搁浅，为此耽搁了四年多，大家都非常煎熬痛苦。总之交谈了很多，涉及了方方面面。
  2024.9.6 上海市海银财富。9月6日，江西海银受害人共70余人来到了江西省委信访办，信访办负责人李主任和谢主任负责接待了受害人代表五人。
  2024.9.5 求助：2022年2月26日，我司施工工地发生了第一次电缆被盗事件，盗窃金额约20万元;3月初，工厂主电缆刚完成安装即被盗窃，盗窃金额约40万元;4月至9月间，工地仍接连被盗。施工期间，盗窃人员前后13次(其中已向黄花派出所报警备案8次)进入工地进行盗窃，共得手11次，造成的经济损失约160万元。相关事实有工地监控为证。鉴于盗窃事件愈演愈烈，工地人员只能白天干活，晚上值守，终于在8月16日晚现场抓获1名盗窃人员。追捕过程中，盗窃人员手持液压钳袭击工地人员，致使相关人员遭受严重人身损害，只得入院接受治疗。2022年9月10日凌晨1时01分，盗窃人员再次进入工地，将工地摄像头全部剪断后，随即进入工地。1时18分，以上人员使用液压钳裁剪工地电缆，导致工地产生10万元经济损失。工地人员发现后随即拨打报警电话。在等待出警的过程中，盗窃人员得手并准备撤退。官方回复：关于长沙县黄花镇项目工地上电缆线被盗的问题，长沙县公安局黄花派出所接报警后，多次与县局刑侦大队，网安大队对案发现场赛进行勘察调查走访，因案发现场及周边均没有视频监控，案发后一直没有确定相关的嫌疑对象，致案件无进展。
  2024.9.3 求助：郴州市在2021年约谈5家企业，强调不准非法吸收公共存款，其中郴州市众联集团是其中一家，但该企业然打着做实体房地产名号，大量非法集资，想尽一切办法利用图片宣传，带投资人现场观目，取得投资者的信赖，骗得4.3个亿。官方回复：您反映的问题，已在郴州市公安局统一指挥调度下，由北湖公安分局立案全力侦办。请接到通知的群众携带好资料配合报案登记，依法维护自身合法权益。
  2024.9.3 咨询：我是宜贷网的投资人，现在想登记我投资的相关信息，以便案件审结后返还我的投资款。官方回复：宜贷网案件于2024年7月3日结案，目前已进入执行，执行案号：（2024）川0104执8248号。
  2024.9.3 山东江海汇集团案。9月3日，记者以出借人身份致电山东滨州一地公安局经侦大队询问情况，接电工作人员回复称：“现在是以非法吸收公众存款案立案，后期由法院判定具体罪名。”对于安志成的下落，该工作人员表示“不清楚”。有出借人也表示，自己已经在当地公安相关部门进行登记报案，目前安志成失联，行踪成谜。“原来集团不叫江海汇，当地人知道更多的是龙城金服、芝麻开花。”陈莉告诉记者，“（江海汇）之前也是干借贷业务的，其实就是P2P模式。”据受访出借人提供的身份证照片，安志成是山东滨州人，身份证上的名字是“安志斌”。他很少在媒体上讲述创业经历。记者找到一份《山东智华财税股份有限公司公开转让说明书》，其中披露了安志成早期工作和创业轨迹。安志成出生于1979年，17岁之后在两家公司干过销售经理，在30岁那年涉足房地产开发，当上公司副总经理。五六年后，他的事业明显转向了金融行业。2015年，安志成创立了不少基金管理、互联网金融、信息咨询公司。其中，基金管理以中投长城基金管理（北京）有限公司为主公司，互联网金融板块公司则多以“龙城金服”“芝麻开花”取名。“龙城金服”系列公司注册地址多集中在上海，经营范围包括股权投资管理、投资管理及咨询、资产管理等，诸如上海龙城金服互联网金融信息服务有限公司、上海龙城金服股权投资基金管理有限公司。“芝麻开花”系列则在多个省份都布局，设立公司将近百家，经营范围有家政保洁等服务，也有接受金融机构委托从事金融信息技术外包。这两个系列公司发展周期都不算长，大多在2018年、2019年时已注销。2021年8月，“龙城金服”最后一家公司注销。也是在这一年，江海汇集团成立。
  2024.9.2 求助：四川省绵阳市经开区中纬海润城22楼，我们于2024年8.17晚上八点五十左右突然发现家里首饰盒不见了(就放于梳妆台最上层，里面有金镯子，项链，耳订都是足金)于是我们家里到处找，就把我们平时放贵重物品的柜子里所有东西找出来，突然发现一直放家里的一个装了十张一百连号百元，还有十元，以前老钱一分两分……共计三千多，还有一对钻戒，相机(朋友新买的我们借来用，用完放家里也不见了）然后就给家里老人打电话问他们房间有没有现金，他们说在衣柜衣服里面红包里放了1200的现金，抽屉里一根黄金项链(用卫生纸包裹着)于是我们去找，红包空了，项链就只剩下纸巾，于是我们就给物业打电话开始物业没接，后面我们直接报警，物业也接电话了，也过来了人，等警察来了解了经过，也来取了指纹，拍照等等，于是我们拿上相关丢失首饰的发票去警察登记，去登记路上我们在小区本栋楼微信群里发了入室盗窃消息(让邻居们也小心)，结果很多户她们家里也被盗，甚至于一户还有被盗两三次，他们也给物业打电话报警等等，到头来不了了之。官方回复：对您的担忧和着急情绪，我们深表理解。案件公安机关正在采用专业侦查手段进行侦破，调查需要一定时间，请您耐心等待。针对您反映的物业管理方面不规范行为，塘汛街道办事处已责令物业服务企业立即整改和加强服务人员培训。
  2024.8.30 中植系财富公司案。第九次中植问题联合接待会。8月30日下午2：00点，在滨海新区洞庭路71号，中植问题联合接待会，相关部门与中植定融债权人举办对接会。之后天津接待会有可能改为每月一次，毕竟15天没有太多新消息。
