• “TS通证社区”案 2022.11……【媒体报道】2018年12月，王某开发并运营“ts通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“ts”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买ts币。2019年3月起，王某委托他人开发“ts公链”“ts钱包”，并租用网络虚拟服务器设立tsc100虚拟货币交易所，推出tsc虚拟货币并以1:1比例换购客户原持有的ts虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“tsc永动机”“tsc100超级合伙人”“csns权证 ”、ph、gwt、mtf、mt、gndt等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。之后，王某单方面宣布终止项目分红及回购承诺，导致交易所内tsc等虚拟货币迅速贬值。随后，王某终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。经审计，王某共收取报案人金额合计人民币509万余元，支付报案人金额合计57.8万余元，差额为451万余元。今年2月，浦东新区人民检察院以王某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。经审理，近日，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑8年半，并处罚金80万元。……【检察院发布】近年来，随着区块链、虚拟币等概念的热炒，不法分子租用境外服务器设立非法虚拟货币交易所，利用虚拟货币交易进行违法犯罪活动。非法虚拟货币交易所常常采用“糖果”“空头”“拉人头”奖励、广告推广等手段招揽客户，发行代币或者提供币币交易、质押贷款、理财产品等服务，从中非法牟利。根据经营模式的不同，非法虚拟货币交易所的场景分别涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗类犯罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪、开设赌场罪等犯罪，由于虚拟货币的特殊性，其犯罪金额的认定在实践中也存在一定的争议。今天浦东新区检察院检察官以一起集资诈骗案为例，简要分析虚拟货币交易所的主要经营模式以及行为定性，为司法实务提供参考借鉴。

• 李金龙等21名被告人特大跨境电信网络诈骗案 2022.11.3-2022.5.10……【法院发布】二审维持原判。涉案的李金龙等21名被告人因犯诈骗罪获刑，其中李金龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产……2019年4月至2021年3月期间，李金龙等与他人出资在菲律宾设立公司，邀请、招募人员到该公司，成立推广部、客服部、财务部，利用“M8彩票”“彩经彩票”“澳客彩票”“阿里彩票”“乐天”等网站平台实施诈骗。以李金龙为首的诈骗集团通过发送引流短信、微信添加好友等方式，诱使被害人添加犯罪集团人员为微信好友，编造虚假身份、采用特定话术针对不特定的对象“谈感情”，骗取被害人信任，引导被害人进入诈骗网站进行博彩游戏，并在其控制下的客服平台充值，犯罪集团在后台操控骗取受害人钱财，俗称“杀猪盘”。通过上述诈骗模式，该诈骗集团共骗取全国25个省市自治区近2000名受害人的资金共计1.47亿元。

• 央建财富集团股份有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.2……【警方通告】2020年7月22日，我局对央建财富集团股份有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案调查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人许某雄、何某玉等17人采取刑事强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人（借款人）在2022年12月31日前携带相关证据材料前往我局报案。

• 密码保护：河北唐山市古冶区马淑娟、刘桂英（博鑫洗码案）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.1……【警方通告】我局经侦大队于2022年7月对马淑娟、刘桂英涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在马淑娟、刘桂英及其下线处投资博鑫洗码理财的群众携带相关资料到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案登记。本公告所称投资者仅限于在唐山市古冶区马淑娟、刘桂英及其线下投资博鑫洗码理财人员。此次报案截止时间为2022年12月30日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 上海瞻瞩资产管理有限公司（法定代表人：袁益新）非法吸收公众存款案 2022.12.2……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市静安区人民法院办理的（2019）沪0106刑初897号非法吸收公众存款案件，被执行人为孙明松等人，涉案非吸公司为：上海瞻瞩资产管理有限公司。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2022年12月2日。核对确认期限：2022年12月2日至2023年2月1日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。……【法院判决书】附1：孙非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.10）……附2：杨、谢、翁、谢、李非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2020.3.25）

• 江西上饶市心连心控股集团有限公司（法定代表人唐小云）非法集资案 2022.11.29……【警方通告】上饶市心连心控股集团有限公司非法集资案已由公安机关立案侦查。经上饶市公安局信州分局全力开展工作，目前已经抓获犯罪嫌疑人唐某某、吴某某等数十人，均依法采取刑事强制措施，并查封、冻结、扣押相关涉案资金和资产。本通告所称的受害人是指曾向“上饶市心连心控股集团有限公司”缴纳预定金且未到公安机关来报案的相关人员。尚未报案的受害人请尽快携带以下材料积极到居住地公安机关经侦大队或派出所报案

• 江西上饶市振欣养老服务有限公司（法定代表人为王宜华）非法集资案 2022.11.29……【警方通告】上饶市振欣养老服务有限公司非法集资案已由公安机关立案侦查。经上饶市公安局信州分局全力开展工作，目前已经抓获犯罪嫌疑人王某春、王某华、杨某等十余人，均依法采取刑事强制措施，并查封、冻结、扣押相关涉案资金和资产。本通告所称的受害人是指曾向“上饶市振欣养老服务有限公司”缴纳预定金且未到公安机关来报案的相关人员。尚未报案的受害人请尽快携带以下材料积极到居住地公安机关经侦大队或派出所报案

• 密码保护：浙江柯林菲尔投资管理有限公司玉环分公司（法定代表人：王俊健）非法吸收公众存款案 2022.12.2……【警方通告】2022年10月1日，浙江柯林菲尔投资管理有限公司玉环分公司负责人王某健(男，53岁，玉环坎门人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留。目前，王某健已被我局依法执行逮捕，案件正在进一步侦查之中。请集资参与人员(已到公安机关报案并登记做笔录的除外)积极、主动配合公安机关开展调查取证，携带相关投资合同复印件、个人身份证复印件(正反面)并备注联系方式、投资款支付凭证(银行转账凭证、付款POS机小票、微信、支付宝等支付凭证、收回本金、利息的银行往来流水明细)等相关资料，到辖区派出所登记报案。截止时间为2022年12月30日17时，逾期概不再受理

• 安徽省安庆市岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位、储德翰等二十二名被告人非法吸收公众存款罪，被告人王孜虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案 2022.12.1……【媒体报道】12月1日，岳西县人民法院公开宣判岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位、储德翰等二十二名被告人非法吸收公众存款罪，被告人王孜虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案。经审理查明：岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位法定代表人均为被告人储德翰，2004年至案发，储德翰授意其近亲属等人及公司相关人员陆续在岳西、安庆、合肥、上海、芜湖、南京等地注册多家公司，并实际控制。自2013年4月8日起,该系列公司未经国家相关部门批准，在多地设立分支机构，以口口相传、网络营销等宣传方式，采取定投融资、养老服务、股权分配、菜花玉销售和网络P2P项目五个类别，非法吸收公众存款合计人民币53亿余元，造成直接经济损失16亿余元。法院还查明了王孜虚开增值税专用发票、虚开发票的事实。

• 江西龙南市郑克明非法吸收公众存款案 2022.12.1……【警方通告】目前，龙南市公安局正在办理郑克明非法吸收公众存款一案，请涉及该案的个人、单位于公告刊登之日起15日内到公安机关报案登记，如未及时报案登记的，将可能会影响自身相关权益，报案登记截止时间为2022年12月16日，逾期不报案的，视为自动放弃报案权利，后果自行承担。