• 上海意邦置业有限公司重整案 2022.7.19……【公司方发布】上海意邦置业有限公司重整案目前进展。2022年3月22日下午14时，上海意邦置业有限公司（“意邦置业”）破产案第二次债权人会议通过网络会议形式召开，会议对意邦置业重整计划（草案）进行投票表决。令人遗憾的是，经统计投票结果，由于主要的抵押权人以及税款债权人均投反对票，重整计划（草案）表决未能通过。该次会议过后，上海受新型冠状肺炎疫情影响，进入了长达两个多月的封控状态，线下的工作无法展开。尽管如此，管理人仍然通过线上的方式，向有担保债权组中在第一次表决中投反对票的共计10户抵押权人发送了主题为《上海意邦置业有限公司重整计划草案协商事宜》的电子邮件，征询对于重整计划（草案）的修改意见和建议，但反馈者总体不多。6月1日封控措施解除后，管理人又在第一时间组织与部分抵押权人代表进行了会商，探讨重整计划（草案）获得通过的可能性。目前看来，抵押权人在首次表决中投反对票的主要原因在于其认为在现有的重整计划（草案）下获得的清偿率过低，但就具体的清偿率预期，抵押权人也未能提出明确的要求。另一方面，清偿率的提高意味着需要重整投资人追加投资，就此，管理人在前次表决后一直尝试劝说重整投资人适当提高偿债资金。虽几经沟通，但重整投资人仍表示目前的人民币27.85亿偿债资金系其在商业测算下所能给出的上限，况且该笔资金以外，后期对包括二期已售部分在内的意邦建材市场整体进行升级改造、对三期B酒店进行续建等，也均需要投入大量的财力，以此推算其在意邦置业项目的投入势必超过人民币30亿元，由此形成的每年财务成本至少在人民币3亿元以上，而短期内意邦建材市场的经营收益预计连该财务成本都难以覆盖，更遑论收回投资。在此情况下，追加投资实在有些勉为其难。此外，本轮新冠疫情也对市场信心造成了不小的冲击，整体商业投资更趋于谨慎。因此，6月28日，重整投资人在给管理人的书面函件中表示“我们认为对于2022年3月22日所提交的重整计划草案很难再做出修改调整意见”。时至如今，管理人仍未放弃与重整投资人之间的沟通，但客观而言，难度日益增大。​

• 上海艺齐来文化传播有限公司旗下的品牌音乐教培机构“小音咖” 2022.7.20……【自媒体】今日早间，有自媒体传来消息：起冲突了，家长们堵了小音咖实际控制人乔月猛，警务人员到场，现在地址：龙吴路398弄15号，部分家长昨天是通宵值守现场。一段视频显示，乔神色凝重，在现场遭到家长们轮番质问

• 懒投资网贷平台 2022.7.19……【自媒体】微博号旅游小圈这次又炸了，两个千人群基本就废了，随便吧，反正懒投资的案子整体也在接近尾声。以后也就没啥跟我互动的机会了，后台留言，随缘看。现在能做的事情也很少。懒投资的事儿就这么多，退赔方面完全没有进展，上次说几十亿的涉案资金可能最终能追到的应该没有两亿，目前情况不变。