  2024.8.29 国学巨头秦汉胡同全国门店突然大面积关闭 8月28日下午，记者来到秦汉胡同上海闵行总部，公司大门紧闭，没有员工上班，旁边物业处一楼设有学员接待，有几名员工负责“剩余课时处理协议”登记。“真的很生气，昨天听别人说我还不太相信，今天过来看，真的关门了。”8月27日下午，上海市普陀区百联中环购物广场三层，一些家长围在秦汉胡同国学中环分馆门口，一名阿婆说自己孙子在这里上课，刚交了2万多元学费，没想到机构突然关门。教师：“拖欠两月工资，我被踢出群”。“目前，国内再也没有另外一家能做到这么大体量的国学教育品牌了。”对于秦汉胡同的大面积关店，胡悦（化名）十分惋惜，胡悦早年间在秦汉胡同工作，对老板王双强较为熟悉。她直言，这会打击到整个艺术教育市场的信心。胡悦至今记得，秦汉胡同的理念“‘从文字出发，让世界柔软’，是王双强早年提出的，他是一个有很大情怀的人”。
  2024.8.29 中植系财富公司案。8月28日，中植系持有人给我发了3段录音，录音里是长春接待会的一些内容。仔细地听了两遍，将部分内容原文记录了下来。6、年底的事已经辟谣了，年底给钱的事，传谣传出来的，天津开会人家那个警官是这么说的，这一批诉讼年底会来一个判决也好或者什么也好，会有一个诉讼结果，这个结果出来之后，下一步才会研究第一批返款的问题。以上仅是部分内容，录音大概一个多小时，持有人也提了很多问题。

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  『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Vụ Tân Hiệp Phát, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát(新协发贸易服务有限公司), Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Chủ tịch Tân Hiệp Phát 2024.4.23-9.6

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  密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.29-9.3
  2024.9.3 浙江杭州市上城区公安局关于保证金、涉案款领取：本机关所属经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、望江派出所、九堡派出所等部门在清理保证金、涉案款过程中发现有部分保证金、涉案款项的当事人在结案后一直未到本机关领取，且通过其他方式无法联系。现将所涉相关保证金、涉案款项等列表（详见清单，477条）进行公告，请相关当事人见公告后及时与本机关所属相关单位联系。
  2024.9.3 广东中山市南区公安局处理暂扣款物：近期，中山市公安局南区分局对暂扣款物进行了清理。其中：一是清理出暂扣车辆104辆，现将车辆资料予以公告。请上述款物的所有人或者相关权利人在本公告发布之日起六个月内，携带有效身份证、提供相关证明文件到中山市公安局南区分局办理相关手续。逾期无人认领的，我局将按无主物依法处理。
  2024.9.2 福建泉州市德化县公安局关于无主财物处理：德化县公安局在历年（2005年-2020年）侦办案件过程中，依法暂扣资金100064元。上述财产目前无人认领，现予公告。望合法所有人于公告之日起6个月内持财产合法证明材料、身份证明等至德化县公安局认领。
  2024.9.2 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理：温州市公安局龙湾区分局在办理曹龙路油库旁边被盗窃案件过程中，依法扣押的涉案财物(三轮车1辆)，因原主不明确，现依法面向社会发出认领公告。请权利人持有效证件及相关财物所有权证明材料，于公告发布之日起6个月内到温州市公安局龙湾区分局办理相关手续进行认领。
  2024.9.2 浙江宁波市镇海区公安局骆驼派出所处置无人认领暂扣物品：对自2024年7月1日在骆驼街道某盗窃案嫌疑人住处查扣的被盗物品5美金、“555”牌香烟5包、“尚凤”牌香烟4包、软壳红利群4包、软壳黑利群2包、硬壳黑利群2包、“黄山”牌香烟1包、软壳苏烟1包黄金叶香烟1包进行公告。请自公告发布之日起六个月内持相关证件、证明等到我局办理手续。
  2024.9.2 广东中山市坦洲镇扣押物品认领：2024年3月21日，我单位在枝埔山猪啫果场查处一宗疑似违法存放危险化学品案件时，扣押了1000余个氧气、乙炔压缩瓶（清单详见附件），因当场无人认领，故将气瓶进行登记保存。案发至今，我单位先后进行调查，但一直未找到涉案违法储存的当事人，且当事人也未过来认领处理。
