• 湖南旺湖旅游开发有限公司（法定代表人：袁长春、股东：袁长春、王福金） 2022.6……【媒体报道】7月28日，浏阳法院通报了一起非法集资案：湖南旺湖旅游开发有限公司以“水上项目”为卖点，吸引了400多名中年老年人参与“投资”，涉及资金1400万余元。2014年4月，袁某春在浏阳注册成立了浏阳市旺湖投资发展有限公司，与女友衣某娟以夫妻的名义承包开发建设社港镇旺湖水上乐园项目。因缺乏建设资金，该项目建设进度滞后，不仅无法营业实现盈利，反而陆续拖欠工程款一千余万元，并因欠款或拖欠工程款问题遭遇多起民事诉讼。在此情况下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注册了湖南旺湖旅游开发有限公司（下称“湖南旺湖公司”），并陆续设立浏阳、岳麓、益阳、天心、望城五家分公司。这家公司在后续经营过程中，并未进行任何可盈利的经营活动，而是专门进行民间高息集资。在宣讲过程中，营销团队以中老年人群体为重点宣传对象，将衣某娟塑造成有丰富旅游产业经营经验、收养多名孤儿、已投资9000余万元到水上乐园项目的“成功人士”，将袁某春包装成为从事旅游开发多年、参加过北京地区景区建设的“退伍军人企业家”，向公众宣传并未实际经营的旺湖安化黑茶、洞庭湖渔业等“联盟”项目，隐瞒浏阳旺湖项目已拖欠大量工程款未结付的事实，夸大湖南旺湖总资产及水上乐园项目的盈利能力。此案6人被判刑，主犯袁某春和和衣某娟各判10年

• 密码保护：“中扬联众”公司在深圳龙岗区涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.1……【警方通告】深圳市公安局龙岗分局在办理“中扬联众”公司在龙岗区涉嫌非法吸收公众存款一案的过程中，持续加大侦办力度，“中扬联众”公司（大连中扬联众科技集团有限公司及其关联公司）在龙岗区的销售代理团队负责人张某君、张某菊已被采取刑事强制措施，并移送检察机关审查起诉。

• 加密货币借贷平台Celsius Network（崩盘）申请破产保护 2022.7……【媒体报道】加密货币借贷平台Celsius 在昨日稍早宣布，已根据美国《破产法》第11 章向纽约破产法院提交了「自愿财务重组」申请，在解释Celsius 为何破产的原因中，该公司写道：平台上的资产数量增长速度快于预期。因此，公司做出了某些糟糕的资产部署决策。其中一些部署活动需要时间来缓和，但在史无前例的市场下滑状况下，公司承担了不成比例的负债。……另外Celsius 目前的资产状况究竟如何？据其提交的破产文件显示：该公司共积欠客户和债权人55 亿美元，但它持有的资产，即使在近期还清了DeFi 协议Maker、Aave 和Compound 的三笔大额贷款（使它收回价值约10 亿美元的抵押品）之后，总计也只有43.1 亿美元，尚有11.9 亿美元的缺口。文件中指出，该公司目前最大的债权人是 Pharos USD Fund（一家在开曼群岛注册的基金），拥有8100 万美元的债权，再往下来还有：ICB Solutions，积欠1,334 万美元、Caen Group LLC，积欠1,307 万美元、SBF 创办的Alameda Research，积欠1,277 万美元。根据《美国破产法》第11 章的规范，资不抵债的企业若成功声请破产保护，将可保住公司财产及经营控制权（但必须提出重组计划，由律师监督、并受债权人批准），给予债务人和债权人相当大的弹性，透过合作重组公司渡过难关。……Celsius执行长马辛斯基（Alex Mashinsky）曾宣称，此一平台是散户存放加密货币以换取高利息的安全处所，而Celsius再将这些存款转而借出，并进行投资。许多投资散户讲述了存户资金被冻结的悲惨结果。他们都指出，Celsius执行长马辛斯基的线上聊天室「问马辛斯基任何事」（Ask Mashinsky Anything, AMA），是他们对Celsius平台充满信心的关键。这个平台在冻结存户资金的前几天，还声称情况很稳定。当时Celsius的讯息还说，公司有足够的准备金来支付债务，各项提款在正常处理中。但情况很快发生变化，Celsius在6月12日宣布冻结客户提款：「我们今天采取这一行动，是为了让Celsius更能够履行接受提款义务。」银行和金融领域专家证人寇克（Don Coker）说：「散户最后一无所有的情况并不罕见。」「我当然为这些如此赔掉投资金钱的人感到难过，但他们确实必须对这些事要有风险意识。」……对于Celsius来说，承诺利用高额收益作为吸引新用户的手段是导致其最终衰落的重要原因。加密货币投资基金Castle Island Venture的尼克 卡特（Nic Carter）表示：“他们通过补贴和承担损失来吸引客户，同时为客户提供的年收益率却是假的。基本上，他们是从‘庞氏骗局’中获得了回报。”Celsius的主要问题是，它提供给客户的近20%的年回报率是不真实的。在一起诉讼中，该公司被指控操纵庞氏骗局，用新用户的钱支付给早期客户利息。Celsius还将其资金投资于其他提供类似天价回报的平台，以维持其商业模式。

