• 密码保护：云南昆明市宜良汇丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.28……【警方通告】近期,昆明市宜良县公安局正在办理宜良汇丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案，为切实维护投资参与者的合法权益,及时有效惩治犯罪，请涉及该案(尚未提交报案资料)的投资人于公告刊登之日起15日内到宜良县公安局经济犯罪侦查大队(地址:宜良县匡远街道办汇东西路中段)进行报案登记。

• 深圳全民通金融资本控股集团 2023.2.26……【媒体报道】停止办公！冻结资产！这一集团，涉嫌集资诈骗→
  央视财经 2023-02-26 23:54 发表于北京
  广东深圳公安机关昨天通报，前百亿私募基金全民通金融资本控股集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动，目前公安机关已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并已冻结相关资产，案件仍在进一步侦办中。
  记者：在全民通金融资本控股集团有限公司位于广东省深圳市福田区联合广场A座的实际经营地点，可以看到，这里正门紧闭，侧门被木板封住，并且已经贴满了“停止办公”四个大字。在正门的左侧可以看到，这里贴上了深圳市劳动人事争议仲裁委员会分别于一月下旬和二月中旬发布的裁决公告。
  记者：什么时候停止办公的？
  物业人员：去年。
  公开报道显示，全民通集团于2016年起曾在基金业协会备案8只量化或票据基金，管理产品规模近百亿。2022年7月，全民通集团多只产品出现兑付逾期。

• 湖南祁阳宝鑫盈商务信息咨询有限公司（简称“宝鑫盈”）涉嫌非法集资案 2023.2.27……【警方通告】祁阳宝鑫盈商务信息咨询有限公司（简称“宝鑫盈”）涉嫌非法集资案，已由祁阳市公安机关依法立案侦查。将依法开展“宝鑫盈”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记工作
  登记时间2023年3月1日0时0分至2023年5月30日24时0分。

• 吉林白山市靖宇县吴洪梅（寿龙岛公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【检察院通告】近日，吉林白山市靖宇县人民检察院受理了靖宇县公安局侦查终结移送审查起诉的“靖宇县吴洪梅（寿龙岛公司）”涉嫌非法吸收公众存款案

• 密码保护：河南优沃科技集团有限公司(优沃大健康)养老诈骗案 2023.2.20……【警方通告】2022年8月，自贡市公安局贡井分局破获了以乔某、周某某、黄某、李某某等人为首的“优沃大健康”养老诈骗集团案。河南优沃科技集团有限公司(优沃大健康)以送小礼品、体验广产品服务等方式为噱头引诱中老年人进店，再通过播放视频和现场讲解等方式虚构、夸大产品疗效，误导中老年人购买价格虚高的沙棘晶粹粉、红花红景天、熊医堂熊胆粉、科明SOD等保健品，以此方式骗取受害人财物。
  为保障群众的合法权益，凡是于2021年9月至2022年8月17日期间，在“优沃大健康”自贡门店购买过相关保健品的市民，请于2023年4月1日前到自贡市公安局贡井分局刑事侦查大队登记报案，逾期未到公安机关登记和未能提供相关证据的视为主动放弃权益，所产生的法律后果自行承担。

• 甘肃平凉市泾川县刘继宏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】近日，县公安局正在侦办刘继宏涉嫌非法吸收公众存款一案。经初步调查，刘继宏（男，汉族，47岁，泾川县窑店镇人）于2014年至2019年期间，以成立的泾川县聚源宏项目投资有限公司为依托，违反国家金融管理规定，通过口口相传、高息揽存的方式，向社会不特定对象吸收资金，目前，该案已立案侦查。
  请尚未报案的存款参与人在本通告发布之日起30日内（2023年2月27日至2023年3月28日），携带本人身份证原件、收款收据原件、转账记录及利息支付明细、赠送礼品图片等相关证明材料到泾川县公安局经侦大队报案，对已报案提供证据材料的存款参与人，无需再次报案。

• 密码保护：四川合美佳盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】四川省资阳市安岳县公安局正在办理的四川合美佳盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，因办案需要，请参与投资的人员将租赁协议、还款协议邮寄至我局。
  公告时间：即日起至2023年4月27日