  2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：张志明、武于林、赵玉成、赵晨光、赵建林、姜龙炎、蒋昆、徐赛犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：李恒谦犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：路锦涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、偷越国（边）境罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：肖龙锦、夏稳水、周啸天、汪林英、罗希希等人犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：王五磊、廉明、翟斌斌、郭鑫、赵文博、王四磊犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2024.8.30 江苏泰州市海陵区黄浩锐、黄嘉玲、叶振涛、冯锦胜、林晓波、丘嘉怡犯诈骗罪一案退赔款分配方案：目前可供退赔的执行款合计13775.6元，按到位案款13775.6元占执行依据确定的被害人未能受偿的损失总额10367426.62元的比例进行分配，分配比例约为0.13%（被害人名单49人）。
  2024.8.30 江苏泰州市海陵区张志军、曾志愿、李永兵、谢小军、马翠玉、何振盛犯诈骗罪一案退赔款分配方案：目前可供退赔的执行款合计56894.97元，按到位案款56894.97元占执行依据确定的被害人未能受偿的损失总额4188691.09元的比例进行分配，分配比例约为1.35%（被害人名单38人）。
  2024.8.30 江苏泰州市海陵区雷伟、彭志其、梁梦贻、徐倩敏、徐倩怡犯诈骗罪一案退赔款分配方案：目前可供退赔的执行款合计204000元，按到位案款204000元占执行依据确定的被害人未能受偿的损失总额8402557.12元的比例进行分配，分配比例约为2.4%（被害人名单40人）。
  2024.8.30 云南红河州河口县公安局关于依法对公安机关暂扣涉案款项进行处理：近年来，河口县公安局在办理案件过程中依法暂扣了部分涉案钱款，由于案件当事人无法联系等原因，未能发还。请案件相关款项涉及人员在本公告发布之日起六个月内持有效证件及相关凭据到河口县公安局办理相关手续。
  2024.8.30 浙江宁波市江北区公安局慈城派出所关于无主款认领：2024年8月27日上午9时许，有群众报警称在慈城倒大厅11-5号门口捡到1300元，要求处理。民警经走访周边群众及查看附近监控均未发现失主，也未接到失主相关报警求助电话。现决定对该1300元无主款予以公告。自本公告公布之日起6个月内，所有人可持有效身份证件及相关所有权证明到我局慈城派出所认领。
  2024.8.30 江苏无锡市江阴市公安局关于璜土、滨江、西郊、徐霞客派出所无主财物的公告：现对我局璜土、滨江、西郊、徐霞客派出所无主财物进行公告，请财物所有人在见此公告后六个月内前往认领，超过六个月无人认领的，我局将依法予以处置（上缴国库或者依法变卖或者拍卖后，将所得款项上缴国库）。2024.8月份无主财物物品名称：浪琴手表1只,拎包1个,蓝色迪卡侬自行车1辆,项链1条,老庙足金项链1条,金子2克,金手链1条,电动自行车1辆,人民币28元,乌龙茶3瓶,卫生巾1包,华为手机1部,人民币100元,华为手机1部,苹果手表1块,黑色手提包1只,手机4部,记录仪1个,铁质扳手1把。
  2024.8.29 河南南阳高新技术产业开发区人民法院、河南南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组办公室关于河南省夕阳红溢康养老服务有限公司非法集资案件依法执行追缴资金清退：首次清退，截至目前为止人民法院已执行到位及退赔金额为1692348.84元。集资参与人经确认应清退金额的 6.99%。本次清退工作自2024年9月1日起组织实施，截止到2024年10月31日止。集资参与人具体清退时间由南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组以公告、电话、微信等方式通知集资人本人。
  2024.8.29 安徽池州市贵池区罗子佩非法吸收公众存款案（万家金融）退还款项第一轮分配方案：现经公安机关和人民法院查控、追缴的现金款项为人民币9082763.98元，另贵池区人民法院已查封皖（2018）合肥市不动产权第50022464号、皖（2018）合肥市不动产权第50022465号两处涉案房产，该房产尚在处置过程中。考虑房产处置难度大、周期长以及投资参与人利益，决定：先进行第一轮初步分配，“罗子佩非法吸收公众存款一案”存管账户上线后财产损失用户共计590名，总损失金额为人民币38094098.10元。投资参与人能够分配到受损金额的23.84%（在案现金金额9082763.98元/总损失金额38094098.10元）。因后续房产变现需要预留部分资金支付评估、拍卖等费用，故此次暂按每名投资参与人认定受损金额的22.36%退还。目前申报、登记并经确认的投资参与人共计222名。
  2024.8.27 浙江温州市瑞安市公安局关于无主物招领：我局在日常办案中查获一批涉案物品，因无法查明该物品所有人，现对其予以公告，涉案物品详情：黑色地平线摩托车1辆，车架号:LZ4H26331L1006125，2022年9月底，我单位民警根据线索抓获嫌疑人后发现该嫌疑人在平阳县海西镇横杨路104号门口偷走黑色摩托车一辆。望上述物品权利人或权利相关人自本公告之日起一年内，携带物品相关的手续和本人身份证件，到我局南滨派出所办理相关手续进行认领。

