• 河北省邢台市内丘县邢银小麦种植专业合作社非法吸收公众存款案 2021.12.15……【警方通告】内丘县邢银小麦种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案（法定代表人富建国），已被公安机关立案侦查。请未登记过的集资参与人携带身份证原件及复印件（正反面）、农民专业合作社社员证、固定股金业务单证到邢台市内丘县公安局经侦大队进行登记。登记日期：从即日起至2021年12月31日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 山东邹平龙麦食品厂、被告人张红延犯非法吸收公众存款罪一案 2022.2.21……【法院通告】一、本院于2022年2月18日受理该案后。本院依法向被告单位及被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。二、集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满，参与或者旁听庭审的集资参与人推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况及有关疫情情况决定代表人参加或者旁听庭审。

• 内蒙古包头市东河区周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案 2022.8.18……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案，犯罪嫌疑人周娅丽已于2022年7月29日被包头市东河区人民检察院依法批准逮捕。为了持续加大办案力度，全力保证案件诉讼的顺利进行，现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。

• 山西省吕梁市临县高小丽集资诈骗案 2022.8.18……【警方通告】2022年8月16日临县公安局已对高小丽集资诈骗一案立案侦查。为尽快查明犯罪事实，挽回经济损失，尚未到临县公安局经侦大队报案的参与人员，务于本通告发布之日起30日内(即2022年9月18日前)，携带本人身份证、本人银行卡交易记录，微信转账记录等原件，复印件到临县公安局经侦大队报索，逾期未报，责任自负。望相互转告周知。

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.8.19……【自媒体】昨天写了整整一天的游记，被枪毙了。被毙的理由是“内容违规”，但没指出具体是什么内容违规。百思不得其解……为了避免以后出现“违规内容”，必须知道什么是违规内容。系统不能明确告知本文的违规内容是什么，那只能自己分析并尝试了解。“违规“内容可能有4处，……根据如上分析，先删除部分诉求的观点，看是否能被审核通过。以下是修改后的文章内容：2022年8月19日（周五）上午9点，通金所部分受害人来到了市人大信访接待处进行信访，接着又去了隔壁的市政府信访接待处。都是现场选出代表进去诉求。……在市人大信访接待处，通金所受害人来得早，在现场信访人员中排在第一个。三名代表经过登记、健康宝扫码和安检后进入接待大厅，来到了接待室。两名男性工作人员接待了代表。他们态度平和，问明来意，其中一名年长一点的接待人员（编号12号）查了电脑，当看到通金所案的定性时，他说：通金所是非法吸收公众存款罪，你们是集资参与人，没有资格信访诉求。接着，他补充道：如果是集资诈骗罪，那么你们是被害人，现在是非吸罪，所以是集资参与人。说这番话时，他没有敌对的态度，只是陈述自己的认知。代表追了一句，集资参与人是被害人吗？回答：不是。代表表示，我们正是为此而来。然后，摆事实、讲道理与其进行理论，并指出目前司法处置中的定性问题，尤其是对出借人“集资参与人”的定性表示不服，因为没有法律依据和事实依据。对于我们的上诉观点，接待人员建议去司法机关诉求。本次信访还谈了其他许多问题，对于我们提出的问题，接待人员表示不归他们管辖，建议去相应的部门诉求，并告知了有关部门的地点。代表说，除了人大信访，其他地方我们都去过多次，但都没有解决问题，要么石沉大海没有回音，要么回复不归他们管。没有办法，我们才来到了这里。交流进行了将近1个小时，排队等候的其他信访人员不断进来催促，只好结束本次信访。……结束市人大的信访后，又来到了隔壁的市政府信访大厅，2名代表进行了面访。 1、接待窗口场景描述：整个大厅一共开放了2个接待窗口。通金所被安排在1号接待窗口。1号接待窗口，里面有3位工作人员，其中2名年轻的女工作人员坐在后面2侧；一名年龄偏大的男士坐在前面，他是本次的接待人员。接待人员的面前的桌面上放着电脑和话筒。由于接待和被接待者之间的间距比较大，中间又有玻璃，正常说话可能会听不见，因而，给接待人员配有话筒。但被接待者没有话筒。……在代表向接访人员反映问题和诉求时，其他出借人一直在外面等候。以前曾多次提过“拄着拐杖带着凳子”的2位年长受害者这次又来了；还有那位吴大姐，身体又不好，基本场场不落；再有其他好多熟面孔，他们也都身体不好，家里有着各种各样的事情，但几乎每次都能见到……, 想想真让人心痛！

