• 麻袋财富P2P网贷平台 2022.7.14……【自媒体】今天有朋友去了嘉定信访办，得知以下信息：一、麻袋清退方案符合国家网贷整治的基本要求，是企业自主行为。二、目前介入非常设机构，由上海金融稳定协调办，网络整治办，打非办，公、检、法、工商税务等联合组成。三、目前了解到麻袋信访人数200人左右。四、麻袋事件不对个案进行处理，只会整体统一处理……以上信息虽然有些不尽如人意，但还是有用的，我们接下来可以继续深入询问：1、国家网贷整治的基本要求是什么？2、企业自主行为是什么意思？如果对自主行为不满意，国家会否动用强制力？会的话如何动用，不会的话为什么？3、联合小组的工作主要是什么？有没有行政性红头管理文件？4、整体处理方案是什么？什么样的共同诉求可以达到处理结果？回会是什么结果？（这些问题还、还、还是问题吗？发回重拟！）

• 辽宁省“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司长春分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.14……【警方通告】长春市公安局朝阳区分局于2017年10月25日对“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司长春分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。凡在“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司长春分公司”进行投资并未到公安机关进行登记的投资人，自发布本公告之日起十五日内，携带本人身份证复印件、出资及返款的银行卡复印件、合同或协议复印件、收据、银行流水、付款凭证复印件等相关材料在规定时间内到长春市公安局朝阳区分局经侦大队（西民主大街645号）进行登记

• 河南禹州市“新奇点APP”工作室涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.13……【警方通告】2020年5月至8月，毛某某在禹州市设立“新奇点APP”工作室，采取投资分红的方式，诱导受害人投资理财，涉嫌非法吸收公众存款罪。该案已由禹州市公安局立案侦查，现就有关登记事项公告

• 南阳友华农业旅游开发有限公司西宁分公司涉嫌集资诈骗案 2022.7.7……【警方通告】2022年7月5日，西宁市公安局城中公安分局侦破南阳友华农业旅游开发有限公司西宁分公司涉嫌集资诈骗案，抓获涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人贾某某。经查，2022年3月至7月期间，犯罪嫌疑人贾某某在西宁市城中区世贸大厦13楼1307室南阳友华农业旅游开发有限公司西宁分公司，通过向街面不特定人群发放宣传彩页，假借康养、农业观光、休闲、度假并以高额返利为由，签订《会员合同》，骗取老年人投资款。

• 观唐（青海）文化旅游有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.7.7……【警方通告】​​7月5日，西宁市公安局城中分局侦破观唐（青海）文化旅游有限公司涉嫌集资诈骗案，抓获涉嫌集资诈骗案犯罪嫌疑人王某、李某某、张某。经查，3月至7月期间，犯罪嫌疑人王某、李某某在西宁市城中区世贸大厦19楼1903室以观唐（青海）文化旅游有限公司为名，虚构西宁市城中区水井巷中央商务区投资建设御筑品牌酒店，向投资人承诺高利息、酒店入股，在无任何履约能力的情况下，签订《合伙人合作协议》，骗取老年人投资款。（观唐(青海)文化旅游有限公司成立于2022年03月01日，注册地位于青海省西宁市城中区西大街8号世贸大厦1903，法定代表人为李自营。）

• 青海西宁市城中区林某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.13……【警方通告】7月11日，西宁市公安局城中分局侦破林某等人涉嫌非法吸收公众存款案，抓获涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人林某、张某某。经查，3月至7月期间，犯罪嫌疑人林某在西宁市城中区山水国际小区3号写字楼15楼，以青海洽通旅游科技有限公司为名，假借发展青海省互助县卓扎滩房车康养项目，向西宁市不特定群体用高息返利形式吸收公众存款，同多名老年群众签订虚假合同，骗取老年人投资款。（青海洽通旅游科技有限公司成立于2022年03月10日，注册地位于青海省西宁市城中区长江路103号3号楼1单元1151室，法定代表人为林杰。）

• 青海西宁市城中区陈某某涉嫌集资诈骗案（甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司青海分公司） 2022.7.13……【警方通告】​​6月28日，西宁市公安局城中分局侦破陈某某涉嫌集资诈骗案（甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司青海分公司），抓获涉嫌集资诈骗案犯罪嫌疑人陈某某。经查，3月至7月期间，犯罪嫌疑人陈某某在西宁市城中区世贸大厦12楼1208室，向社会不特定人群介绍发展甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司旅游项目为由，并以口口相传及发放彩页等形式对外宣称，每投资1万元每月可以获得返利200元的高额返利为诱饵，同多名老年群众签订虚假借款合同，骗取老年人投资款。（甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司青海分公司成立于2022年03月21日，注册地位于青海省西宁市城中区西大街8号1208号，法定代表人为陈卓。）

• 众润多APP、恒昌财富（恒昌理财） 2022.7.8……【自媒体】有用户想了解恒昌理财产品“一年12%的收益”是否靠谱，业务员表示该产品为固收类产品，收益高于银行理财的两倍，风控做的也不错，属于稳健性。该业务员口中的产品就是恒昌财富发行的线下理财产品。理财顾问介绍道，恒昌目前的产品主要是来自于金交所的理财产品。理财顾问提供了一份收益表显示，10w起投-1000w以上，分为六个档，收益率在4.5%-11.6%，有3、6、12、18、24、36期。新用户30万至少6个月起投，收益率6%-10.6%。在理财顾问的口中这类产品是安全的产品，按照其说法这类产品可以看做是“保本保息”。实际上就是在金交所发行的产品是“定向融资计划”产品，也叫私募债，恒昌的这个产品底层资产是借款人的债权包。恒昌将借款人的债权打包给一家公司，在由这家公司挂牌交易所发行理财产品。

• 通金所网贷平台 2021.12.9 2022.7.13……【自媒体】这是去年通金所受害出借人写的一封诉求书……开庭审理已经五十几场了，我们不仅看到了法官的辛苦；看到了拿犯罪人钱财，替犯罪人消灾的律师的表演；更看清了通金所从上到下一群骗子的丑恶嘴脸！通金所暴雷前已经几个月发不出工资了，还在疯狂签单、上门诱骗：如：通全所三分公司周总监、郭经理，7月1日还跑到７４岁的于大姐家，坐了三个多小时，不肯走。说：通金所有人支持，后台很硬；杨勇龙是大慈善家；通金所已经改制，不是P2P，是国有企业控股……真的是好话说尽呀！6月28日到期的50万不能领取，还要让把7月19日即将到期的320万再续签。又如：7月3日，63岁的张大姐，她有20万8月到期，自己又积攒了43万、准备8月份给女儿交读MBA的学费和还房贷用。业务员鲁志丽知道此情况后，花言巧语、软磨硬泡，让张大姐凑70万存一个月(月月盈)。张大姐扭不过，又不好意思拒绝，心想：８月才用这笔钱，反正就一个月，签了吧！结果呢？7月3日签了合同，上传失败，43.8万元却被划走了。因为合同没签成，7月4日去退钱，可是，退不出来了

• （警方进一步查明）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.14……【媒体报道】昨日晚间至今日早间，“河南村镇银行储户发现南京银行是结算行”、“央行分行:南京银行与村镇银行案无关”先后登上了热搜榜。（另，依据7月11日晚间河南金融局的通告，河南4家村镇银行储户的首批垫付本金是在15日即明日发放）