• 密码保护：『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.22-9.2

• 密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 善后处置工作专案组, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.8.19-9.2
  2024.9.2 河南安阳市超越集团非法集资案件资金清退：实施第四次资金清退工作,本次清退比例为核准认定金额的11%。2024年9月3日开始实施。（附：河南省安阳市中级人民法院于2018年5月22日下午3：30分，在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人、河南省第十二届人民代表大会原代表、河南省第十二届人民代表大会常务委员会原委员杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判。以集资诈骗罪，判处被告人杨清河无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。）
  2024.9.2 江苏常州市溧阳市郭鹏、熊德生、郭员、熊慧芬等犯诈骗罪系列案件(“保和药房”诈骗案)资金退赔（第二次）：本次资金退赔登记工作自 2024 年9月2日上午9时起至2024年9月15日下午17时止。本次资金的退赔采取微信公众号发布公告和手机号码定向推送信息的形式发布公告。
  2024.8.29 江苏镇江市丹阳市钱夕荣、王勇、江苏华苏亚生物科技有限公司集资诈骗罪一案集资参与人信息登记核实：信息登记时间自2024年9月1日起至2024年10月31日止。本次信息登记核实工作采取网络线上方式开展。本案前期审计时，发现部分集资参与人身份信息、投单信息记载存在误差、遗漏，登记核实系统中无部分集资参与人对应的投资、返利、损失金额等数据信息。
  2024.8.29 浙江湖州市长兴县人民法院关于上海洛安资产管理有限公司、甄清标、甄清波、刘中晖、李艳蕾非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案资金清退：公告时间为2024年8月30日至2024年9月5日，公告期满后即开展本次资金清退工作。本次清退比例确定为30%，2428人将获得最高至8,284,434.50元-最低至10.59元的清退金额。
  2024.8.28 山东烟台市中级人民法院关于涉王文娟案申报退赔账户信息：王文娟犯诈骗罪一案，该案现已移送立案执行，移送执行事项为：1. 没收王文娟个人全部财产；2. 查封、扣押、冻结的涉案财物，由查封、扣押、冻结机关依法处置后所得价款，按照各被害人损失依法按比例返还各被害人；不足部分，责令被告人王文娟继续退赔，依法按比例返还各被害人。该刑事案件移送执行的附送材料有2047名需退款被害人基本情况及退款数额(扫描附件二维码查看)。现公告收集上述被害人收款账户信息用以发放退赔资金。
  2024.8.28 山东佳盟矿业有限公司非法集资案资金清退：山东佳盟矿业有限公司涉嫌非法集资案，于2012年1月9日由江苏省东海县公安局为主侦地依法立案侦查。2015年12月8日，连云港市中级人民法院做出一审判决，2015年12月31日，江苏省高院作出二审终审判决。山东省作为“佳盟矿业”公司注册地，牵头负责该案善后处置工作。拟于近期开展第一次资金清退工作，本案资金清退发还自2024年9月20日开始。本次清退发还对象为2024年2月20日至2024年7月25日通过工商银行“智慧政法综合服务平台”信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的集资参与人。本次可退赔金额：现已归集清退资金1630.22万元。附：法院判决书。
  2024.8.27 浙江杭州市上城区“可溯金融”平台刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，清退金额为人民币5900万元，清退时间2024年8月27日。
  2024.8.22 江苏南京市鼓楼区“银德”系列非法集资案件退赔工作有关事项：本院已对“银德”系列非法集资案件刑事判决涉财产部分立案执行，其中主犯张志远的执行案号为(2021)苏0106执1670号。退赔对象：随案移送“银德案”集资参与人资金明细表认定的集资参与人。退赔方式：集资参与人通过小程序完成登记后，由工商银行向集资参与人开具虚拟电子存单，电子存单可在工商银行任一网点办理支取。
  2024.8.22 辽宁锦州市开展“今朝汇元”案资金清退信息登记工作：“今朝汇元”案善后处置工作专案组决定于近期组织全国各涉案省、市、自治区的本案集资参与人开展线上信息登记工作，核实确认集资参与人的合法权益。登记时间:2024年9月5日至2024年12月5日。登记对象:“今朝汇元”案全部集资参与人(包括前期已在各涉案省、市、自治区公安机关、法院登记的人员)。(附：2015.5.19 央视财经频道 辽宁今朝汇元涉嫌非法集资51亿 超2万人卷入。2014年7月31日早上8点多钟，辽宁省锦州市公安局出动近400余名警力，组成19个抓捕小组，对锦州8家今朝汇元金店展开抓捕和查封。辽宁省锦州市公安局副局长：北京今朝汇元珠宝有限公司法人代表王美杰涉嫌非法集资一案，这个案件涉案规模之大，涉案人员之多，涉案资金是我们锦州市公安局我们主侦的所有金融案件当中应该是空前。)
