• 山东威海市文登区薛俊江等人非法吸收公众存款（博鑫洗码）一案 2023.3.21……【警方通告】薛俊江等人非法吸收公众存款（博鑫洗码）一案，已由威海市公安局文登分局经济犯罪侦查大队依法立案。
  一、警方要求“博鑫洗码”团队长及以上参与人主动到公安机关说明情况，争取从轻从宽处理；团队长及以上参与人及时退缴非法所得（服务费），并积极配合公安机关调查取证的，可以依法从轻及减轻处罚；其中情节轻微的可以免除处罚。
  二、为保护受损群体合法权益，凡参与“博鑫洗码”未报案的参与人，请于2023年6月30日前，携带身份证正反面复印件、汇款、接受收益所用银行卡正反面复印件、自第一笔投资之日起至停止返利期间银行卡交易明细、自行统计投资及返利金额等资料到户籍所在地辖区派出所报案登记。

• 密码保护：上海澜升资产管理有限公司 2019、2020……【法院判决书】李国柱、胡政政犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.11.27）。李国柱担任财务总监，胡政政担任监事、数据部负责人。
  【法院判决书】蔡元飞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.24）。澜升公司实际控制人卢志建雇佣被告人蔡元飞担任公司副总裁。
  【法院判决书】徐启犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.3.16）。卢志建雇佣被告人徐启担任总裁办公室主任。
  【法院判决书】秦晓松犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.11.15）。秦晓松担任上海澜升资产管理有限公司松江经营部负责人。
  上海澜升资产管理有限公司(以下简称澜升公司)于2012年4月13日注册成立，注册地在上海市金山区亭林镇松育路，实际经营地在本市普陀区中山北路，实际控制人卢志建(另案处理)。
  2016年2月起，澜升公司在未经相关国家金融部门批准的情况下，在上海各区及浙江绍兴、杭州等地开设多家分公司作为理财产品业务销售地，利用上海澜升实业集团作为担保方，上海景泰融资租赁有限公司、上海奋雄商业保理有限公司等关联公司作为融资方，以浙江中科光电有限公司、东海蓝玉光电科技有限公司等作为项目方，以承诺债权转让、到期回购、高额利息、保证收益的形式向社会不特定公众非法吸收存款。
  经司法审计，2016年1月至2017年12月，澜升公司先后与安全民等5000余人，签订15000余份《浙江中科一期融资租赁债权转让协议》等合同，合同金额合计20亿余元，交易金额18亿余元，已支付投资人返款17亿余元，尚有本金1.5亿余元未兑付。

• 密码保护：上海银来投资(集团) 2020.11.16、2021.4.1……【法院判决书】被告人张润犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.16）、二审刑事判决书（2021.4.1）。2013年9月至2019年2月，被告人张润先后担任银来资产业务员、销售主管、销售总监、杨浦分公司总经理。
  经审理查明：2013年6月，夏小平、唐罡（均另案处理）等人注册设立上海银来投资（集团）有限公司（以下简称“银来集团”），后陆续组建设立上海银来资产管理有限公司（以下简称“银来资产”）、上海银来金融信息服务有限公司（以下简称“银来金融”）、上海银来股权基金管理有限公司（以下简称“银来股权基金”）及上海银来（优正）创业投资有限公司（以下简称“银来优正”）作为银来集团的子公司。期间，蒲晓东（另案处理）作为银来集团股东、法定代表人及银来股权基金的法定代表人，夏小平作为银来集团股东、银来资产股东及法定代表人、总经理，唐罡作为银来集团、银来资产股东，奚志群（另案处理）作为银来资产副总经理，在未取得国家有关主管部门批准的情况下，分别以银来资产、银来金融、银来股权基金的名义，通过线下门店和线上平台等渠道，利用微信公众号、互联网等公开宣传，销售“易收益”“企来贷”“银来股权基金”等理财产品，承诺按6%-13%的收益率还本付息，向集资参与人非法募集资金。经审计，银来资产涉及吸收资金金额人民币（以下币种同）115.75亿余元，涉及集资参与人14877人，未兑付金额25.87亿余元，涉及集资参与人7205人，案发后有526名集资参与人报案，报案金额2.78亿余元，未兑付金额2.76亿余元。

• 密码保护：上海赢基金融 2019.12.20、2020.1.19……【法院判决书】被告人倪伟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.1.19）。2014年7月至2018年9月，被告人倪伟先后担任团队经理、总监、分总、大区经理。
  【法院判决书】徐龙杰、韩犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.20）。2014年7月至2018年9月，被告人徐龙杰先后担任赢基金融公司业务员、团队经理、总监。
  上海市浦东新区人民检察院指控：2014年8月，上海赢基金融信息服务有限公司(以下简称“赢基金融公司”)注册成立，法定代表人及实际控制人王进(另案处理)。2018年3月，上海赢基文化发展有限公司(以下简称“赢基文化公司”)注册成立，法定代表人及实际控制人王进。公司成立后，王进伙同吴琦、王骏(均另案处理)等人，以赢基金融公司、赢基文化公司名义，采用派发传单、组织酒会、旅游、口口相传等方式，向社会公众公开宣传发行投资新三板股权、文化旅游等理财产品，并承诺5%至14%不等的固定收益，吸引集资参与人分别与赢基金融公司、赢基文化公司签订《霍尔果斯赢基伟屹股权投资管理有限合伙企业》《霍尔果斯赢基隆鑫股权投资管理有限合伙企业》《万寿寺佛缘宝库使用权及委托管理合同》《上九山共享产权使用权及委托管理合同》等投资协议，非法募集资金。

