• 新疆塔城市李文慧涉嫌诈骗 2022.7.9……【警方通告】犯罪嫌疑人李文慧于2021年至今以办理手机靓号为由多次实施诈骗，为彻底查清犯罪嫌疑人李文慧所有违法犯罪事实，现面向社会征集李文慧涉嫌诈骗的违法犯罪线索。　　　

• 杭州小弈智能科技有限公司、杭州弈启物联科技有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.9……【警方通告】公安机关依法对该公司主要负责人王某采取刑事强制措施。因受办案期限限制，请在相关公司投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。

• 甘肃酒泉市范连玉涉嫌系列诈骗案 2022.7.8……【警方通告】自2018年以来，范连玉（男，汉族，1989年2月26日出生，酒泉市肃州区人）以有关系能办理中核四〇四公司、乡村振兴服务站正式工作收取办事费为由在肃州区范围内数次实施诈骗犯罪，其通过收取现金、微信收款、转账等方式向多名被害人骗取办事费，涉案金额达三百余万元。

• 南京“易乾宁”案 2022.7.9……【资金清退】信息登记的补充说明。根据近期登记情况及反馈问题，相关事项补充说明

• 密码保护：都城国际期货案（当年媒体报道：2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的吉威金融、都城国际被警方查处，此事受到不小的震动，全国也开始对网络外汇平台的劝退和清理工作，外盘期货监管风暴来临） 2020.7.31……【法院裁定书】被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱仁衍、钱武杰、钱旭辉、钱雨田、温兴溪、应泳敏、何晨、徐金堞、金彬茹、陈慧、季瑞鑫、张景放、张谦、陈河、曹高翔、王泽民、晏艳、叶其世、章金霞、陈伟、曹雯犯非法经营罪二审刑事裁定书（2020.7.31）……2010年以来，被告人钱玉水、黄孟建、陈昶等人未经依法批准，先后成立温州都城投资有限公司（以下简称温州都城）、上海都城投资管理有限公司（以下简称上海都城）、杭州恒祥经济信息咨询有限公司（以下简称杭州恒祥）通过招募工作人员，以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。其中，被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶等人从2015年3月开始成立都城国际期货（香港）有限公司（以下简称香港都城），以香港都城代理的名义在境内经营外盘期货交易，通过发展代理商、吸引客户到其公司提供的信管家交易软件进行外盘交易，通过API网关连接到IB（美国盈透结算公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1:7.2左右结算为美元，给客户配以1-10倍的杠杆配资，并向客户收取每手交易6至15美元的手续费。截止2018年5月10日被抓获，非法经营金额累计人民币4，673，155，618.57元以上。2017年2月28日以来，被告人钱玉水、王野冰以及王阳（另案处理）等人指使反单部人员钱浩（另案处理）、钱武杰、钱旭辉、钱雨田使用公司购买的自动反单软件对十二个期货品种（B品种）设置参数，将客户在信管家上交易数据对冲拦截在信管家平台内，使得客户被对冲交易未能进入国际期货市场，部分未被对冲拦截的交易数据进入IB后（漏单）又利用补单软件进行自动补单，赚取客户亏损金额。自2017年2月28日至2018年5月10日被查获期间，通过反单操作共计获利98，127，454.61美元以上（按照1:7.2换算，折合人民币约706，517，673.19元）。公司设立反单部、风控部、财务部、客服部、业务部（即市场部）、网络部等部门，各部门分工明确、各负其职、组织严密。……2018年5月10日10时，被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱旭辉、徐金堞、金彬茹在杭州市江干区××街道××室被抓获。同日10时，被告人何晨、温兴溪、季瑞鑫、叶其世、应泳敏、张谦、陈慧、曹雯、陈河、张景放、晏艳、曹高翔、王泽民、陈伟在杭州市江干区××街道××大厦××座××室杭州恒祥经济信息咨询有限公司内被抓获。同日10时30分许，被告人章金霞在温州市鹿城区××街道××组××幢××室被抓获。2018年5月22日1时许，被告人钱雨田在温州市龙湾区××街道家中被抓获。2018年8月27日14时许，无锡市公安局机场分局机场派出所民警在苏南无锡硕放国际机场候机楼抓获被告人钱仁衍。2018年9月20日8时40分许，被告人钱武杰到乐清市公安局投案自首。