  2024.8.19 河南郑州市二七区“鞋帮APP”暨李浩涵集资诈骗案确权登记公告：拟对“鞋帮APP”暨李浩涵集资诈骗案进行确权登记,确权登记时间2024年8月1日至2024年10月31日。郑州市二七区非法集资资产处置工作领导小组办公室，2024年7月30日。

• 密码保护：『China,中国』 10 检察院起诉书, 法院判决书, 市监局行政处罚决定书 2024.3.28-8.28, 2021.7.23
  2024.8.28 黑龙江省黑河市嫩江市市场监督管理局行政处罚决定书 当事人:浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司(负责人:于旭慧) 2024年06月13日,我局收到黑龙江省嫩江市人民检察院检查建议书黑嫩检建〔2024〕15号及附件:黑龙江省嫩江市人民法院刑事判决书(2023)黑1183刑初31号。黑嫩检建〔2024〕15号显示“2020年05月26日,浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在嫩江市注册成立,该公司以高额返利、定期还本付息为诱饵,通过业务人员向投资人介绍理财产品,讲师授课等方式对外宣传、销售私募基金,用浙江澳创资产管理有限公司的名义与集资参与人签订合同,从而向不特定对象吸收资金。”等内容。调查认定的事实:经查:浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司涉嫌利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为,构成了《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的,吊销营业执照。”规定的违法行为。依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定,对当事人给予行政处罚如下:吊销营业执照。
  2024.7.31 北京市海淀区法院 信和系公司孙健、池思思、蔡媛媛、肖嘉、张腾、袁小峰犯非法吸收公众存款罪 一审刑事判决书。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2020]333号起诉书于2020年8月21日向本院提起公诉，后于2024年5月16日以京海检刑变诉[2024]47号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人孙健、池思思、蔡媛媛、肖嘉、张腾、袁小峰犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。
  2024.7.19 四川凉山州德昌县检察院起诉书 字有会涉嫌犯盗窃罪 被告人字有会，女，1971年出生，小学文化，村民，户籍所在地四川省凉山彝族自治州德昌县 2024年5月初，被告人字有会在德昌县昌州街道花果村1组李某某家中将李某某老公寸某某的社保卡盗走。2024年5月9日、5月27日分别从德昌县德州街道火场坝四川银行ATM取款机、交通路四川农商银行ATM取款机上盗取寸某某社保卡内现金共计人民币5400元，后存放于家中卧室衣柜内。案发后，被告人字有会如实供述自己罪行，取得被害人谅解。
  2024.7.4 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书 贺市监处罚〔2024〕99号 当事人:宗平 年龄:55 经查，2024年春节，当事人被网友张勤(谐音)以介绍工作为由叫到贺兰县，经传销组织洗脑，向名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织缴纳了33500元传销申购款，成为了该传销组织的一员，开始参与传销活动发展传销下线，并多次给传销组织诱骗到贺兰县的传销新人讲传销课程。2024年3月29日，吴桃香与当事人联系，带领袁加玉(另案处理)和袁虎(举报人)前来听课，当事人向其介绍参加该传销组织需投资33500元，这笔钱按百分比分配，其中15%是国税，15%是地税，15%是风险保证金，52%是生活费，3%是分红，并虚构他们参与的名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”是国家项目，是秘密进行的，再次给吴桃香、袁加玉带来的袁虎进行洗脑。3月29日，袁虎与解启林报案，公安机关在当事人租住的贺兰县医院小区的传销窝点内将正在给袁虎讲课的当事人及吴桃香、袁加玉一同抓获。
