• 安徽众信金融信息服务有限公司 2022.6.1……【检察院起诉书】安徽省马鞍山市花山区人民检察院2022年6月1日起诉书（余金水、邹家茂等非法吸收公众存款案）
  花检刑诉〔2022〕137号
  被告人余金水，男，1964年出生，初中文化程度，系安徽众信金融信息服务有限公司股东，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2021年5月20日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人邹家茂，男，1969年出生，初中文化程度，系安徽众信金融信息服务有限公司股东，因涉嫌吸收公众存款罪于2020年7月28日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人蔡辰，男，1984年出生，大专文化程度，原系安徽众信金融信息服务有限公司股东、法定代表人，系安徽众信金融信息服务有限公司总经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2021年12月8日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2022年5月12日被本院取保候审。
  被告人李鄂，男，1984年出生，中专文化程度，原系安徽众信金融信息服务有限公司股东、法定代表人，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年7月24日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人谈龙华，男，1983年出生，大学本科文化程度，原系安徽众信金融信息服务有限公司股东、风控部经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年7月29日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人徐兵，曾用名徐斌，男，1987年出生，高中文化程度，原系安徽众信金融信息服务有限公司股东、金融部经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年7月23日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人沈健，男，1989年出生，大学本科文化程度，原系安徽众信金融信息服务有限公司股东、法定代表人、理财部经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年9月2日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人李兵，男，1986年出生，初中文化程度，原系安徽众信金融信息服务有限公司股东、风控部员工，因犯非法拘禁罪，于2012年10月29日被安徽省马鞍山市雨山区人民法院判处拘役三个月，宣告缓刑三个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月22日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人孙健，男，1987年出生，大专文化程度，原系安徽众信金融信息服务有限公司股东、风控部员工，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2021年4月30日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  被告人王鑫，男，1987年出生，大专文化程度，系安徽众信金融信息服务有限公司理财部经理，因犯传播淫秽物品罪，于2012年8月22日被安徽省马鞍山市金家庄区人民法院判处管制二年。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年7月14日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，于2021年7月9日被本院取保候审。
  本案由马鞍山市公安局花山分局侦查终结，以被告人余金水、邹家茂、李鄂、谈龙华、沈健、徐兵、李兵、孙健、王鑫涉嫌非法吸收公众存款罪，于2021年7月8日向本院移送审查起诉；以被告人蔡辰涉嫌非法吸收公众存款罪，于2022年5月11日向本院补充移送审查起诉。本院受理后，于三日内已分别告知被告人有权委托辩护人，并已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。
  经依法审查查明：
  2013年9月29日，王某甲和被告人李鄂注册成立马鞍山众信财务管理咨询有限公司（公司名称后变更为安徽众信金融信息服务有限公司，以下简称众信金融公司），法定代表人为李鄂，经营范围为财务信息咨询服务、企业管理服务、市场营销策划等。
  2015年1月至2015年10月期间，谢某某、张某甲、徐某某和被告人蔡辰、谈龙华、沈建、徐兵、李兵、孙健、邹家茂先后投资入股众信金融公司。2015年10月，被告人余金水投资入股众信金融公司，由陶某某代持该公司股份并担任法定代表人（2017年1月9日变更为方某某），被告人邹家茂继续持有该公司股份，上述其他人员先后将所持有股份转让。2015年10月至2017年7月期间，被告人蔡辰担任众信金融公司总经理。2016年11月至2017年7月期间，被告人王鑫担任众信金融公司理财部经理。
  2015年1月至2017年7月期间，在未经有关部门依法许可的情况下，众信金融公司以散发宣传单、口口相传等形式向社会公开宣传投资理财产品，先后在本市雨山区康泰佳苑、花山区大华马鞍山国际广场与投资人以众信金融公司名义签订《出借咨询与服务协议》，并承诺在一定期限内还本付息，通过POS机刷卡等方式向公众吸收资金。期间，众信金融公司共向社会不特定公众（180余名投资人）吸收资金共计人民币2000余万元，造成投资人实际损失人民币500余万元。
  其中，被告人蔡辰在投资入股众信金融公司及担任总经理职务期间，众信金融公司非法吸收公众存款共计人民币20787802.66元；被告人邹家茂在投资入股众信金融公司期间，众信金融公司非法吸收公众存款共计人民币20337802.66元；被告人余金水在投资入股众信金融公司期间，众信金融公司非法吸收公众存款共计人民币13662802.66元；被告人李鄂在投资入股众信金融公司期间，众信金融公司非法吸收公众存款共计人民币7165000元；被告人徐兵、沈建、李兵、孙健在投资入股众信金融公司期间，众信金融公司非法吸收公众存款共计人民币7125000元；被告人谈龙华在投资入股众信金融公司期间，众信金融公司非法吸收公众存款共计人民币6185000元；被告人王鑫在担任众信金融公司理财部经理职务期间，众信金融公司非法吸收公众存款共计人民币5334600元。
  被告人王鑫、李兵、徐兵、李鄂、谈龙华、沈健、孙健、蔡辰于2020年7月14日至2021年12月8日期间经公安机关电话通知先后到案，后如实供述了犯罪事实。邹家茂、余金水先后于2020年7月28日、2021年5月20日经公安机关电话通知到案。
  2018年1月11日至4月5日期间，王鑫先后退还投资人刘某某、王某乙、张某乙共计人民币9万元。2020年7月14日，王鑫主动将投资人的人民币273417元上交至马鞍山市公安局花山分局。
  2022年1月18日，谈龙华主动挽回投资人损失人民币100万元；2022年1月21日、5月26日，李鄂主动挽回投资人损失共计人民币65万元；2022年5月10日，徐兵主动挽回投资人损失人民币13万元，孙健主动挽回投资人损失人民币15万元，沈健主动向本院退缴违法所得6000元、主动挽回投资人损失人民币2.4万元；2022年5月10日、5月27日，李兵主动挽回投资人损失共计人民币15万元；2022年5月9日、5月13日，王鑫主动向本院退缴违法所得人民币144149元、主动挽回投资人损失人民币5万元。

