• 河北沙河市王昌涉嫌骗取贷款案 2022.8.8……【警方通告】王昌因涉嫌骗取贷款案，已由沙河市公安局依法受理。经查，王昌谎称能够帮助他人办理信用卡，在获得他人的身份信息和银行卡信息后，冒用他人身份信息从捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信公司”）贷款，款项到银行卡后，王昌谎称该笔资金需要走流水为由，骗取该笔贷款归自己使用。

• 宁夏嘉麓农业开发有限公司（股东：龚焕委、吴昌龙） 2022.8.8……【媒体报道】8月8日，记者从银川市公安局西夏区分局获悉，宁夏嘉麓农业开发有限公司涉嫌养老诈骗案已经侦破，该案涉案资金3395万元，警方已抓获5名犯罪嫌疑人。今年3月25日，西夏区公安分局经侦大队民警在工作中发现，嘉麓公司与银川市辖区社会不特定人员100余人签订《明天嘉麓酒庄嘉麓公司股权认筹协议》《银川嘉麓酒庄首批酿造法国橡木桶原液红酒内部认购书》，存在非法吸收公众存款嫌疑，立即开展外围调查工作。4月13日，王女士报案称被嘉麓酒庄非法吸收存款，警方受理案件并立案侦查。

• 民贷天下平台 2022.8.9……【官方答复】2022-08-09 15:19:24 关于市民刘先生所反映的民贷天下平台工作进度、兑付时间的问题，科金公司工作人员回复，据了解，平台目前的工作仍然以债权催收为主。同时，主管部门对于平台的数据鉴定、资产摸查等相关工作仍在持续开展中，故现在平台还未确定具体的兑付方案及时间。涉及到平台的债权催收及兑付等工作由民加科风公司负责处理，科金公司作为股东会持续向民贷天下平台了解情况，并督促平台推进各项工作。各方都在合力推进平台催收工作有序开展，也希望最大限度保障出借人的合法权益。就市民提到希望有关部门介入推进、处理平台工作的问题，工作人员回复，科金公司已经向属地主管部门报告了民贷天下平台的相关情况，涉及到主管部门的具体工作安排及工作进展，科金公司作为企业无权干涉或回复，建议市民以主管部门发布的通知或信息为准。对于市民提到股东积极履行职责的问题，工作人员回复，科金公司作为股东一直在积极配合、协助主管部门开展有关工作，也已要求平台及时公布涉及出借人利益的情况，做好与出借人的沟通解释工作。接下来，平台也会继续跟进，向民加科风公司了解相关情况，向平台反馈出借人的诉求。

• 每日优鲜 2022.8.9……【官方发布】据北京市消协网站8月9日消息，针对近日“每日优鲜”无法正常经营引发大量消费者投诉的情况，8月4日下午，市消协约谈北京每日优鲜电子商务有限公司。会上，市消协向北京每日优鲜电子商务有限公司通报了96315热线登记消费者投诉的情况，并对企业目前的现状和投诉处理情况进行了询问。市消协副秘书长陈凤翔出席约谈并对企业提出三点要求：一是务必妥善处理消费者投诉，及时公布退费方案和登记方式，切实保护消费者的合法权益；二是加强与市、区消协的沟通，积极配合消协组织的工作，共同维护好消费者的合法权益；三是在三个工作日内将情况说明和整改方案书面反馈至市消协。

• 密码保护：陕西咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌犯罪案件 2022.8.8……【警方通告】敦促咸阳银杏老人院相关犯罪嫌疑人限期投案自首……一、限参与咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款的银杏一期业务员、二期业务员、管理人员及其他为其非法募集资金提供帮助的人员，自本通告发布之日起至2022年9月30日之前主动来咸阳市公安局秦都分局投案。如实供述自己的罪行的，可以依法从轻或减轻处罚；犯罪情节较轻的，可以免除处罚。在此规定期限内拒不投案自首的，将根据犯罪情节及造成的危害依法从严惩处。银杏相关犯罪嫌疑人要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。

• 中盈国际拍卖、瀚海艺术品收藏等 2022.8.9……【检察院发布】近期，深圳龙华区检察院就办理了这样一宗养老诈骗案，犯罪嫌疑人黄某涛、皮某森、焦某、姜某、程某、陈某龙被以涉嫌诈骗罪提起公诉。该案系打击整治养老诈骗犯罪专项行动以来，龙华区检察院提起公诉的涉案金额最大、涉案人数最多的“收藏品”养老诈骗案。2017年11月，被告人黄某涛与阚某波成立某拍卖公司，声称该公司与国际知名拍卖公司有合作，可帮持有收藏品的客户通过海外拍卖等途径拍卖出巨额价格，且成交率高。当被害人留言或与业务员联系后，业务员根据统一话术进行虚假宣传，诱骗被害人携带收藏品至该公司，由公司鉴定师对藏品做出虚假认定，让被害人认为本人所持有的收藏品价值不菲，相信藏品可以通过展览或拍卖成功高价出售。随后，业务员诱骗被害人签订委托拍卖或出售合同，收取被害人服务费或保证金。2019年12月，被告人黄某涛与被告人皮某森又另外成立某艺术品收藏公司，由黄某涛担任幕后老板，被告人程某担任业务总监带领被告人陈某龙、姜某、焦某等人以上述方式对他人实施诈骗。截至案发，上述被告人以两公司名义共骗取被害人吴某、钟某等356人共计人民币7878700元，其中，六十周岁以上老年被害人71人（年纪最大的被害人已达80周岁），涉案金额共计人民币1755400元。（据企查查资料，以上提到公司：瀚海艺术品收藏俱乐部(深圳)有限公司 法定代表人：皮东森，中盈国际拍卖（深圳）有限公司 法定代表人：阚中波）