  2024.6.5 广东云浮市云安县检察院起诉书云安区检刑诉〔2024〕65号 被告人银立迅，男，1979年出生，初中文化，务工人员，经依法审查查明：2024年4月份，被告人银立迅假扮女性在抖音软件上认识了被害人李某某，并先后谎称自己是“张兰英”的离婚女人和“张兰英”母亲添加了李某某微信。银立迅骗取李某某的信任后，使用“张兰英”的身份以让李某某支付车费、支付医疗费等理由骗取李某某金钱；后来，银立迅使用“张兰英”的母亲“王艳梅”的角色谎称“张兰英”出车祸死亡，以没有火化费、在派出所和别人打架需要担保费、支付遗产转赠所需费用等理由骗取李某某的金钱。经核实，银立迅共骗取李某某13700元。
  2024.5.31 黑龙江绥化市绥棱县检察院起诉书 齐宝春盗窃 被告人齐宝春，男，1983年出生，文盲，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，捕前住绥棱县老年公寓。2001年8月25日，齐宝春因放火罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑三年；2008年1月9日，齐宝春因抢劫罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元；2012年2月29日，齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑二年六个月并处罚金3000元；2014年3月7日，齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑一年并处罚金2000元；2015年6月4日因盗窃罪被大连铁路运输法院判决有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；2017年4月14日因盗窃罪被沈阳市辽中区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；2018年4月4日因盗窃罪被沈阳市辽中区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元；2018年11月6日因盗窃罪被辽宁省海城市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；2019年11月21日因犯盗窃罪被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；2021年10月15日因犯盗窃罪被海伦市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；2022年9月30日，齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元，于2023年9月28日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，于2024年2月22日绥棱县公安局刑事拘留。2024年2月22日7时许，被告人齐宝春窜至绥棱县某超市，齐宝春趁超市无人之机，将收银台内的人民币1831.7元盗走后，离开现场。被告人齐宝春于2024年2月22日被抓获到案，在其身上发现的1770.7元被公安机关依法扣押并发还被害人外，其余61元被其花销。
  2024.5.31 陕西铜川市宜君县检察院起诉书 宜君检刑诉〔2024〕4号 被告人刘蕾，曾用名刘磊、刘楠，男性，1999年出生，初中文化，被告人张大奎，男性，1996年出生，初中文化，经依法审查查明：2023年10月，被告人刘蕾与中铁十二局集团有限公司西延铁路XYZQ-5标段项目经理部二工区签订合同，以每吨2200元的价格从该项目工地收购废旧钢材。随后，被告人刘蕾指使被告人张大奎联系租借控制地磅的万能遥控器。2023年10月31日至11月1日,刘蕾在收购废旧钢材时利用万能遥控器干扰控制地磅进行减重，共诈骗中铁十二局集团有限公司西延铁路XYZQ-5标段项目经理部二工区废旧钢材19.48吨，诈骗金额共计42856元。
  2024.5.21 江苏省淮安市淮阴区人民检察院起诉书 淮检刑诉〔2024〕218号徐干盗窃罪 被告人徐干,男，1989年出生，初中文化，无业，户籍地淮安市淮阴区。被告人徐干曾因犯盗窃罪，分别于2009年8月20日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币3.7万元;于2013年7月11日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币2000元;于2014年7月10日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币6万元;于2019年4月2日被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑3年9个月，并处罚金人民币2.8万元，2022年6月29日刑满释放;于2023年3月12日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币5000元，2023年8月23日刑满释放；因涉嫌盗窃罪，于2023年10月14日被江苏省宿迁市泗阳县公安局刑事拘留，因患肺结核而当日变更为监视居住；因在监视居住期间又盗窃，于2024年3月1日被淮安市公安局淮阴分局刑事拘留，2024年3月15日经本院批准逮捕。