• 密码保护：华颐康泰(上海)养老服务有限公司非法集资案 2021-2022……【法院判决书】华颐康泰案8名高管判决书……被告人东超、廖小琴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.11）……被告人向国珍、卢靖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.21）……被告人黄明娟、苟青犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.18）……被告人尹鸿、陈康康犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.4）……2017年5月起，东国华（已故）为非法募集资金设立华颐康泰（上海）养老服务有限公司。……被告人东超任职公司法定代表人兼总经理，被告人廖小琴任职公司营销总监助理。2020年9月7日，被告人东超向青岛市XX中心举报有卖淫行为，经当地公安机关侦查立案，相关人员已因涉嫌犯介绍、容留卖淫罪被起诉至青岛市黄岛区人民法院。被告人东超有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功……被告人向国珍担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司三部销售经理、被告人卢靖担任华颐康泰公司三部销售主管……被告人黄明娟担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司二部销售经理、被告人苟青担任华颐康泰公司二部销售……被告人尹鸿担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司一部销售经理、被告人陈康康担任华颐康泰公司一部销售主管

• 密码保护：上海友融财富（友融投资公司）非法集资案 2019-2020……【法院判决书】友融4名分公司负责人判决书……松江分公司负责人高林龙犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.30）……静安分公司负责人骆志辉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.9）……徐汇分公司负责人袁玮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.16）……长宁分公司负责人丁文卿犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.30）……经审计，被告人丁文卿任职友融公司长宁分公司负责人等职务期间，参与非法吸收资金共计人民币6.1亿余元，未兑付金额2.5亿余元；被告人戚光明任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计8,500余万元，未兑付金额3,800余万元；被告人刘显任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,800余万元，未兑付金额1,400余万元；被告人刘迪任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计2,300余万元，未兑付金额1,300余万元；被告人刘江威任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,600余万元，未兑付金额1,200余万元。2019年7月15日，被告人戚光明主动向公安机关投案；2019年7月19日、9月12日、9月19日，被告人丁文卿、刘迪、刘显、刘江威分别被公安机关抓获。案发后，被告人丁文卿在家属帮助下退赔违法所得200万元。本院审理期间，被告人丁文卿继续退赔违法所得10万元。

• 密码保护：上海友融财富（友融投资公司）非法集资案 2021-2022……【法院判决书】友融分公司3名总监判决书……杨浦分公司销售总监钱坤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.1.7）……杨浦分公司销售总监郁韵彦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.22）……浦东分公司销售总监徐德勇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.16）

• 麻袋财富 2022.11.1……【自媒体】11月1日，有一些尚未确权的中信麻袋投资者接到客服的电话（021-35883333）劝说客户确权，如果在11月完成确权就给你送个大礼包，（礼品清单会发到你邮箱，礼品上限1.6W）

• 江西南昌市徐伟、裘洪山、赫永林等人非法吸收公众存款案 2022.11.2……【资金清退】案款清退。公安机关扣押在案人民币132625元、公安机关冻结在案王晓敏人民币208.719089万元、徐伟退缴违法所得人民币15万元、赫永林退缴违法所得人民币5万元、扣缴外币处置变现人民币22384.28元等款项，共计人民币2806325.22元。个人清退数额=被害人损失金额×【2806325.22元（拟处置资金）÷143104255元（损失总额审计结果）】。本次案款发放采取银行汇款方式。……附：被告人徐伟、王晓敏、赵玉龙、裘洪山犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2020.4.30）……吉耀南昌分公司自2013年9月成立以来，开展的主要业务是委派业务员在南昌街头采用发放宣传单的形式，向社会公众公开宣传延边吉耀能源有限公司投资开发珲春煤田煤层气项目，以投资即可获得24%至30%的高额年息为由非法吸收公众存款。至2016年3月，吉耀南昌分公司还向社会公众宣传称珲春新能源股份有限公司即将上市，以配售原始股的方式非法吸收公众存款。被告人裘洪山的供述，供述吉耀南昌分公司的运营模式；吉耀公司2012年成立，实际控制人是郝永林，其于2013年9月到吉耀公司介绍他们与耀天公司合作，将投资款用于帮助耀天公司融资以开发天然气，当月其帮助公司在南昌成立分公司，并负责南昌分公司的融资业务。后其在杭州成立分公司后，被任命为华东区总经理，负责杭州和南昌两个分公司的融资业务至今。起初其负责南昌分公司全面工作，后因忙不过来，2016年5月招聘徐伟为南昌分公司总经理，2016年底任命赵玉龙为副总经理。王晓敏为华东区副总经理协助其管理杭州、南昌两地融资业务。招聘业务员并拓展融资业务由王晓敏、徐伟和赵玉龙三人具体负责管理。吉耀公司资金用途：投资6900多万到耀天公司，其余资金用于支付客户投资本息及公司运营费用等。其于2015年下半年开始每月基本工资5000元加南昌、杭州两地分公司业绩1%的提成。