• 湖南冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人潘剑诈骗案 2022.8.18……【检察院发布】8月18日上午，娄底检察机关指控的被告人潘剑涉诈骗犯罪一案依法开庭审理。检察机关指控：2019年下半年，被告人潘剑作为冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人，向中介人称可为不具有养老保险参保条件的已达退休年龄的被害人代办养老保险费补缴业务，在中介人宣传介绍下，上百名被害人（参保人）陆续向潘剑控制的对公账户缴纳参保费，中介人员从各参保人处收取了几千至数万不等的中介好处费。部分参保人因迟迟未等到办理结果而要求退款，潘剑一边向部分参保人退款，一边伪造各参保人的断档补缴通知单、社会保险基金收款收据，加盖私刻的社保机构等国家机关印章，以继续骗取参保人和中介人信任，与此同时仍继续收取养老保险费。随着追问办理结果的参保人数不断增多，潘剑又伪造了部分参保人的社会保障卡和缴纳社会保险费用的转账凭证、虚构有关领导答复正在审批养老保险补缴手续的假象，以达到继续蒙蔽参保人和中介人和逃避还款责任的目的。2021年10月，有参保人发现潘剑提供的养老保险补缴手续材料均系伪造，便要求退款并报警，但此时潘剑已将参保费二千余万元全部用于购置房产、对外投资以及购买豪车、赌博、吃喝玩乐等高额消费和挥霍。经鉴定，2020年1月至2021年10月期间，潘剑共收取474名参保人员养老保险费合计2850.2万余元，截止案发前仍有22852232.49元未退还。……审判机关当庭宣判，被告人潘剑犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产

• 密码保护：融金所网贷平台 2021.1.11-14……【自媒体】21.5.17-22案发地依法WQ重点突破，建立在同年1.11-14案发地多点撒播影响、掌握第一手资料的累加基础之上。2021年1月10日，外省借友快乐一生、子涵、水果糖、充实、水远波平及广州借友笑笑和hai赶到深圳住处，晚上开会磋商分工，熟悉、梳理材料等；夜半时分，颇为期待的广州借友庄稼汉下班后赶到；盼望的借友盲人等也确定第二天会到达。……11日第一天（周一），当天参加活动的借友：快乐一生、盲人、阿泽、庄稼汉、水果糖、龙女、鱼儿、子涵、梦想、广州笑笑、hai、sherry 、平安是福、沉浮、 沧海一声笑、深圳小花、GaiGai、123、善爱我、鑫、充实、水远波平。……12日第二天（周二），当天参加活动的借友：快乐一生、水果糖、Season、广州笑笑、子涵、hai、美元、善爱我、充实、水远波平。……13日第三天（周三），当天参加活动的借友：水果糖、踏雪、盲人、大男人、深呼吸、子涵、淡然、广州笑笑、hai、hope、充实、水远波平。……14日第四天（周四），当天参加活动的借友：子涵、广州笑笑、hai、hope、充实、水远波平。……第一站：深圳市监察委。一听说P2P，工作人员拒绝接待；经再三争取、给递进式三层工作人员讲原委，终于通过审核；一位工作人员电话联系领导，领导答应且多给了一个代表名额，并很快来到信访室接待水果糖和水远波平；不得不说，领导不可多见的美貌高才及亲和力集于一身；接访前领导已从工作人员那里得知水远波平的嗓音有问题，让水远波平慢慢说，她认真听，或她多说让两位代表听。我们递交的近一百页的材料也从头到尾一页一页仔细看；然后分析哪些材料内容不属于监察委的职责范围，并给出了使用建议。哪些材料内容再进一点点步，提供给监察委就具有查办价值了。还有哪些材料法理上成不成立，给予了司法解释；还说到，P2P平台暴雷前，国家已给了良退时间，良退不了的P2P平台才大面积集中暴雷的。深圳公安对不少有望还款的平台，采取了内部谓之“治疗式侦查”……填表等待，辛警官来了，大发脾气：1、让我们15人去天安派出所作笔录，让他等了两天不说，还只有两人做了笔录；2、我们市信访大厅，公安市局、分局，市、区检察院，市监察委等部门到处投诉他，我们每到一个部门，该部门都要给他打电话，问怎么回事？他还要一一写报告一一递交上去。水远波平提出室外太冷，请辛警官正式接访。水果糖、广州笑笑、子涵、充实、水远波平5人作为代表，随辛警官来到信访接待室；整个沟通交流过程时而紧张、时而缓和，水远波平以让辛警官把话说完为把握尺度调节气氛，直到中午下班。概括为：(1）依据P2P退出历史舞台政治要求的综合评估，权衡利弊处理立案平台，福田经侦对辖区30亿体量以上的平台都没有发布蓝底立案公告，发布蓝底立案公告是和抓人同步的；开通网上报案窗口、公布案情侦办进展、发布全国协查通告则是与发布蓝底立案公告、抓人同步的；(2）代表重申抓捕孙明达的诉求，辛警官一方面从他解释的司法程序、政策予以回绝，另一方面从他解释的出借人民意予以回绝；……结束金融专班信访，子涵和hope去融金所，水远波平回酒店应对福田派出所警察电话预约的造访。等去到融金所的4位外地借友也回到住处，一起吃晚饭时，商量好水远波平第二天中午返程回家；子涵预定的返程票后天周六才到乘坐时间，需在深圳待一天，充实、广州笑笑和hai再去融金所。第二天早上，充实告诉水远波平，广州笑笑、hai和她临时改变主意不去融金所了，因为估计天安派出所陈警官前一天答应他们约融金所领导见面又是骗人的；大家紧紧张张洗漱、收拾行李，9点30分左右一起外出吃早中合并餐，赶在中午12点之前办退房手续、开发票，一同离开了酒店。因不是同一个火车站，地铁换乘时，水远波平与充实、广州笑笑、hai告别；下午2:20分，水远波平凭此车次的最后一张硬卧票离开深圳，踏上19个小时的回家途中。……后记：21.1.11-14依法案发地参加的借友达29位；后勤保障、宣传、现场拍图以快乐一生、水果糖为主；递交给十几个相关公权力部门的每份近百页共十几公斤的材料全部由快乐一生打印并带至案发地，经费仅支出141元