• 密码保护：陕西咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌犯罪案件 2022.8.8……【警方通告】延长报案登记期限。报案登记、核对确认工作已经结束，但还有极个别群众未前来报案登记、核对确认，为最大程度保障每一名当事人的合法权益，经专案组研究决定，延长报案登记、核对确认工作至2022年8月31日

• 密码保护：四川“懒财主”平台谭学勇、杨维波非法吸收公众存款案 2018.5.9……【法院判决书】谭学勇、杨维波非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.5.9）……被告人谭学勇的供述与辩解。证实他因为工作关系认识钟宁林，2015年3月，因为他所在公司资金出了问题，钟宁林说其一个亲戚投钱想做P2P，让他去做技术研发，他就去了壹号金服公司工作。该公司法定代表人是钟宁林，谭学勇2015年5月到11月在公司负责技术，2015年12月开始做公司日常管理和技术中心管理工作，任职是壹号金服公司副总经理。壹号金服公司就是给成都世纪汇通信息技术有限公司做平台运营服务的，世纪汇通公司主要做“懒财主”和八戒金融网两个平台，但实际只有“懒财主”平台在运营。“懒财主”平台发布的理财项目有“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”和“新手理财计划”四个项目，钟宁林只要有资产就让发产品。“懒活期”是只要有资产就开放额度，客户就可以买，客户之间也可以相互买；“懒定制”、“懒定期”、“新手理财计划”是钟宁林有了资产就让他们把产品发行出来。后来产品发行形成一个固定发行模式，“懒定制”每周三早上9点发行，前期是200万，后期改为100万；“懒定期”、“新手理财计划”是每周一至周五发行，额度和发行的顺序中间都有一些调整。这四种理财产品的年收益都是算的认购本金，“懒活期”是7%至8%，“懒定制”是7.5%至10%，“懒定期”是9%至13%，“新手理财计划”是12%。他最后一次见到钟宁林是在2016年6月，当时钟宁林说要去深圳办理前海“懒财主”公司税务、招人等事情，后来就没回来。钟宁林还说要找“分期X”平台谈合作，8月份时说谈好了但因为谢贵东把银行账户冻结了无法转账，要求他把公司所有权移交给谢贵东，正好那段时间谢贵东来过一次公司，他就相信了钟宁林的话。世纪汇通公司的理财产品没有备案，2016年8月高新区金融办到公司进行过调研，后来没有批准“懒财主”平台的相关许可。2016年9月钟宁林还说银行账户没法解冻，其要回来找谢贵东解决这个事情。9月25日，钟宁林又说谢贵东已经找好了运营团队，让壹号金服全部退出，并让他们将公司财务情况、员工情况移交给谢贵东，其回来要找谢贵东对账。9月26日，他到公司准备资料时发现钟宁林把宝付公司账户里的1160万元提现到了其自己的银行账户上，再给钟宁林打电话就不接了，他又给谢贵东打电话问是不是要和钟宁林对账，谢贵东说根本没有这回事，其也没见过钟宁林，于是他们当天就去报案了。2016年1月，钟宁林曾在“轻易贷”上投资了100万元的理财产品，因为钟宁林说不方便用其自己的名字实名认证，到期后资金是回到谭学勇的银行账户上的，他当天就把钱转到了钟宁林的账户上。

• 四川“懒财主”平台谭学勇、杨维波非法吸收公众存款案 2022.8.5……【资金清退】通过微信小程序 “退赔通”对本院执行到位案款进行分配处理。根据提示上传相关证件及证据材料进行退赔申请。本公告公示期为60天，在公示期内未通过“西启睿达退赔通”微信小程序申报领款而造成的相关损失由各集资参与人自行承担。（“懒财主”案（2018）川01刑终727号刑事判决是在2018年8月30日）

• 广东省深圳市南山区艺享（深圳）网络科技有限公司等公司（后更名为中孚（深圳）网络科技有限公司）何智勇、王小伟、黄莺、黄翼飞、杨程、易江河、吴一凡、姜海、路玉琴、程丽、程伟琛、冯涛、唐海华、廖伟忠、李泽娜、李佳莺、邹优美、钟亮、许培君、杨丹、钟明、颜宁、吴娜、吴龙君、黄丽娟、张裕犯诈骗罪一案 2020-2022.7.25……【资金清退】本院将对已执行到位的案款进行分配，被害人可分得的款项详见附表（附件一）。刘芳等83名被害人应自本公告发布之日起30日内按照本公告附件二的要求办理领款手续……附此案3件判决……被告人何智勇、王小伟、黄莺、黄翼飞、杨程、易江河、吴一凡、姜海、路玉琴、程丽、程伟琛、冯涛、唐海华、廖伟忠、李泽娜、李佳莺、邹优美犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.3.16）……张裕犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.2）……钟亮、许培君、杨丹、钟明、颜宁、吴娜、吴龙君、黄丽娟犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.6.15）