• 内蒙古乌拉特前旗“雲梓轩”手机APP诈骗案 2023.1.4……【警方通告】近期，我局接到购买“雲梓轩”手机APP字画被骗的报案。现特向乌拉特前旗范围内的广大群众征集线索。凡有在“雲梓轩”手机APP购买字画的群众，请于2023年1月4日至2023年2月4日持本人身份证、购买“雲梓轩”手机APP字画的所有资料截图、转账流水等到乌拉特前旗公安局登记备案。

• 懒财金服平台 2023.1.4……【自媒体】以前发过一次，这段时间很多难友后台询问懒财现状，那我在发一次。
  原名懒财宝，后更名为懒财金服。
  2018年后半年开始出现提现困难，懒财宝排队提现，懒计划展期，共享计划展期，陶伟杰冉渊渊突然离婚，懒财金服暴雷……
  2019年11月19号被北京市朝阳区公安局正式以非吸立案。
  检察院最后还是以非吸提交朝阳法院。
  朝阳法院对懒财金服案开庭时间还没有确定。
  现在2023年了，希望今年会又转机

• 广西梧州市“基因易学”6.02组织、领导传销活动案 2023.1.4……【警方通告】2022年12月，巴彦淖尔市公安局临河分局接到广西梧州市“基因易学6.02组织、领导传销活动案”的违法犯罪线索。现通告临河地区参与投资“基因易学”平台的会员在2023年1月4日至2023年2月4日前持本人身份证复印件、报案材料、微信转账及银行流水等相关证据到巴彦淖尔市公安局临河分局报案，逾期未登记所产生的法律后果自负

• 杭州美诺投资管理有限公司山东东营店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】杭州美诺投资管理有限公司山东东营店（以下简称“杭州美诺山东东营店”）涉嫌非法吸收公众存款案我局已受理侦办。根据相关法律规定，现就在杭州美诺山东东营店投资且尚未报案的集资参与人登记事项通告如下：
  一、通告对象
  在杭州美诺山东东营店（门店地址：山东省东营市东营区金辰大厦24层06房间）进行投资，尚未到公安机关报案的集资参与人。
  二、登记日期
  2023年1月4日至2023年3月3日。

• 杭州市滨江区黄勇军、黄娟、李日红、刘嘉伟、洪潇、任建峰、贝雯雯、曾世华、杨佩霖、邓慧芬、严志豪、刘蛟龙犯诈骗罪案件（平台公司简称为杭州惠尚科技有限公司） 2023.1.4……【资金清退】发放案款，现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退金额为人民币5亿元。发放时间2023年1月4日。法院通过工商银行为受害人办理资金清退业务。受害人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 江苏南京张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.1.4……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。本案信息登记核实工作采取线上方式开展。信息登记核实工作期限：2023年1月5日至2023年2月10日，春节期间（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暂停开放。
  十一、“钱宝系”企业线下集资指什么？
  答：“钱宝系”企业线下集资，是指“钱宝系”企业组织的，不通过线上操作，通过线下签订合同、转入转出资金的非法集资项目，如苏河一期、苏河二期等。
  （在传说中，曾经有个很牛的平台，叫“钱宝”）

• 浙江台州市仙居县台州东方大酒店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】台州东方大酒店涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查。请各位集资参与人进行报案登记。
  登记范围自2005年1月至2022年11月，持有与台州东方大酒店签订借据等有效凭证的集资参与人。供应商、个人等与原华联超市、神仙居农业有限公司等关联企业之间的债务纠纷不在此次登记受理范围。
  登记时间2023年1月4日至2023年2月4日工作日 （节假日除外）

• FTX加密货币交易所 2023.1.3……【媒体报道】当地时间1月3日周二，FTX 创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 与他的律师 Mark Cohen 和 Christian Everdell 一起在纽约市美国地方法院出庭受审。Bankman-Fried对他面临的与加密货币交易所倒闭有关的所有刑事指控均表示不认罪，包括电汇欺诈、证券欺诈、共谋洗钱、共谋滥用客户资金和违反竞选财务法等。
  1 月 3 日，纽约南区美国地方法院的多名观察员报告说，Bankman-Fried的律师自去年 12 月以来首次出庭时代表 SBF 提出无罪抗辩。Bankman-Fried面临八项刑事罪名，如果罪名成立，他可能会被判入狱 115 年。
  据报道，美国助理检察官 Danielle Sassoon 是前 FTX 高管案件的检察官之一，她表示她的团队打算在未来两周内向 SBF 的律师提供证据文件。路透社报道称，Sassoon预计将进行为期 4 周的审判，法庭记录显示审判时间定于 10 月 2 日。
  这位前 FTX 首席执行官自 12 月 22 日以来一直被软禁在他父母在加利福尼亚的家中，但他返回纽约参加认罪听证会。Lewis Kaplan 法官还规定，Bankman-Fried 的保释条件是他没有从 FTX 或 Alameda 访问或转移任何加密货币或资产——这可能是为了回应有关他在家中 从 Alameda 钱包转移资金的报道。
  在同一次听证会上，法官批准了 SBF 法律团队的请求，要求隐藏作为其 2.5 亿美元债券担保人的个人身份信息。据报道，班克曼-弗里德的父母自去年 12 月保释以来一直是“媒体密切关注、骚扰和威胁的目标”。律师们辩称，在他的父母“最近几周成为媒体密切关注、骚扰和威胁的目标之后，没有必要公开披露。別的先不提，Bankman-Fried 先生的父母收到了源源不断的威胁信件，包括表达希望他们遭受身体伤害的通信。因此，对参与保释金的其他人进行额外报复是“严重的担忧”。
  检方对 SBF 的指控取决于他和其他 FTX 高管在未经用户或投资者同意或不知情的情况下使用加密货币交易所的资产通过 Alameda Research 为投资提供资金的指控。该交易所于 11 月 11 日申请破产。
  FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 12 月下旬已经对相关指控认罪，后者 声称 FTX 在 2019 年至 2022 年期间是 Alameda 的“借贷机构”。

• 武汉市江汉区“爱孝之家非法吸收公众存款案” 2022.9.20……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为本院作出的(2021)鄂0103刑初1172号刑事判决书对“爱孝之家非法吸收公众存款案”所确认的23名集资参与人。信息登记自2022年9月20日上午9 时起至10月19日18时止。逾期系统将自动关闭。
  附：【法院判决书】张辉非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.27）。
  张辉非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.7.27）。

• 密码保护：武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.3……【资金清退】审计信息核实。核实对象为本院对“武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案”作出的(2020)鄂0103刑初306号、(2021)鄂0103刑初400号、(2018)鄂0103刑初1101号、(2021)鄂0103刑初39号、(2021)鄂0103刑初711号、(2021)鄂0103刑初401号、(2021)鄂01刑终951号刑事判决书所确认的5782名集资参与人。集资人可通过武汉天意会计师事务有限责任公司了解审计信息，若对审计信息存疑，可于2023年1月3日至2月2日期间（30天），提出补充审计申请。……附：【法院判决书】（2018）鄂0103刑初1101号辛杲洲非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.3.14）。