• 山西临汾市襄汾县双丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】襄汾县双丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。
  一、有关“襄汾县双丰种植专业合作社”在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人(包含已将本金及获利取回的集资参与人)在本公告发布之日起60日内(即2023年2月27日至2023年4月27日)，携带身份证原件、存款票据、收条、转账、返利(银行交易明细)等相关凭证，请到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由其本人自行承担。对逾期未报者，视为自愿放弃，望相互转告周知。
  二、凡是“襄汾县双丰种植专业合作社”在襄汾县非法吸收公众存款的主要负责人及骨干分子自公告发布之日起60日内(即2023年2月27日至2023年4月27日)，主动到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队投案自首，凡是积极配合调查，认罪认罚的，公安机关将依法从宽处理，拒不配合公安机关调查的，公安机关将依法严肃处理。

• 密码保护：杭州千岛湖百润商务咨询有限公司(民间创富连锁服务中心，法定代表人：胡苏琴)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】2022年10月22日，淳安县公安局民警在工作中发现杭州千岛湖百润商务咨询有限公司(民间创富连锁服务中心)涉嫌非法吸收公众存款，依法立案侦查，并依法对相关人员胡某琴采取了强制措施。同年11月28日，淳安县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对胡某琴批准逮捕。现该案正在进一步侦查中。
  目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，请尚未报案的投资人尽快到公安机关报案。

• 钱宝网 2023.2.26……【媒体报道】钱小雷自首五年后，终于等来钱宝网资金清退新进展
  华夏时报 2023-02-26 20:52 发表于北京
  2月中旬，随着南京中级人民法院“钱宝系”案件信息登记核实系统的正式关闭，时隔五年，“钱宝系”案件集资参与人终于等来了资金清退工作的开展。
  回顾整个案件，要从钱宝网实际控制人张小雷的自首说起。
  2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。他的自首书上写道：“因违反国家相关规定，采取借新还旧的方式向投资人吸收资金，目前已无法兑付本金利息。”
  张小雷，天津人，自2010年起，他分别注册成立了江苏钱旺智能系统有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司等系列“钱宝系”企业。
  彼时，张小雷声称钱宝网的商业模式是建立一个网络平台吸引用户注意力，当用户资源积蓄到一定规模后，再与广告商进行合作，搭建一个广告销售渠道。钱宝网承诺注册成为参与人后，只要缴纳一定数额的押金就能领取任务，在规定的期限内完成任务，就能获取丰厚回报。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等，不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”，“保证金”越多则收益越高。
  相比任务的简单性，常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报吸引了大批参与人。而这背后却是张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。
  警方调查指出，2017年7月，以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后，对外虚假宣传价值高达200亿元；2016年8月，用非法集资来的2亿多元，通过购买股权的方式，取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权，对外虚假宣传价值100亿元；以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司，对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元，而实际2017年账面利润仅为1600多万元。
  张小雷等人还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。
  在钱宝网铺天盖地的广告宣传中，“钱宝系”企业扩至70余家，涵盖微商、地产、足球、甘油、共享单车等不同领域。但警方调查显示，有实际经营的公司只有20余家，其产生的利润远不足以覆盖所需的高额利息，且这些公司大部分是内部关联交易，极少有外部利润来源。
  张小雷钱宝网的虚假宣传，却吸引了更多参与人真金白银的投入，然而随着涌入的参与人越来越多，还本付息的压力越来越大。2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。
  警方调查显示，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。
  “我也是其中的一份子。”90后的诸先生告诉《华夏时报》记者。
  2017年年初，诸先生通过朋友、同事介绍了解到了钱宝网，在看到朋友从中有所获益后，在钱宝网投入了近12万元本金。
  “其实一开始它（钱宝网）那个收益率我是持怀疑态度的，太高了呀，老话讲‘天下没有免费的午餐’‘天上不会掉馅饼’，但是身边有朋友、同事在投，看他们也确实是拿到钱了，就心动了，当时正好毕业工作后攒下了第一笔积蓄。”诸先生向本报记者讲述道。
  在钱宝网爆雷前半年，诸先生拿出了自己工作后的第一笔积蓄投入了钱宝网，此后加上家里父母给的，总计近12万元陆陆续续投了进去。
  诸先生告诉记者：“时间太久了，很多细节其实记不清了，当时就是做任务就能拿钱，投的本金越多做的任务获益越高。我记得很快就积攒了一笔不小的收益，期间也提过现，所以当时想着这个平台这么多年了，然后也确实能提钱，肯定是安全的，但没想到很快就出问题了。”
  钱宝爆雷后，诸先生仍有10余万元本金未能取出。