• 黑龙江大庆市让胡路区魏士洪非法吸收公众存款罪一案 2022.7.29……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款109913.70元。按照本院作出的（2021）黑0604刑初421号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。

• 黑龙江大庆市让胡路区李密、刘悦才、孙宏宇、王慧、李玲玲非法吸收公众存款罪一案 2022.7.29……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款357924.45元。按照本院作出的（2021）黑0604刑初111号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。

• 黑龙江大庆市让胡路区刘金友、王秋馨非法吸收公众存款罪一案 2022.8.4……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款214822.20元。按照本院作出的（2021）黑0604刑初415号、（2021）黑0604刑初462号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。

• 黑龙江大庆市让胡路区王慧玲非法吸收公众存款罪一案 2022.8.4……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款22198.86元。按照本院作出的（2020）黑0604刑初68号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。

• 无锡秦岭投资有限公司徐顺宝非法吸收公众存款罪一案 2020-2022.8.2……【资金清退】【法院判决书】受害人信息核对。请受害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。核对确认期限：2022年8月2日起至2022年9月2日止。退赔款将于受害人信息核对及异议处理完毕后发放。有关退赔款发放的事宜本院将另行公告。……附3件“无锡秦岭投资”案判决……被告人陆建洪、谢某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.6.5）……陆祥琴非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.22）……徐某某非法吸收公众存款一审刑事判决书（2021.4.21）……同案人张颂平的证言，证实其开发了“药王茶”产品，在各地进行销售，销售模式一般是5000元6套茶叶，给下面的代理、承包商在各地做。2016年夏天开始在无锡搞成直销、传销那样的网络延伸，以投资回报方式把投资人数、金额往上加。在南京是刘华琴在发展团队，在雨花台区安德门设办公室发展团队，在汤山搞针灸、艾疗，会带客户去听讲座、做宣传。其也会给客户宣传药王茶功效等。2017年6、7月份，无锡工商查处了公司，说是传销，很多营销人员跑了，公司资金链就断了。……被告人陆某在侦查阶段的供述：（1）2016年2月其在无锡加入药王茶，一开始在报单中心享受报单奖，推荐了沈某和虞某，杨某3推荐了刘某1挂在沈某名下，刘某1介绍了周某，自己在无锡只享受周某所属团队投资人的业绩，周某发展了100多人，自己拿了20-30万奖励；（2）2017年1月在武进设立分公司，自己是实际负责人，张某1曾经答应年底按照分公司全年投资人累计投资总额的1-2%发整体业绩奖给自己，但后来出事没有拿到，在常州自己发展了余某和沈某3两个人，之后他们发展了多人，自己因为能够拿到报单奖和业绩奖，所以才发展人的。来常州分公司的一部分人虽然不是通过自己介绍发展的，拿不到报单奖，但可以分到整体业绩奖，是采用口口相传的方式介绍药王茶，公司里有宣传视频、资料；（3）药王茶的经营模式是客人每投一单5000元，可以拿两盒药王茶，另外四盒放在公司，由公司帮忙销售，每周给客户返还160元，返50周结束，可以拿到8000元。每推荐一个人可以拿到800元的奖励，分50周返还，每周发放16元，无论推荐的人投了多少单，都只能拿一次800元奖励，后来公司规定投资满50万元可以成立公司报单中心，报单中心可以得到报单奖，报单中心分为三级，一级报单中心可得300元每单的报单奖励，二级报单中心可得到每单100元的奖励，三级报单中心可得到每单50元的报单奖励,药王茶不单独销售，要会员投单才送药王茶；（4）其进公司不久就知道药王茶不是公司生产的，投资者都是贪图药王茶的返利。

• 四川新义水乡健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.7……【警方通告】进行金额核对

• 江西景德镇市珠山区曹力涉嫌犯集资诈骗罪一案 2022.8.4……【法院通告】被告人曹力涉嫌犯集资诈骗罪一案，由江西省景德镇市珠山区人民检察院向本院提起公诉，集资参与人可以自行协商推选3名代表人

• 湖北咸宁月亮湾养老有限公司、咸宁市月亮湾宾馆有限责任公司非法集资案 2022.7.27……【法院发布】7月27日，湖北省咸宁市咸安区人民法院依法对被告单位咸宁某养老有限公司、咸宁某宾馆有限责任公司和被告人谢某泽、黄某初等10人集资诈骗、非法吸收公众存款一案作出一审判决。综合各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，咸安区法院对被告人谢世泽以集资诈骗罪判处有期徒刑15年，并处罚金100万元，连同之前另案已判的有期徒刑及罚金，决定执行有期徒刑18年，并处罚金130万元

