• 密码保护：安徽乐通电子商务有限公司（法定代表人：陆崇文）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.1……【警方通告】(第三期)我局对安徽乐通电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查以来，全力开展案件侦办工作，先后对何某杰、陆某文、牛某瑜等6人依法采取刑事强制措施，对相关涉案车辆、房产、银行卡等资产进行了查封冻结。目前，正在梳理登记投资人受损情况，侦查和追赃挽损工作有序进行，并同步聘请第三方审计部门对涉案资金去向开展审计，查明资金去向，加大追赃挽损力度，尽最大限度保障投资人权益。在案件侦办过程中，绝大多数投资人积极配合公安机关调查取证、报案登记，但仍有极少数投资人非理性表达诉求，干扰警方集中精力办案和追赃挽损，也损害了广大投资人合法权益。

• 甘肃庆阳市西峰区齐伟业等人“云联惠”传销案 2022.9.1……【警方通告】近期，庆阳市公安局西峰分局依法对“云联惠”传销案立案侦查，云联惠传销案系广东云联惠网络科技有限公司传销案，该公司创建了“云联惠”APP平台后，发展自然人通过注册升级会员及在平台内购买商品的模式获取积分，经查，2016年至2018年期间庆阳市西峰区齐伟业等人为获取平台积分违反社会管理秩序及市场经济秩序，通过微信朋友圈等方式向社会公开宣传，多次介绍、引诱庆阳市民加入“云联惠”传销活动。未报案的活动参与人或者其他受害人携带身份证原件、汇款凭证等相关证据材料，于2022年12月1日前到庆阳市公安局西峰分局经侦大队报案，逾期不报致使证据灭失的后果责任自负。

• 河北邢台艺盛装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2022.8.30……【警方通告】邢台艺盛装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案，已由邢台市公安局信都分局立案侦查，请未登记的受害业主、供货商等受害群体携带身份证原件及复印件（正反面）、装修合同原件及复印件、供货合同原件及复印件、交款凭证、转账交易明细（含银行卡、微信、支付宝等）、施工进度情况等与该案相关证据材料（以上材料均为A4纸单页复印）到邢台市公安局信都分局经侦大队进行登记。登记日期：从即日起至2022年9月30日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-06）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司十一分公司陈芸被告的审理于2022年8月29日下午3点左右在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人陈芸（在押）：2013年12月至2018年12月，任北京通金所资产管理有限公司十一分公司客户经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3311万余元，本人出借金额合计72万元，认定犯罪金额为3239万元，涉及出借人32人，从中获利金额62万余元。截至休庭尚未退赔。被告人表示目前没有能力退赔。……对被告人陈芸追加起诉：本庭被告人陈芸：在2013年至2018年10月（暴雷）间在“永有天下控股集团有限责任公司”、“永有财富投资管理有限公司“、”上海永有金融信息服务有限公司”任客户主管，该人实施并参与了公司线上、线下平台吸收资金活动并牟利 ，经司法审计查明公司累计吸收公共存款共计人民币37亿余元，该被告线下个人及团队业绩合计人民币3933万元，其中线下个人业绩合计726万元、线下团队业绩合计3147万元（已扣除被告本人出借金额），个人线上业绩合计人民币729.1万元。……据被告人供述，以上两家公司经营模式一样，同时为两家公司做事。以前也做过保险。

• 爱钱进网贷平台 2022.9.1……【自媒体】多位爱钱进出借人收到短信“【爱钱进】资产管理公司债权评估价已确定将于9月13日正式下调至42.90%。您所持有的债权当前申请退出可得30778.47元，如降价后退出，届时您的债权将贬值632.43元，鉴于P2P已全部停业，未来回款追讨极不乐观，请您尽早退出，落袋为安。”……钱退的越来越少了。有去年加微信群的吗。写完联名书、过年到现在没消息了、qq群也禁言没再有过消息。加的QQ群整天叫做任务，做着做着喊的最凶的群主群管理员们就没动静啦

• 有利网 2022.9.1……【公司方发布】平台已于2022年3月21日发布了《关于有利网全面开启特困通道的通知》，针对出借人本人或直系亲属确诊重大疾病/遭遇重大事故/60岁及以上高龄用户/有其他特殊困难的用户群体全面开启了特困退出通道。分别于2022年4月、2022年5月、2022年6月、2022年8月公示了第一至第四批部分特困通道处理人员，目前申请人员仍在持续增加，特困机构也按照相关合作机构评定结果为申请用户提供了帮扶，现将第五批部分已帮扶特困用户予以公示（100人）

• 密码保护：天津中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、集资诈骗案 2022.9.1……【警方通告】近期，天津市公安局持续推进天津中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、集资诈骗案的侦办工作。截至目前，全国公安机关已对涉案的1005名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，经工作移送审查起诉798人，针对相关犯罪嫌疑人同步开展境内及境外追逃工作。现专案组持续加大追赃挽损工作力度，依法查封、冻结、扣押追缴的部分涉案资产估值较上次通报新增2亿余元。下一步，专案组将在做好追逃与追赃挽损的基础上，加快案件侦办诉讼工作。

• 密码保护：浙江建德市康庆农庄涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.1……【警方通告】2021年8月3日，建德市公安局对建德市康庆渔家灯火休闲农庄涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，案件已经进入法院审理阶段。根据案件办理需要，现将接受集资参与人报案的截止日延期至2022年9月6日。

• 四川自贡市荣县中海养老服务有限公司罗海(男，44岁，湖南益阳人)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.1……【警方通告】荣县公安局依法对犯罪嫌疑人罗海(男，44岁，湖南益阳人)实际控制的荣县中海养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2022年9月30日前到公安机关进行报案登记，一、户籍地为我市贡井区、大安区、沿滩区、高新区、自流井区、荣县、富顺县的集资参与人，前往户籍所在地区县公安机关经侦大队进行报案登记;二、户籍地为自贡市外的集资参与人前往缴纳集资款所在地公安机关经侦大队进行报案登记。

• 多多理财案 2022.8.31……【自媒体】【资金清退】多多理财案件来自杭州市上城区人民法院的第二笔退赔案款2022年8月30日晚已发放至中国工商银行的“电子虚拟账户”。多多理财本次退赔款项约三千万元(本次退款比率为3.2%）；多多理财累计退赔款项约为1.3亿元（累计退款比率为14.2%）。