• 商丘国诚寄卖有限公司 2022.6.27……【官方通告】商丘国诚寄卖有限公司2015年2月因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，经梁园区法院于2017年5月刑事判决、2021年11月再审刑事判决已生效，现已司法审结。依法开展商丘国诚寄卖有限公司非法集资案件集资参与人债权登记和确认工作

• 先锋网信集团 2022.6.27……【官方号】第五批集约诉讼借款逾期企业名单

• 密码保护：宁夏嘉麓农业开发有限公司 2022.6.22……【警方通告】凡在银川市辖区(包含三区两县一市)向湖南明天养生产业开发集团有限公司、宁夏嘉麓农业开发有限公司(银川嘉麓酒庄)、湖南享寿明天贸易连锁有限公司(巴马长寿体验店)有集资的个人或单位到银川市公安局西夏区分局经济犯罪侦查大队报案

• 密码保护：深圳前海全民通金融资本控股集团（网友总结：实控人林烨控制全民通（募集）振烨（投资）左手右手的关系） 2022.6……【自媒体】5月份起产品已经出现兑付困难、逾期……有用户反应：我是长春市的客户，也投的是全民通，五月份利息就没给，说要有四个月的封闭期……有用户反应：现在南昌公司一些老人家 带着所有合同去找振烨总部签协议书 南昌分公司于昨日解散……有用户反应：要签一份确认书，确认已购买的产品和份额，说是振烨要购买股权，所以要登记，感觉是在拖延时间

• “金满满”商城APP 2022.6.21……【官方通告】恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室关于“金满满”商城涉嫌传销的风险提示：2021年8月18日，周氏黄金珠宝（武汉）有限公司在恩施州注册周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司，创建“金满满”商城APP，宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”。诱导消费者扫描推荐人的二维码免费完成注册，成为推荐人的下线会员。依据扫码的顺序依次确定“一号月光宝盒…至九号月光宝盒”九个层级，会员购买黄金或者复购黄金，系统赠送800至7200个不等的金豆，金豆每天按2‰的比例释放成金叶。依据下级会员的购买黄金的数量，加快释放成金叶。金叶可兑换成黄金，黄金回购从而兑换成现金。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。2021年9月15日，恩施市市场监督管理局依法对周氏黄金珠宝（武汉）有限公司涉嫌组织策划传销立案调查。2022年4月以来，相关人员将上述“金满满”商城变更为“壹号金”商城，继续经营。目前，恩施市市场监督管理局已申请市人民法院冻结违法资金约7000余万元。案件正在进一步调查中。

• 河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.6.27……【媒体报道】今日早间，“取款难银行回应系统突然开通15分钟”冲上百度热搜榜一，微博也出现热搜“开封新东方村镇银行突然开通线上交易”

• 密码保护：人人贷网贷平台 2022.6.16……【自媒体】有人人贷用户反应：2022.6.16 约18点左右人人贷平台对出借金额>100个以上出借人实施债转下车。其在投本金249万，转让价格为1,743,224.50元（债权转让通知：为最大限度保护您的利益，避免您账户中的债权进一步贬值， 保证您的本金不受损失。平台已将您账户的可转让总资产，于2022年06月16日，一次性全部转让给第三方资产管理公司，转让价格为1,743,224.50元，不低于您的净本金。）。……人人贷出险2020.10.16至今2022.6.16，官方没有清退通告，仅在21年8月有过一次人人贷法人的录音“不急用钱不建议走应急通道”是法人原话。从今年22年4月16日开始，人人贷逐步对出借金额>5万、>20万、>100万的出借人分批次实施清退。

• 密码保护：山东双鼎金融服务外包有限公司 2022.6.23……【警方通告】济南市公安局历下区分局姚家派出所正在侦办山东双鼎金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对一名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

• 密码保护：冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司 2022.6.17……【警方通告】目前已对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司5名主要犯罪嫌疑人已移送审查起诉，对8名团队主管依法采取强制措施，对相关业务人员进行了询问，进一步收集、固定了犯罪证据，查清违法犯罪事实。同时，依法查封涉案资产，追缴涉案资金。

• 麻袋财富网贷平台 2022.6.26……【自媒体】这个群主被骂得凶狠