• 上海“大观系”公司实际控制人凡哲浩集资诈骗案 2022.12.29……【法院发布】2022年12月29日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人凡哲浩集资诈骗案，对凡哲浩以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

• 湖南盛大金禧金融服务有限公司 2022.12.28……【警方通告】长沙市中级人民法院、长沙市人民检察院、长沙市公安局敦促湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌非法集资案涉案人员限期投案自首

• 密码保护：湖南盛大金禧金融服务有限公司 2022.12.28……【警方通告】近期，长沙公安机关陆续接到群众报警，举报湖南盛大金禧金融服务有限公司及其分支机构(以下简称“盛大金禧”)涉嫌非法集资。
  经查，“盛大金禧”违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，公安机关已依法对“盛大金禧”涉嫌非法集资案立案侦查，现已将主要犯罪嫌疑人盘某彪(男，49岁，湖南盛大金禧金融服务有限公司董事长、法定代表人)等一批涉案人员抓获归案，并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。
  目前案件正在进一步办理中。
  （盘继彪，1973年出生，湖南省永州市双牌县人）

• 易通博信（天津）文化发展有限公司非法集资案 2022.12.26……【资金清退】“易通博信案”非法集资案件集资参与人信息核对登记。此次核对登记的结果将作为案件清退款发还的金额数据基础，请集资参与人按照本公告确定的时间及时参加，避免因未核对登记而影响自身权益。登记时间2022年12月28日至2023年1月6日（元旦假期除外）

• 安徽合肥地区“8.26非法吸收公众存款案” 2022.12.28……【警方通告】2021年11月25日，临沂市公安局兰山分局立案侦办许廷等人涉嫌集资诈骗案，该案涉及全国多个省市，犯罪嫌疑人许某等人对外谎称其与京东、苏宁、国美、唯品会等大型网购平台的借贷催收部有合作，并伪造上述电商平台的授权书，诱骗社会不特定对象投资。我局侦办的8.26非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人郭某宏系许某团伙在安徽合肥地区的团队长。
  请合肥地区在犯罪嫌疑人郭某宏处投资尚未报案登记的集资参与人，于2023年2月15日前到公安机关报案登记。报案时需携带本人身份证、合同书、收据、银行转账流水等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 大连高新技术产业园区陈汉卿、宋继龙、王永舜非法吸收公众存款一案 2022.12.28……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈汉卿、宋继龙、王永舜非法吸收公众存款一案，近日已由大连市公安局高新园区分局移送本院审查起诉。
  侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈汉卿、宋继龙伙同犯罪嫌疑人王永舜，将王永舜实际控制的北京铂思科技有限公司的“租街”项目特定时段应收账款，利用睿恒兆业公司控制的华航（深圳）融资租赁有限公司在天津金融资产交易所挂牌，再用陈汉卿和宋继龙实际控制的钱贝科技（大连）有限公司、睿铂思航、铂航科技、睿航科技、睿思海桔等合伙企业摘牌，并将摘牌的“租街”项目特定时段应收账款，包装成华航公司1至6号理财产品，以高额利息为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众存款。

• FTX加密货币交易所 2022.12.27……【媒体报道】FTX 创始人的一份宣誓书显示，Alameda 出资购买了 Robinhood 的股票，这些股票后来被用作 Alameda 的抵押品，以确保从 BlockFi 获得贷款。
  Sam Bankman-Fried，加密货币交易所 FTX 的创始人，从该交易所的姊妹公司 Alameda Research 借了超过 5.46 亿美元，用于购买 Robinhood 的股票。
  这些相同的股票后来被 Bankman-Fried 用作 Alameda 从 BlockFi 获得的贷款的抵押品，BlockFi 是对这些股票提出索赔的实体之一。
  Bankman-Fried 于 12 月 12 日（被捕当天）在安提瓜和巴布达高等法院提交并于 12 月 27 日公开的宣誓书显示，他和 FTX 联合创始人 Zixiao “Gary” Wang 在四五月间通过四张期票从Alameda提取了贷款。
  这些贷款用于资助 Bankman-Fried 位于安提瓜的空壳公司 Emergent Fidelity Technologies Ltd.，该公司于 5 月以当时 6.48 亿美元的价格收购了经纪公司 Robinhood 7.6% 的股份。

• 密码保护：加密货币多链钱包Bitkeep（多链非托管钱包服务） 2022.12.28……【公司方发布】1226 骇客攻击事件发生以来，已经过去了40 个小时。
  我作为BitKeep 的CEO ，与全体技术团队一起不眠不休地解决问题。我们为遭受攻击的用户及其损失感到非常心痛，在用户的支援、以及技术团队和合作伙伴的共同努力下，目前整个事件有一些积极的进展：我们冻结了骇客的部分金额，剩余追回用户损失的工作也在全力推进中。
  这是一起大规模的、极其恶劣的骇客攻击事件。BitKeep APK 7.2.9 安装包被骇客劫持替换，因此部分用户使用到了已被骇客植入代码的应用包以致私钥泄漏。再次呼吁广大用户，为了您的资产安全考虑，如果您透过Android APK 下载和更新7.2.9 版本，都有一定的概率已经泄露私钥。请尽快把资产转移至新生成的钱包地址。
  昨天凌晨盗窃事件以来，我们积极探索应对措施并做出多重努力：我们迅速联系了慢雾等安全团队及其他合作伙伴共同追踪款项、尽己所能地锁定和冻结用户失窃资金；另一方面，我们积极收集用户的资产被盗资讯，将盗币流程和时间线做了全溯源，并将骇客使用替代包劫持729 版本的证据全部收集。
  （注意：本文为新闻稿，由BitKeep 撰写、提供。）

