• 湖南长沙市望城区杨振华、宋会鸣犯集资诈骗案（“华创远大”案） 2022.12.14……【资金清退】第一次资金清退。长沙市望城区人民法院依法开展“华创远大”案集资参与人信息补充登记和清退工作。时间安排：1、补充报案登记时间：2022年12月15日起至2023年1月15日；2、清退审查时间：2023年1月16日至2023年3月31日；3、领款信息登记及资金发放时间：2023年4月1日至2023年7月1日。……【法院判决书】“华创远大”案被告人刘慧、彭敏、朱火明、何晶、郑佳、李仲、谢余德、赵志恒、王红亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.3.30）……被告人刘慧、彭敏、朱火明、何晶、郑佳、李仲、谢余德、赵志恒、王红亮犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2020.11.10）……同案人员杨振华的供述，证明：①杨振华于2008年在湖南省邵阳市绥宁县注册成立湖南华创远大农业发展有限公司，注册资金是1000万元，2012年8月增资到2000万元，从此时开始吸收公众存款。2013年公司搬到望城区黄金创业园，2015年搬到湖南省郴州市资兴市。公司在长沙市、衡阳市、娄底市湖北省襄阳市、荆门市分别开设了分公司并进行了工商注册，负责人都是杨振华。②公司的组织结构：宋会鸣任公司总经理负责公司日常工作；张洧纲（张逸凡）任总公司副总经理兼长沙、衡阳、娄底、襄阳分公司的总经理专门负责公司融资工作，负责融资的财务资料；周国臣任公司经理负责技术和员工教育；银某任公司经理负责技术和员工教育；苏某任公司副总经理，管理周国臣、银某；舒寅秀（2012年-2013年4月）、“某梦”（2013年4月-2014年5月）、向某（2014年5月-2015年5月）任公司的出纳，负责融资利息、本金等支付工作。③张洧纲负责融资的团队有周小龙、朱火明、曹磊、周某4。具体融资工作：对外向社会上不特定的人员宣传公司的情况和实力，以接待的形式向社会不特定人员吸收存款，由公司承诺按期还本付息。宣传玫瑰花基地和玫瑰花产品并印制相关宣传资料。④公司未经相关部门批准吸收公众存款。⑤融资方式及数额：2012年8月份至今杨振华以湖南华创远大农业发展有限公司的名义在长沙市、衡阳市、娄底市襄阳市荆门市以签订《借款合同》的形式，通过公开宣称、推荐的方法，许以高息并承诺一年还本向社会不特定的1900余人吸收了资金共计2.7亿元人民币。其中长沙市有1200余人，吸收资金2.2亿元人民币；衡阳市有200多人，吸收资金1900万元左右人民币；娄底市有70-80人，吸收资金700多万元人民币，襄阳市有200多人，吸收资金1600余万元；荆门市有100个人左右，吸收资金300余万元人民币。2015年5月份杨振华和湖南华创远大农业发展有限公司就出现了资金兑付危机，就是没有能力支付资金出借人的本金和利息了。⑥吸收公众存款的过程：张洧纲准备好《借款合同》，合同上加盖公司和杨振华私章。资金出借人来公司交钱或转账，然后以公司名义和资金出借人签订《借款合同》、开具收款收据，资金出借人留银行账号用于接收利息。⑦杨振华用于收款的银行卡主要是建设银行尾数4329的银行卡。