• “财富中国”P2P网贷平台非法集资案 2019-2021……【法院判决书】财富中国各地分公司负责人非法吸收公众存款一审刑事判决书（当前公开发布的8次判决：2019-08-05、2019-12-25、2020-02-11、2020-06-29、2020-06-30、2020-11-05、2020-12-23、2021-04-20）……同案人吕虹威的供述，证实其为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司的大股东、总裁，公司于2014年1月成立，业务主要是网络借贷，通过网络、QQ和朋友圈寻找投资人，投资人可以在“财富中国”平台注册，而后进行投资，也可以借贷，有车贷、房贷、企业贷款、个人贷款等，借款人要提供抵押物，向公司办理相关手续后，由公司信贷部在平台上形成一个标的，然后由投资人对标的进行投标，投标人可以是一个也可以是多个，投资买完标后，钱会通过第三方支付平台转入借款人账户。投资人收益按一个月、三个月、半年、一年计年化5.7%、6.7%、8%、9%的利息。“财富中国”吸收资金和放贷未向国家金融主管部门登记和备案，也没有得到国家金融主管部门的许可。公司在重庆、武汉、福州等全国各地注册三十几家分公司，分公司负责吸收投资人到“财富中国”平台注册投资。……同案人李元保的供述，证实其为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司的法定代表人、股东，吕虹威是实际控制人。公司于2014年1月成立，经营“财富之家”网贷平台，由总公司的品牌部和各个分公司业务员负责在网络、微信等媒体上进行推广，客户可以在平台上借款，也可以对平台发布的标的进行投资。平台存在发布假标的、拆分标的，以及将投资人资金归集，形成资金池的情况。……证人李元保证言，证实其于2014年1月成立之初就在财富之家工作，是财富之家的法人和股东。吕虹威是公司实际控制人、总经理。财富之家有4个股东，分别是其占20%，吕虹威占24%，深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司（吕虹威100%控股）占46%左右、中房前海控股（深圳）有限公司占10%左右。财富之家就是网贷平台，投资人投资到财富中国平台（财富之家的网络平台），借款人从财富中国平台上借钱。业务主要三种：汽车抵押借款、房产抵押贷款以及信用借款。投资人款项的入账、借款人款项的出账都是通过平台合作的第三方支付公司，入金最终都是到公司的对公账户，出金也是要从公司的对公账户出去。公司一共和四家第三方支付公司合作，分别是网银在线、宝付科技、连连银通、通联支付。其中网银在线、连连银通是入金的，宝付科技是出金的，通联支付出金和入金都有。另外打钱给借款人有时会通过合作公司。合作公司有业务员，但没有资金，他们会帮找借款人，然后赚取手续费或利率差。合作公司有财富之家汽车、融通、文汇等。平台通过赚取利率差盈利、平台通过赚取利率差勉强维持正常的生产经营。财富中国公司存在以下问题：一、存在发行假标的行为。借款人着急借钱，公司无法立刻募集足够资金，因此公司一般是两种做法，一是公司先行垫付借款出去，再发标募集资金，二是先发标的，募集资金，有借款人借钱就将钱借出去。但是投资人所投的标的就不一定是投到指定用途。但他们投资的钱，都是真实借出去，不存在挪用情形；二、存在拆分标的的问题。现有的规定要求个人网络贷款不能超过20万，但目前的环境没法做到，借款人都想多借钱，如果公司不借就没有业务。比如一个自然人要抵押房产借500万，就会拆分标的，将一个标的在平台上拆分成多个借款人，然后公司规定由放贷人员要求借款人提供多个身份证、多个银行账户或者在平台上多注册账号等方式，再将钱打到该借款人的账户上，以此来规避网络贷款的规定；三、存在资金池问题。因为投资人与借款人信息不对等，不是一一对应的关系，所以会存在有资金余存在公司对公账户上，但这些对公账户的钱不会挪用，都是放在对公账户上，等有借款人借款就将钱打出去给借款人。平台上显示的总投资额的30%左右是真实投资人投资的金额；四、存在归集投资人资金的行为（即将投资人的钱直接归集提现支付给其他投资人）。因为网贷平台没法做到投资项目与借款项目一对一，会存在资金的时间差，所以也会存在归集投资人资金的行为；五、公司财务问题。由于投资人的投资款与公司日常经营的款项都在同一对公账户上，所以有时可能会将投资人的款项用到公司的正常生产经营活动中，但绝不存在恶意挪用投资人资金的行为。

• 密码保护：呼和浩特市祥如老年服务有限责任公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】公安机关对39名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，张某俊等4人已被执行逮捕，其他涉案人员正在进一步追捕中。公安机关依法追缴涉案人员非法所得佣金3382640.00元，查封涉案公司楼房3栋，并继续加大对涉案资产资金的追缴工作。

• 密码保护：“泸州市沃洲与益生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州市江阳区老妈乐食品经营部涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州平勇酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”‘董某刚、杨某凤涉嫌集资诈骗案”“李某秀涉嫌集资诈骗案” 2022.7.19……【警方通告】 目前，泸州市公安局江阳区分局正在侦办“泸州市沃洲与益生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州市江阳区老妈乐食品经营部涉嫌非法吸收公众存款案”“泸州平勇酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”‘董某刚、杨某凤涉嫌集资诈骗案”“李某秀涉嫌集资诈骗案”，这些案件的集资参与人，请速到公安机关登记报案！

• 密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”平台 2022.7.19……【公司方发布】有关平台近期工作的相关信息更新​

• 江西萍乡市城北房地产有限公司（法定代表人：杨建萍）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.18……【警方通告】 自萍乡市城北房地产有限公司出现资金兑付困难问题以来，市区两级高度重视，迅速成立了安源区、经开区联合处置工作专班开展相关工作。萍乡市公安局安源分局依法进行案件侦查工作。城北地产法定代表人杨某萍（男，60岁）已被执行逮捕。