2022年11月-2024年2月，被告人徐干到江苏省宿迁市泗阳县、淮安市淮阴区等地，入户窃取他人财物7起，所盗财物共计价值人民币52051元。具体分述如下：5.2022年11月5日左右的一天，被告人徐干到泗阳县■■镇■■村■■组刘某乙家，翻墙进入户内，窃取现金至少2000元以及黄金项链1条、黄金挂坠1个、黄金戒指1枚和黄金耳环1对。经价格认定，上述黄金首饰（不包括黄金耳环）共计价值15501元。6.2024年2月17日，被告人徐干到淮安市淮阴区■■小区■■号楼■■室冯某某家，扳窗进入户内，窃取现金至少2800元以及第四套人民币壹角连号钞1000张、硬中华香烟2条、白酒7瓶（其中五粮液2瓶、水井坊白酒2瓶、古顺河特曲1瓶、石斛花酒1瓶、久兴灵芝酒1瓶）、摆挂件7个、怀表1只。经价格认定，上述壹角连号钞、烟、酒（不包括五粮液2瓶，无法鉴定真伪）共计价值3650元。
  2024.3.28 山西晋中市祁县检察院起诉书 祁检刑诉〔2024〕52号 被告人潭艺，女，1996年出生，小学文化，经依法审查查明：2023年10月以来，被告人潭艺与被害人范某某通过抖音直播结识后，双方添加为微信好友并以恋人方式相处。潭艺隐瞒已婚事实，使用其妹妹贾某某的微信及姓名与范某某聊天。期间潭艺先后以各种理由向范某某索要钱财七次，共计24100元。此外，潭艺还以网恋奔现为由，使用绑定范某某的微信亲属卡，共花费范某某10659.1元。现赃款已被潭艺用于个人开支。2024年3月1日，被告人潭艺主动到辽宁省海城市公安局腾鳌分局投案，并于3月4日将诈骗所得钱财全数退还被害人。被害人范某某出具了谅解书。
  2021.7.23 上海市法院（2021）沪刑终56号 金银猫、一点投、源海金服徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收公众存款、危险驾驶二审刑事裁定书。

• 密码保护：『China,中国』 1256(+5882) 案件进展, 通告 2024.8.1-8.30(+2024.1.1-7.31)

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.21-8.29
  2024.8.29 江西上饶市鄱阳县“李翀”非法吸收公众存款案案款发放：前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息，本案本次待分配金额为390586.28元，退赔总额3856618元，退赔比例约为10.13%。
  2024.8.29 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案案款发放：前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息，本案待本次分配金额为1249926.5元，退赔总额为25250008.76元，退赔比例约为4.95%。
  2024.8.29 福建龙岩市武平县人民法院关于蓝全鑫退赔款项申报：本院执行的被执行人蓝全鑫退赔一案中，被执行人蓝全鑫涉案的人民币4050元应退赔给被害人。请各被害人在本公告发出之日起一年内以书面形式向本院申报认领退赔款项。
  2024.8.29 招领涉案资金：浙江台州市仙居县公安局经侦大队在侦办犯罪嫌疑人谭某某涉嫌非法获取计算机信息系统数据一案中，犯罪嫌疑人谭某某从“哈希博彩”网站的海外服务器上获取虚拟币（泰达币约35万个），兑换成人民币存于账户内，后被我单位查获并扣押。经对该虚拟币及资金进行调查，发现该虚拟币实际所有人不明，现进行公告。
  2024.8.29 北京市大兴区公安局关于无主涉案财物招领：北京市公安局大兴分局在执法办案过程中，1.在北京市大兴区黄村镇黄徐路与黄马路交叉口处依法查扣摩托车 1 辆，该车为白色踏板摩托车，上有HONBG字样。经工作，暂未找到上述财物所有人。2.在北京市大兴区黄村镇刘村东侧中铁十二局大兴新机场管廊工地依法查扣金杯车1 辆，该车为银白色金杯车。经工作，暂未找到上述财物所有人。
  2024.8.29 广东广州市公共交通公安局关于返还诈骗案件扣押款项公示：广州市公安局公共交通分局侦办的唐某清诈骗案，扣押款项金额：1125.50元。对扣押的唐某清暂扣款按比例返还被害人。经与以下10人取得联系，均表示放弃该笔返还款，具体人员如下：被害人杨某某子返还款25.2元、被害人石某菲返还款37.8元、被害人黄某鸿返还款84元、被害人郭某娴返还款8.4元、被害人刘某妍返还款8.4元、被害人廖某敏返还款84元、被害人高某强返还款8.4元、被害人陈某娜返还款41.99元、被害人王某转返还款16.79元、被害人冯某返还款12.59元。此外，被害人刘某梨返还款16.8元、被害人杨某玲返还款16.79元，警方无法与以上两人取得联系。
  2024.8.28 江苏泰州市海陵区人民法院关于被执行人沈洁刑事财产刑执行一案退赔款发放：被执行人沈洁刑事财产刑执行一案，现案款已部分执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取。
