• 云南省祥云县王永明涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.12……【警方通告】2022年7月29日，经祥云县人民检察院批准，祥云县公安局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人王永明执行逮捕。我局现对涉案相关线索进行收集登记

• 江西省丰达农业发展有限公司赣州分公司（法定代表人：廖晋德）涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.12……【警方通告】2019年12月16日，我局对江西省丰达农业发展有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，2022年8月9日将犯罪嫌疑人廖某德从监狱解回再审，目前该案处于侦查阶段。因目前仍有部分集资参与人尚未报案，根据案情需要，请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2022年9月12日内，携带相关证据材料前往我局报案。

• 江西省丰达农业发展有限公司、“丰达商城”手机APP非法集资案、传销案 2019.4.26 2019.7.15……【法院判决书】【法院裁定书】被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.4.26）……被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书（2019.7.15）……被告人张辉琦被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月11日0时30分许，在南昌火车站被南昌铁路公安处南昌车站派出所民警获归案，并于当日被刑事拘留。……被告人张青被万安县公安局列为网上逃犯，2018年3月17日17时10分许，在广州东站广深列车出站口深圳铁路公安处广州东站派出所民警获归案，自2018年3月17日22时5分至3月23日10时30分羁押于广州铁路公安处看守所，23日21日换押回万安县看守所。……被告人陈晓新被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月12日18时多在家中被大庆市公安局龙岗分局干警抓获归案，经讯问后于2月13日1时被刑事拘留，自2018年2月13日至3月1日临时寄押于大庆市第一看守所，3月3日换押至万安县看守所。……被告人廖世彬于2018年1月19日投案自首。……被告人候海珠于2018年1月21日被公安机关传唤到案。

• 密码保护：淘车宝贝汽车团购平台、淘车宝贝(深圳)汽车服务有限公司、淘车宝贝汽车科技互联网(深圳)有限公司（公开资料：唐灏，淘车宝贝创始人，本名唐颖，男，1989年1月出生于湖南娄底市新化县） 2022.8.5……【警方通告】深圳市公安局宝安分局已依法对淘车宝贝公司实际控制人唐某等人涉嫌合同诈骗立案侦查。现将案件情况通报如下：一、公安机关已于2022年6月1日对该案立案侦查已对犯罪嫌疑人唐某、李某某等6人采取刑事强制措施。其中，唐某、李某某两人已于7月7日被宝安区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪依法作出批准逮捕的决定，公安机关已执行逮捕。二、公安机关已对淘车宝贝公司的涉案资金使用情况开展追查，冻结涉案资金账户一批，同时已委托司法审计机构进行司法审计。……（2022-06-08有网友曾网上留言：据说唐灏本人已被警方控制，以他为首诈骗集团 可能是深圳乃至全国涉及受害人最多 金额最大的汽车诈骗案件！ 就在松岗 租来的车也卖掉。一车多卖 做伪文件公章 收钱不交车 等等！希望相关部门严格执法 迅速处置案犯！）

• 华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动案 2022.8.12……【警方通告】现向社会公开征集我局正在办理的华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动违法犯罪线索。请涉及华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日一个月内，携带本人身份证、转账汇款单等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 密码保护：江苏南通市海门区徐静（南通金康投资管理服务有限公司和南通金旺投资管理股份有限公司海门分公司负责人）非法吸收公众存款案 2019.7.22 2022.8.12……【资金清退】【法院判决书】南通市海门区人民法院对徐静犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分已立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决及相关审计情况，对已执行到位的涉案资金发还相关集资参与人，具体事项公告如下：一、发还对象：由南通市海门区公安局提供集资参与人名单清册，并经本院刑事审判庭审查确认且有详细身份信息的人员，列入本次发还对象。二、发还原则：根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额情况，确定本次统一退赔比例为受损金额的6.5%。受损金额指集资参与人的本金损失金额(本金减已返利金额),具体以审计核实确认的金额为准。……附：徐静非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.7.22）……王建忠（另案处理）于2014年4月和2015年6月分别注册设立南通金康投资管理服务有限公司和南通金旺投资管理股份有限公司，其中金康公司于2015年1月在海门设立了分公司。公司成立后，王建忠伙同张某1、张某2（均另案处理）及被告人徐静等人，招募了众多业务员，承诺以8%至16.8%的年化利率为诱饵，通过召开酒会、发放宣传资料、集资参与人口口相传等方式为无锡启德投资管理有限公司、无锡启德光电传媒科技股份有限公司向社会不特定公众推销所谓理财产品等手段，在通州、海门等地向社会人员非法吸收大量资金。其中在海门地区共吸收包某、蔡某等201人（含被告人徐静本人）资金5673万元。金康公司因故注销后，其海门分公司的业务由金旺公司海门机构人员接续开展。经鉴定，部分集资参与人已收利息6475404.07元。2016年9月开始，启德公司、金旺公司因资金链断裂，均无力兑付集资参与人的本金，造成了集资参与人巨大经济损失。被告人徐静在金康公司、金旺公司期间，累计获提成、奖金等违法收入2679926.25元（不含其本人投入资金的利息）。案发后，被告人徐静自动投案，如实供述自己的犯罪事实。

• 南京科康电子商务有限公司（许文革、邓明东、李开芳）非法吸收公众存款案集 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在南京科康电子商务有限公司投入资金或在被告人许文革、邓明东、李开芳投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

• 新疆北灵新能源科技有限公司（陈健、杜清山、吕正坤）非法吸收公众存款案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在新疆北灵新能源科技有限公司、新疆万惠泽企业管理咨询有限公司、新疆北灵新能源科技有限公司乌鲁木齐分公司投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

• 新疆商超联商贸有限公司依布拉音依·艾尼瓦尔、阿布都萨拉木·艾尼瓦尔非法吸收公众存款罪一案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在新疆商超联商贸有限公司投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

• 陕西中贝壳德网络科技有限公司“無优商城”孙波、任党科、陈如林、陈维通等人非法吸收公众存款罪一案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在陕西中贝壳德网络科技有限公司开发的“無优商城”项目中投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。