• 密码保护：上海夸客金融、夸客优富、才米公社等“夸客系”平台案 2024.2.4 ☑资金清退
  案款发放：第一批发放金额1,600,000,000元。发放时间2024年2月9日开始。法院已委托中国建设银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

• 密码保护：杭州市拱墅区人人爱家金融平台卢志建犯集资诈骗罪一案 2024.2.4 ☑资金清退
  案款清退公告（二）：本次清退金额为人民币5305.96万余元。清退时间2024年2月4日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。

• 密码保护：合肥市凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案（安徽大志集团、安捷财富、智佳金服等平台） 2024.2.3 ☑资金清退
  案款发放的公告（一）：现依据资产处置进度及信息登记情况，对已归集的涉案资金进行首次发放。根据本次发放的金额及本次发放人员的受损总额，确定发放比例为5%，发放时间2024年2月6日。法院已委托徽商银行为集资参与人（被害人）办理此次涉案资金发放业务。

• 密码保护：广东东莞市派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（“团贷网”案） 2024.2.2 ☑资金清退
  现依据生效判决及核损情况，开展集中资金清退工作。本次资金清退自2024年2月3日开始。本次资金清退对象为已在“团贷网案损失核对清退平台”按规定核对并确认损失金额的受损集资参与人，但依法不应清退的除外。中国农业银行东莞分行协助开展本次清退资金转账工作。
  （2月3日已有用户收到银行打款，据称回款比例是登记确认损失金额的34.3%）

• 江西省太阳山老年公寓（盛世天颐会）涉嫌非法吸收公众存款案 2024.2.2 ☑警方发布
  2月2日上午，八里湖分局组织召开集资款清退大会，314位受害人来到现场，领回清退款，并向办案民警当面表示感谢。

• 密码保护：杭州草根投资平台案 2024.2.2 ☑法院判决书
  2021.12.14 浙江省杭州市中级人民法院 金忠栲、张超平、宗傲蕾犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2023.2.21 浙江省高级人民法院 金忠栲、张超平、宗傲蕾犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 密码保护：四川天府新区鲁晏楠、陈海俊、苏逸凡、吴滢滢非法经营罪一案（马上涨策略平台） 2024.1.31 ☑资金清退
  “马上涨”平台投资人信息核实登记。信息登记时间2024年2月1日至2024年3月31日

• 密码保护：无锡新鸿坤房地产开发有限公司、无锡市新鸿坤商业管理有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款，姚亮等人非法吸收公众存款一案(简称“盛唐乐享城”案) 2024.2.2 ☑资金清退
  盛唐乐享城善后处置工作专班根据前期集资参与人信息登记核实情况，将对目前已执行归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2024年2月4日起发放。首次清退比例为损失金额的7%，本次清退工作由工商银行协助完成。

• 密码保护：通金所 2024.2.2 ☑自媒体
  2024年2月2日下午，通金所业务员张琼琼, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  张琼琼：女, 30岁；户籍：安徽；学历：中专；职务：通金所客户经理。入职时间：2014年；离职时间：2019年7月。目前状态：“在押”（注：2023年7月28日被抓）。

• 密码保护：杭州市上城区PP基金平台案 2024.2.2 ☑资金清退
  ➤资金清退公告（三）：对已执行到位的涉案资金进行第三次清退，清退金额为人民币80000000元。清退时间2024年2月2日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。
  ➤附：2021.2.4 关于李文浩、龚飚、刘涛、魏锴、李书杰、孔令柯、王翛然犯非法吸收公众存款罪一案的资金清退公告(第一号)：依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2021年2月5日开始。本次资金清退采取银行转账方式,由中国工商银行股份有限公司杭州分行协助完成。