  2024.8.28 四川达州市万源市人民法院关于涉被执行人冯永慧及陈中正案件案款债权人拟分配方案的公示：本院在执行被执行人冯永慧责令退赔、罚金执行一案中，对被执行人冯永慧、陈中正(已故)共有位于万源市太平镇河街南路(达州运输集团公司万源车站)的房产司法拍卖，成交价款1903000元，本院提取了该房产2024年7月5日至2024年8月5日租金8767.12元，扣减网络司法拍卖辅助费:8806元、评估费:5100元，扣减被执行人冯永慧、陈中正所应承担的税费277769.98元，现剩下拍卖款及租金合计1620091.14元，另扣划被执行人冯永慧银行存款及网络资金合计3499元。经合议庭研究后，现制定以下分配方案(详见附件)。
  2024.8.28 山西朔州市朔城区人民法院关于执行案款领取：本院对邱宇犯诈骗罪一案的刑事罚金及退赔经济损失立案执行，将本案无法通过其他方式联系或本院通知尚未提供个人收款账户的受害人（郑生发，戴孟孟，张乐双，赵巍）予以公告，请权利人于本公告发布之日起3日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续。
  2024.8.28 山西晋城市城区人民法院关于执行案款领取：将本案（秦晋兵盗窃罪案、许海操故意伤害案）无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，请权利人于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续。
  2024.8.27 浙江杭州市上城区姜海艇、陈小雷、韩晓斌等人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等案资金清退：对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额为人民币2500万元，清退时间2024年8月27日。
  2024.8.27 辽宁沈阳市苏家屯区市场监督管理局无主财产公告：2024年6月5日，我局在沈阳市苏家屯区鑫升级郭峰便利店（经营者郭峰）扣押了34瓶涉嫌侵犯牛栏山牌注册商标专用权的“牛栏山陈酿白酒”。案发至今，涉案当事人下落不明，一直未来我局配合调查，经多方联系调查，无法确定上述物品的所有人。
  2024.8.27 福建泉州市公安局东湖派出所关于招领涉案财物（无主或无法联系物主）：我所在办理案件（王旭东诈骗案，林小霞、涂梅被盗案，谢雄华被盗窃案，陈坤良被盗窃案，钟均宏诈骗案，董清山等人赌博案）过程中，发现一批涉案财物（明细详见附件），无法联系到所有人。
  2024.8.27 浙江衢州市江山市公安局关于认领暂扣款：我局在办理叶某等人诈骗案过程中，积极工作促使该案犯罪嫌疑人对案件受害人进行了退赔。目前，该案已由法院判决，但仍有部分款项未退赔成功。该未退赔成功的款项系叶某等人于2018年2月至2019年2月期间，在微信群、QQ群内，以高利为诱饵，诱导受害人下载“蚂蚁联盟”等软件及购买会员服务，其从中牟利所得。
  2024.8.27 重庆市九龙坡区公安局关于涉案财物处置：重庆市公安局九龙坡区分局陶家派出所在2022年6月至2023年6月执法办案过程中，依法暂扣了一批项链、坠子、戒子、手链、纪念币等物品以及法院判决后交由办案单位处置的物品。办案单位经过调查和多方查找，至今仍有部分暂扣物品所有人不明，导致这部分物品没有物主认领，无法依法处置。
  2024.8.26 安徽合肥市庐阳区王建波、王仁杰、冯啸建、王承佳、兰祥鹏、陈栋梁、杨蕙、石兰、袁海军、周勇、覃武强、杨加威、俞有军、宋来敬犯非法经营罪一案案款发放：发放起始时间2024年8月30日，本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金450万元，确定统一的发放比例约为55%。
  2024.8.26 安徽合肥市庐阳区王可、项涛、胡阿伟、徐宏明、查明、费利峰、张朋强、雍家辉、代润雨、胡亮、王祥犯集资诈骗罪，被告人左唯娟、沐海龄、李亚飞、李飞、赵乐强、王思梦、张志龙、王成、束洒、张朋强犯非法吸收公众存款罪一案案款发放：发放起始时间2024年9月6日，本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金6489496.93元，确定统一的发放比例约为45%。
  2024.8.26 河南商丘市梁园区打击和处置非法集资工作领导小组办公室依法开展同城易贷商丘站运营中心非法集资案件集资参与人债权登记工作：登记范围：本次登记范围仅限参与同城易贷商丘站运营中心非法集资案件所涉及的集资参与者。登记时间：2024年9月2日-2024年9月30日。
  2024.8.25 广东广州市南沙区公安局关于及时领取无主物的公告（十）：广州市公安局南沙区分局办理的部分案件或日常工作中发现的无主物17件，因当事人变更联系方式或无联系方式，致使我公安机关无法联系并及时办理退还财物事宜。我局将相关事项进行公告，期限为6个月。公示期内，当事人需持相关凭证或证明文件联系所属办案单位领取。
  2024.8.21 四川广元市法院公告：下列罪犯（何庆轩非法采矿罪、寻衅滋事罪，张少同诈骗罪，费立非法吸收公众存款罪，杜宇合同诈骗罪）因无法联系到被害人等客观原因不能向受害人履行刑事裁判涉财产性判项义务，现通过广元市财政局财政代管资金账户履行，请受害人主动联系，领取民事赔偿（退赔）钱款。