主要支付方式有三种，一种是直接转账至杨振华建设银行账户（尾号4329），二种是用杨振华两台个人ＰＯＳ机（绑定尾号4329建行卡）用于收钱，三种是由业务员带着或代存到杨振华尾号4329的银行卡。⑧2012年的时候湖南华创远大农业发展有限公司搞过娃娃鱼养殖，那时候公司利润还可以，但是到了2013年娃娃鱼市场就不行了，就没有能力兑现承诺的还本付息，没有办法只能是借新还旧来保障资金链不断。但是到了2015年5月份的时候资金链还是断裂了，所以2015年10月又到湖北荆门开设新的分公司继续非法吸收公众存款进行民间融资。⑨债权改股权是资金链断裂后，大概是2014年7、8月份开始。这个方案是李仲提供的，李仲在保险公司上班，同时在张洧纲处兼职替杨振华吸收公众存款进行民间融资，2014年5月张洧纲团队离开，由李仲接手，其团队继续替杨振华民间融资，并支付李仲团队23%的佣金。李仲负责将张洧纲手下民间融资的老客户的《借款合同》转成《股份认购书》，有4000万元，李仲也收了23%佣金。民间融资佣金每年收一次。⑩资金去向：非吸2.7亿元支付佣金和利息1.8亿元多，剩余8000多万元于2014年购买了长沙市岳麓区迪亚溪谷一栋商业楼3400万元，2014年借给刘木清等人共1000万元，2014年花1600多万元投资一个叫“佛光之城”的项目，2012至2015年支付公司水电、房租、员工工资等日常开销，产品开销和玫瑰花基地、投资湖南崀山中小企业信用担保投资有限公司等共计2000多万元，购买长沙市岳麓区中建麓山和苑13栋1001房。
  还证明杨振华主观上具有非法占有的目的，体现在：①注册资金：2013年成立华创远大公司的注册资金2000万元是找中介“过桥”注册的，实缴资本为零；②偿还投资人利息的资金来源：杨振华及公司没有收入来源，前期投资人的利息都是通过后期进行民间融资来偿还，也就是“以旧还新”的模式来操作。③成立公司的目的，是因为没有钱才搞民间融资的。④公司成立后，经营玫瑰花、娃娃鱼等农业项目先后投资2000万元左右，资金来源都是通过社会民间融资获得；⑤2015年上半年公司资金链断裂后，继续在长沙进行民间融资。⑥成立分公司及投资项目的目的是为了让投资客户相信杨振华、包装自己，这样才能更好的宣传公司、宣传自己，好在社会上更多的融资。成立分公司是想做玫瑰花、金银花等农业基地，但是都没有做到，都是在做民间融资，搞非法集资。⑦资金无法兑付后，一是继续民间融资来缓解资金压力；二是债权转股权，这是杨振华提议，跟李仲、何晶、彭敏、郑佳商议的。搞债权转股权的目的就是为了拖延兑付时间，实行是在2015年7、8月，彭敏、周某3、何晶、郑佳投资过，他们投资的钱都是从公司赚的佣金中出的；三是维稳。⑧假合同：公司给业务员做了假的借贷合同和股权合同，这样做是为了骗投资客户，好让投资客户相信业务员。⑨宣传：制作宣传册、中央电视台采访、“影响力”兑付都是为了宣传公司，在宣传片中有关公司的展望，是夸大的，假的。组织召开投资客户会议，目的是为了宣传公司，增加投资客户对公司的信心，让投资客户更好、更多的到公司来投资。宣传公司能上市。⑩资金的用途：拿公司民间融资资金的三分之一投资快项目，快项目是杨振华负责，宋会鸣就负责公司的基地，公司召开投资人会议的时候，宋会鸣配合杨振华，宋会鸣讲公司做实体项目的东西，杨振华就负责公司发展前景，两人互相配合，不配合公司也不可能从社会上融到资金。

