• 密码保护：山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案 2022.8.15……【警方通告】目前，淄博市公安局高新区分局正在侦办山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案，现已对山东钱汇信息科技集团有限公司河口分公司(孤岛分公司)、东营分公司相关负责人采取刑事强制措施。自本通告发布之日起十日内，请东营市东营区、河口区尚未报案的投资人持案件相关材料(所需材料清单附后到公安机关进行报案登记。逾期未到公安机关报案产生的后果自行承担。

• 密码保护：“大连众鑫铭源投资有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】我局于2019年5月30日对“大连众鑫铭源投资有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，并依法对犯罪嫌疑人白某采取刑事强制措施。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，请尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区门门店投资的投资人，外地投资人请到属地公安机关报案)，于2022年9月10日前，到大连市公安局开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：“智惠信息咨询（北京）有限公司大连开发区分公司”(达飞云贷)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】我局于2021年8月9日对智惠信息咨询(北京)有限公司大连开发区分公司”(达飞云贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区门店投资的投资人)，请于2022年9月10日前，到大连市公安局开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 河北乐模派科技有限责任公司苏某烈等人涉嫌集资诈骗案 2022.8.16……【警方通告】衡水市公安局桃城分局立案侦查苏某烈等人涉嫌集资诈骗案，已对苏某烈、谷某春、张某丽、王某飞、伊某伶5人采取刑事强制措施。截至目前，大部分投资人已到公安机关登记报案，请尚未登记的河北乐模派科技有限责任公司加工户尽快携带本人身份证及复印件、委托加工协议原件及复印件、银行交易明细等资料，到衡水市公安局桃城分局经济犯罪侦查大队如实登记报案……（2021-11-16 10:22 网友留言：现在傻了吧，既没有活干，也没有钱给，乐模派就是个骗子公司）……（2021-12-9 17:55 网友留言：当初一看就是骗人的）

• 惠州市四季绿农产品有限公司 2019 2022.8.16……【检察院通告】【媒体报道】犯罪嫌疑人伍一辉等10人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由惠州市人民检察院交办惠州市惠阳区人民检察院审查起诉。

• 深圳市财富之家金融网络科技科技服务有限公司财富中国平台、要车车平台 2022.8……【自媒体】各位友友大家好！……财富之家-财富中国四年来经营品种有四: 1.财富中国平台民间借款居间服务合同(线上) ,担保方深圳市恒大投资担保管理有限公司(法人:刘家政)，2.债权转让协议(线下)，甲方即预约转让方出借人，乙方即预约受让方深圳市财富之家投资管理有限公司(李元保)，签约后出借人变成受让方，与乙方转让方即深圳市融通天下投资担保有限公司(吕上春)及丙方服务方即深圳市财富之家投资管理有限公司(李元保)再签订债权转让服务协议。这个协议没有真实借款人，资金被收入李元保囊中。3.出借协议(线下)，出借人与广州财富之家汽车租赁服务有限公司(武超华)签订的租借协议，也没有真实的借款人，资金同样转入李元保账户。4.要车车平台的民间借款居间服务合同及线下合同，形式与财富之家平台操作方式一样。……补充说明:后来有补充审计，现场庭审，中院终审，数据也有一些变化，比如终审判决中有1.3亿元资金，房产80套，汽车5辆等。……现在出现的新问题是线下部分没有审计到，漏掉了要重新补充审理，也就是说否定了涉案金11.9亿元，这个金额没包含线下资金，但这个金额又包含了一些假数据在其中，因此财中案涉案金额到底是多少?谁能弄得清楚整得明白?而这些数据直接影响到退赔率退赔金!感觉像是在做数字游戏。……最后就是期望有关司法单位重视往来挂账应收未收并查实了的款项(如张斌借款、京兰借款、其他借款等)，尽快的追收回来，归还出借受害人。……股权问题，关联单位都未提及

