• 河北威县郑书勇、孔素珍非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】威县公安局对犯罪嫌疑人郑书勇、孔素珍已立案侦查，目前已采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人的取证工作，为维护出借人的合法权益，请向郑书勇、孔素珍出借资金尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2022年11月26日前到威县公安局经侦大队登记备案。登记时间：自公告发布之日起至2022年11月26日。

• 顾威龙等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗案 2022.11.3……【法院发布】2022年11月3日9时30分，上海市第一中级人民法院一审公开开庭审理被告人顾威龙、郑军等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗案。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告人顾威龙、郑军、杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩、王雪芳及其辩护人到庭参加诉讼。公诉机关指控：2020年5月至2021年7月，被告人顾威龙及妻子被告人王雪芳通过实际控制的江苏石头人信息科技有限公司（下称石头人公司），开发设计并实际控制爱峰、金戒指等23款非法网贷APP和共债数据系统，交由被告人郑军等人用于对外放贷，并联系资金结算平台。郑军等人分头纠集人员，使用上述网贷APP及顾威龙提供的公民个人信息，隐瞒网贷APP自动调取手机通讯录等事实，以低息、无抵押等诱骗他人网上申请小额贷款，收取借款金额30%左右的“砍头息”；还以提高借款额度等诱骗借款人再次借贷，或采用威逼诱骗等手法办理展期，或通过实际控制的关联网贷APP上重新借款平账从而不断垒高债务；再用“爆通讯录”“短信轰炸”、辱骂威胁等软暴力手段进行催收，非法占有被害人钱款。被告人杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩等人受郑军纠集，带领人员负责运营部分网贷APP，实施“套路贷”诈骗犯罪活动。王雪芳根据顾威龙安排，负责组织石头人公司为相关网贷APP提供技术维护、售后服务等保障，并收取软件使用费等。上述人员形成以顾威龙、郑军为首，组织结构相对固定的恶势力犯罪集团，诈骗既遂金额人民币9,414.54万余元，未遂金额人民币4,152.54万余元，造成全国各地被害人中4,100余人财产损失，其中被害人韩某因不堪债务压力自杀死亡。

• 密码保护：成都百耀健康咨询有限公司（爱福家）非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】为依法严惩爱福家非法吸收公众存款犯罪活动，一、请未到公安机关报案的涉“爱福家非法吸收公众存款案”的群众，尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，自公告发布之日起一个月内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。二、公安机关再次敦促参加“爱福家非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)在2022年12月1日前将自己在成都百耀健康咨询有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。

• 浙江温州市苍南县王小青涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】王小青非法吸收公众存款一案，我局已于2021年12月6日立案侦查，因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人及时到经济犯罪侦查大队反映情况。

• 贵州古烁金藏文化传媒有限公司涉嫌合同诈骗案 2022.11.3……【警方通告】贵阳市公安局观山湖分局立案侦查的贵州古烁金藏文化传媒有限公司涉嫌合同诈骗案，犯罪嫌疑人王杰等人以为他人办理文物鉴定、委托拍卖为由对被害人进行诈骗。请尚未报案的受害人于2022年11月4日至2022年11月15日，携带本人身份证件、委托拍卖协议或合同、缴款收据、微信聊天截图、电话录音、银行交易流水、涉案文物古玩等材料，到贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所登记报案，并按要求提交相关资料。

• 贵州贵阳市南明区东迅汽车销售服务有限公司骗取贷款案 2022.11.3……【警方通告】我局办理的南明区东迅汽车销售服务有限公司骗取贷款案，我局将对该案移送贵阳市南明区人民检察院审查起诉，请未得到贷款车辆的贷款人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认。本公告发布之日起，至2022年11月10日之前为接待登记确认时间。

• 密码保护：通金所 2022.11.1……【自媒体】2022年11月1日下午，1分公司“石雪”及融许众拓“卢瑞雪”在海淀法院（山后）刑庭（三层法庭）先后开庭审理。现将“两场庭审”进行合并通报。被告人基本信息：1、石雪：女，35 岁；户籍：北京 ；学历：高中；职务：1分公司客户经理。2017年入职，2019年2月离职。2、卢瑞雪：女，43 岁；户籍：河北唐山；学历：大专；职务：融许众拓团队经理。……到案情况及羁押状态：2被告均于2022年1月6日被海淀分局抓捕，石雪因怀孕当天被取保，卢瑞雪于10天后因退款被取保。

• 密码保护：华颐康泰(上海)养老服务有限公司非法集资案 2021-2022……【法院判决书】华颐康泰案8名高管判决书……被告人东超、廖小琴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.11）……被告人向国珍、卢靖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.21）……被告人黄明娟、苟青犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.18）……被告人尹鸿、陈康康犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.4）……2017年5月起，东国华（已故）为非法募集资金设立华颐康泰（上海）养老服务有限公司。……被告人东超任职公司法定代表人兼总经理，被告人廖小琴任职公司营销总监助理。2020年9月7日，被告人东超向青岛市XX中心举报有卖淫行为，经当地公安机关侦查立案，相关人员已因涉嫌犯介绍、容留卖淫罪被起诉至青岛市黄岛区人民法院。被告人东超有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功……被告人向国珍担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司三部销售经理、被告人卢靖担任华颐康泰公司三部销售主管……被告人黄明娟担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司二部销售经理、被告人苟青担任华颐康泰公司二部销售……被告人尹鸿担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司一部销售经理、被告人陈康康担任华颐康泰公司一部销售主管

• 密码保护：上海友融财富（友融投资公司）非法集资案 2019-2020……【法院判决书】友融4名分公司负责人判决书……松江分公司负责人高林龙犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.30）……静安分公司负责人骆志辉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.9）……徐汇分公司负责人袁玮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.16）……长宁分公司负责人丁文卿犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.30）……经审计，被告人丁文卿任职友融公司长宁分公司负责人等职务期间，参与非法吸收资金共计人民币6.1亿余元，未兑付金额2.5亿余元；被告人戚光明任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计8,500余万元，未兑付金额3,800余万元；被告人刘显任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,800余万元，未兑付金额1,400余万元；被告人刘迪任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计2,300余万元，未兑付金额1,300余万元；被告人刘江威任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,600余万元，未兑付金额1,200余万元。2019年7月15日，被告人戚光明主动向公安机关投案；2019年7月19日、9月12日、9月19日，被告人丁文卿、刘迪、刘显、刘江威分别被公安机关抓获。案发后，被告人丁文卿在家属帮助下退赔违法所得200万元。本院审理期间，被告人丁文卿继续退赔违法所得10万元。

• 密码保护：上海友融财富（友融投资公司）非法集资案 2021-2022……【法院判决书】友融分公司3名总监判决书……杨浦分公司销售总监钱坤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.1.7）……杨浦分公司销售总监郁韵彦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.22）……浦东分公司销售总监徐德勇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.16）