• 密码保护：“泸州市沃洲与益生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州市江阳区老妈乐食品经营部涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州平勇酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”‘董某刚、杨某凤涉嫌集资诈骗案”“李某秀涉嫌集资诈骗案” 2022.7.19……【警方通告】 目前，泸州市公安局江阳区分局正在侦办“泸州市沃洲与益生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州市江阳区老妈乐食品经营部涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州平勇酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”‘董某刚、杨某凤涉嫌集资诈骗案”“李某秀涉嫌集资诈骗案”，这些案件的集资参与人，请速到公安机关登记报案！

• 密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”平台 2022.7.19……【公司方发布】有关平台近期工作的相关信息更新​

• 江西萍乡市城北房地产有限公司（法定代表人：杨建萍）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.18……【警方通告】 自萍乡市城北房地产有限公司出现资金兑付困难问题以来，市区两级高度重视，迅速成立了安源区、经开区联合处置工作专班开展相关工作。萍乡市公安局安源分局依法进行案件侦查工作。城北地产法定代表人杨某萍（男，60岁）已被执行逮捕。

• 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗刘建强、刘凤连涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2021.2.19 2022.7.18……【法院通告】【警方通告】达拉特旗人民法院定于2022年7月26日上午9时00分在达拉特旗人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人刘建强、刘凤连涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

• “币海网”、“比特网”交易平台诈骗案 2020.7.2 2021.4.8……【法院判决书】被告人毛谷宝、何杨、蒋磊、黄清波犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.7.2）……被告人张玉廷诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.8）……被告人孙开放、王欢、陈蝶、陈槟、徐浩、张安、卢成祥犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.8）……经审理查明：2017年1月起，王丹（另案处理）通过他人代办先后注册成立杭州易火网络科技有限公司（以下简称易火公司）、杭州展融信息技术有限公司、杭州竞世信息技术有限公司（以下简称竞世公司）等多家公司并对上述公司进行实际操控。上述公司实际经营地均位于本市上城区钱江路58号太和广场，相关银行账户亦统一使用，虽以不同公司名义对外签署合同、挂靠员工劳动关系，但公司实际仅设立一套人事管理组织开展经营，内设董事长办公室、风控部、销售部、分析师部（又称大客户部、导师部）、运营部、技术部、产品部、财务部（结算组）。2019年3月左右，王丹在未取得国家主管部门批准设立相关交易平台许可的情况下，违法搭建数字货币交易平台比特网（bitewang），并策划、组织各部门分工合作，骗取被害人资金。该平台形式上主要经营比特币、以太坊等虚拟数字货币交易，交易形式包括法币交易、币币交易、杠杆交易及合约交易，其中大部分为杠杆及合约交易。公司对外虚构被害人（即客户）与国际市场外盘（买）卖方发生交易，平台正规、真实，仅提供中介撮合服务，不参与任何交易的假象，实则通过公司控制的银行账户虚构法币商户挂单、通过公司开发的机器人程序虚构杠杆、合约交易买（卖）方下单，与被害人发生封闭内盘交易。平台经营期间，公司销售人员向客户谎称平台有专业分析师一对一指导、低风险高盈利、手续费较其他平台低等，通过在微信体验群使用小号冒充“客户”发布虚假盈利图、冒充“分析师助理”配合烘托气氛等手段诱骗客户入金。客户入金时，公司通过实控的银行账户冒充币商身份挂单，客户在不知情下与虚构币商发生法币交易（人民币兑换为虚拟代币USDT），所兑换资金则通过对应银行账户集中转入王丹、副总经理范剑锋（另案处理）控制的个人账户。客户入金后，销售人员与分析师相互配合，一方面以预测行情反向喊单、来回喊单等不同策略骗客户频繁交易以手续费方式“消耗资金”，另一方面诱导客户设置重仓、高倍杠杆、不合理的止盈止损线等降低抗风险能力，最终造成“客户亏损”。“客户亏损”后，销售人员继续以后续行情看好、会提供更优质分析师等说辞阻止其出金、诱骗其加金。如客户执意出金，针对“亏损”客户及小额盈利客户，为造成资金进（出）自由假象，持续诱骗更多被害人，公司予以放行。但针对大额盈利客户，则按公司高层授意以限制出金、账户封号等方式予以阻止。同时，公司风控部后台实时监控客户交易盈亏情况，对盈利客户每日重点上报，按公司高层授意对部分盈利客户账户采取限制交易杠杆倍率、强行平（爆）仓、“打针”等人为手段予以控制，技术部则以手动平（爆）仓、“数据修复”等技术手段予以配合。平台经营后期，少量客户因不满被强行平（爆）仓、限制出金、强行封号而提出投诉或向公安机关报案。范剑锋安排公司人员出面协商，以客户关系费名义给予经济补偿并要求客户承认系个人投资失败造成“亏损”，自愿放弃追究平台责任以避免被相关部门查处，使诈骗活动得以继续进行。平台经营期间，公司对销售部及运营部人员每月发放底薪加业绩提成，对技术部、产品部人员则每月发放固定高额工资。2019年4月起，为最大限度地非法占有客户资金，公司针对销售部及运营部更改提成制度，由原来的手续费提成改为以客户净入金提成。综上，该团伙招募人员、组建部门、分工配合，环环相扣，以提供交易服务为幌子，通过有组织的公司化运作实施诈骗活动。因接到被害人报案，2019年6月11日，该团伙被公安机关及时查处。