• 辽宁中普集团平台 2022.8.7……【自媒体】反馈后续——金融部门领导现场也说了52.2只是协会审计中普账面得出的存量债权数，现在通过公安来追债就发现了有很多都不是真实存在的，原因不一。……大队说的很明确，在良退期间，公安没有介入，企业自主管理，那互金协会出的数据都确实有很大的水分。也只能是给公安后来的司法审计提供了一个大概的数据和范围……现在看可不就这么回事儿嘛，当时他们大张旗鼓的鼓吹自己的资产覆盖率够，然后去申请良退，然后自己管理，那二年给员工花钱开工资,他们是追了一些债务，但是也花了不少钱，有些就真说不清楚花哪儿去了……再接着走良退员工开着一大笔，而且他们也追不回来了，才决定走的司法

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.8.12……【自媒体】2022年8月12日，通金所第7分公司团队经理“孟东”1人, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。起初，孟东曾是通金所的客户（即出借人）；后来，成为通金所的兼职业务员；最后，成为通金所的正式员工。……注：今年1月份，海淀经侦开始了第二批业务员的抓捕。报捕192人，最终批捕140人。检察院审查起诉86人。目前，法院已经对第二批被诉嫌疑人进行开庭审理。这是第二批被捕业务员的第二场庭审。第一场庭审是8月2日对顿小红的审理。

• 江西南昌市青云谱区龚桂兰、赖桂芳等人（徽州文化园、黄山华商山庄酒店）非法吸收公众存款系列案件 2022.8.16……【资金清退】案款清退线下登记。龚桂兰、赖桂芳等人（徽州文化园）非法吸收公众存款系列案件案款线上清退登记已于2022年7月11日上午9时开始，截止2020年8月12日已有754人完成线上注册登记，现仍有部分集资受损人系老年手机等原因无法进行线上登记，鉴于本市疫情已有好转趋势，本院定于2022年8月22日在江西银行迎宾大道支行开始线下清退登记，请无法完成线上注册登记的受损人在做好个人防护措施的前提下，前往办理，线下登记时间自2022年8月22日开始，暂无截止日期

• 辽宁黑山县“水之美”项目万某等人涉嫌犯罪案件 2022.8.16……【警方通告】目前，黑山县公安局正在办理黑山县“水之美”万某等人涉嫌犯罪的案件，公安机关现已依法对万某等人采取刑事强制措施。为了进一步核实涉案金额，请黑山辖区内经万某等人直接或间接发展参与“水之美”项目的参与人，务必于自此通告发布之日起至2022年8月31日前到黑山县公安局经济犯罪案件侦查大队说明情况并配合制作笔录，在此期间未来登记说明情况的，公安机关在不掌握参与人信息的情况下，将不再主动对参与人受理核实，由此导致的后果由参与人本人自行承担。……（2022年8月11日有自媒体爆出“水之美”无法提现：近日，大批水之美机构的受害人举报该项目提现端口停滞，大小团队长纷纷失联或各种借口推脱，会员群纷纷解散的状况。据悉，该项目的头目基本都是大连人，所以被骗的最多的也是大连人，人数达数万。据受害人提供的资料，水之美公司名称为 WATER BEAUTE WORLD BERHAD，总部在马来西亚，董事长是李哲水，2000年成立，2012年公司拥有自己的操盘团队，正式进军资本市场。主要分为国外机构和国内市场。据受害人介绍，水之美具体投资的项目也种类繁多，具体投资对象包括：电子股、猫山王榴莲园、马六甲六星豪华公寓、诺贝币、保本保息、温佩、ASE、阿波罗交易所、井喷/爆喷（比特币期货合约）、稳喷/易喷（比特币期货合约）、优胜（股票交易）、太享币/太享元宇宙（虚拟币/元宇宙)。另据网传截图显示，2022年6月8日水之美团伙中的一份子孙爱英被派出所关押后移交到经侦。该自媒体最后得出结论：水之美的本质就是一个资金盘骗局，类似当年马来西亚“MBI集团”事件）