• 陕西咸阳市秦都区36人涉嫌非法吸收公众存款、2人涉嫌洗钱案 2022.12.6……【检察院通告】2022年12月6日，咸阳市秦都区人民检察院依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的被告人王建军、刘丽丽、胡军辉、余得水、王妮、赵欢、王丰喜、吴敏、何翔、常娟、张会超、代倩文、代丽丽、毛玉龙、仝越发、何文、李闯、刘凡、张苗苗、张小芸、常志虎、江丹丹、余世杰、高义鹏、焦铭、徐兆芳、刘攀、薛文学、匡昌玲、张琳、白廷廷、房小盈、郝飞龙、展露露、潘立荣、张飞提起公诉；依法对涉嫌洗钱罪的被告人王建军、常子秀提起公诉。

• 雷顿投资传销案 2022.4.6……【检察院起诉书】陕西渭南市临渭区人民检察院2022年4月6日起诉书（靳建红组织、领导传销活动案）
  临渭检刑诉〔2022〕93号　
  被告人靳建红，女，2021年12月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2022年1月12日被依法逮捕。现羁押于临渭区看守所。
  本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人靳建红涉嫌组织、领导传销活动罪一案，于2022年3月9日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。
  经依法审查查明：
  被告人靳建红以在雷顿投资管理公司进行美元投资获利为由，在渭南通过召开宣传会、建立微信群等手段进行宣传，陆续以直接推荐和间接推荐的方式发展何某某、雷某某、何某甲等人投资，雷某某、何某甲等人又陆续发展新人员进行投资。新发展人员以缴纳投资金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，并以发展人员层级和投资金额作为返利依据。经鉴定，靳建红共发展下线22层426人，参与资金达41290542.9元。

• 密码保护：维卡币（英语：Onecoin）投资骗局 2022.12.16……数十亿美元的加密货币金字塔计划“OneCoin”的联合创始人认罪
  OneCoin 是一种欺诈性加密货币，向全球数百万受害者进行营销和销售，造成数十亿美元的损失
  美国纽约南区检察官 Damian Williams 今天宣布，KARL SEBASTIAN GREENWOOD 与 RUJA IGNATOVA 共同创立了 OneCoin，a/k/a “Cryptoqueen”，今天在曼哈顿联邦法院认罪，以电汇与他参与大规模 OneCoin 欺诈计划有关的欺诈和洗钱指控。OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销 (“MLM”) 网络营销和销售同名的欺诈性加密货币。由于 GREENWOOD、IGNATOVA 和其他人对 OneCoin 的虚假陈述，受害者在全球范围内向这种欺诈性加密货币投资了超过 40 亿美元。今天，地区法官 Edgardo Ramos 接受了 GREENWOOD 的认罪。 IGNATOVA 则在2022 年 6 月被列入联邦调查局十大通缉名单，目前仍在逃。
  美国检察官 Damian Williams 说：“作为 OneCoin 的创始人和领导者，KARL SEBASTIAN GREENWOOD 经营着有史以来最大的国际欺诈计划之一。Greenwood 和他的同谋，包括逃犯 Ruja Ignatova，骗取毫无戒心的受害者数十亿美元，声称 OneCoin 将成为“比特币杀手”。事实上，OneCoins 完全一文不值。Greenwood 的谎言是为了一个目标而设计的，即让世界各地的普通人拿出他们辛苦赚来的钱——真钱——并让他自己的腰包达到数亿美元。OneCoin 的联合创始人在 SDNY 结束了一周的认罪，这发出了一个明确的信息，即我们正在追捕所有试图通过欺诈利用加密货币生态系统的人，无论你有多大或多老练。”
  GREENWOOD 于 2018 年 7 月在其位于泰国苏梅岛的住所被捕，面临欺诈和洗钱指控。GREENWOOD 自 2018 年 7 月被捕以来一直被拘留。
  2017 年 10 月 12 日，IGNATOVA 在纽约南区美国地方法院被指控犯有与 OneCoin 相关的欺诈和洗钱罪，并发布了联邦逮捕令。2017 年 10 月 25 日，IGNATOVA 乘坐商业航班从保加利亚索非亚飞往希腊雅典，此后一直没有公开露面。IGNATOVA 于 2022 年 6 月被添加到 FBI 的十大通缉名单。FBI 悬赏 100,000 美元，以获取导致 IGNATOVA 被捕的信息。
  Greenwood，45 岁，瑞典和英国公民，承认一项共谋实施电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁，一项电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁20 年监禁，以及一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁。
  最高刑罚由国会规定，此处仅供参考，因为被告的刑罚将由法官决定。Ramos 法官定于 2023 年 4 月 5 日宣判。

