• 江西老庆祥实业开发有限公司、章志雄、赵磊、李雷生、米建波、章志宇非法吸收公众存款罪一案 2022.7.18……【资金清退】南昌县人民法院依法有序推进资产处置、信息核实登记等重点工作。现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退对象为已完成信息核实登记、且经江西中达联合会计师事务所作出的赣中达司鉴字【2022】0013号《司法鉴定意见书》确定有融资余额的集资参与人，共计4919人。资金清退总金额为269535101.94元（含执行到位金额的银行存款利息449133.93元）。资金清退比例等于清退总金额除以全部集资参与人的融资余额520396684.47元，即为51.794%。

• 宁夏“石嘴山市搜藏天下文化传播有限公司”集资诈骗案 2022.7.16……【警方通告】近期，大武口区公安分局经过缜密侦查，破获专门针对老年人实施诈骗犯罪案件，主要嫌疑人史宝磊已被依法执行逮捕。现已查明大武口区创展大厦11楼“石嘴山市搜藏天下文化传播有限公司”以发放小礼品、老年人唠家常、夸大纪念币未来收益等手段，引诱多名老年人购买绝版人民币、纪念币，宣称待纪念币涨价后，公司再进行回购，并承诺在一定期限内按照纪念币涨幅给予投资人返还利息和相应本金，致使多名老年人上当受骗。请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年7月30日前尽快到大武口区公安分局（星光大道与世纪大道以东400米）登记备案

• 宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司涉嫌集资诈骗案 2022.7.15……【警方通告】金华市公安局江南分局立案侦查宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司涉嫌集资诈骗一案。2022年6月，嫌疑人已归案。经查，2020年5月至2020年10月期间，犯罪嫌疑人在金华设立宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司，该公司以高额利息为诱饵，通过发传单、召开宣传会、组织群众旅游考察等方式，宣传在宁波宁海做“横山岛”旅游开发及水产养殖项目，引诱参加者投资，骗取投资者资金，涉案金额巨大。

• 山东龙口市白绍刚涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.18……【警方通告】2016年1月以来，犯罪嫌疑人白绍刚在龙口市范围内，利用海南启程资产管理有限公司的名义，违反国家金融管理法规，采取高额返利的方式，与客户签订投资协议，非法吸收资金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人白绍刚依法采取刑事强制措施。

• 米庄理财 2022.7.18……【资金清退】“米庄”平台出借人资信息登记核实第二阶段工作已完成，现进行第二次资金清退，清退对象：2022年6月20日后在“米庄”平台出借人信息登记核实系统完成登记核实且有实际损失的出借人和未登记核实且有实际损失的出借人。

• （警方进一步查明）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.17……【媒体报道】今日深夜，“银保监会再回应5家村镇银行事件”登上热搜。……银保监会有关部门负责人接受记者采访时再回应村镇银行事件：根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴。因此处置方案确定对这些客户的本金分批垫付。由于原来的后台数据被犯罪团伙隐瞒或删改过，为确保信息真实性，两省新搭建了客户信息登记系统，并与后台数据进行交叉核验。人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先垫付普通小额客户。下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作，请大家耐心等待后续公告。近日，网络上有人散布言论说，7月11日垫付公告发布是因为7月10日河南郑州发生了聚集性群访事件。该负责人表示，垫付公告发布与7月10日群访事件没有任何关系。

• 深圳市金融局公示本市部分开展互联网金融服务企业 2022.7.11……【官方发布】市地方金融监管局关于公示本市部分开展互联网金融服务企业消费者维权渠道（12家企业）

• 深圳市互联网金融风险专项整治工作 2022.7.11……【官方发布】第八批失联网贷机构名单2家（深圳鸿海金融信息服务有限公司鸿金宝、深圳华元鼎互联网金融服务有限公司风零度）、第二十五批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单1家（深圳金惠家互联网金融服务有限公司惠家理财平台）

• 密码保护：江西为民合一健康管理有限公司衢州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.15……【警方通告】2022年7月14日，我局依法对江西为民合一健康管理有限公司衢州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件正在进一步调查中。

• 密码保护：重庆御玄德实业有限公司衢州分公司涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪案 2022.7.15……【警方通告】近日，我局侦办的重庆御玄德实业有限公司衢州分公司涉嫌非法集资案中的犯罪嫌疑人宋某维、孙某已因涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪由衢州市柯城区人民检察院提起公诉至衢州市柯城区人民法院。