• 币圈老张 2022.8.4……【自媒体】聊聊交易所倒闭、跑路(长文)……币圈我们可能也比较关心华人圈，就说说华人圈的所，比较良性集中的关闭是94, 17年9月4日国家叫停数字货币交易所，要求9月底前清退关闭，不少老牌赚够，JC上门的就清退了，著名的云币，聚币，元宝，上海很多小所，51数字资产，海风藤，还一个ETC为主的所等等，这次算是批量正常关闭的一次，还一次就是21年519之后的一次。 94之后还想继续干的所都恢复了，有的所直接恢复了，有的改名了，例如gate、coinex、aex(原来的比特时代)等等都恢复了营业，为什么国家不让做了还都继续做呢？因为很赚钱，俗话说赔钱的买卖没人做，杀头的买卖抢着做。有巨大利润，赌徒们怎么会不在场。然后就是519之后的清退潮，国人的所，还想干的出海，有一些看到国家的决心也就趁此机会激流勇退了。出海的包括币安,我相信国内也还有不少员工，无非是去中心化办公吗！对吧，采访CZ（币安创始人赵长鹏,英文名Changpeng Zhao,通常称为CZ）的时候，他自己也说自己是一家去中心化公司。大部分国人所，是老板在外遥控，员工还是在国内干活。……能关闭的，能倒闭的，算是不错的。老板可能还算是留有一分安生。能自由出入境，无牢狱之灾，币应该还不少，代表作杨林科的比特币中国。被抓的就没那么幸运了，前有币世biss(名字我记得不清了)被抓，大部分人几个月1年放出来了，后来深圳的花火银河奇点带模式的交易所被抓，成都还是重庆的Qbtc,后来的A网，AOEX等等应该相当多小所，这部分算是最惨的老板了，人财两空，项目方和用户也是别想拿回了。

• 瀚中财富管理有限公司蒋晓、朱立荣等人非法吸收公众存款案 2020.12.25 2022.8.7……【资金清退】【法院判决书】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。核对确认期限：2022年8月7日至2022年9月6日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附4件“瀚中”案判决……徐蓓丽非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……吕锦蓉非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……章浩锋非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……蒋某、朱某某、杨某、赵某、颜某（担任团队经理、总监等）非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.29）……上海市静安区人民法院根据工商资料、集资参与人王建君、卢红珍等人证言、债权转让及受让协议、出借咨询与服务协议、同案犯方芳、张淼克、方祥劦等人供述、照片、银行账户交易明细、会计鉴定意见书、到案经过和被告人供述等证据认定：2014年至2016年间，方芳先后设立或实际控制上海翰中资产管理有限公司(以下简称“翰中资产公司”)、上海翰中投资控股(集团)有限公司(以下简称“翰中集团公司”)、瀚中财富管理有限公司、中和世纪投资发展中心、亲亲财富(上海)投资有限公司、上海禾川影视有限公司、浙江掌讯网络科技有限公司(以下简称“掌讯公司”)等多家“翰中系列”公司。嗣后，方芳伙同他人使用瀚中财富管理有限公司等公司的名义，在本市静安区永和路118弄东方环球企业园28号楼、黄浦区福州路XXX号浦汇大厦9楼等地租赁办公室作为经营场所，雇佣业务团队，向不特定社会公众宣传公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与公司签订《出借咨询与服务协议》等，非法吸收公众存款。……同案犯方某供述，证实其设立或实际控制翰中资产公司、瀚中财富公司、中和世纪公司等多家“翰中系列”公司，通过“翰中系列”公司向社会不特定公众吸收资金并投资到“翰中系列”公司。同时，方某供述称，“王某离职后，一般都是我、徐某某、吕锦蓉一起出去。如果我去瀚中财富公司考察，徐某某、吕锦蓉都会跟着我去的，她们就相当于我的助手。吕锦蓉是我亲属，所以一直跟在我身边，根据我的指示工作。她们两个是固定工资和奖金，但是奖金和吸收钱款的金额不挂钩，跟整个公司的业绩挂钩。王某走后我跟徐某某、吕锦蓉谈过，另外给她们一笔管理费，让她们代管瀚中财富公司的业务。”