• 密码保护：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区被告人曲林犯集资诈骗罪一案 2023.3.16……【资金清退】关于被告人曲林犯集资诈骗罪一案（以下简称“曲林”案）涉财产部分由黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院立案执行。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院现依法开展“曲林”案集资参与人信息登记工作。
  登记时间2023年3月20日起至2023年4月20日止。
  本次信息登记由受损集资参与人通过二维码扫码登录金山表单小程序进行。按照表单中所需内容进行填写。

• 密码保护：河南驻马店市汝南县“金汇通”案 2023.3.13……【资金清退】汝南县打击和处置非法集资工作领导小组办公室根据汝南县人民法院《委托书》授权，依照《驻马店市非法集资案件涉案财物处置工作流程》(驻处非领〔2019〕1号)文件规定，现对“金汇通”案集资参与人信息核对有关事宜公告。
  信息登记核实工作期限：2023年3月1日起至2023年4月30日止。(工作日每周一至周五，上午8:30~11:30、下午 3:00~5: 00)
  登记地点：驻马店市汝南县古城大道东段汝南县打击和处置非法集资领导小组办公室。
  附：【法院判决书】段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.5.27）
  附：【法院判决书】赵金梅非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.10.22）
  附：【法院判决书】尹得拉非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.10.10）
  河南省汝南县人民检察院指控，肖明（已判）先后于2006年03月在驻马店市成立了驻马店市人文艺术园服务有限公司，法定代表人是肖明；2011年04月在驻马店市成立了驻马店市金汇通投资管理咨询有限公司（以下简称“金汇通公司”），实际控制人是肖明；2013年08月在汝南县成立了汝南鸿宇电动车制造有限公司，实际控制人是肖明。2013年06月，肖明聘用孟练武（已判）为金汇通公司总经理、总负责人（负责整个公司的融资业务），聘用段艳萍（已判）、李妍（已判）、尹得拉（已判）为该公司副总经理，聘用姚欢欢（已判）等人为该公司会计人员，并在驻马店市六县一市区：即汝南县、确山县、正阳县、西平县、平舆县、新蔡县和驻马店市区聘用县区经理、县区负责人。2013年06月至2015年01月以金汇通公司的名义，以投资驻马店市人文艺术园服务有限公司开发公墓及投资汝南鸿宇电动车制造有限公司建厂生产为由，以月息1.5%至3%不等的利率，通过互相介绍方式面向社会上不特定人员在驻马店市六县一市区共融资7.3908亿元，其中已归还5.19462亿元，未归还2.19618亿元。

• 湖北十堰市郧阳区吴国青、张甜等5人非法吸收公众存款案 2023.3.20……【检察院通告】十堰市郧阳区人民检察院
  被害人诉讼权利义务告知书
  (审查起诉阶段 回执)
  曾秀荣、陈启香等114名被害人：
  犯罪嫌疑人吴国青、张甜等5人非法吸收公众存款案一案，十堰市公安局郧阳区分局于2023年2月22日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
  2023年2月24日
  本人已收到《被害人诉讼权利义务告知书》，已阅读并完全理解相关诉讼权利和义务。

• 密码保护：江西南昌市新建区中华情老年公寓非法吸收公众存款罪执行案件 2023.3.20……【法院通告】选定评估机构与会计审计机构。
  2023年3月20日上午，南昌市新建区人民法院通过随机摇号的方式，抽取了中华情老年公寓非法吸收公众存款罪执行案件评估与会计审计机构。
  一、选定的评估机构为：江西森博土地房地产评估规划测绘有限公司。第一顺位预备的评估机构为：佳信拓投房地产资产评估有限公司。第二顺位预备的评估机构为：江西诚达房地产土地资产评估咨询有限公司。
  二、选定的会计审计机构为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所。第一顺位预备的会计审计机构为：江西智同会计师事务所有限公司。第二顺位预备的会计审计机构为：江西同盛会计师事务所有限责任公司。

• 密码保护：吉林禾林传媒有限责任公司白城分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.20……【警方通告】白城市公安局经济开发区分局现对吉林禾林传媒有限责任公司白城分公司非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行中。
  请尚未到公安机关报案的吉林禾林传媒有限责任公司白城分公司投资参与人，自通告发布之日起15日内到白城市公安局经济开发区分局报案，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益，如不报案者，视为自动放弃权利。
  请吉林禾林传媒有限责任公司白城分公司员工自通告发布之日起15日内到白城市公安局经济开发区分局说明情况。
  报案需携带本人的身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行流水交易明细、获利明细、《借款合同》、《合作协议》、《认购书》等相关证明材料原件及复印件。

• 阜阳市锦怡花海项目陈仁民非法吸收公众存款案 2023.3.20……【警方通告】申报登记阜阳市锦怡花海项目陈仁民非法吸收公众存款案相关债权债务。
  2022年11月15日，固始县公安局对阜阳市锦怡花海项目陈仁民非法吸收公众存款案立案侦查，为依法查清犯罪嫌疑人陈仁民在固始县境内非法吸收公众存款的数额，保护投资人员合法权益，根据相关法律法规，现就阜阳市锦怡花海项目陈仁民非法吸收公众存款案相关债权债务申请登记事宜进行公告。
  一、申请登记时间
  2023年3月20日至2023年4月13日
  二、申请登记地点
  固始县公安局经侦大队412室
  三、申请登记的债权债务范围
  陈仁民团队中所有投资阜阳锦怡旅游开发有限公司的锦怡小镇项目和投资阜阳米斛商贸有限公司的米斛项目的投资户。