• 广西百色市隆林县罗琴、夏斌、杨雪涉嫌组织、领导传销活动案 2022.5.27……【检察院起诉书】经依法审查查明：BTE基金会虚拟货币理财平台于2018年初成立，要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，使用未注册的手机号码，输入老会员的UID（系统注册时自动生成，不可篡改）进行注册，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，通过发展人员购买USDT加入平台，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。BTE平台还通过玩家购买钻石节点组建社区的方式，成立有17个社区。2018年7月，被告人罗琴通过蒋宏伟（另案处理）接触、了解并加入该平台后，间接发展了被告人夏斌，被告人夏斌又间接发展了被告人杨雪，被告人罗琴、夏斌、杨雪为获利，通过微信朋友圈、线下交流、建立微信群等方式宣传、发展会员并组建自己的团队，将各直接或者间接发展的会员拉入自己的微信群，在群里发布BTE平台宣传资料、相关通知、收益和返利机制、投资及操作步骤、音频讲解、沙龙活动照片等，并通过转卖平台所返的USDT获利。期间，被告人罗琴成为共识社区负责人，任BTE商学院讲师，发展的下级会员有左某、周小某、张某洁等人；被告人夏斌成为闪电社区负责人，任BTE商学院院长助理、讲师，发展的下级会员有许某某、张某英、夏某甲、夏某乙等人；被告人杨雪直接或间接发展了邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等30余人为下级会员。2017年，被告人李秋与蒋宏伟在泸州共同经营一家移动外呼公司，2018年，蒋宏伟向被告人李秋介绍BTE平台，被告人李秋感觉像传销，当时未参加。2019年5月，被告人李秋注册成为BTE会员后，开始帮蒋宏伟售卖BTE币、矿机，并使用自己及其女朋友王某甲的银行卡、微信、支付宝收款。贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后，将BTE作为网络传销线索上报公安部，2021年11月3日，公安部发起云端打击，隆林各族自治县公安局根据公安部云端打击指令，于2021年12月3日立案侦查，先后将被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋抓获归案。

• 西安华卓稳胜企业管理合伙企业非法吸收公众存款案 2021.10.18……【检察院起诉书】本案由西安公安局雁塔分局侦查终结，以被告人荆移、冯拓、董超涉嫌非法吸收公众存款罪，于2021年9月22日向本院移送起诉。2015年6月，被告人荆移伙同王某某（另案处理）等人注册成立西安华卓稳胜企业管理合伙企业。王某某指使业务人员以高额收益、天天返利为诱饵，通过微信群、朋友圈等方式宣传未在中国证券投资基金业协会备案的两支基金，吸引群众认购，募集款项由王某某控制使用，部分投资股市，部分给业务员支付高额提成，部分用于挥霍。……附：原告李良峰与被告西安华卓稳胜企业管理合伙企业（有限合伙）、王祯、荆移、王哲、杨琳海、王琳合同纠纷一案一审民事裁定书（2020.9.27）：2017年6月28日，其购买华卓稳胜合伙企业旗下的西北环球高风险对冲量化证券投资基金一期80万份，金额145.6万元，2019年6月26日，其已赎回70万元，2019年6月底开始，华卓稳胜合伙企业以各种理由拒绝办理赎回业务，其剩余75.6万元投资款未赎回。

• 海南省三亚市刘某非法吸收公众存款案 2022.11.24……【检察院通告】日前，海南省三亚市城郊人民检察院经审查决定，依法依非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。经查，2017年4月，刘某通过控制的公司以租金半年一付的形式租赁三亚市天涯区某房产作为酒店经营场所，租期十二年。后刘某将酒店使用权包装成5年期和十年期的“长包房”产品对外销售，委任中介公司向社会公众宣传保本保收益，承诺高额回报，以康养度假概念吸引全国各地大量不明真相的中老年群众投资购买。因无法按期兑付本息，造成集资参与人巨额投资无法返还。经初查，刘某以某酒店公司与174位集资参与人签订投资合同，非法集资金额9000余万元。

• 湖北瑞银普惠金融服务有限公司“微易贷”案 2022.11.25……【资金清退】张家口经开区处置非法集资领导小组办公室关于“微易贷”投资人第一次资金清退的公告。湖北瑞银普惠金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经做出二审终审判决，该公司非法吸收的公众存款系“微易贷”投资人的资金，河北张家口经济技术开发区处置非法集资办公室成立专门资金清退工作组，资金清退工作拟于近期开展

• 银谷财富案 2022.11.26……【自媒体】2022-11-26 15:31，来自黑龙江的“冰凌花”在公众号上写道：2022年11月23日，银谷阿城（黑龙江省哈尔滨市阿城区）分公司两位业务员（赵晓晶、武桂平），拒不认罪认罚被带走

• “通惠公司”刘清伟案 2022.10.26……【资金清退】案款发放。发放时间：自公告发布之日起至2023年1月31日止。发放方式：委托中国农业银行佛山华达支行对案款进行集中发放……附1：蔡雅文组织、领导传销活动罪刑事二审刑事裁定书（2020.4.8）……附2：欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.8.1）……“通惠”案案情：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城，并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动，其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员V1）银级会员（股东会员V2）和金级会员（股东会员v3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%+2%以及3%+2%+1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。

• 福建泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.26……【警方通告】泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案已由我局于2021年5月17日立案侦查，2021年12月13日，已到案犯罪嫌疑人已提请泉州市丰泽区人民检察院提起公诉。凡是在泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动中的投资人，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队申报登记。请报案人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，可自行到相关辖区的人民法院提起民事诉讼

• 密码保护：安徽淮南市凤台县刘克灵、吕茂玉涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对刘克灵等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人刘克灵已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查刘克灵等人的非法吸收公众存款、集资诈骗的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。经查，在2012年至2016年期间，刘克灵、吕茂玉在未取得金融部门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%-3%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在刘克灵处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2022年12月15日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 密码保护：安徽淮南市凤台县孔燕涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对孔燕涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人孔燕已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查孔燕的非法吸收公众存款的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。经查，在2011年至2020年期间，孔燕在未取得金融部门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在孔燕处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2022年12月20日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 北京俊沃文化艺术发展有限公司（法定代表人：余小舟）、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年10月对北京俊沃文化艺术发展有限公司、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人余某舟（男，38岁）依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。请投资人于2022年12月22日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2022年12月10日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），公安机关将依法宽大处理，情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。对公告期间不配合调查、拒不退缴违法所得或期满仍不主动说明情况的人员，将坚决依法追究法律责任。