• 密码保护：云南大理市奥畹拉专业美容养生馆（法定代表人为赵婉瑞）、大理市奥畹拉土园田足浴城（经营者：赵婉瑞）赵某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.14……【警方通告】近期，大理市公安局经济犯罪侦查大队正在侦办赵某某涉嫌非法吸收公众存款案件。现经侦查，犯罪嫌疑人赵某某在经营大理市奥畹拉专业美容养生馆、大理市奥畹拉土园田足浴城期间，未经有关部门批准的情况下，采用与不特定对象签订投资、会员合作协议，向投资者承诺按约定期限支付本息的方式非法吸收公众存款。
  请涉及本案尚未报案的投资人于公告发布之日起十五个工作日内携带相关材料到大理市公安局经济犯罪侦查大队(地址：大理市满江街道办事处五台路4号)登记报案，逾期未报案的将会影响自身相关权益。

• 宁波杨鲁群团伙集资诈骗、非法吸收公众存款案（涉案公司为宁波六顺资产管理有限公司） 2022.12.14……【资金清退】受损被害人资金清退。“杨鲁群团伙集资诈骗、非法吸收公众存款案”被害人信息登记及款项发放系统中已经登记在册的共计64名，涉及受损金额为人民币17245143.85元。至目前本院已执行到位资金为人民币12109302.74元，按照（2019）浙02刑初13号刑事判决书所确定的受损总额，本次清退比例为14.4%。清退时间2022年12月下旬。

• 深圳市宝安区唐颖、李林峰涉嫌合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪一案 2022.12.14……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人唐颖、李林峰以淘车宝贝（深圳）汽车服务有限公司、深圳淘车汽车服务有限公司等公司的名义通过将租赁的车辆出售、以租赁的车辆骗取融资等方式骗取被害人款项，涉案金额人民币2000余万元。

• 密码保护：甘肃陇南市礼县任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷非法吸收公众存款、合同诈骗案 2022.12.14……【法院通告】公布未退还任慧等人非法吸收公众存款、合同诈骗案赃款人员名单。罪犯任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷等以个人名义或者以任慧控制的礼县东方正捷贸易有限公司名义，利用非法吸收公众存款非法对外出借资金。同时，任慧又以礼县福源房地产开发有限责任公司开发房地产名义，实施合同诈骗，并将犯罪所获赃款用于向集资参与人还本付息，上述犯罪所获赃款应当全部依法追缴。

• 陕西省西安市雁塔区孙贵权等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案 2022.12.13……【检察院通告】犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案已由西安市公安局高新分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：2020年4月，犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等人注册成立西安普惠康泰保险代理有限公司。公司成立后，孙贵权等人非法大量购买老年被害人公民个人信息，公司业务人员冒充保险公司客服人员，拨打被害人电话，以之前购买的保险产品收益太低为由，诱导其退保或者办理保单贷款，以年息12%-24%为诱饵，诱骗被害人签定《分红服务协议》，骗取被害人投资款。2020年7月以后，张志立接手西安普惠康泰保险代理有限公司后，仍继续上述犯罪活动。截至目前，共165人报案，投资金额1400余万元。

• FTX 加密货币交易所 2022.12.14……【媒体报道】根据美国纽约南区的起诉书，Sam Bankman-Fried 被指控犯有电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事罪名。FTX 创始人 周一在巴哈马被捕，并于周二在拿骚（Nassau）法院被传讯。
  FTX 的新任首席执行官 John J. Ray III 在众议院金融服务委员会作证，提供了有关公司调查的新细节。
  美国证券交易委员会周二 指控Bankman-Fried 在其失败的加密货币交易所 FTX中欺骗投资者。

• FTX 加密资产交易平台 2022.12.13……SEC 指控 Samuel Bankman-Fried 在加密资产交易平台 FTX 中欺诈投资者

• 信而富 2022.12.14……【公司方发布】2022年共赢二期加速回款回馈方案（最后十天）

• 河南省信阳市光山县甘从高、李杨非法吸收公众存款案 2022.12.12……【官方发布】甘从高、李杨非法吸收公众存款案光山县公安机关于2016年4月27日立案，2017年12月27日经光山县人民法院一审判决，2018年4月17日经信阳市中级人民法院终审判决，该案资金兑付率86.24%。截至目前暂无财产可供执行，现予以结案。……【法院判决书】附：甘从高、李杨非法吸收公众存款二审刑事判决书(2018.4.17)