• 合星财富管理有限公司上海宝山分公司9名被告非法吸收公众存款罪一案 2022.12.15……【法院通告】邓朝霞,袁媛,梁志平,夏菲,余军,李云,张凤,沈明芳,王卫东涉嫌非法吸收公众存款2022-12-15上午09点15分宝山区法院罗店刑事第二法庭开庭（旁听的出借人根据旁听记忆整理出相关内容：9被告分别受雇为分公司团队经理和业务员，通过线下门店，线上融资平台，以发放宣传单，随机拨打电话，老客户介绍等多种宣传方式，许以8%至13%的年化收益率，向社会不特定公众销售各类理财产品。九名被告分别在2022年2月经通知至市公安局宝山分局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。）

• 吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部非法吸收公众存款案 2022.12.16……【警方通告】2022年10月25日，吉林市公安局昌邑分局新地号派出所依法对吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦查、资产追缴等工作正在全面有序开展，吉林市公安局昌邑分局新地号派出所再次敦请嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部投资人（出借人）到公安机关报案。
  一、凡是吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部的集资参与人，至今未办理报案登记的，请本人携带身份证、投资相关协议、合同、收据等证明材料原件、复印件，自通告发布之日起一个月内，到吉林市公安局昌邑分局新地号派出所进行报案登记。
  二、公安机关正告在吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部开展过融资业务的从业人员（包括部门主管、业务员、业务辅助人员、兼职人员、其他为吸收资金提供帮助人员等），及时退缴涉案财物的，可以依据相关法律规定，依法建议从轻、减轻处罚；其中情节轻微的，可以建议免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，可以建议不作为犯罪处理。

• 密码保护：浙江温岭市赵云超涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.16……【警方通告】2022年11月8日，犯罪嫌疑人赵云超(男，58岁，温岭市坞根镇人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留，目前已被依法执行逮捕，案件正在进一步侦查之中。为全面查清赵云超、金鸿云(已亡故)非法吸收公众存款案件事实，确保案件顺利办理，希望涉及该案的借款参与人积极、主动配合公安机关开展调查取证，携带身份证件、借款凭证、银行交易明细等相关资料到温岭市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。

• 密码保护：云南临沧市云县“金聚元”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.14……【警方通告】日前，临沧市云县公安局正在办理“金聚元”涉嫌非法吸收公众存款案件，请涉及该案的投资参与人于公告刊登之日起30日内，到公安机关报案登记，如未在法定时间报案登记的，将可能会影响自身相关权益，投资参与人可前往临沧市云县公安局经济犯罪侦查大队现场报案或邮寄材料报案

• 连云港市鹊桥担保有限公司非法集资案 2022.12.9-2016.8.9……【自媒体】加盟店店长辩护律师遭受来自200余名集资受害人的白眼，他说他搞不明白……【法院发布】2016年8月9日，海州区法院在该院一号大法庭开庭审理了“鹊桥”非法集资案件，该案件涉及近20名被告人，3000余名集资参与人，涉案资金达2.6亿元，在本市有较高影响力。经过长达15小时的庭审，该案的庭审工作已基本完成。

• 阳光城地产华冕财富 2022.12.15……【自媒体】阳光城旗下华冕财富从去年底暴雷至今已一年有余，今天，在220320兑付方案的基础上，增加兑付方案221215，其中纯现金方案每月发2000，时间长达9年！且看新兑付方案：
  方案一：现金+债转股（需签协议并销户）
  ①本金余额 < =25万：10%现金+债转股，5年集团80%兜底。
  ②25万 < 本金余额 < =100万：每月10号兑付5000元（签协议下月开始支付-2025年12月，约3年18万），剩余本金债转股回款，6年集团80%兜底。
  ③本金余额 > 100万：每月10号兑付5000元（签协议下月开始支付-2024年12月，约2年12万），剩余本金债转股回款，6年集团80%兜底。
  方案二：现金+实物资产（需签协议）
  ①A类资产（兰州、张家口房源）：
  本金余额 < =100万：实物金额20%现金（首付款直接打到项目）+实物（需网签）；
  本金余额 > 100万：实物金额10%现金（首付款直接打到项目）+实物（需网签）。
  ②B类资产（车位）：
  本金余额 < =100万：实物金额20%现金+实物；
  本金余额 > 100万：实物金额10%现金+实物。
  不选方案一和二进入方案三
  方案三：现金兑付（不需签协议）
  本金余额 > 25万：每月20号兑付2000元，9年期集团100%兜底。