• 密码保护：“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2020……【法院判决书】被告人季丽梅、刘衍宝、徐珩、李振华、顾林峰、黄丽燕犯非法经营罪一审刑事判决书（2020.11.9）……被告人王进、王跃、杨发晓、徐江斌、叶敢林、包蒙拓、罗利民、顾美娣、肖新林、徐童二审刑事判决书……被告人王进上诉称：（1）其系接民警电话通知到案，到案后如实供述主要犯罪事实，具有自首情节。（2）原判认定非法经营数额3万亿余元不当，该金额系经期货公司及吉威公司配资双重加杠杆后的交易流水，本案非法经营数额应以客户实际累计投入本金即累计兑换外汇金额4.2亿余元为准。（3）原判认定违法所得0.95亿余元不当，致使判决罚金数额过高。上述金额虽已扣除二级代理商的佣金，但未扣除期货公司实际收取的不少于0.74亿余元的佣金，其实际非法获利不应高于0.2亿元。（4）本案系单位犯罪而非个人犯罪。综上，原判量刑过重，请求本院从轻判处。其辩护人提出：（1）王进等人成立吉威公司居间介绍他人从事境外期货交易的行为，并未违反《期货交易管理条例》相关规定，不属于我国刑法第二百二十五条第（三）项规定的“非法经营期货”行为，没有扰乱期货市场秩序。原判关于王进等人非法经营期货的认定错误，王进等人此节行为不构成非法经营罪。（2）一审判决依据的审计报告不具有客观性，所认定的吉威公司王进等人居间介绍他人从事境外期货交易业务的数额不准。原判认定的3万亿余元非法经营数额，是从交易软件中导出的、客户在操作过程中加了30至100倍杠杆后得出的数据，并非客户实际投入资金，不是真实的非法经营额，本案应当以投资人初始投入的资金数额约3亿元左右作为非法经营数额。原判认定的违法所得9594万余元中，未扣除吉威公司被香港期货公司收取的交易费和员工工资，本案违法所得应在1754万元以下。（3）王进等人实施居间介绍他人从事境外期货交易的行为是以吉威公司名义且为吉威公司利益实施的单位行为，即使构成犯罪也是单位犯罪。（4）原判没有考虑单位犯罪的因素，对王进量刑畸重。王进换汇行为虽构成非法经营罪，但上述换汇行为均是通过互联网操作完成，未经营真实的外汇市场，社会危害性相对较小，兑换汇率与实际汇率的差额小，营利相对低，应当从轻量刑。（5）王进系主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。（6）王进系初犯、偶犯、积极退赃，其父亲年老患有严重疾病，依法可从宽处罚。（7）王进系民营企业家，结合宽严相济的刑事政策精神和规定，可对其从轻处罚。综上，原判认定部分事实不清、数额不准、定性不当，对王进量刑畸重，请求本院撤销原判，依法减轻处罚。……2015年11月至2018年5月期间，王进、王跃明知吉威公司未经中国证券监督管理委员会批准，在不具备从事经营境内外期货交易业务及居间介绍期货交易资质的情况下，以本人或他人的名义，在东方证券（香港）、群益期货（香港）、日发期货、金瑞期货、浙商国际期货开设境外期货账户，并将上述账户设为主账户，绑定境外银行账号。指使工作人员以吉威公司名义招揽客户或二级代理商，再由二级代理商招揽客户的模式向不特定社会公众推销、介绍境外的大小恒指、纳指、美原油、美黄金、德国ＤＡＸ指数等期货产品，吸引客户进行境外期货买卖交易。通过“易盛机构通”“信管家”“策略通”等分户软件在主账户下进行分户，客户注册获得账号后，通过在账号内出入金或直接通过王进、王跃等人的银行账号出入金的形式在境内进行境外期货买卖交易，出入金均以人民币结算。后由结算部人员负责将客户投入的人民币以1:7的固定汇率进行兑换，同时以人民币对美元1:1或1:2进行放大杠杆配资。期间风控部门负责设置强制平仓功能，确保主账户绑定的银行账户内资金不受损失。在投资人期货买卖交易过程中，收取投资人交易手续费从中获利。2017年6月，王跃在杭州市滨江区注册成立量客网络科技（杭州）有限公司（以下简称量客公司），并将吉威公司技术部门转入量客公司，继续为吉威公司提供技术服务。

• “吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2018.1.4……【媒体报道】杭州1818黄金眼在2018-01-04 18:14曾有报道：甘肃一投资人90多万投资“吉威”平台境外期货，帐户亏空后其父气成植物人

• “吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2022.7.8……【资金清退】“吉威”平台投资人余额数据信息核对。吉威案件已经刑事判决确认为非法经营

• “永利宝”“火理财”网贷平台 2022.7.7-8……【自媒体】永火兄弟同心会：“昨日（7月7日）傍晚，永火出借人陆续收到上海一中院永火平台登记核对款项的通知，首先，这是真的！各位难友终于等来了四年之久的信息！”

• 密码保护：麻袋财富网贷平台 2022.7.7-8……【自媒体】“咱们选了五个代表，选了五个代表，然后正在跟他们麻袋的负责人在谈呢。”“辛苦了，这么热的天”“现场谈判结束了？麻烦问问什么情况”“说13号反馈，徐冬冬参加了”“ZX言而无信真是无语了，就是骗子公司。说好了双方见面谈话不出现真是够无赖的，表面文章都不做做。中信还是没人出来吗？现场的人估计午饭都没吃。”“给wq人供应盒饭了”“昨天，听了bj现场的录音，感觉人轻松了点；今天，看到sh现场的视频，心情又一落千丈！唉”