• 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗刘建强、刘凤连涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2021.2.19 2022.7.18……【法院通告】【警方通告】达拉特旗人民法院定于2022年7月26日上午9时00分在达拉特旗人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人刘建强、刘凤连涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

• “币海网”、“比特网”交易平台诈骗案 2020.7.2 2021.4.8……【法院判决书】被告人毛谷宝、何杨、蒋磊、黄清波犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.7.2）……被告人张玉廷诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.8）……被告人孙开放、王欢、陈蝶、陈槟、徐浩、张安、卢成祥犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.8）……经审理查明：2017年1月起，王丹（另案处理）通过他人代办先后注册成立杭州易火网络科技有限公司（以下简称易火公司）、杭州展融信息技术有限公司、杭州竞世信息技术有限公司（以下简称竞世公司）等多家公司并对上述公司进行实际操控。上述公司实际经营地均位于本市上城区钱江路58号太和广场，相关银行账户亦统一使用，虽以不同公司名义对外签署合同、挂靠员工劳动关系，但公司实际仅设立一套人事管理组织开展经营，内设董事长办公室、风控部、销售部、分析师部（又称大客户部、导师部）、运营部、技术部、产品部、财务部（结算组）。2019年3月左右，王丹在未取得国家主管部门批准设立相关交易平台许可的情况下，违法搭建数字货币交易平台比特网（bitewang），并策划、组织各部门分工合作，骗取被害人资金。该平台形式上主要经营比特币、以太坊等虚拟数字货币交易，交易形式包括法币交易、币币交易、杠杆交易及合约交易，其中大部分为杠杆及合约交易。公司对外虚构被害人（即客户）与国际市场外盘（买）卖方发生交易，平台正规、真实，仅提供中介撮合服务，不参与任何交易的假象，实则通过公司控制的银行账户虚构法币商户挂单、通过公司开发的机器人程序虚构杠杆、合约交易买（卖）方下单，与被害人发生封闭内盘交易。平台经营期间，公司销售人员向客户谎称平台有专业分析师一对一指导、低风险高盈利、手续费较其他平台低等，通过在微信体验群使用小号冒充“客户”发布虚假盈利图、冒充“分析师助理”配合烘托气氛等手段诱骗客户入金。客户入金时，公司通过实控的银行账户冒充币商身份挂单，客户在不知情下与虚构币商发生法币交易（人民币兑换为虚拟代币USDT），所兑换资金则通过对应银行账户集中转入王丹、副总经理范剑锋（另案处理）控制的个人账户。客户入金后，销售人员与分析师相互配合，一方面以预测行情反向喊单、来回喊单等不同策略骗客户频繁交易以手续费方式“消耗资金”，另一方面诱导客户设置重仓、高倍杠杆、不合理的止盈止损线等降低抗风险能力，最终造成“客户亏损”。“客户亏损”后，销售人员继续以后续行情看好、会提供更优质分析师等说辞阻止其出金、诱骗其加金。如客户执意出金，针对“亏损”客户及小额盈利客户，为造成资金进（出）自由假象，持续诱骗更多被害人，公司予以放行。但针对大额盈利客户，则按公司高层授意以限制出金、账户封号等方式予以阻止。同时，公司风控部后台实时监控客户交易盈亏情况，对盈利客户每日重点上报，按公司高层授意对部分盈利客户账户采取限制交易杠杆倍率、强行平（爆）仓、“打针”等人为手段予以控制，技术部则以手动平（爆）仓、“数据修复”等技术手段予以配合。平台经营后期，少量客户因不满被强行平（爆）仓、限制出金、强行封号而提出投诉或向公安机关报案。范剑锋安排公司人员出面协商，以客户关系费名义给予经济补偿并要求客户承认系个人投资失败造成“亏损”，自愿放弃追究平台责任以避免被相关部门查处，使诈骗活动得以继续进行。平台经营期间，公司对销售部及运营部人员每月发放底薪加业绩提成，对技术部、产品部人员则每月发放固定高额工资。2019年4月起，为最大限度地非法占有客户资金，公司针对销售部及运营部更改提成制度，由原来的手续费提成改为以客户净入金提成。综上，该团伙招募人员、组建部门、分工配合，环环相扣，以提供交易服务为幌子，通过有组织的公司化运作实施诈骗活动。因接到被害人报案，2019年6月11日，该团伙被公安机关及时查处。