• 密码保护：云南帮鑫公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.26……【警方通告】五华分局依法对云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，案件目前处于侦查阶段，案件主要犯罪嫌疑人马战军等12人已于2022年10月14日经五华区人民检察院批准逮捕。

• 广州市淼盛实业投资有限公司秦柳青、黎金梅2人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2022.12.26……【检察院通告】犯罪嫌疑人秦柳青、黎金梅涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，于2022年12月14日由广州市公安局天河区分局移送天河检察院审查起诉。
  侦查机关认定：2012年7月，犯罪嫌疑人秦柳青在广州市注册成立广州市淼盛实业投资有限公司，租赁广州市天河区天河北路233号中心广场3905房作为公司运营场所，秦柳青纠集黎金梅等人发展客户投资，以口口相传及开年会的形式进行宣传，承诺按照年化利率18%-60%的不等的投资回报，到期返本付息，通过签定《借款协议书》方式向社会公众募集资金进行集资诈骗。至2022年6月，广州市淼盛实业投资有限公司无法按时归还客户本息。经统计，至2022年6月止，犯罪嫌疑人秦柳青共收取168名（已报案）客户的投资资金11.5亿余元。犯罪嫌疑人秦柳青收到客户投资款后，将投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息、另外的投资款用于为家人成立公司、个人购置房产、个人购买车辆及个人额高消费等，造成已报案的168名投资人9亿余元人民币投资款本金未能收回。犯罪嫌疑人黎金梅共吸收46名（已报案）投资客户人民币1.43亿余元交给犯罪嫌疑人秦柳青，现因资金链断裂，导致犯罪嫌疑人黎金梅的投资客户1.43亿元本金未能收回。

• 深圳奥园地产集团 2022.12.25……【公司方发布】调整投资产品兑付方案

• 信而富 2022.12.26……【公司方发布】出借人自行处置债权系统进入测试阶段。出借人自行处置债权的系统即将上线，我们将会通过开放公测预约的方式，邀请参加公测版本的出借人对出借人自行处置债权系统提出宝贵建议，我们也会根据您的建议完善系统，以便更好地为平台出借人服务。（从哪里来到哪里去，犹记得当年信而富对自家的风控那叫一个自信）

• 福建莆田三三玉茶坊 2022.1.27……【检察院起诉书】2016年3月10日，被告人黄清华伙同同案人胡某某（另案处理）约定双方占股比例4：6，由同案人胡某某与“三三”系公司旗下的杭州三三玉茶坊企业管理有限公司签订玉茶坊专营店连锁加盟合同，成为“三三系”公司的莆田市级区域代理，之后通过微信群、推介会及在加盟店内宣传等形式对“三三”系公司进行宣传，吸引并发展会员，收取莆田市注册会员交易佣金。经统计，被告人黄清华伙同同案人胡某某吸收莆田地区“三三系”平台会员的投资金额共计人民币204749914.2元，合计亏损人民币52269288.68元。
  2021年8月17日，公安民警在北京市大兴区枫丹壹号附近抓获被告人黄清华。

• “解债债权”、“蜗牛星际服务器”矿机集资 2022.6.20、2022.5.6……【法院判决书】黑龙江省牡丹江市西安区被告人王振磊、夏玉勇、徐海峰犯非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书（2022.6.20）
  安徽省寿县被告人鲍广全、郝汉成犯非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书（2022.5.6）

• 凤凰金融 2022.12.23……【官方答复】【海南12345热线】2022-12-23(省地方金融监督管理局)答复：“目前案件已在法院，因疫情，年前暂不安排接访，年后再择期联合接访，专班方面情况和法院相同。23日上午专班成员已见出借人代表并说明情况，后续将根据法院时间再安排接访计划。”

• PPmoney网贷平台 2022.12.24……【自媒体】昨天是出借人XC的第五天，今天主要部门都要放假了，总结一下这几天的情况···
  从XC等群发出来的照片来看，出借人去了高德置地冬广场、ZF、JRJ、JZ、XF等多个部门，差不多把广州能去的地方去了一遍，目前来看出借人还没有取得进展。
  在这次和屁屁线下见面的交涉中，不管出借人怎么问，郭胖子都一口咬死公司没钱。
  XC工作开展起来其实并不容易，XF、JZ、JRJ等出借人来来回回跑了好多次，出借人举着标语希望可以获得沟通的机会。

• 密码保护：加密货币交易平台AAX 2022.12.23……【媒体报道】两汉涉嫌欺诈被捕涉款总值9800万元
  2022年12月23日20:05 最后更新: 22:00
  （香港）警方商业罪案调查科拘捕两名分别37岁和44岁本地男子，涉嫌欺诈，涉款总值9800万元。两人涉嫌以香港为其中一个基地的虚拟货币交易平台AAX，透过发布虚假消息和不法手段令交易平台停止运作，令投资人士未能取回虚拟资产。警方至今收到337宗举报，当中超过一半为本地人，其余来自内地、台湾、新加坡和欧洲等，损失金额由几百元至1260万元。
  警方说，涉事平台2019年11月在港设立公司管理，全球超过200万名用户。警方上月陆续接获求助，指涉事平台透过网页，向外公布需要进行系统维护，停止客户买卖虚拟货币和提取个人资产。警方相信，当时主脑已经带走平台虚拟货币钱包内总值3千万美元资产和私钥离港。
  警方说，平台其后公布需要延长系统维护时间，和考虑以发债形式筹集资金，维持交易平台营运。直至日前，客户无法登入查阅资产，位于香港的办公室已停运，所有员工已辞退或辞职。
  警方指，该公司流动资产开始出现问题时，主脑与被捕人士以系统维护作借口，令客户未能提取虚拟资产，并向外发布虚假消息，讹称要额外工作天完成系统维护。警方扣留涉案公司和人士的银行户口，合共200万元资产，以及两个位于香港境内的物业，总值5500万，以作进一步财富调查。

• 密码保护：Thailand! 2022 MBI国际集团(创办人张誉发), 大马及中国已向泰国当局提出要求 引渡被指通过可疑投资计划欺骗投资者的张誉发, MBI国际集团创办人暨总裁张誉发(Tedy Teow)在泰国被逮捕