• 河南富景典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】目前，河南富景典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查，经查，2013年以来河南富景典当有限公司对外非法吸收公众存款。请未登记报案的集资参与人准备好本人身份证及与集资有关的收据、合同、投资打款和返利银行卡交易明细等资料的原件和复印件，于2022年12月3日前到周口市公安局川汇区分局经侦大队报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

• 陕西榆林市榆阳区张春萍涉嫌诈骗案 2022.11.2……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办张春萍涉嫌诈骗案中查明：2017年以来，犯罪嫌疑人张春萍谎称自己认识领导，有能力为他人安排工作、工作调动、职务晋升、特岗面试等事宜，在取得受害人信任后，向受害人索要安排工作等事宜的费用，该张用上述方式先后实施多次诈骗。目前，犯罪嫌疑人张春萍因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。

• 密码保护：四川盛世康源生态农业有限公司（法定代表人：张德兵）非法吸收公众存款案 2022.11.2……【警方通告】一、请未到公安机关报案的涉“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”的群众，尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，自公告发布之日起一个月内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。二、成都市公安局武侯区分局已对“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”进行立案侦查。经成都市武侯区人民检察院批准，已对犯罪嫌疑人张某兵、张某强以“非法吸收公众存款罪”执行逮捕并移送起诉至武侯区人民检察院，对嫌疑人罗某彬、龙某春、杨某、刘某豪、陈某五人以“非法吸收公众存款罪”依法采取刑事强制措施。目前，案件的侦办和追赃挽损工作正在进一步开展。

• 山东中科凯盛有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.1……【警方通告】曹县公安局已对山东中科凯盛有限公司曹县分公司非法吸收公众存款立案侦查。一、凡通过山东中科凯盛有限公司曹县分公司在山东利瑞达有限公司、济南浩远投资合伙企业、山东康虹供应链有限公司等公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内(2022年11月1日至2022年11月30日)，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、支付及收取收益银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。二、根据相关法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的工资、佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。现公安机关告知该公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案、说明情况并退还在该公司任职期间的违法所得。

• 银湖网、熊猫金库 2022.11.2……【公司方发布】ST熊猫11月2日晚间发布上市公司公告：2022年11月2日，公司收到实际控制人赵伟平先生家属回函，回函称其曾于2022年9月15日接到案件侦办单位的电话，告知赵伟平先生因涉嫌非法吸收公众存款罪，已经被采取刑事拘留措施，并签署了相关通知书。家属并称近期又得知赵伟平先生被批捕，但其未见到也未签署相关法律文书。赵伟平家属称因家庭处于混乱之中，其本人又不了解上市公司的相关信息披露要求，加之以为办案单位也会一并通知上市公司，所以其没有在第一时间告知公司相关情况，表示歉意。截止目前，公司尚未收到案件侦办单位的回函。