• 杭州“一财金融”平台非法集资案 2022.12.13……【资金清退】被害人清退资金。已执行到位的人民币2940138.79元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。发放时间2022年12月13日。本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务，被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。……2015年下半年，被告人毛德安、叶凌云控制经营的湖南德邦医药股份有限公司（以下简称德邦医药）、德邦（湖南）生物科技有限公司（以下简称德邦生物）（以上两家公司以下叙述时合称为“德邦公司”）因严重资不抵债而申请破产重整，经破产程序初步确认申报债权额达7.89亿元（人民币，下同）。而后，被告人彭磊、毛德安等结伙借壳深圳国信融投勇鸿股权投资基金企业（以下简称勇鸿基金），由勇鸿基金投标成为重整项目投资人，并由彭磊任项目负责人，承诺先行出资1.15亿元启动破产重整程序，但勇鸿基金实际并无出资。
  为筹集资金，被告人彭磊、毛德安、叶凌云等预谋以理财平台手段向社会非法集资，并于2015年11月在浙江省杭州市财金融信息服务（杭州）有限公司（以下简称一财公司），由彭磊为主控制经营，叶凌云任该公司副总经理并参与经营。2016年2月17日，彭磊等以一财公司名义发布一财金融平台及“一财金融”手机ＡＰＰ，向社会发布谎称第三方需借款融资的信息，并将虚假的借款合同等上传至一财金融平台作为投资标的，以借款30天至90天不等、年化9.6%至15%的高息为诱饵，向社会不特定人员非法集资累计达5.83亿元。上述非法集资款实际由彭磊、毛德安、叶凌云等控制，并主要用于破产重整项目日常经营开支、偿还前债，以及维系一财公司日常经营等，至案发时造成2900余名被害人实际损失1.37亿余元。
  期间，被告人董郁彬、陈志红、罗丹明知一财金融平台没有金融资质而参与非法集资。其中，董郁彬于2016年3月至2018年8月期间担任一财公司运营总监，主要负责上标、宣传推广、客服等工作，参与非法集资5.82亿余元；陈志红于2016年6月至2018年8月期间为一财公司提供用于资金归集、流转的银行账户、开设银行存管账户及应对审查等，并任CEO及自2017年9月始担任监事，参与非法集资5.69亿余元；罗丹于2016年11月至2018年8月期间担任一财公司风控总监，负责收集、制作借款标的资料等，参与非法集资5.29亿余元。
  2018年7月至2019年6月，被告人叶凌云、罗丹、董郁彬、陈志红先后经公安机关电话通知后到案；2019年1月10日、1月18日，被告人彭磊、毛德安先后被公安机关抓获归案。

• FTX 加密货币交易所 2022.12.12……【媒体报道】FTX 新任首席执行官将向国会通报破产加密公司的“支出狂潮”，向内部人士提供贷款

• FTX 加密货币交易所 2022.12.12……【媒体报道】Bankman-Fried，名誉扫地的 FTX 加密货币交易所前首席执行官，在巴哈马被捕

• 江苏靖江市宋某（女，39岁，靖江新港人）等人涉嫌组织领导传销活动案 2022.12.12……【警方通告】自2022年12月起，靖江市公安局对该案的投资参与人开展申报登记等相关工作，请涉及本案的投资参与人，持身份证、投资证明、返利证明等材料到靖江市公安局申报登记

• 深圳市龙岗区王进、李涛、邓国辉非法吸收公众存款案 2022.12.12……【检察院通告】犯罪嫌疑人王进、李涛、邓国辉非法吸收公众存款一案，已于近日由深圳市公安局龙岗分局移送龙岗区人民检察院审查起诉。

• 山西省临汾市乡宁县岳育红（乡宁县欣众和投资咨询有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.12……【警方通告】乡宁县公安局依法对岳育红涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人员进行核查登记和取证，登记时间：自本通知之日起至2022年12月22日。凡是在岳育红经营的乡宁县欣众和投资咨询有限公司的从业人员（包括公司负责人、团队经理、客户经理、业务员以及其他为吸收资金提供帮助而收取报酬的人员）自本公告之日起15日之内主动到公安机关投案自首，坦白犯罪事实并说明情况，并将本人在公司任职期间违法所得全部上交到乡宁县公安局涉案财物专户（具体账户到乡宁县公安局经侦大队咨询）。凡是参与岳育红及乡宁县欣众和投资咨询有限公司非法吸收公众存款的行为人及投资受损人员要积极配合公安机关调查取证并依法合理表达诉求

• 牛板金网贷平台 2022.12.12……【自媒体】牛板金牛资委：各位牛板金难友们，一年一年又一年，牛板金一晃快五年了，想拿回自己的血汗钱也是真心不容易啊。2022年接近年底了，疫情防控终于放开了，大家的日子再过一段时间也能好过一些。今天牛板金的好消息也紧跟着来了，目前已经收到通知：已有部分难友被法院开通了工商银行虚拟账户，这是一个好兆头，估计离回款已经不远了。