• 密码保护：广西北海市和佳广场项目 2022.12.12……【破产案】北海市中级人民法院于2022年9月13日裁定受理对北海市和佳房地产开发有限公司(以下简称“和佳公司”)的破产重整申请【案号（2022）桂05破申13号】，并于2022年12月12日指定破产重整管理人。
  和佳公司成立于2008年4月28日，所开发项目为和佳广场项目，和佳广场项目处于主干道四川路与新世纪大道交汇处，和佳广场项目主要建筑以3栋26层酒店式公寓、1栋30层商住楼、1栋28层住宅楼及底部4层商业组成，总用地面积为43260.87平方米，总建筑面积21.3万平方米。
  附：2022年9月13日广西壮族自治区北海市中级人民法院民事裁定书(2022)桂05破申13号
  2022年5月13日，吕军以北海市和佳房地产开发有限公司(以下简称和佳公司)不能按期清偿到期债务为由向本院申请对该公司进行重整。
  本院查明，和佳公司成立于2008年4月28日，经营期限为2008年4月28日至2028年4月27日，为其他有限责任公司，注册资本为10000万元，经营范围为房地产开发、经营(凭《房地产资质证书经营》)，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  2018年1月25日,吕军与和佳公司签订一份《商铺买卖合同》，约定吕军向和佳公司购买其开发的位于广西北海市银海区四川路318号和佳广场商铺01117号房，建筑面积为75.31m2，总价为1940262元，付款方式为按揭。吕军已向和佳公司支付购铺款970262元、维修基金4745元、装修款90372元，共计1065379元。因和佳公司未能履行合同，双方于2019年6月15日签订一份《合同解除协议书》,约定和佳公司分六次退还吕军已经支付的1065379元，退款期限为2019年5月30日前已退款140000元，2019年6月21日前退款160000元、2019年7月15日前退款200000元、2019年8月15日前退款200000元、2019年9月15日前退款200000元，剩余房款165379元于2019年9月30日前付清。如和佳公司逾期退还上述款项，吕军有权一次性收回剩余款项，按所付款项总价的年息24%向吕军支付违约金。2021 年12月21日，双方签订一份《吕军退铺方案》，约定吕军总购铺款970262.00元历年共退还379500元，尚有余款595507元未退，双方协商按照以下方式退款：2022年1月30日之前付款10万、2月份付款4万、3月份付款5万、4月份付款5万、5月份付款5万、6月份付款5万、7月份付款5万、8月份付款5万、9月份付款5万、10月份付款5万、11月份付款5万、12月份付款6017+3万利息。和佳公司在签订退铺方案后没有依照方案的约定清偿到期债务，吕军主张和佳尚欠其本金557879元，利息约为767000元。
  在审理中，吕军向本院申请对和佳公司进行预重整。本院向和佳公司及和佳公司的主要债权人中国长城资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司征询是否同意和佳公司进入预重整。中国长城资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司答复同意和佳公司进入预重整。和佳公司同意预重整，但认为现在并不是预重整的最佳时期，不同意吕军提出的预重整申请。和佳公司同时认为其公司在积极盘活公司的抵押资产，公司有希望偿还到期债务，和佳公司并不符合重整的条件，不同意吕军申请公司重整。

• “优沃大健康”养老诈骗案 2022.12.27……【警方发布】近日，贡井分局在省、市两级公安机关的指导下，成功破获一起公安部挂牌督办的特大养老诈骗案件，抓获主线案件犯罪嫌疑人39名，查获涉案保健品、保健器材数万件，涉案总金额近2亿元。该养老诈骗犯罪团伙自2021年10月至7月期间，先后在全国18个省（直辖市）开设“免费体验”门店超过600家，通过提供免费旅游、情感陪护、消费返利、养生讲座、诱导话术等手段，诱骗老年人购买虚构功效且价格虚高的“熊胆粉”、“红景天”等保健品，从中牟取暴利。
  此次打击查处，不仅仅停留于门店及门店负责人层面，而是深入到了养老诈骗行业的核心层级。作为主要犯罪嫌疑人的乔某、周某某、黄某等人，系“优沃大健康”养老诈骗团伙的首脑，他们共同策划执行了整个犯罪团伙的管理模式、营销方式、人员安排以及利益分配等内容。
  乔某，40来岁，河南人，曾经当过厨师，从事养老保健品行业10年以上。在“优沃大健康”养老诈骗团伙中，乔某属于头部位置，年薪上百万，主要负责全国市场开拓、管理，制定利益分配方式等。
  周某某，40岁左右，四川乐山人，曾经当过中学教师，主要参与全国市场开拓、管理以及利益分配的制定。周某某在行业有徒弟数十人，曾牵头集资3000余万元买下四川某地的一家酒店，但由于经营不善，不到一个月就关门了。
  黄某，30多岁，四川人。据传言，此人最擅长培训，精通养老诈骗上中下游所有环节，从构架组织到营销套路，再到实战话术、老年人心理，都了如指掌。黄某仅培训业内人员，讲授一期课程的费用就高达300万元，因此在业内被称为“黄财神”。
  目前，上述主要犯罪嫌疑人均已向警方如实供述了个人的犯罪事实，并已被检察机关依法批准逮捕，羁押在看守所，等待开庭受审。