• 江西惠众金融网贷平台案 2022.7.29……【自媒体】检察院变更起诉决定书……检察院追加起诉决定书（李茂）……2014 年 5 月至 2018 年11 月期间，被告人胡帅在网上搭建“惠众金融平台”，发布“车商宝”、“工银通”、“投标保函”、“工程保函”、“新车宝”、“汽车消费”等理财产品标的，设立资金池，并通过在公司主页、“网贷之家”等网站上以及电视台投放广告，组织答谢会、发放小礼品，以及在人群密集的地方发放宣传单和口口相传的方式向社会公开宣传，以 8.8-18%的年化收益率，面向张莉、李菁、曹雯丽等 7770 名集资参与人吸收资金 49425.63万元人民币，造成集资参与人实际损失 8087.09 万元人民币。

• 小诸葛金服网贷平台案 2022.7.31……【自媒体】昨天整理了一些P2P回款的信息，很多受害难友在后台询问，我们的案件信息呢？什么时候能拿回我们的钱？其实，我跟大部分人是一样的，也没有什么特殊渠道，现在能够相信的也只有法院官方信息。切记：一切以回款为由的各种进群或者需要转账打款的都是诈骗！今天我就来写写，目前所知的官方信息渠道，抛砖引玉。

• 信和财富网贷平台案（江苏南京鼓楼区） 2022.7.18……【自媒体】2022年7月18日下午三点半，江苏南京鼓楼区的5位信和财富出借人代表前往当地的经侦支队，了解信和案件进展情况。主办信和案件的金警官接待了出借人代表，并介绍了经侦办案情况。目前审计报告显示本辖区内报案人是1688名，报案金额达10.2亿元左右，报案人获取利息是6500万元。100万以上的业务员有上百人，目前鼓楼经侦已抓捕9名业务，已判刑6名，在押2名，还有1人取保候审，据介绍，这位被取保候审的业务金额只有32万元。暂时不能抓捕是遇到了一些问题，以前审计的材料有出入，现在每天都有数十人上门报案，这就对抓捕工作带来难度

• 先锋网信集团 2022.6.29……【媒体报道】一张公务机服务卡引发的纠纷和苗苗、振新等几个已经被遗忘的名字

• 江苏省宿迁市泗阳县华元天泰公司（沈大金）非法集资案 2022.7.31……【资金清退】用于清退的集资款为6306万元（包括实物资产变现资金），实际损失总额为25783万元，清退比例为24.45%；清退对象：华元天泰公司（沈大金）非法集资案参与集资且已经参加前期身份申报登记并经核实确认的受损集资参与人

• 密码保护：人人爱家金融网贷平台案 2022.7.27……【自媒体】2022年7月份沟通会于7月27日下午14:30，在潮鸣司法所(地址：环城东路299号)进行。政府参加部门人员：拱墅区处置专班领导成员、区法院执行局陶法官、区经侦大队、区检察官或代表、区信访局、区金融办等。请杭州地区(疫情防控地区除外)周边战友提前准备、积极参加……2022.7.27参加人员18人:杨荷花大姐、缪伟忠(苏州)、曙光、民以食为天、小金妈妈、马建妹、标哥、果苗树苗、二强、飘雪、红尘飞燕、帅、啡及5位代表。……6.出借人代表提出:尽快将已追缴到的1亿多资金返还给被害人。陶法官回复:最迟在2022年年底返还。……12.出借人代表现场提供了涉嫌他人代持(小卢实际所有)的6套房产信息、涉嫌大卢实际所有的某公司价值900多万的资产信息。王警官回复:核实后即刻查封!也欢迎被害人积极提供更多有价值的线索。……14.洪科:湖南中科资产处置方面，目前杭州和衡南二边法院均对预重整模式不认可,认为其有一定的法律障碍,杭州方面要求衡南法院对湖南中科破产重整方案要充分论证刑事和民事二个法律关系,要保护好被害人的权益!

• 爱钱进网贷平台案 2022.7.28……【自媒体】您持有的债权几乎都已超过2年未回款，资产管理公司对爱钱进债权评估价也已经历4次下调，受逾期回款追讨困难影响，资管公司对回款预期悲观，未来已不会以P2P作为主要资产处置对象，建议您理性思考，抓紧目前现金通道有额度期间尽快退出。……“是要直接关闭平台的意思吗？感觉都在威胁我们”