• 密码保护：江苏宜诚投资、南通汉德投资公司非法吸收公众存款罪一案 2022.12.12……【资金清退】本院办理的(2019)苏0602执362号被执行人崔大威、吕一峰、陈曙、陈涛、杨杰；(2019)苏0602执2721号被执行人蒋少兰、龚鹏亮、张治超、嵇溶溶；(2019)苏0602执3113号被执行人马新智、许国军、张霞、冯晓玲、任菊平；(2019)苏0602执3784号被执行人黄海、张蓝兰、张辉辉 、陈丽丽、庄建萍；(2019)苏0602执3765号被执行人钱建、王健、黄柳菊、邵美芳、沈心、曹芳；(2019)苏0602执2384号被执行人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳非法吸收公众存款刑事裁判涉财产部分执行案件（以下简称“宜诚-汉德”执行案），目前资产处置已经完成,各地相关案件的资金与人员也正归集之中。本院开展对投资人身份、损失金额、个人收款银行卡号、开户银行信息等集资参与信息及退款信息的登记。登记时间自2022年12月12日起至2023年２月11日止……【法院判决书】被告人蒋少兰、龚鹏亮、张治超、嵇溶溶犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.3.20)二审刑事裁定书(2019.7.25)……被告人王健、黄柳菊、钱建、邵美芳、沈一心、曹芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.8.16)二审刑事裁定书(2019.11.19)……被告人马新智、许国军、张霞、冯晓玲、任菊平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.1.17)二审刑事判决书(2019.8.13)……（蒋少兰那场庭审，葛老丈还真仗义，以74岁的高龄，亲自上场为蒋妻辩护）

• 爱钱进网贷平台 2022.12.12……【自媒体】【爱钱进】很遗憾通知您，12月23日起债权评估价将下调至41.20%，目前退出您可得17279.71元，届时再退您将少得227.64元，请尽快申请。受外部经济环境影响，部分平台已陆续关闭现金类退出通道，未来现金退出机会与日俱减，请抓紧把握退出止损。

• “AV8D”电信诈骗组织案 2019.9.23-2019.1.31……【法院判决书】被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、郑英墙、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、赵家银犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.1.31）……被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、郑英墙、赵家银犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2019.9.23）……原审被告人梁定维的供述供称，梁定维在2015年底从事电信诈骗活动时，通过郑英墙认识了袁小平、袁丽等人，并派卓义程、黄凯培到肯尼亚一个电信诈骗窝点学习电信诈骗的方法，回来之后就开始在印度尼西亚从事电信诈骗活动。2016年，“二哥”出资，由梁定维组织一个电信诈骗窝点，并负责窝点的运营和管理，给梁定维纯利润的两成。梁定维叫了黄凯培和卓义程，“二哥”派“电脑手”叶信治过来帮忙，然后梁定维等四人筹建电信诈骗窝点后就开始实施电信诈骗。2016年10月，梁定维又叫梁文祥、梁文龙、郑英墙来到犯罪集团一起从事电信诈骗，郑英墙叫袁丽、袁小平、赵家银过来，黄凯培叫姚丽娜、“阿华”等人过来，“二哥”叫王小燕、邱言平、王录安、王辉辉等人过来。叶信治是“电脑手”，卓义程负责统计每天每个人诈骗的业绩，梁文龙负责每月统计发放每个人的工资。
  2017年3月，梁定维通知梁文祥、梁文龙、黄凯培、卓义程、姚丽娜、王小燕等人开工，梁文龙通知郑英墙开工，“二哥”通知叶信治、洪义展、许文龙、邱言平、“桂”等人开工，郑英墙来的时候带了袁小平、袁丽、赵家银、袁选纬、马云姣、吴顺贵、黄静、杨华；邱言平带了杨华荣、曾道、田明通、王录安、王辉辉、林章仔。郑英墙、邱言平带人来诈骗团伙参加电信诈骗，是要按照他们带来的每个人的业绩进行提成，邱言平的提成比例是4%，郑英墙的提成比例是1%，郑英墙还领取每人1000元的介绍费。赵家银是给郑英墙打下手，他们两人每人每月10000元，赵家银没有提成。
  剧本主要就是冒充邮政局、公安局、检察院的工作人员，针对中国大陆人员进行诈骗。每天上班以后由叶信治选择每天拨打电话的地区和号段，选择好后叶信治会将对应的邮政局的地址写在一楼黑板上，然后由叶信治通过号码群呼系统将号码段输入平台，然后系统就会发送一段内容是“你好邮政局的，你有一份邮件未签收，如需查询请按9”的语音，受害者上当按9号键之后，电话就会转接到一线话务员，一线话务员就会冒充邮政局的工作人员问对方需要查询什么东西，还会以查询邮件需要提供身份证号、手机号、姓名等来骗取受害人个人信息，之后一线话务员会谎称受害者在武汉市邮政银行办有一张信用卡消费欠费，需要受害者偿还，受害者会说没有在武汉市邮政银行办过卡，一线话务员会说是不是受害者的身份被别人冒用办理了信用卡，叫受害人赶紧到武汉市公安局报案，然后一线话务员就谎称将电话转接到武汉市公安局，之后二线话务员接到电话后会冒充武汉市公安局的民警受理他们的报案。二楼的人就会想方设法的诱骗受害人向他们提供的银行卡里面转钱，账号是二楼的人联系“车行”要的。语音包是他们找使用群呼系统的系统商做的，具体是叶信治联系的。他们公司对外的名称是“AV8D”，这是他们诈骗团伙和“车行”、群呼系统商联系使用的名字。一线底薪6000到10000元不等，提成6%，二、三线没有底薪，提成15%，叶信治只拿固定工资，一个月10万台币。
  公司的制度是梁定维规定的。8点上班，17点下班吃饭，中间休息半个小时，19点开会，上班时间手机统一上交，下班再领取，上班迟到两三分钟扣500元人民币，每半个月可休假一天，每个月可休假两天，休假只能在别墅里，不能外出，周末也要上班。二楼有监控，二楼人员安排了值班表，安排两个二三线的人员在17点至19点负责看监控，主要是看附近有没有陌生人或者警察来抓他们。梁定维对卓义程统计的他们团伙从2017年7月1日至7月29日总共诈骗成功374笔，5042750元没有异议。只要是公安通过诈骗团伙的网络电话，U盘内的录音、电脑内的skype聊天记录的信息核实的被诈骗受害人及诈骗成功的金额，都没有异议。