• 密码保护：河北省唐山市玉田县汇融农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】我局经侦大队办理的玉田县汇融农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款一案，该案主要犯罪嫌疑人张某月、董某滨已经被执行逮捕。由于涉案受害群众众多，现有档案部分内容不全，给我局取证工作带来不便。为全面收集证据、严厉打击涉众型犯罪、尽最大能力为受害群众挽回损失，现需要参与玉田县汇融农民专业合作社集资未到我局报案的群众自带本人身份证、股金单、付款凭证(银行流水) 等复印件，于2022年9月13日前到我局经侦大队报案

• 唐山市恒悦汽车销售有限公司遵化分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】关于唐山市恒悦汽车销售有限公司遵化分公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查。唐山市恒悦汽车销售有限公司遵化分公司以排车名义，向社会不特定人群收取资金，由于该案件涉及参与人员较多，我局掌握的资料尚不全面，给侦查工作带来极大的不便。为了全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，请各集资参与人携带本人身份证、投资协议、转账凭证、收据等资料原件和复印件，于2022年8月15日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问。

• 密码保护：辽宁润汇商务服务有限公司、辽宁润汇电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局现已对辽宁润汇商务服务有限公司、辽宁润汇电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。请未报案投资人于2022年8月31日前到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。

• 浙江衢州华义商贸有限公司（法定代表人：蒋晓华）涉嫌非法集资 2022.7.12……【警方通告】近期，衢州市公安局经济技术开发区分局在侦办“乡愁旅游开发有限公司”非法吸收公众存款案过程中，发现“衢州华义商贸有限公司”存在涉嫌非法集资活动的线索，目前该公司法人代表蒋某华因另案已被采取刑事强制措施。为进一步核查“衢州华义商贸有限公司”涉嫌非法集资活动线索，请相关投资参与人于2022年8月11日前，就近选择前往衢州市公安局柯城分局经侦大队、柯山分局花园派出所报案

• 密码保护：PPmoney网贷平台 2022.7.18……【自媒体】718我去了现场，郝某某你人呢……屁屁出借人7.18XC记录……前几天不少出借人群里讨论XC。今天早晨，十几个出借人组团来到了JZ门口。上午，JZ派了一位老同志负责接待。这样的场景见过无数次了。每次碰到这种的，都觉得非常心累。可是今天去XC是郝组织的，我们跑道XC之后才发现郝根本不在。尼玛的，带头的又一次溜了，这就不是心累了，这叫心死……“现场大家确实都很生气，尤其是那个郝，一直不露面，现在大家都觉得组织现场的不安好心，不是我一个人这么认为”“每次带头的人都让大家失望”“上次去胡狗家也是，之前的群管理也是让大家去，自己不去”“组织现场有没有把其他出借人当成筹码私兑过？给个准话”