• 王丹、范剑锋等人犯诈骗罪一案（“比特网、币海网”案） 2022.7.11……【资金清退】“比特网、币海网”平台受损被害人信息核对。杭州市上城区人民法院依法对相关信息进行告示，“比特网、币海网”案受损被害人可线上查询、核对

• 沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案（简称“沣沅弘集团”案） 2022.6.30……【资金清退】徐州市鼓楼区人民法院对本院审理的沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案涉财产部分立案执行后，已执行到位部分款项。将依法开展“沣沅弘集团”案集资参与人信息登记及资金兑付工作。本次信息登记工作完成后，将进行审计，确定统一的兑付比例后分批次发放，预计首次发放时间在2022年7月底。

• 河北赵县杨洪波等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.8……【警方通告】目前，杨洪波等人涉嫌非法吸收公众存款案已被赵县公安局立案侦查，犯罪嫌疑人杨洪波等人自2011年以来，以“赵县汇通粮食种植专业合作社”的名义，在未取得国家金融许可的情况下，以高息为诱饵，招收张某某、苏某某等多名业务员，通过口口相传的方式在赵县地区向不特定社会公众吸收存款，严重扰乱了国家金融秩序。现案件正在侦办中，犯罪嫌疑人杨洪波于2022年3月9日被逮捕，为维护国家金融管理秩序，保障案件侦办工作的顺利进行，请未报案的集资参与人按时前往赵县公安局刑事侦查大队二中队报案登记。

• （警方进一步查明）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.10……【媒体报道】今日晚间近23时，河南金融局、许昌警方先后通告事件进展，随后，迅速登上热搜榜，百度热搜“河南村镇银行风险处置方案近期公布”、“河南村镇银行案又抓获一批嫌疑人”。微博热搜“河南村镇银行风险处置方案将公布”、“河南警方又抓获一批村镇银行案嫌犯”、“河南警方再通报村镇银行案”

• （警方进一步查明）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.10……【警方通告】公安机关进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。（收到微信推送的时间是22:58，与河南金融局的推送是前后脚，今天是周日）

• 河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.10……【官方发布】河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，为维护广大群众合法权益，有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，将于近期公布。（收到微信推送的时间是22:53，今天是周日）

• 聚财猫P2P平台（上海裕乾金融信息服务有限公司） 2022.7.8……【自媒体】2022年7月8日，聚财猫全国出借人互助会指派的代表分别向上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院致电，了解到聚财猫平台案件的一些情况，薛亮一审判决后服判，没有提起上诉。王戎、韩越案件可能还需要两至三个月审结

• 密码保护：陕西富县何建英等人涉嫌组织、领导传销活动案 2022.7.1……【警方通告】现查明该传销组织以上海五福公司打造免费养老服务为噱头，诱骗投资人在FCF平台注册会员账户，购买虛拟积分，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从中谋取平台高额奖励实施传销犯罪。

• 密码保护：上海康乐福养老院集资事件 2022.7.5……【自媒体】2022年7月5日下午，部分被上海康乐福养老院受害人在上海普陀区同普路召开2022年度第2次沟通会。据了解，自上海康乐福养老院出事后，这是第23次，也是上海疫情后的第一次沟通会。受害老人代表主要就不理解的问题与普陀区相关职能部门进行沟通。……受害老人单xx列举了他经过半年多的调查和查账，得到的很多直指夏玉秋犯诈骗罪的证据，明确指出：夏玉秋更是本案的主犯！钟、夏必须并案，刻不容缓！并当场将很多证据交给了区经侦、区和市的法院和检察院的同志。……要求告知目前审计报告内容，因为我们是钟、夏集资诈骗案的受害人，有权知情。要求下次会议公布目前审计情况，资金彻查情况，资金主要流向和目前已经查到的资金情况。戈x主任曾在去年的一次沟通会上公布过审计报表概况，因此，是可以做到的，请下次会议做到。……1、钟、夏共同实施诈骗，为何目前分案处理，且定罪两样，钟定集资诈骗，夏定非吸？区法院顾回答：钟、夏分别于2020年6月11日和2020年11月6日羁押拘留，原来就是两个案子，不存在分案处理，在法律上也非人为分开立案。并不并案，不会影响追赃挽损。目前中央对养老诈骗案很重视，我院对此案也十分重视，钟德才在宝山的案件也是分案处理的，大家不要担心，分案不影响追赃挽损。两人共同犯罪，但事实也有不同，分案更有利于判案。……4、为什么2018年1月22日钟案立案后不公布？钟、夏羁押两年，22.6亿以上的涉案资金为何没有查到分文？区经侦李副队长回答：2018年1月立案时只有1人报案，当时已告知该报案人，后续报案钟德才的均是同案。到会律师补充：公安有很多的案件立案，是不需要全部都要公布告知的，有些案件只对报案人告知。区经侦李副队长回答：22.6亿的数据与审计结果出入大。两年多来，钟德才的账目全都查清核实。从钟德才2011年到上海开公司至今，已报案的合同/协议金额7.4亿元，未对付6亿元。……10、为什么钟德才、夏玉秋在立案，判三缓四的情况下，仍可以不受监管，四处奔波？并作客中央台等？律师：矫正人员受监管期间，需要报批方可被批准外出，若理由合理（看病等），是可以允许外出的。区司法分局刘补充：根据刑法第75条，钟德才作为受监管人员，如要离沪（出省），需经考察机关批准。缓刑人员若有合理理由，且经批准可以出省。据查找记录，2018年钟德才以去北京协和看病为由，要求赴京，当时司法局认为此理由不可以被批准，因上海也有协和一样的好医院，所以当时拒绝了他的申请，未批准他去北京，说明届时司法行政机关作为考察机关是履职的，钟德才并非“不受监管”。

• 国商信联(江西抚州) 2022.7.7……【自媒体】江西抚州的国商经理向客户传达到问那公司开会的一些情况