• 融金所网贷平台 2022.8.21……【自媒体】简讯：融金所追赃进展（8-21）。福田经侦最近有约3000万的新增冻结资金，目前所冻结的现金资产已达1亿。融金所全部待收本金28亿，审计出约有未还净本金17亿。以上数据，仅供参考。最终以公检法的权威发布为准。代表我自己，感谢辛警官等追赃中所有的辛苦付出者！感谢所有借友们的坚持不懈！

• 信用宝网贷平台 2022.8.20……【自媒体】在直接征集了 300 多人，100 余条问题的基础上，2022年8月20日下午信用宝民选借委会代表冒着酷暑来到了东城经侦，就广大出借人关心的问题与经侦办案人员进行了沟通，因审计尚未结束，很多相关问题目前未可知，已经得到回复的如下……1.审计情况：目前审计工作已经进入尾声，之所以审计时间较长，是因为数据量庞大解码时间长。目前整体概况已经出来了，细节性的工作在查缺补漏，很快就会有结果。……2.涂志云情况：目前涂志云仍处于边控，经侦在前段时间与其见过面，后续还会与其见面。目前暂没有批捕涂志云，因为审计未结束，要根据审计结果来决定。

• 江西惠众金融 2022.8.10……【自媒体】惠众金融二〇二二年八月十日被告人胡帅、谢国泉、肖满仓、李茂、毛文文、华红群、李志红、曾丽萍、邓艳发、刘艳辉、曾涛11人判决结果：一、被告人胡帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元，合并有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六十万元。二、被告人谢国泉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人肖满仓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人李茂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人毛文文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。六、被告人华红群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。七、被告人李志红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。八、被告人曾丽萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元。九、被告人邓艳发犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十、被告人刘艳辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十一、被告人曾涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十二、扣押在案的赃款共计人民币2276772.83元，发还集资参与人。十四、继续追缴被告人毛文文违法所得人民币961353元、被告人华红群违法所得人民币798594元、被告人邓艳发违法所得人民币654288.4元、被告人刘艳辉违法所得人民币370212.1元、被告人李志红违法所得人民币451659.72元、被告人曾丽萍违法所得人民币394671元、被告人曾涛违法所得人民币108435元，发还集资参与人。不足部分，责令上述被告人退赔集资参与人。